25/11/2013
ÿþm a l 1 1 . 1
] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 " 8 4 1 . 7 D ' 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P 4 P - P a s s i o n f o r P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S w e n n e n s t r a a t 7 1
3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r O l i v i e r B r e m a n s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p z e s n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ;
? ! a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
O P R I C H T E R S
D e h e e r M A E S S E N L o u i s M a r g a r e t h a G e r t r u d a A l o y s i u s , g e b o r e n t e R o e r m o n d ( N e d e r l a n d ) o p 1 2 j u l i 1 9 6 8 : !
e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D R E E S N a n c y J e a n n e E u g e n i e , g e b o r e n t e B r e e o p 2 6 a p r i l 1 9 6 7 , , :
, ; s a m e n w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , S w e n n e n s t r a a t 7 1 .
Z i j v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l n a a r B e l g i s c h R e c h t , z o n d e r h u w e l i j k s c o n t r a c t , n a d i e n ; ;
n i e t m e e r g e w i j z i g d .
R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " P 4 P P a s s i o n f o r P r o j e c t s " .
i : Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e e 9 6 0 B r e e , S w e n n e n s t r a a t 7 1 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
: ; H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e i !
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
O p d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
* d o o r d e h e e r M a e s s e n L o u i s , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o , v o l s t o r t ; ;
t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o , w a a r v o o r h e m 5 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
* d o o r m e v r o u w D r e e s N a n c y , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o , v o l s t o r t ; ;
t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o , w a a r v o o r h a a r 5 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o b e l o o p t i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e ; `
r e k e n i n g n u m m e r B E 7 0 0 0 1 7 1 0 6 0 7 2 2 5 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B A N K t e B r e e , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e i !
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ,
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
1 . h e t v e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , a l s m e d e h e t i n v e s t e r e n i n e n ; t , e x p l o i t e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n d i e z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t v e r r i c h t e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y e n i i a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
2 . h e t d e e l n e m e n i n e n h e t v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p a n d e r e w i j z e h e b b e n v a n b e l a n g b i j a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t i ! f i n a n c i e r e n e n s t e l l e n v a n z e k e r h e i d v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n ;
i 3 . h e t u i t v o e r e n v a n e e n p e n s i o e n r e g e l i n g v o o r e e n g r o o t - a a n d e e l h o u d e r , h e t
a a n g a a n v a n s t a m r e c h t o v e r e e n k o m s t e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e W e t o p d e L o o n b e l a s t i n g 1 9 6 4 e n i i h e t d o e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n a l s m e d e h e t b e l e g g e n v a n h e t d e k k i n g s v e r m o g e n i n a l l e d a a r v o o r a a n m e r k i n g k o m e n d e v e r m o g e n s w a a r d e n ; d e v e n n o o t s c h a p z a l d e u i t v o e r i n g v a n h e t e e n e n a n d e r i n e i g e n = ; ; b e h e e r h o u d e n , d o c h i s b e v o e g d t o t h e r v e r z e k e r i n g v a n é é n o f m e e r v a n h a a r v e r p l i c h t i n g e n b i j é é n o f m e e r : ! N e d e r l a n d s e m a a t s c h a p p i j e n v a n l e v e n s - v e r z e k e r i n g ;
4 . h e t o p r i c h t e n v a n , h e t o p e n i g e r l e i w i j z e d e e l n e m e n i n , h e t b e s t u r e n v a n e n h e t
t o e z i c h t h o u d e n o p o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
5 , h e t f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I 1 1 1 1 1 1 j . 1 I l 1 , 1 1 1 1 f i j i j 1 6 1 1 1 1 1
V c
b e h c a a r B e l t S t o a
N s o r g t t l ~ i ~ ~ ^ t ~ ~ f i l t r n s r r e c h t b a n k v , k o r g s h a n d e l t o I O N G E : F I E N
1 3 - 1 1 - 2 0 1 3
D e H o o l d g r i i t i e r , G r i f f i e
4 -
m o a 1 1 . 1
6 , h e t l e n e n , u i t l e n e n e n b i j e e n b r e n g e n v a n g e l d e n d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e s , = s c h u l d b r i e v e n o f a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n a l s m e d e h e t a a n g a a n v a n d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e o v e r e e n k o m s t e n ;
7 . h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n e n a a n d e r d e n ;
8 . h e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s , h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e z w a r e n v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e h o e v e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ;
9 . h e t v e r k r i j g e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e g i s t e r g o e d e r e n e n
' v a n v e r m o g e n s w a a r d e n i n h e t a l g e m e e n ;
1 0 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
1 1 . h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
1 2 . h e t v e r r i c h t e n v a n a i z o d a n i g e t r a n s a c t i e s e n a c t i v i t e i t e n a l s w a a r t o e d o o r h e t
b e s t u u r m o c h t w o r d e n b e s l o t e n e n w e l k e m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n
z i j n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n , m e t d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ' r
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
' h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n
r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n -
g e r o e p e n o p é é n j u n i ,
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n . H e t e e r s t e
b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n l l w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
' H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R E F F E N I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t e n z i j i n
h e t g e v a l v a n o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G
W o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r M A E S S E N L o u i s
M a r g a r e t h a G e r t r u d a A l o y s i u s , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , S w e n n e n s t r a a t 7 1 ,
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t z i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r z a l h a a r t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
e v .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g