27/01/2014
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
1 1 1 = 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I
V c b e h c a a r B e l S t a a l
* 1 9 0 2 6 1 2 5 *
I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 6 - 0 1 - 2 0 1 4
H A g e t i p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 2 7 4 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F T L U T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , V o o g d i j s t r a a t 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B A S E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 6 - 1 2 - 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 4 8 b l a d 9 8 v a k 0 8 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e A d v i s e u r a i G . V a n h e n g e l . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n " O S U D I O B E L G I U M " .
2 ) O v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , W e t e n s c h a p s p a r k 2 4 .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , M i c h a e l R O S E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/10/2012
ÿþr 7 1 M a d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
V o o r b o h o u i a a n h B e t g i s S t a a t s i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 - 1 0 - 2 0 1 2
l e g L T
"
O n d g r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 7 4 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F T L U T I O N B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o o g d i j s t r a a t 3 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t o n t s l a g v e r l e e n d w o r d t a a n a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n h e t m a n d a a t h e d e n v e r v a l t .
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 e n d i e a a n v a a r d e n :
- d e h e e r v a n R e i j m e r s d a l P e t e r , a c c o u n t a n t , O r i o n s i n g e l 1 8 , 6 4 1 8 K K H e e r l e n ( N e d e r l a n d )
- B - C O N S U L T b v b a , m e t z e t e l t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , G r o t e s t r a a t 1 6 4 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 0 . 5 4 1 . 3 5 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r v a n R e i j m e r s d a l P e t e r i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e h e e r L u c B O X a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n B - C O N S U L T b v b a i n d e v e n n o o t s c h a p .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e n o e m t t o t v o o r z i t t e r d e h e e r v a n R e i j m e r s d a l P e t e r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d e h e e r v a n R e i j m e r s d a l P e t e r e n B - C O N S U L T b v b a .
v a n R e i j m e r s d a l P e t e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d à e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 28.08.2012 12456-0071-015
09/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 E 1 1 1 1 3 9
b s
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 7 4 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O S U D I O B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e i : W e t e n s c h a p s p a r k 2 4
3 5 9 0 D I E P E N B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t e e n p a r i g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e B V B A B e c k e r s , L o e n d e r s & C ° , 0 4 3 0 . 8 9 8 . 8 4 3 , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 H a s s e l t ' ( K e r m t ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l s L o e n d e r s , w o n e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , R i e t s t r a a t 6 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 ( o v e r b o e k j a a r p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 ) .
G e d a a n t e D i e p e n b e e k , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
v a n R e i j m e r s d a l P e t e r ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B - C O N S U L T B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r B o x L u c
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2012
ÿþ M 9 t i 2 . 9
k e ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 , 2 7 4 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O F T L U T I O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , V o o g d i j s t r a a t 3 1 O n d e r w e r p a k t e : s t w n v
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s C L E R C X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e G e n k , B e r g l a a n 1 1 , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 3 7 b l a d 1 5 v a k 1 2 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e e . a . I n e s p e c t e u r i e J O R I S Y . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n h o u d e n d e d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e e e r d e r b e s l i s t e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , V o o g d i j s t r a a t 3 1 .
2 ) A f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g e r v a n i n a a n d e l e n o p n a a m m e t m o g e l i j k h e i d o v e r t e g a a n t o t d e m a t e r i a l i s e r i n g v a n d e a a n d e l e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , Y v e s C L E R C X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
Z ? - 0 1 - 2 8 1 2 F t i m T ,
V o o r - 1 1 1 1 1 M O M M i l l
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 30.08.2011 11459-0162-015
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 22.06.2010 10196-0118-015
13/02/2009 : HA104104
29/08/2008 : HA104104
30/08/2007 : HA104104
19/01/2007 : HA104104
03/11/2006 : HA104104
02/08/2005 : HA104104
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 27.07.2015 15341-0414-036
03/09/2004 : HA104104
29/08/2003 : HA104104
06/08/2003 : HA104104
27/09/2002 : HA104104
09/11/2001 : HA104104
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.07.2016, NGL 19.08.2016 16437-0190-037