ORTHOPHAR

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. ORTHOPHAR
Dénomination : ORTHOPHAR
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 475.637.421

Publication

18/04/2014 : HA107365
02/10/2014
ÿþ 1541A 1M

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

Voo behou aan h Belgi; Staatst

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 3 SEP. 2014

Griffie

Ondernemingsnr :0475.637.421

Benaming (voluit) ;ORTHOPHAR

(verkort):

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel :3800 Sint-Truiden, Aalsterweg 58

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

KAPITAALVERHOGING - SPECIËN

ORTHOPHAR

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 3800 Sint-Truiden, Aalsterweg 58

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op tweeëntwintig september.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap

"ORTHOPHAR", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Aalsterweg 58, ingeschreven in

het rechtspersonenregister onder nummer BE 0475.637.421, gerechtelijk

arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden op elf september tweeduizend één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig september tweeduizend één onder nummer 20010926-22, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Stefan MEEKERS, hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders

die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

(... )

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: zeshonderd twintig (620)

aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

BESTUURDERS

De nagemelde bestuurders zijn aanwezig:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- De heer Stefan MEEKERS, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en

- Mevrouw Marie-Anne PITTOMVILS, voornoemd, in haar hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

Beiden hiertoe benoemd ingevolge besluit van de algemene vergadering en raad van bestuur gehouden op 16 maart 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna onder nummer 13063403.

De bestuurders verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het

Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders verklaren tevens afstand te doen van de toezending van

de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1./ Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van 537.690,95 euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 september 2012.

2./ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

3./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 518.000,00 Euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

4./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 466.200,00 Euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

5./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door de enige vennoot die het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

6./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.

7./ Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.

8./ Volmacht voor de coordinatie van de statuten.

9./ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven

aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal

aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om

Voor-, behouden aan het BefFFEF Staatsblad

02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

jlagen bij het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFYANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van 537.690,95 euro werden vastgelegd, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 september 2012.

TWEEDS BESLUIT  VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 537.690,95 euro bedraagt.

DERDE BESLUIT  BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 518.000,00 euro, zoals tevens blijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op il juli 2014.

De aandeelhouders verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 466.200,00 EURO, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT - VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen,

- de Heer Stefan MEEKERS,

Mevrouw Marie Anne PITTOMVILS,

die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiéle toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de Heer Stefan MEEKERS en mevrouw Marie--Anne PITTOMVILS, negentig procent (90 %) van het tussentijds brutodividend, zijnde een bedrag van 466.200,00 euro in te brengen, wetende dat

Voor,

behouden aan het Í3elgisch

Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

02/10/2014

~

e Voor-t behouden aan het Luik B - vervolg

Belgisch Staatsblad de resterende tien procent (10 P) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van 466.200,00 euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van 466.200,00 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij Bank J.Van Vreda I CO zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 18 september 2014 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 466.200,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 528.200,00 euro, vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFHONDERD

ACHTENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (¬ 528.200,00).

Set is vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeshonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 september 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het

bedrag van het netto-dividend van 466.200,00 Euro, op zelfde datum

uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 62.000,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 528.200,00 Euro, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

ACHTSTE BESLUIT -- VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de

roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 15.) van het

tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/

comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



t

Voorti Luik B - vervolg

behouden

aan het

e gist

Staatsblad

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vedr het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

--- VERMOGENSWAARDE - LIDMAATSCHAPSRECHTEN - BESTUURSREGELING.

De ondergetekende notaris wijst de comparanten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, erop dat de aldus op heden onderschreven aandelen worden toegekend aan de onderschrijvers ervan, en dat de vermogenswaarde van dit aandeel toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dit aandeel verbonden zijn, conform artikel 1401, 5' van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van dit aandeel, op naam van een echtgenoot alleen, houdt in dat hij/zij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten lezing gegeven van artikel 1422 van het burgerlijk wetboek betreffende de handelingen verricht door een echtgenoot welke regeling op hen beiden eventueel ook van toepassing kan zijn.

-- ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN

ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 1n terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden.Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

RECIT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 £).

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om tien uur

geheven.

TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (£ 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,

en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in



VborJ

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte +gecoordineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/04/2013 : HA107365
08/04/2013 : HA107365
30/04/2012 : HA107365
02/05/2011 : HA107365
29/03/2010 : HA107365
31/03/2009 : HA107365
26/05/2008 : HA107365
30/07/2007 : HA107365
02/04/2007 : HA107365
28/03/2006 : HA107365
29/03/2005 : HA107365
05/04/2004 : HA107365
02/04/2003 : HA107365

Coordonnées
ORTHOPHAR

Adresse
Zetel :3800 Sint-Truiden, Aalsterweg 58

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande