26/08/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 4 A N . 2 0 1 4
'
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 ï 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 8
b i
E S t
v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - m - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E N I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 1 6 M E S 2 0 1 4
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n J P K C o n s u l t B V B A , T u m h o u t s e b a a n 5 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n d e n B e r c k t J o h a n , t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e s c h o r s e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 . ,
R K W H o l d i n g N V , v e r t e g . d o o r V a n h e r l e G .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D D . 3 0 M E I 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n J P K C o n s u l t B V B A , T u r n h o u t s e b a a n 5 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r i o , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n d e n B e r c k t J o h a n .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
R K W H o l d i n g N V , v e r t e g . d o o r V a n h e r l e G .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U i T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D D . 6 J U N I 2 0 1 4
W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 :
V R A M A C O B V B A , S t a t i o n s s t r a a t 2 2 , 3 5 7 0 A l k e n
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V r a n c k e n J o r i s
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 :
R K W H o l d i n g N V , D r o o g b r o e k s t r a a t 4 4 , 3 7 3 0 H o e s e f t
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r D h r . V a n h e r l e G h i s l a i n
M e v r . B u y s m a n s A n n y , D r o o g b r o e k s t r a a t 4 4 , 3 7 3 0 F i o e s e l t
A u d e o C V O A , E r n e s t S o l v a y s t r a a t 3 8 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n h e r l e K r i s
' N V L e g i o B V B A , E r a s m u s l a a n 2 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n h e r l e W i m
N R G S e r v i c e s C V O A , N e d e r s t r a a t 1 8 b u s 1 , 3 7 3 0 H o e s e l t ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n h e r l e R a f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j ! B v e r m e l d e n R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 3 8 . 3 2 9 . 4 2 8
A i l e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
R K W H o l d i n g N V , v e r t e g . d o o r V a n h e r l e G .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D , 6 J U N I 2 0 1 4
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p 6 j u n i 2 0 1 4 o m 1 8 . 0 0 u u r e e n R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . V a n h e r l e G h i s l a i n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n
0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 :
V r a m a c o B V B A , S t a t i o n s s t r a a t 2 2 , 3 5 7 0 A l k e n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V r a n c k e n J o r i s
W o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r n i e t i n g a n g v a n 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4
R K W H o l d i n g N V , D r o o g b r o e k s t r a a t 4 4 , 3 7 3 0 H o e s e l t
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n h e r l e G h i s l a i n .
A l l e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 2 0 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
R K W H o l d i n g N V , v e r t e g , d o o r V a n h e r l e G .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2014
ÿþi r 4
M o d W a l d 1 1 . 1
L t e % I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l l I l f l l u I 1 ~ u w 1 ~
1 9 0 2 6
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 D E C . 2 0 1 i 4
G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 2 9 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 7 J U N I 2 0 1 4 .
A l s c o m m i s s a r i s v o o r d e k o m e n d e d r i e j a a r , m e t e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z a l
b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r s t u k k e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 , w o r d t b e n o e m d :
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3
3 5 0 0 H a s s e l t
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s : D h r , W i l m o t s H a n s e n D h r . M a r i s G e i t .
V r a m a c o B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g . d o o r D h r . V r a n c k e n J o r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 13.06.2012 12164-0448-031
30/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
. 1 1 ; t B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h I I 1 ( 1 I 1 I l 1 1 I 1 ( 1 1 1 ( 1 1 i m n Y i I h l R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
* i a o s s a 3 3 * 2 0 n a i 2 0 1 2
t e H A S 6 1 x # # i Ï ~ e
b e
a
B $ t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 2 9 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r
N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D E D A T O 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e b e n o e m e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . K . W . - H o l d i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , D r o o g b r o e k s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 1 5 6 . 6 3 5 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 8 1 5 6 . 6 3 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G h i s l a i n V a n h e r l e , w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , D r o o g b r o e k s t r a a t 4 4 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J P K C o n s u l t " , m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , T u r n h o u t s e b a a n 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 3 . 5 1 4 . 4 5 9 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 2 3 . 5 1 4 . 4 5 9 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o h a n V a n d e n B e r c k t , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , T u r n h o u t s e b a a n 5 1 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a i l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e h i e r v o o r b e n o e m d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w e r d e n g e s t e l d v a n a f 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 t o t o p h e d e n e n d i t m e t u i t d r u k k e l i j k t o e s t e m m i n g v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n n a m e l i j k a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f d e t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e z o d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , e n d i t o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e n , e n d i t o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . K . W , H o l d i n g " e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J P K C o n s u l t " , b e i d e n v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n d e h u n t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r R . K . W . - H o l d i n g N V
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r G h i s l a i n V a n h e r l e à '
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i , ~ l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
17/08/2011
ÿþ , - P f , i ~ ~ ' : f& M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l l i i i u i i i i i i i i i i i i i l
8 1 1 1 2 6 5 3 8 "
V b e h
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B e S t a i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 : 1 9 0 8 - 2 0 9 4
H A S S E U f f i
O n d e r n e m i n g s n r : . s : : 3 p . 3 i n r u 1 / 4 . I t )
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 , 3 5 3 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : S P L I T S I N G D O O R O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M t e 3 5 3 0 N e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 0 i s o p g e r i c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P e n d e r s & V a n h e r l e : ( b i j u i t t r e k s e l )
I . O P R I C H T E R O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E N D E R S & V A N H E R L E " , a f g e k o r t " P & V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 5 0 Z o l d e r ( H e u s d e n - Z o l d e r ) , I n d u s t r i e w e g 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 6 5 . 5 4 3 e n g e k e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 9 . 0 6 5 . 5 4 3 , r e c h t s g e b i e d H a s s e l t .
I I . A A N D E E L H O U D E R S U I T D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G P E N D E R S & V A N H E R L E N V
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . K . W . - H o l d i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , D r o o g b r o e k s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 1 5 6 . 6 3 5 e n g e k e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 8 . 1 5 6 . 6 3 5 , r e c h t s g e b i e d T o n g e r e n .
2 / D e h e e r V A N H E R L E R a f M a t h i e u A n d r é , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 9 . 2 0 2 0 9 - 1 9 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , B o l l e b e r g 2 9 .
3 / D e h e e r V A N H E R L E K r i s P e t e r J o h a n , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 7 j u l i 1 9 8 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 0 7 . 0 7 2 3 1 - 4 8 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , E r n e s t S o l v a y s t r a a t 3 8 .
4 / D e h e e r V A N H E R L E V A N H E R L E W i m J o s L u d o , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 7 j u l i 1 9 8 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 . 0 7 . 0 7 2 3 1 - 4 8 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , E r a s m u s l a a n 2 6 .
I I I . V A S T S T E L L I N G V A N O P R I C H T I N G
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s p r e e k t d e h i e r n a v e r m e l d e s t u k k e n :
- h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s d e m o g e l i j k h e i d
h e b b e n e e n a f s c h r i f t t e b e k o m e n ;
- d e j a a r r e k e n i n g e n , d e v e r s l a g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n , d e l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d e n / o f d e l e d e n v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t , a l s m e d e d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n n o p e n s d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P & V E l e c t r o t e c h n i e k O E M , b e s t a a t u i t d e a c t i v a , p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n g e r e l a t e e r d a a n d e b e d r i j f s t a k O E M v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p P e n d e r s & V a n h e r l e v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 2 2 4 . 9 7 8 , 9 3 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 7 7 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P & V E l k e c t r o t e c h n i e k O E M z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
H a s s e l t , 2 5 j u l i 2 0 1 1
D e b e d r i j f s r e v i s o r
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e R o u x "
A a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d v a n d e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n
h e t v o o r m e l d v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a .
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r m i j , n o t a r i s , " n e v a r i e t u r " g e p a r a f e e r d e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e n o t a r i ë l e a k t e i n h e t a r c h i e f v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n a r t i k e l 7 4 9 , e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 4 5 , 7 4 6 e n 7 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e m a t e d e z e a r t i k e l e n v e r w i j z e n n a a r d e v e r s l a g g e v i n g i n z a k e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
T W E E D E B E S L U I T - B E S L U I T T O T P A R T I Ë L E S P L I T S I N G E N O P R I C H T I N G V A N D E
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M "
A . P A R T I Ë L E S P L I T S I N G S V E R R I C H T I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " , t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 7 7 e n 7 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E N D E R S & V A N H E R L E " v a n a i l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n g e r e l a t e e r d a a n d e b e d r i j f s t a k " O E M " , i n e e n n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " , e n w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E N D E R S & V A N H E R L E " n i e t o p h o u d t t e b e s t a a n .
B i j g e v o l g z u l l e n d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 o v e r g a a n o p d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " .
i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d t h e t K a p i t a a l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " P E N D E R S & V A N H E R L E " v e r m i n d e r d m e t d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 3 5 1 . 9 5 9 , 4 7 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 5 8 3 . 0 4 0 , 5 3 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h d o o r p r o r a t a v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B . V A S T S T E L L I N G V A N D E E I G E N D O M S O V E R G A N G I N G E V O L G E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n g e r e l a t e e r d a a n d e b e d r i j f s t a k " O E M " , m e t n a m e d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e s e r i e p r o d u c t i e v a n s c h a k e l b o r d e n ( e n t o e b e h o r e n ) , n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " g o e d , e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , e e n o m s c h r i j v i n g t e g e v e n v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n e n v a n d e w i j z e w a a r o p h e t a f g e s c h e i d e n w o r d t a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
B . 1 . A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
B . 2 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
V o o r m e l d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n g e r e l a t e e r d a a n d e b e d r i j f s t a k " O E M " w o r d e n a f g e s p l i t s t n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " v o l g e n s d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n :
a . d e i n b r e n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 0 1 / 0 1 1 2 0 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " , w a a r i n d e b e t r o k k e n b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t ;
c . d e i n b r e n g d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t d e g e h e e l h e i d v a n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v e r b o n d e n a a n h a a r b e d r i j f s t a k " O E M " i n c l u s i e f d e e v e n t u e l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n v e r b o n d e n a a n d e z e b e d r i j f s t a k .
T e v e n s o m v a t d e z e i n b r e n g i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n i n h e t k a d e r v a n h a a r b e d r i j f s t a k " O E M " .
A l l e v e r b i n t e n i s s e n v e r b o n d e n a a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , o n g e a c h t m e t w i e z e g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n s t e l b a a r t e m a k e n .
D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e o v e r g e d r a g e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n .
d . d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a b e s t a n d d e l e n v a n a f h a a r o p r i c h t i n g ; z i j w o r d t g e a c h t h e t g e n o t e r v a n t e h e b b e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n d r a a g t v a n a f z e l f d e d a t u m a l l e b e l a s t i n g e n e n t a k s e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n ;
e / I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t n u m m e r 3 2 b i s , b e k r a c h t i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , w o r d e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p
" P E N D E R S & V A N H E R L E " d i e o p d a t u m v a n d e s p l i t s i n g g e b o n d e n z i j n d o o r e e n
a r b e i d s o v e r e e n k o m s t m e t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m i n g e l i j k a a r d i g e v o o r w a a r d e n a l s d e z e e i g e n a a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t t e w e r k s t e l t , e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e a f g e s p l i t s t e b e d r i j f s t a k , o v e r g e n o m e n .
D e z e o v e r d r a c h t v a n p e r s o n e e l i m p l i c e e r t d e r h a l v e d e o v e r d r a c h t v a n a l l e b e s t a a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n b i j g e v o l g v a n r e c h t s w e g e h e t b e h o u d v a n a n c i ë n n i t e i t e n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n i n h o o f d e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e w e r k n e m e r s .
D a a r b i j z a l d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e e f f e c t i e v e o v e r g a n g b e s t a a n t u s s e n d e v o o r n o e m d e p e r s o n e e l s l e d e n e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " P E N D E R S & V A N H E R L E " , v e r d e r u i t v o e r e n m e t b e h o u d v a n a l l e v a n t o e p a s s i n g z i j n d e i n d i v i d u e l e e n c o l l e c t i e v e a r b e i d s v o o r w a a r d e n , r e c h t e n e n p l i c h t e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t e n d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " P E N D E R S & V A N H E R L E " g e s l o t e n m e t d e s b e t r e f f e n d e w e r k n e m e r s , i s d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e n b e h o e v e v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " e e n l i j s t o p g e s t e l d w a a r i n w o r d t o p g e g e v e n : d e i d e n t i t e i t v a n i e d e r e w e r k n e m e r , z i j n b e z o l d i g i n g , z i j n a n c i ë n n i t e i t , d e o m s c h r i j v i n g v a n z i j n t a a k .
f . d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t u i t h e t a r c h i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n ; i n d e m a t e d a t d e z e d o c u m e n t e n n i e t s p l i t s b a a r z i j n , w o r d e n d e o r i g i n e l e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w a a r z e t e r i n z a g e g e h o u d e n w o r d e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n ; d e z e l a a t s t e k a n e r o p v e r z o e k d o o r h e t b e s t u u r v a n d e b e w a a r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e c h t v e r k l a a r d e a f s c h r i f t e n v a n b e k o m e n ;
g . a l l e n i e t - g e b o e k t e , n i e t - g e k e n d e o f v e r g e t e n a c t i v a e n p a s s i v a e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e l a t e r z o u d e n o n t d e k t w o r d e n b e t r e f f e n d e d e a f g e s p l i t s t e b e d r i j f s t a k , w o r d e n g e a c h t t o e t e b e h o r e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " ;
h . d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t d e v o o r t z e t t i n g t e z i j n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e c o n t r a c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n ;
i . o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j f t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e s c h u l d e n d i e o p h e d e n z e k e r e n o p e i s b a a r z i j n e n d i e w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p ; d e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t n e t t o - a c t i e f d a t d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t b u i t e n h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n .
C . B O E K H O U D K U N D I G E V E R W E R K I N G
( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D . O P R I C H T I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " P & V E L E K T R O T E C H N I E K O E M " - B E N O E M I N G E N
V e r v o l g e n s v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
1 . F i n a n c i e e l p l a n
V Ó á r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e o p r i c h t e r s a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n .
I 1 . I n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l
O p h e t k a p i t a a l v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n d i t a l s v o l g t :
- d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a l l e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n g e r e l a t e e r d a a n d e b e d r i j f s t a k " O E M " v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " P E N D E R S & V A N H E R L E " , t e g e n d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d ;
- a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p i n t o t a a l d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 . 7 7 2 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , w a a r b i j d e v e r d e l i n g g e s c h i e d t a r a t o v a n d e o n d e r l i n g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e z i n d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p é é n ( 1 ) a a n d e e l v e r k r i j g t v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e l k a a n d e e l d a t h i j / z i j a a n h o u d t i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
a . a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . K . W . H o l d i n g " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t : d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 . 7 6 9 ) a a n d e l e n
b . a a n d e h e e r V A N H E R L E R a f v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
c . a a n d e h e e r V A N H E R L E K r i s v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
c . a a n d e h e e r V A N H E R L E W i m v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t é é n ( 1 ) a a n d e e l .
P l a a t s i n Q k a p i t a a l
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i s .
H L G o e d k e u r i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , n a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n
g o e d g e k e u r d , d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " v a s t t e
l e g g e n a l s v o l g t :
3 . S T A T U T E N
T I T E L I - R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L É É N - R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e n d r a a g t d e n a a m " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " .
A R T I K E L T W E E - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 5 0 Z o l d e r ( N e u s d e n - Z o l d e r ) , i n d u s t r i e w e g 1 0 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s e
G e w e s t , o v e r g e b r a c h t w o r d e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j h u i z e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n s t a p e l h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L D R I E - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- V e r k o o p c e n t r u m v a n a i l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- W e r k p l a a t s v o o r a s s e m b l a g e e n p r o d u c t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n ;
- R e s e a r c h e n e n g i n e e r i n g i n z a k e t o e p a s s i n g e n i n e l e k t r o n i c a e n e l e k t r o - m e c h a n i c a ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n h o g e r v e r m e l d e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n d e e l n e m i n g e n n e m e n i n a l l e b e d r i j v e n e n v e r e n i g i n g e n , o n a f g e z i e n v a n h a a r d o e l , i n B e l g i ë
e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L V I E R - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
T I T E L I I - K A P I T A A L
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 3 5 1 . 9 5 9 , 4 7 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 . 7 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
V o o r k e u r r e c h t
H e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i s t o e p a s s e l i j k b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , k o m t h e t g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t - u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t v a n d e s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , z a l h i j h e n b e i d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e u i t g i f t e e n m e t d e e v e n t u e l e i n t e r e s s e v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l m a a r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a t e d a t d e b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t .
H e t i s d e v r u c h t g e b r u i k e r w e l t o e g e l a t e n z i j n i n t e r e s s e t e d o e n b l i j k e n e n d u s z i j n e v e n t u e l e i n t e k e n i n g a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , b e k o m t d e i n t e k e n a a r , z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
W a n n e e r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b l i j k t d a t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t i n t e g r a a l w e r d u i t g e o e f e n d , d a n k o m t d i t r e c h t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e w e l v a n h u n r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e i n t e r e s s e e r d z i j n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b i j k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t é é n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n . A l l e e n w a n n e e r o o k l a a t s t g e n o e m d e n g e e n a a n d e l e n m e e r w e n s e n o p t e n e m e n e n e r d a n n o g a a n d e l e n n i e t z i j n o p g e n o m e n , k u n n e n d e r d e n i n t e k e n e n o p d e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n .
A R T I K E L Z E S P L A A T S I N G - V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
K a p i t a a l s a f l o s s i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n
z o n d e r b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m , k a n , b u i t e n h e t g e v a l v a n e e n e i g e n l i j k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , b e s l i s s e n d a t h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n a f g e l o s t d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n , d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d a t d e e l v a n d e w i n s t , d a t v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r i s .
D e a f l o s s i n g g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i a a n d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n , t e n e i n d e d e g e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e e e r b i e d i g e n .
D e a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d . D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d z i j n d e z e l f d e a l s d e z e t o e g e k e n d a a n n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g e n n a d a t o v e r g e g a a n i s t o t k a p i t a a l a f l o s s i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d a d é é n h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k d i v i d e n d t o e k o m t a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l .
T I T E L I I I A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
A R T I K E L Z E V E N U I T G I F T E V A N E F F E C T E N
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e v e n .
A R T I K E L A C H T V O R M V A N D E A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
A R T I K E L N E G E N O N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N E N A N D E R E E F F E C T E N
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r . I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e e f f e c t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
W a n n e e r d e e i g e n d o m v a n e e n e f f e c t i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , z o a l s h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n b e t r o k k e n e n . H e t d i v i d e n d r e c h t k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
Z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g o f t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
T I T E L I V B E S T U U R C O N T R O L E
A R T I K E L T I E N S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L E L F V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n o m d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
I n g e v a l d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , o f b i j n i e t - b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r , d u i d e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n w i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t .
A R T I K E L T W A A L F V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s . W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t , h e e f t e l k e b e s t u u r d e r h e t r e c h t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n a l s d a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e u i t n o d i g i n g t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e d e z e v e n d e d a g e n t e n l a a t s t e d e v e e r t i e n d e d a g n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g .
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d , b e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n z o u b e s t a a n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
A R T I K E L D E R T I E N N O T U L E N R A A D V A N B E S T U U R
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
D e a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L V E E R T I E N B E V O E G D H E D E N R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n k o o p e i p e n a a n d e l e n
B i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n t o t h e t v e r k r i j g e n v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n , i n d i e n d i t n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n . D e z e m o g e l i j k h e i d i s s l e c h t s d r i e j a a r g e l d i g t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j i s h e r n i e u w b a a r .
C o n v e r s i e v a n a a n d e l e n
I n g e v a l v a n c o n v e r s i e v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a x i m u m a a n t a l t e c o n v e r t e r e n a a n d e l e n t e b e p a l e n e n d e c o n v e r s i e v o o r w a a r d e n v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L V I J F T I E N O P D R A C H T E N
D i r e c t i e c o m i t é
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h a a r d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w a r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s a u d i t c o m i t é , o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A R T I K E L Z E S T I E N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S - B E V O E G D H E I D
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L Z E V E N T I E N C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r e i s e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n .
E e n c o m m i s s a r i s k a n t e v e n s b e l a s t w o r d e n m e t u i t z o n d e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a a r t o e b e z o l d i g d w o r d e n .
B u i t e n d e z e b e z o l d i g i n g e n m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
T I T E L V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L A C H T T I E N B I J E E N K O M S T B I J E E N R O E P I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e i k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t . T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G S T E M R E C H T
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d t h e t s t e m r e c h t e n d e s t e m k r a c h t g e r e g e l d a l s v o l g t .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
A R T I K E L T W I N T I G T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . A R T I K E L E E N E N T W I N T I G B U R E A U A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e p e r s o o n g e k o z e n z o a l s a a n g e d u i d h i e r v o o r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e h i j v r i j k a n k i e z e n o o k b u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e v e r g a d e r i n g k i e s t , i n d i e n g e w e n s t , é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s .
D e z e p e r s o n e n v o r m e n h e t b u r e a u .
A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G V E R L O O P A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . H e t b u r e a u v e r i f i e e r t d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g e l d i g h e i d v a n h a a r s a m e n s t e l l i n g .
D e b e s l i s s i n g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s b i j d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a a r d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d a g i n g i a a r v e r g a d e r i n q
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
V r a a g r e c h t
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g . Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
N o t u l e n e n a f s c h r i f t e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
E r w o r d t e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j g e h o u d e n .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L V I B O E K J A A R W I N S T B E S T E D I N G
A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G W I N S T B E S T E D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n
a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g , e n n a d a t o v e r g e g a a n i s t o t k a p i t a a l a f l o s s i n g , d e u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d a d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , w e l k d i v i d e n d t o e k o m t a a n d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v ô ô r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w e r d d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t b i j z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e v o e g d .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n .
T I T E L V I I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G O M Z E T T I N G
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l h e e f t g e s t e l d t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j k a n d e z e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G O M Z E T T I N G
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n v o r m v e r e i s t e n .
T I T E L V I I I A L G E M E N E S C H I K K I N G E N .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G W E T T E L I J K E B E P A L I N G E N
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G W O O N S T K E U Z E
E l k e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e i n B e l g i ë g e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g b e t e k e n d e w o o n p l a a t s g e k o z e n h e e f t , w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e a k t e n g e l d i g a a n h e n k u n n e n b e t e k e n d o f a a n g e z e g d w o r d e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n d e b o v e n v e r m e l d e a k t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
I V . V e r k l a r i n g e n
E e r s t e b o e k l a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " d e v e r r i c h t i n g e n d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " P E N D E R S & V A N H E R L E " i n h a a r n a a m g e s t e l d s e d e r t é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k h o u d k u n d i g v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t , b e t r e f f e n d e d e i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n d e m a a n d j u n i v a n h e t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e a k t e v e r k l a r e n d e v e r s c h i j n e r s k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e d o e n i n h u n r e s p e c t i e v e z e t e l o f w o o n p l a a t s .
V . B e n o e m i n g e n
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
N D e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . K . W . - H o l d i n g " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N H E R L E G h i s l a i n A c h i l l e J o h a n , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 5 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 0 2 . 2 4 2 3 7 - 9 4 , w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , D r o o g b r o e k s t r a a t 4 4 .
B / D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N R G S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 H e n i s ( T o n g e r e n ) , B o l l e b e r g 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 6 . 2 0 2 . 0 5 9 e n g e k e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 6 . 2 0 2 . 0 5 9 , r e c h t s g e b i e d T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N H E R L E R a f v o o r n o e m d .
C / D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D E O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - l o , E r n e s t S o l v a y s t r a a t 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 7 . 0 7 8 . 4 2 5 e n g e k e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 7 . 0 7 8 . 4 2 5 , r e c h t s g e b i e d L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N H E R L E K r i s v o o r n o e m d .
D I D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W V - L o g i c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , D r o o g b r o e k s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 7 . 0 0 2 . 8 3 3 , e n g e k e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 8 7 7 . 0 0 2 . 8 3 3 , r e c h t s g e b i e d T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N H E R L E W i m v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
E I M e v r o u w B U Y S M A N S A n n a v o o r n o e m d .
F / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J P K C o n s u l t " v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E N B E R C K T J o h a n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n d i t k a d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " R . K . W . - H o l d i n g " N V , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n u i t g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N H E R L E G h i s l a i n v o o r n o e m d .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " R . K . W . - H o l d i n g " N V z a l w a r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n d i t k a d e r t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " J P K C o n s u l t " B V B A , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n u i t g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N D E N B E R C K T J o h a n v o o r n o e m d .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " J P K C o n s u l t " N V z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n d i t k a d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " N R G S e r v i c e s " C V O A , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n u i t g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N H E R L E R a f v o o r n o e m d .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " N R G S e r v i c e s " C V O A z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n d i t k a d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " A U D E O " C V O A , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n u i t g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N H E R L E K r i s v o o r n o e m d .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " A U D E O " C V O A z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n d i t k a d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " W V - L o g i c " B V B A , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n u i t g e v o e r d z a l w o r d e n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N H E R L E W i m v o o r n o e m d .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " W V - L o g i c " B V B A z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
T o t c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , e v e n e e n s v o o r n o e m d , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G O P S C H O R T E N D E
V O O R W A A R D E E N P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " , z o a l s v e r m e l d i n h e t t w e e d e b e s l u i t h i e r v o o r , e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i e n t e n g e v o l g e v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n
"
d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s . v e r w e z e n l i j k t z i j n , e n d a t d e a f s p l i t s i n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n g e r e l a t e e r d a a n d e b e d r i j f s t a k " O E M " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E N D E R S & V A N H E R L E " d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n . D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r e v e n w e l o p d a t d e s c h u l d e i s e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n , u i t e r l i j k t o t t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
{ . . . }
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
" ' t "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n d a h h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2015
ÿþ~
M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a r
O M M
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 3 H A A R T 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 2 9 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l v o o r s t e l p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s , d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s , e n a n d e r z i j d s , d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M
u i t t r e k s e l v o o r s t e l p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g d d , 2 3 m a a r t 2 0 1 4
A ! I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 5 4 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 0 6 5 . 5 4 3 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t - o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- V e r k o o p c e n t r u m v a n a i l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ; - W e r k p l a a t s v o o r a s s e m b l a g e e n p r o d u c t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n ;
- R e s e a r c h e n e n g i n e e r i n g i n z a k e t o e p a s s i n g e n i n e l e k t r o n i c a e n e l e k t r o - m e c h a n i c a ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n h o g e r v e r m e l d e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n d e e l n e m i n g e n n e m e n i n a l l e b e d r i j v e n e n v e r e n i g i n g e n , o n a f g e z i e n v a n h a a r d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . "
G e l e t o p d e g e p l a n d e d o e l s w i j z i g i n g o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 z a l d e z e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e i n v e r b a n d m e t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g h e b b e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t d o e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , w a a r o n d e r d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t d o e n b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , v e r a n d e r e n , u i t b a t e n , v e r k a v e l e n , h e t h u r e n o f v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n ,
- A i l e m o g e l i j k e o p e r a t i e s v a n o n r o e r e n d e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n h u u r , l e a s i n g , e r f p a c h t , o p s t a l , v e r k o o p , i n b r e n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , e n z o v o o r t , d i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l s m e d e a l l e h a n d e l i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- V e r k o o p c e n t r u m v a n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- W e r k p l a a t s v o o r a s s e m b l a g e e n p r o d u c t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n ;
- R e s e a r c h e n e n g i n e e r i n g i n z a k e t o e p a s s i n g e n i n e l e k t r o n i c a e n e l e k t r o - m e c h a n i c a ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n h o g e r v e r m e l d e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e ! n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . " D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
Z i j w o r d t h i e r n a ` P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s ' , o f ' P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 8 . 3 2 9 . 4 2 8 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- V e r k o o p c e n t r u m v a n a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- W e r k p l a a t s v o o r a s s e m b l a g e e n p r o d u c t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n ;
- R e s e a r c h e n e n g i n e e r i n g i n z a k e t o e p a s s i n g e n i n e l e k t r o n i c a e n e l e k t r o - m e c h a n i c a ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n h o g e r v e r m e l d e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n d e e l n e m i n g e n n e m e n i n a l l e b e d r i j v e n e n v e r e n i g i n g e n , o n a f g e z i e n v a n h a a r d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d . "
Z i j w o r d t h i e r n a ` P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M ' , o f ` V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
B I B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g - r u i l v e r h o u d i n g
R u i l v e r h o u d i n g
( i ) B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
H e t v o o r w e r p v a n d e i n b r e n g b e t r e f t d e a c t i v i t e i t v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n h e t p e r s o n e e l v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e b i j h o r e n d e a c t i v a e n p a s s i v a e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , z o a l s n a d e r i n d e t a i l v e r m e l d o n d e r p u n t 1 .
( ü ) R u i l v e r h o u d i n g - a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n
1 K a p i t a a l
( i ) H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e a f t e s p l i t s e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s b e d r a a g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 2 . 1 0 9 . 7 7 1 , 2 3 E U R .
( i i ) H e t e i g e n v e r m o g e n v a n P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M N V b e d r a a g t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 1 . 8 8 7 . 1 9 8 , 8 2 E U R .
2 W a a r d e r i n g
G e l e t o p h e t f e i t d a t t e n t i j d e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g h e b b e n , z i j n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n m e n i n g d a t e e n w a a r d e r i n g v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p e n d e V e r k r i j g e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p n i e t n o o d z a k e l i j k i s e n d a t h e t b e d r a g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n i n c a s u k a n w e e r h o u d e n w o r d e n a l s b a s i s v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e t o e t e p a s s e n r u i l v e r h o u d i n g .
3 R u i l v e r h o u d i n g
D e b e r e k e n i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g o p b a s i s v a n d e b o v e n v e r m e l d e w a a r d e r i n g i s a l s v o l g t :
P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s N V
E i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p a r t i e e l a f t e s p l i t s e n a c t i v a e n p a s s i v a
P e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 : 2 . 1 0 9 , 7 7 1 , 2 3 E U R
A a n t a l a a n d e l e n : 3 . 7 7 2
W a a r d e p e r a a n d e e l : 5 5 % 3 2 E U R
P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M N V
E i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 : 1 . 6 8 7 , 1 9 8 , 8 2 E U R
A a n t a l a a n d e l e n : 3 . 7 7 2
A a n t a l a a n d e l e n n a s p l i t s i n g i n 4 : 1 5 . 0 8 8
W a a r d e p e r a a n d e e l ( n a s p l i t s i n g i n 4 ) : 1 1 1 , 8 2 E U R
R u i l v e r h o u d i n g
5 5 9 , 3 2 = 5 , 0 0 2 o f a f g e r o n d 5 1 1 1 , 8 2
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d e r u i l v e r h o u d i n g z a l ( n a s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n v a n P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M i n v i e r ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p p e r a a n d e e l d a t z i j b e z i t t e n i n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , 5 a a n d e l e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
C ! W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n e r 1 8 . 8 6 0 a a n d e l e n o p n a a m u i t g e r e i k t w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p s t e l l e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t a a n e l k v a n h e n w e r d u i t g e r e i k t .
D I D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
E J D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , v o o r w a t b e t r e f t h e t g e d e e l t e d a t w o r d t a f g e s p l i t s t , g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t e n o p h e t v l a k d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
F / R e c h t e n d i e d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
G ! O p d r d a c h t e n b e z o l d i g i n g b e d r i j f r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e d i e d i e n t n a g e l e e f d t e w o r d e n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n e e n m e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s u i t e e n g e z e t i n d e a r t i k e l e n v a n h e t W . V e n n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 2 W . V e n n . , z a l d e c o m m i s s a r i s ( B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ) e e n v e r s l a g o p m a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s g e v o l g v a n d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 D 2 , § 2 W . V e n n . b e d o e l d e v e r s l a g b e d r a a g t 1 5 0 0 , 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) , p e r v e n n o o t s c h a p .
H l I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e t r o k k e n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
I I N a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n d i e z u l l e n o v e r g a a n o p d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p
D e d e l e n v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s N V d i e z u l l e n o v e r g a a n o p d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n v e n n o o t s c h a p a l s o o k h e t p e r s o n e e l v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
H e t b e t r e f t v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a g e b a s e e r d o p d e c i j f e r s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
A C T I V A
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a : 4 2 7 . 2 4 5 , 2 7 E U R
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 1 . 2 7 2 . 1 3 6 , 4 1 E U R
- I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g : 7 4 5 . 7 1 7 , 8 2 E U R
- M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l : 9 6 . 1 2 7 , 4 3 E U R
- L e a s i n g e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n : 4 3 0 . 2 9 1 , 1 6 E U R
V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g : 2 . 9 6 2 . 3 2 4 , 9 1 E U R
- V o o r r a d e n : 1 . 6 1 6 . 0 9 6 , 2 9 E U R
- B e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g : 1 . 3 4 6 . 2 2 8 , 6 2 E U R
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r : 5 . 3 6 4 . 7 9 3 , 7 8 E U R
- H a n d e l s v o r d e r i n g e n : 4 . 8 6 1 . 6 9 1 , 7 5 E U R
- O v e r i g e v o r d e r i n g e n : 5 0 3 . 1 0 2 , 0 3 E U R
L i q u i d e m i d d e l e n : 1 . 5 1 6 . 6 0 6 , 3 7 E U R
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n : 2 1 . 0 6 2 , 1 5 E U R
T O T A A L A C T I V A : 1 1 . 5 6 4 . 1 6 8 , 8 9 E U R
P A S S I V A
E i g e n v e r m o g e n : 2 . 1 0 9 . 7 7 1 , 2 3 E U R
- G e p l a a t s t k a p i t a a l : 4 5 2 . 4 1 1 , 6 5 E U R
- U i t g i f t e p r e m i e s : 1 7 . 9 9 1 , 9 7 E U R
- W e t t e l i j k e r e s e r v e : 4 5 . 2 4 1 , 1 6 E U R
- O n b e c h i k b a r e r e s e r v e s ( v o o r e i g e n a a n d e l e n ) : 9 4 9 , 8 5 E U R
- B e s c h i k b a r e r e s e r v e s : 1 . 5 8 7 . 5 2 6 , 5 1 E U R
- R e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r : - 6 . 0 0 0 , 1 7 E U R
- K a p i t a a l s u b s i d i e s : 1 1 . 6 5 0 , 2 6 E U R
V o o r z i e n i n g e n e n u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n : 1 4 8 . 0 8 1 , 7 8 E U R
- V o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n : 1 4 8 . 0 8 1 , 7 8 E U R
S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r : 6 4 8 . 9 8 1 , 1 1 E U R
. a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- F i n a n c i ë l e s c h u l d e n : 6 4 8 . 9 8 1 , 1 1 E U R
S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r : 8 . 6 5 4 . 6 8 2 , 5 0 E U R
- S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r d i e b i n n e n h e t j a a r v e r v a l l e n : 2 6 9 . 0 9 1 , 9 3 E U R
- F i n a n c i ë l e s c h u l d e n ( k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ) : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
- H a n d e l s s c h u l d e n ( l e v e r a n c i e r s ) : 3 . 7 1 2 . 5 3 4 , 8 0 E U R
- O n t v a n g e n v o o r u i t b e t a l i n g e n o p b e s t e l l i n g e n : 1 . 4 2 9 . 2 6 6 , 0 4 E U R
- S c h u l d e n m . b . t , b e l a s t i n g e n : 3 9 3 . 9 2 2 , 9 7 E U R
- S c h u l d e n m . b . t . b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n : 8 4 9 . 8 6 6 , 7 6 E U R
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n : 2 . 6 5 2 , 2 7 E U R
T O T A A L P A S S I V A : 1 1 . 5 6 4 . 1 6 8 , 8 9 E U R
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p v d ô r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p n á d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z i j n s a m e n g e v a t i n d e s p l i t s i n g s s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e a l s b i j l a g e b i j d i t v o o r s t e l i s g e v o e g d .
T e n e i n d e b e t w i s t i n g t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e b e d e l i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a e n / o f r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n g e s t e l d o f z i j a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p d a n w e l d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p t o e k o m e n , t o e g e w e z e n a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
E v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M N V ,
J / D e v e r d e l i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a l s m e d e h e t c r i t e r i u m w a a r o p d e z e v e r d e l i n g i s g e b a s e e r d
A l l e 1 8 . 8 6 0 a a n d e l e n P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M N V d i e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o v e r g a n g v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s N V z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p .
K I S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p , a c h t h e t n o o d z a k e l i j k o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n , t e w i j z i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r P & V I m m o e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p a l s d u s d a n i g a a n t e p a s s e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d i e n t v e r d e r a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e P a r t i e e l t e S p l i t s e n V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e w o r d e n a a n g e p a s t , t e n e i n d e r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s N V d i e z a l p l a a t s v i n d e n a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , a c h t h e t n o o d z a k e l i j k o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n , t e w i j z i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t v o o r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r P & V E l e k t r o t e c h n i e k e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a l s d u s d a n i g a a n t e p a s s e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , a c h t h e t v e r d e r n o o d z a k e l i j k d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i n z a k e h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t a a n g e p a s t , t e n e i n d e r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V r a m a c o b v b a
. . .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
J o r i s V r a n c k e n
( s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g d e d a t o 2 3 m a a r t 2 0 1 4 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r i
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i l i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n l l n r n w " A l . . n . . " , e 4 n h w H r l e . . i i n . s : . . . .
04/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
! I 1 1 1 . 3 1 1
d
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 2 9 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N
P A R T I Ë L E S P L I T S I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " P & V E L E K T R O T E C H N I E K P R O J E C T S "
T E N V O O R D E L E V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " P & V E L E K T R O T E C H N I E K O E M " W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E r i c G i l i s s e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 0 5 m e i 2 0 1 5 , v ô ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , i n d u s t r i e w e g 1 0 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N
V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d o o r h e t t e b r e n g e n v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 . 7 7 2 ) n a a r v i j f t i e n d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 1 5 . 0 8 8 ) , d o o r s p l i t s i n g v a n e l k a a n d e e l i n v i e r a a n d e l e n .
I n g e v o l g e d e z e w i j z i g i n g b e z i t :
d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R . K . W . - H O L D I N G " , v i j f t i e n d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g ( 1 5 . 0 7 6 ) a a n d e l e n ;
d e h e e r V A N H E R L E R a f M a t h i e u A n d r é , v i e r ( 4 ) a a n d e l e n ;
d e h e e r V A N H E R L E W i m J o s L u d o , v i e r ( 4 ) a a n d e l e n ;
d e h e e r V A N l - I E R L E K s i s , v l i e s ( 4 4 ) a a s s d s t e r i ;
T W E E D E B E S L U I T - V E R S L A G E N
N a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e t w e e e e r s t e l e d e n v a n a r t i k e l 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e v e r z a k e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 7 3 0 , 7 3 1 e n 7 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z o v e r r e d i t l a a t s t e n a a r d e v e r s l a g e n v e r w i j s t .
V o o r a f g a a n d e l i j k d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n v o l g e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e v e r s l a g e n g o e d :
A . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N - B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 e n m e t k a n t o r e n g e l e g e n t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s W I L M O T S e n d e h e e r G e r t M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e d a t o 4 m e i 2 0 1 5 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V P & V E L E K T R O T E C H N I E K O E M i n g e v o l g e p a r t i ë I I s p l i t s i n g v a n d e N V P Q V E L E K T R O T E C H N I E K P R O J E C T S , b e s t a a t u i t d e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n h e t o p e r a t i o n e e l g e d e e l t e v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d i e i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e N V P & V E L E K T R O T E C H N I E K P R O J E C T S a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g e b o e k t s t a a n v o o r e e n t o t a l e b o e k v u a a r _ d e . v a n 2 . 1 . 0 9 . 7 . 7 1 , 2 3 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 . 8 6 0 a a n d e l e n v a n d e N V P & V E L E K T R O T E C H N I E K O E M z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r b i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t z u l l e n v e r g o e d w o r d e n d o o r n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . " .
B , B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v i o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
D E R D E B E S L U I T P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 6 5 . 5 4 3 , o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n h e t p e r s o n e e l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e b i j h o r e n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p ; d e z e a c t i v i t e i t m a a k t o p z i c h e e n b e d r i j f s t a k u i t e n d e a c t i v i t e i t w o r d t z o w e l w a t d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t o v e r g e d r a g e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e b e g u n s t i g d e v e n n o o t s c h a p i s m e e r o m s t a n d i g b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v o o r s t e l v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w a a r n a a r v o o r z o v e e l a l s n o d i g , w o r d t v e r w e z e n .
D e v e r r i c h t i n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t h e t t o e k e n n e n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k O E M " v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s " , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T - I N B R E N G
V e r v o l g e n s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r V A N H E R L E K r i s , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s " v a n h e d e n t o e g e k e n d e m a c h t e n .
D e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n i n b r e n g t e d o e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n h e t p e r s o n e e l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e b i j h o r e n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p ; d e z e a c t i v i t e i t m a a k t o p z i c h e e n b e d r i j f s t a k u i t e n d e a c t i v i t e i t w o r d t z o w e l w a t d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f t o v e r g e d r a g e n
D e z e b e d r i j f s t a k i s n a d e r o m s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r w a a m a a r , v o o r z o v e r a l s n o d i g , v e r w e z e n w o r d t . A l g e m e n e b e s c h r i i v i n g v a n d e i n b r e n q
B o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e z o a l s u i t g e d r u k t o p b a s i s v a n e e n t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , a l s v o l g t
A C T I V A
I m m a t e r i ë l e a c t i v a ¬ 4 2 7 . 2 4 5 , 2 7
M a t e r i ë l e a c t i v a ¬ 1 . 2 7 2 . 1 3 6 , 4 1
V o o r r a d e n e n b e s t e l l i n g e n i n u i t v o e r i n g ¬ 2 . 9 6 2 . 3 2 4 , 9 1
V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r ¬ 5 . 3 6 4 . 7 9 3 , 7 8
L i q u i d e m i d d e l e n ¬ 1 . 5 1 6 . 6 0 6 , 3 7
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n ¬ 2 1 . 0 6 2 , 1 5
T O T A A L A C T I V A I 1 . 5 6 4 . 1 6 8 , 8 9
P A S S I V A
E i g e n v e r m o g e n ¬ 2 . 1 0 9 . 7 7 1 , 2 3
- G e p l a a t s t k a p i t a a l ¬ 4 5 2 . 4 4 1 , 6 5
V o o r z i e n i n g e n e n u i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n ¬ 1 4 8 . 0 8 1 , 7 8
S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r ¬ 6 4 8 . 9 8 1 , 1 1
S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r ¬ 8 . 6 5 4 . 6 8 2 , 5 0
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n ¬ 2 . 6 5 2 , 2 7
T O T A A L P A S S I V A 1 1 . 5 6 4 . 1 6 8 , 8 9
2 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n q
1 . R e g e l i n g v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g w o r d t o n d e r w o r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 2 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n g e z e g d e b e d r i j f s t a k v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n o m v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . O v e r d r a c h t v a n d e e i g e n d o m e n v a n h e t g e n o t
D e i n b r e n g b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e d e o v e r d a c h t a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e e v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g d e e i g e n d o m v a n d e m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e e l e m e n t e n , r e c h t e n , c o n t r a c t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n d i e v a n a f v a n d a a g d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n e n h u n g e n o t v a n a f h e d e n .
3 . B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e e l e m e n t e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k , a c t i v a e n p a s s i v a , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e , e n e r g e e n n a d e r e b e s c h r i j v i n g v a n t e v r a g e n d a n d e z e o p g e n o m e n i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n . D e z e d o c u m e n t e n z i j n e c h t e r n i e t n o o d z a k e l i j k e x h a u s t i e f . A l l e e l e m e n t e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d i e a l s n o o d z a k e l i j k e d e e l v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k d i e n e n b e s c h o u w t e w o r d e n , z u l l e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , z e l f s i n d i e n z i j n i e t o p g e n o m e n z i j n i n d e z e d o c u m e n t e n .
T e n e i n d e b e t w i s t i n g t e v e r m i j d e n o v e r d e t o e b e d e l i n g v a n b e p a a l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " P & V E l e k t r o t e c h n i e k P r o j e c t s " w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a e n / o f r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n w a a r v a n n i e t m e t z e k e r h e i d k a n w o r d e n g e s t e l d o f z i j a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d a n w e l d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n , d e z e t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
E v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . S t a a t v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n w a a r b o r g e n
D e g o e d e r e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h m o m e n t e e l b e v i n d e n , z o n d e r d a t d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n i g v e r h a a l k a n u i t o e f e n e n t e g e n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n d a n o o k , m e t n a m e v o o r c o n s t r u c t i e f o u t e n e n v e r s l e c h t e r i n g , s l i j t a g e o f s l e c h t e s t a a t v a n h e t m a t e r i a a l , v a n d e i n r i c h t i n g e n v a n d e r o e r e n d e v o o r w e r p e n , f o u t e n i n d e a a n d u i d i n g e n d e i n h o u d , i n s o l v a b i l i t e i t v a n d e d e b i t e u r e n .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o e t e n h o u d e n a a n a l l e w e t t e n e n a l l e r e g l e m e n t e n , b e s l u i t e n e n g e b r u i k e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e e x p l o i t a t i e v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n p e r s o o n l i j k m o e t e n z o r g e n v o o r a l l e t o e l a t i n g e n d i e n o d i g z o u d e n k u n n e n z i j n , d i t a l l e s o p e i g e n r i s i c o .
5 . O v e r d r a c h t v a n d e l a s t e n
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 a l l e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d r a g e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n r e c h t e n b e z w a r e n o f z u l l e n k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n h u n e i g e n d o m e n a a n h u n g e b r u i k .
6 . o v e r g e d r a g e n s c h u l d v o r d e r i n g e n
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n o v e r g e d r a g e n d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n g a a n z e z o n d e r o n d e r b r e k i n g o v e r o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j b e h o r e n d e w e t t e l i j k e e n o v e r e e n g e k o m e n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n e n w o r d e n n i e t b e ï n v l o e d d o o r d e o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d u s i n d e p l a a t s g e s t e l d , z o n d e r d a t d i t t o t s c h u l d v e r n i e u w i n g k a n l e i d e n , i n a l l e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o p a i l e g o e d e r e n e n t e g e n a l l e d e b i t e u r e n .
7 . O v e r g e d r a g e n s c h u l d e n
D e s c h u l d e n d i e d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n g a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z o n d e r o n d e r b r e k i n g o v e r o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , D e z e l a a t s t e w o r d t d u s i n d e p l a a t s g e s t e l d , z o n d e r d a t d i t t o t s c h u l d v e r n i e u w i n g k a n l e i d e n , i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g i n d e p l a a t s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p d e e l e m e n t e n v a n h e t p a s s i e f v a n d e o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t b e t a l e n ; z e s t a a t m e t n a m e i n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e i n t e r e s t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n o p g e l o p e n e n o v e r g e d r a g e n d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , e n d i t a l l e s o p d e v e r v a l d a g e n d i e z i j n o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e l a a t s t e e n h a a r s c h u l d e i s e r s .
D e b i j b e h o r e n d e w e t t e l i j k e o f o v e r e e n g e k o m e n z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n e n w o r d t n i e t b e ï n v l o e d d o o r d e o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o n d e r v e r p l i c h t i n g t o t b e t e k e n i n g v a n e e n d o c u m e n t o f i n s c h r i j v i n g v o o r d e p a n d e n o p h a n d e l s f o n d s .
8 . O v e r g e d r a g e n v e r b i n t e n i s s e n
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n m o e t e n n a l e v e n e n u i t v o e r e n d i e d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z i j n g e s l o t e n m e t d e r d e n o f m e t h e t d o o r h a a r o v e r g e d r a g e n p e r s o n e e l , z o a l s d e z e o v e r e e n k o m s t e n z u l l e n b e s t a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p I n d i e n s t s t a a n d e v a n d e u i t b a t i n g v a n d e i n g e b r a c h t b e d r i j f s t a k w o r d e n b i j d e v e n n o o t s c h a p g e ï n t e g r e e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t n u m m e r 3 2 b i s .
9 . A n d e r e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n
D e i n b r e n g o m v a t i n h e t a l g e m e e n :
1 / a l l e r e c h t s g e d i n g e n e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e g e d i n g e n e n a l l e w a a r b o r g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e
c o n t r a c t e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e b e r o e p e n , r e c h t e n , v o r d e r i n g e n , p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n e n d e z e w a a r v a n , i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g , o m w e l k e r e d e n d a n o o k , d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p g e n i e t o f e r h o u d e r v a n i s t e n o v e r s t a a n v a n a l l e d e r d e n , i n c l u s i e f d e o p e n b a r e b e s t u r e n ;
2 1 d e l a s t v a n d e d o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v a n h e t p a s s i e f , d a t w i l z e g g e n a l l e g e k e n d e e n o n g e k e n d e p a s s i v a , a l d a n n i e t u i t g e d r u k t , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n d i e h u n o o r z a a k z o u d e n v i n d e n i n e e n s i t u a t i e v a n v o o r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , e v e n a l s d e u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g h i e r t o e .
1 0 . A r c h i e v e n e n d o c u m e n t e n
D e i n b r e n g o m v a t o o k d e b o e k h o u d k u n d i g e a r c h i e v e n e n d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n , d i e d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t b e w a r e n e n z o n o d i g a a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p m o e t m e e d e l e n .
1 1 . K o s t e n
A l l e k o s t e n , e r e l o n e n , b e l a s t i n g e n e n l a s t e n t e n g e v o l g e v a n d e o n d e r h a v i g e i n b r e n g z i j n t e n f a s t e v a n d e
v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 _ K a p i t a a i v e r h o g i n q i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g h e t k a p i t a a l v e r h o o g t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 4 5 2 . 4 1 1 , 6 5 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 3 5 1 . 9 5 9 , 4 7 E U R ) t o t a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 8 0 4 . 3 7 1 , 1 2 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 8 . 8 6 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e a a n d e l e n w o r d e n a i s v o l g t t o e b e d e e l d :
1 / d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R . K . W . - H O L D I N G " , v o o r n o e m d , o n t v a n g t a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 8 . 8 4 5 ) a a n d e l e n ;
2 / d e h e e r V A N H E R L E R a f M a t h i e u A n d r é , v o o r n o e m d , o n t v a n g t v i j f ( 5 ) a a n d e l e n ;
3 / d e h e e r V A N H E R L E W i m J o s L u d o , v o o r n o e m d o n t v a n g t v i j f ( 5 ) a a n d e l e n ;
4 / d e h e e r V A N H E R L E K r i s , v o o r n o e m d , o n t v a n g t v i j f ( 5 ) a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e l i i k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a c t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e , v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t v o o r w a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t t e n s l o t t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 8 0 4 . 3 7 1 , 1 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 3 3 . 9 4 8 ) .
V i J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " P & V E l e k t r o t e c h n i e k " .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n d e z e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
Z E S ' E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n 1 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l é é n R e c h t s v o r m e n n a a m
D e V e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " P & V E l e k t r o t e c h n i e k ' :
A r t i k e l v i j f K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 8 0 4 . 3 7 1 , 1 2 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 3 3 . 9 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
V o o r k e u r r e c h t
H e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i s t o e p a s s e l i j k b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , k o m t h e t g e z e g d r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n p a s b i j n i e t - u i t o e f e n i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s h e e f t v a n d e s p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , z a l h i j h e n b e i d e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e u i t g i f t e e n m e t d e e v e n t u e l e i n t e r e s s e v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l m a a r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a t e d a t d e b l o t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t .
H e t i s d e v r u c h t g e b r u i k e r w e l t o e g e l a t e n z i j n i n t e r e s s e t e d o e n b l i j k e n e n d u s z i j n e v e n t u e l e i n t e k e n i n g a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , b e k o m t d e i n t e k e n a a r , z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r , d e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
W a n n e e r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b l i j k t d a t h e t r e c h t v a n ' v o o r k e u r n i e t I n t e g r a a l w e r d u i t g e o e f e n d , d a n k o m t d i t r e c h t t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e w e l v a n h u n r e c h t g e b r u i k g e m a a k t h e b b e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b i j k o m e n d e v o o r k e u r r e c h t é é n s t e m m i g e e n a n d e r e v e r h o u d i n g i s o v e r e e n g e k o m e n . A l l e e n w a n n e e r o o k l a a t s t g e n o e m d e n g e e n a a n d e l e n , m e e r w e n s e n o p t e n e m e n e n e r d a n n o g a a n d e l e n n i e t z i j n o p g e n o m e n , k u n n e n d e r d e n i n t e k e n e n o p d e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
R e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
a a n d e n o t a r i s , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
09/06/2015
ÿþ w M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 8 1 1 3 7 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 9 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 2 9 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & V E l e k t r o t e c h n i e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i b l i j k t ;
H e t o n t s l a g v a n A u d e o C V O A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s V a n h e r l e , a l s b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n a f 6 m e i 2 0 1 5 .
H e t o n t s l a g v a n W V L o g i c B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n h e r l e , a l s b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n a f 6 m e i 2 0 1 5 .
H e t o n t s l a g v a n N R G S e r v i c e s C V O A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f V a n h e r l e , a l s b e s t u u r d e r
m e t i n g a n g v a n a f 6 m e i 2 0 1 5 .
H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n i e B u y s m a n s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 6 m e i 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 m e i 2 0 1 5 b l i j k t ;
H e t o n t s l a g v a n R . K . W . - h o l d i n g N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G h i s l a i n V a n h e r l e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 6 m e i 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
N e u s d e n - Z o l d e r , 5 m e i 2 0 1 5
V r a m a c o B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J o r i s V r a n c k e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e