OYEN-JACOBS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. OYEN-JACOBS
Dénomination : OYEN-JACOBS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.618.910

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 12.06.2014 14169-0262-016
14/12/2012
ÿþMod Word 11.1

~~-~ete, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



lII

Noergelvgd tof orilile dar rechtbank v. koophandel to TONGEREN

0 5 -12- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

un

201936*

Ondernemingsnr : 0874618910

Benaming

(voluit) : OYEN-JACOBS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3570 Alken, Steenweg 227

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING'

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op dertig november tweeduizend en twaalf, blijkt:

1-leden, de negenentwintig november van het jaar tweeduizend en twaalf,

Voor mij, Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te ALKEN, is gehouden :

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "OPEN-JACOBS", met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Steenweg 227, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op twintig juni tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig juni tweeduizend en vijf onder nummer 05093640, Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in het registervan rechtspersonen nummer 0874618910.

Aanwezig zijn

1) De heer OPEN Luc René Jean, geboren te Hasselt op negenentwintig november negentienhonderd

vierenvijftig, nationaalnummer 5411.29-181.63,

Houder van duizend honderd zevenennegentig (1.197) aandelen.

2) En zijn echtgenote, mevrouw JACOBS Daniella Simone Pierre, geboren te Hasselt op eenentwintig augustus negentienhonderd drieënvijftig, nationaalnummer 53.08.21-258.87, wonende te 3570 Alken, Steenweg 227.

Houdster van duizend drieënvijftig (1.053) aandelen.

3) De heer OYEN Bram Raymond, geboren te Herk de Stad op twintig april negentienhonderd

zevenenzeventig, nationaalnummer 77.04.20-149.23, echtgencot van mevrouw MASSOELS An, wonende te

3670 Alken, Steenweg 2291 A.

Houder van vijftig (50) aandelen.

TOTAAL : tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de Heer Luc Oyen, voornoemd, om negentien

uur.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen

I. Dat alle aandeelhouders, die het gehele kapitaal uitmaken, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig met eenparigheid van stemmen de dagorde kan samenstellen.

Te dien einde verklaren de verschijners af te zien van de formaliteiten van oproeping.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij de documenten voorzien door artikel 778 en 779 van het wetboek van vennootschappen hebben ontvangen, en namelijk een kopij van de verslagen waarvan sprake, alsook een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliujkheid.

II. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

III. Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de agenda als volgt samen te stellen

1, Verslag van de raad van bestuur om het voorste! tot omvorming van de naamloze vennootschap in een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten.

Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden

smengevatrven dat tZtierbij gevolgd rrrosdt. _ _ Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.Ontslag van de bestuurders

3. Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Vaststelling van de statuten.

5. Benoeming van zaakvoerders.

Nadat deze vaststellingen gedaan en juist bevonden werden, vat de vergadering de agenda aan.

Na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen

Eerste beslissing :

De vergadering neemt kennis van en keurt goed :

- Het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op eenendertig augustus tweeduizend en twaalf, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.

- Het verslag van de Burg. ven.CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN, Prins Bisschopssingel 36/3, te Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Stefan Molenaers, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gedateerd op dertien november tweeduizend en twaalf, en waarvan het besluit als volgt luidt :

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2012 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV OYEN -JACOBS werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt een overwaardering van het netto-actief ten bedrage van 18.860,97 EUR.

Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt 329.012,41 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 230.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (36.013,84 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV OYEN - JACOBS in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing

De vergadering aanvaardt het ontslag van de voltallige raad van bestuur.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Derde beslissing.

De vergadering beslist de naamloze vennootschap "OYEN-JACOBS" om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan. De activiteit blijft ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het nummer 0874618910 waaronder zij als naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het de staat van actief en passief, afgesloten op eenendertig augustus tweeduizend en twaalf.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en rekening houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen (uittreksel):

1. Naam:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "OYEN-

JACOBS".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Steenweg 227.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doe! :

- import en export, groot- en kleinhandel in bloemen, planten, struiken en bomen.

- leggen van klinkers en kasseien;

e " - tuinaanleg + aanleggen van vijvers;

uG j - plaatsen van afsluitingen (omheiningen);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge - grondwerken;

- leggen van kabels en leidingen;

onderhoud van tuinen;

- rioleringswerken;

- plaatsen van boordstenen (borduurstenen);

- vervoer van grond;

- oprichten van tuincentra;

- import en export, groot- en kleinhandel in artikelen voor huis- en tuindecoratie, en voor het onderhoud hiervan, hieronder ondermeer begrepen de groot- en kleinhandel in drogisterijartikelen, verven en onderhoudsprodukten, in meubelen en meubileringsartikelen, in houten voorwerpen, mandwerk en borstels, in behangpapier, in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, in sanitaire artikelen, in ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, in snijgereedschap, in electrische toestellen, electrische verwarmingstoestellen,

verlichtingsartikelen en radio-electrische toestellen en materieel, bouwmaterialen, tuinbenodigdheden,

vijverbenodigdheden, tuinornamenten, tuin- en landbouwmachines en landbouwwerktuigen

- Het ontwerpen, het ontwikkelen, de commercialisering en de productie van artikelen, toebehoren en hulpmiddelen voor de tuindecoratie en de binnenhuisinrichting, zoals meubelen, woningtextiel, huishoudlinnen, woning- en tuindecoratie, behangpapier, bevestigingsartikelen, verlichtingsartikelen, enzovoort.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, vocr zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd dertig duizend (230.000) euro. Het is verdeeld ln tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweeduizend driehonderdste (1/2300ste) van het kapitaal.

6. Bestemming van de winst.

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijfjaren.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van aile kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Elke zaakvoerder is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

10. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuursorgaan samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

Il W ' Voor-

I ehoud9n aan het Belgisch Staatsblad

De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda Vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

Vijfde beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd:

1) De heer OYEN Luc, wonende te 3570 Alken, Steenweg 227.

2) Mevrouw JACOBS Daniella, wonende te 3570 Alken, Steenweg 227,

2) De heer OYEN Bram, wonende te 3570 Alken, Steenweg 2291 A.

Allen hier aanwezig die verklaren deze opdracht te aanvaarden.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 19.30 uur .

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten, onder meer door controle van de

identiteitskaarten.

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan

de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat,

wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen

vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije

keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen

voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN AKTE.

Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden. Daar dit is

geschied bij email van 16 oktober 2012, hebben zij uiterlijk twee werkdagen later en dus tijdig, kennis gekregen

van dit ontwerp. Zij bevestigen dit.

Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de partijen, de

datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf

meegedeelde ontwerp.

Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, werd de akte dan verleden te ALKEN op het

kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd : uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur met staat van actief en passief.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE



Op de laatste blz. van Un< BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 29.07.2012 12347-0367-016
26/07/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0874.618.910

Benaming

(voluit) OYEN-JACOBS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg 227, 3570 Alken

Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur

De algemene vergadering d,d. 20 juni 2011 beslist met éénparigheid van stemmen de volgende bestuurders

te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de algemene vergadering van 2017 :

- de heer OYEN Luc, Steenweg 227, 3570 Alken;

- mevr. JACOBS Daniella, Steenweg 227, 3570 Alken;

- de heer OPEN Bram, Steenweg 229 bus A, 3570 Alken.

Op dezelfde datum beslist de raad van bestuur te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een

periode van zes jaar, tot aan de algemene vergadering van 2017 :

- de heer OPEN Luc, Steenweg 227, 3570 Alken

mevr, JACOBS Daniella, Steenweg 227, 3570 Alken.

De heer OVEN Bram wordt herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van zes

jaar, tot aan de algemene vergadering van 2017.

Oyen Luc Jacobs Daniella Oyen Bram

Ged. bestuurder Ged. bestuurder Voorzitter raad v. bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II

Voo beho¬ : aan t Belgi: Staatsl

" Griffie

" 11114002,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 14.07.2011 11289-0306-015
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 13.08.2010 10404-0424-015
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 06.06.2009 09193-0178-015
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 12.06.2008 08212-0179-015
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 23.07.2007 07435-0098-014
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 14.07.2006 06461-0958-015
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 30.07.2015 15361-0118-016

Coordonnées
OYEN-JACOBS

Adresse
STEENWEG 227 3570 ALKEN

Code postal : 3570
Localité : ALKEN
Commune : ALKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande