PACKAGING TEAM

Dénomination : PACKAGING TEAM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 807.942.890

Publication

07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 05.12.2014, NGL 04.01.2015 15001-0395-011
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.08.2013 13383-0452-009
05/02/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L

1111111111,11111.1111111111111

Ondememingsnr : 0807.942.890

Benaming

(voluit) : U.W.G.

(verkort) :

mr~~~~ ~ !-- ~

~ _r~. -<...~

2 3 JAN. 1013

RTC;It a~~~ ... AN KOOni t 'ON Dl.rigi.?3GE vT

Rechtsvorm : BVBA

Iro~�%riP1iW\2~~)

Zetel : 9830 Sint Martens-Latem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Omzetting BVBA in NV en kapitaalverhoging

Uittreksel afgeleverd v��r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim VANBERGHEN te Oud-Turnhout op ��nentwintig januari tweeduizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "U.W.G.", te 9830 Sint-Martens-Latem,l Brakelmeersstraat 6, BTW-nummer 0807.942.890 RPR Gent, met eenparigheid heeft besloten:

I. De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "U.W.G:" vat de agenda aan en neemt na beraadslaging onder meer volgende besluiten:

Beraadslaging.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in �PACKAGING TEAM".

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6 naar 3600 Genk, Eikelaarstraat 32.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2014, De vergadering stelt in navolging van deze beslissing vast dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 juli tot 30 juni daaropvolgend.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om 18 uur. Bij wijze van overgangsbepaling stelt de vergadering vast dat de jaarvergadering, handelend over het verlengde boekjaar waartoe hoger werd besloten zal doorgaan in december 2014.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen worden gekwalificeerd ais A-aandelen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal een eerste maal te verhogen ten bedrage van vijfhonderd en ��n duizend zevenhonderd euro (� 501.700) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600) op vijfhonderd twintigduizend driehonderd euro (� 520.300) door inbreng in speci�n ten bedrage van zeshonderd vierenzeventigduizend negenhonderd zevenenzeventig euro vijfenzestig cent (� 674.977,65), inbegrepen een uitgiftepremie van honderd drie�nzeventigduizend tweehonderd zevenenzeventig euro vijfenzestig cent (� 173.277,65), met aanmaking van tweeduizend zevenhonderd achtentachtig (2.788) nieuwe A-aandelen en tweeduizend tweehonderd negenentwintig (2.229) nieuwe B-aandelen, dewelke dezelfde stem- en dividendrechten genieten als de bestaande aandelen van de vennootschap en die zullen deelnemen in de winst te rekenen vanaf 1 januari 2013.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen met een bedrag van honderd drie�nzeventigduizend tweehonderd zevenenzeventig euro vijfenzestig cent (� 173.277,65) om het te brengen van vijfhonderd twintigduizend driehonderd euro (� 520,300) op zeshonderd vierenzeventigduizend negenhonderd zevenenzeventig euro vijfenzestig cent (� 693.577,65) door incorporatie van de uitgiftepremie, waarvan melding onder het zevende besluit, zonder creatie van aandelen.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een derde maal te verhogen ten bedrage van vierduizend vijfhonderd twee�nzestig euro vijfendertig cent (� 4.562,35) door incorporatie van beschikbare

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

3d. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge reserves, om het kapitaal te brengen van zeshonderd vierenzeventigduizend negenhonderd zevenenzeventig euro vijfenzestig cent (� 693.577,65) op zeshonderd achtennegentigduizend honderd veertig euro (� 698,140) zonder aanmaking van nieuwe aandelen en zonder uitgiftepremie, doch met een gelijkwaardige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

TJENDE BESLUIT.

De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap en van de eraan gehechte staat van actief en passief per 31 december 2012. Elke aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd en gedeponeerd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

ELFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. VANDE MOORTEL EN C�, Bedrijfsrevisoren", te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen, voor te lezen. Elke aandeelhouder erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen mee te worden gedeponeerd op de griffie van de rechtbank van koophandel De burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. VANDE MOORTEL EN C�, Bedrijfsrevisoren", te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, hiertoe aangewezen door de raad van bestuur, heeft het verslag, voorgeschreven in artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Daartoe hebben we de staat per 31 december 2012 onderworpen aan een beperkt nazicht.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 20.622,35 euro, dit is hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 18.600,00 euro bedraagt.

Dit kapitaal is onvoldoende om tot omvorming in een Naamloze Vennootschap over te gaan. Daarom zullen eerst volgende kapitaalverhogingen worden doorgevoerd:

Alvorens tot omvorming wordt besloten zal het kapitaal volstort worden met 4.400,00 euro tot 18.600 euro door de heer Cedric De Quinnemar.

Het kapitaal zal vervolgens verhoogd worden met 674.977,65 euro door stortingen in speci�n. Deze kapitaalverhoging zal vergoed worden door de creatie van 5.017 nieuwe aandelen. Het kapitaal zal dan 693.577,65 euro bedragen en vertegenwoordigd zijn door 5.203 aandelen.

Nadien zal de beschikbare reserve (4.562,35 euro) worden ge�ncorporeerd in kapitaal. Deze incorporatie zal gebeuren zonder bijkomende creatie van nieuwe aandelen. Het kapitaal zal dan 698.140,00 euro bedragen en vertegenwoordigd zijn door 5.203 aandelen. De wettelijke reserve zal 1.860,00 euro bedragen.

Dit kapitaal is voldoende om tot omvorming naar een Naamloze Vennootschap over te gaan.

Oudenaarde, 14 januari 2013

BVBA J. Vande Moortel & Co,

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door de heer

Bert De Clercq

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht om er samen mee te worden geregistreerd en gedeponeerd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

TWAALFDE BESLUIT..

De vergadering besluit de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PACKAGING TEAM", om te vormen in een naamloze vennootschap "PACKAGING TEAM" waarvan de elementen van het activa en het passiva met inbegrip van kapitaal, rekeninghoudend met hogervermelde kapitaalverhoging, en reserves, onveranderd en zonder wijziging van waardering zijn gebleven.

Deze omvorming gebeurt op grond van de beschikking van artikel 121 van het Registratiewetboek en van artikel 211 paragraaf 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen alsmede van boek XII van het Wetboek van Vennootschappen.

DERTIENDE BESLUIT.

Het besluit tot omzetting heeft van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van zaakvoerder van de vennootschap, te weten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.A.C.D.", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6, BTW BE 0883.464.518, RPR Gent, met als vaste vertegenwoordiger haar zaakvoerder, de heer De Quinnemar C�dric, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6.

Haar wordt op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2012, kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid.

VEERTIENDE BESLUIT.

~ z, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge De vergadering stelt vast dat de vennootschap, een naamloze vennootschap is en ze stelt bovendien vast dat deze omvorming geschiedt zonder dat enige verandering werd aangebracht aan de maatschappelijke reserves en waardeverminderingen, afschrijvingen en meerwaarden, de activa en passiva, behoudens hetgeen hoger vermeld betreffende het kapitaal en zonder dat een enkel bestanddeel van de baten, noch van de lasten verdwijnt uit de vennootschap, zodat verder alleen de juridische vorm van de vennootschap is gewijzigd. VIJFTIENDE BESLUIT.

Na kennisname van elk der artikelen van de statuten van de tot naamloze vennootschap omgevormde vennootschap, besluit de vergadering de statuten van de uit omvorming ontstane naamloze vennootschap als volgt vast te stellen:

STATUTEN.

TITEL I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

ARTIKEL ��N RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "PACKAGING TEAM".

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermeld worden, evenals de woorden `naamloze vennootschap' of het letterwoord `NV, en het ondernemingsnummer.

ARTIKEL TWEE -- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Eikelaarstraat 32.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolg door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zo in Belgi� als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

- het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, deelbewijzen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, overdragen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, lasthebber of syndic;

- het verlenen van adviezen, bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle vormen aan derden, andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit inzake bestuur, organisatie en dergelijke;

- het ter beschikking stellen van alle benodigheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, voor het uitvoeren van concrete projecten of het dienstbetoon inzake organisatie met toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding;

- het waarnemen van beheer op alle niveau's, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, in deelneming met derden, van welkdanige bedrijven en ondernemingen;

- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische ais buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-zaakvoerder, bestuurder-voorzitter of vereffenaar;

Dit alles met uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig en door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken niet, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtreeks of onrechtreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ARTIKEL VIER DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door het besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor statutenwijziging.

TITEL il KAPITAAL

ARTIKEL VIJF KAPITAAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd achtennegentigduizend honderd veertig euro (tr 698.140), verdeeld in tweeduizend negenhonderd vierenzeventig (2.974) type �A" aandelen en tweeduizend tweehonderd negenentwintig (2.229) type "B" aandelen, allen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en beslissend op de wijze als voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering wordt bepaald maar tenminste vijftien dagen bedraagt, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Bij beperking of opheffing van dit voorkeurrecht door de algemene vergadering dienen de voorschriften van artikel 596 en volgende van het Wetboek van vennootschappen te worden nageleefd,

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in voile eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geinteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht ��nstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

ARTJKEL ZES PLAATSING VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

TITEL IIl AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, en warrants uitgeven.

in de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam, in overeenstemming met de voorschriften van artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft.

Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap is gemachtigd om, bij beslissing van de raad van bestuur, gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit daartoe in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, eigen aandelen en winstbewijzen te verkrijgen, ter voorkoming van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL ACHT VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt dan een register gehouden van de aandelen op naam, waar elke vennoot inzage van mag nemen. Alle overdrachten van aandelen zullen erin worden vermeld, overeenkomstig de wet.

De aandelen op naam kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde effecten, wanneer zij zijn ingeschreven op een effectenrekening gehouden door een erkende rekeninghouder of door een vereffeningsinstelling. Aile overdrachten ervan geschieden overeenkomstig de wet.

ARTIKEL NEGEN ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar, Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

!,

s

r%

es

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL TIEN OVERDRACHTEN VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

Overdrachten van aandelen kunnen onder levenden niet vrij plaatsvinden en zijn derhalve steeds onderworpen aan de bepalingen van artikel 10 van de statuten, tenzij een andersluidende overeenkomst bestaat,

Voor de toepassing van onderhavige bepaling moet onder overdracht van aandelen worden verstaan elke verrichting die als doel of als gevolg heeft dat de eigendom of een zakelijk recht op aandelen wordt overgedragen of gevestigd, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, met inbegrip van inbrengen in enige vennootschap, en met inbegrip van ruilverrichtingen, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, of die als doel of als gevolg heeft dat aandelen of rechten bezwaard worden met een zekerheid die mogelijke tot een (gedwongen) wijziging van eigendom zou kunnen aanleiding geven (hierna de "Overdracht" of "Overdragen" genoemd).

Onder Overdracht wordt niet begrepen de overdracht aan een aan een aandeelhouder verbonden vennootschap, zijnde elke rechtspersoon over wie een controlebevoegdheid wordt uitgeoefend door of waarvan de aandelen direct of indirect in het bezit zijn van de aandeelhouder. Controlebevoegdheid uitoefenen betekent in het kader van deze definitie de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van het bestuur of de ori�ntatie van het beleid, hetzij op grond van het bezit van de stemrechten, hetzij op basis van een overeenkomst, hetzij op grond van enige andere reden (hierna "Vrijgestelde Overdracht" genoemd).

� 1. Overdrachten van aandelen door vennoot categorie A

Een aandeelhouder, titularis van aandelen categorie A, hierna eveneens genoemd "de overdrager A", kan slechts alle of een deel van zijn aandelen overdragen, mits goedkeuring door alle overige aandeelhouders categorie A.

Indien alle aandeelhouders categorie A, mits naleving van de statutaire bepalingen, de totaliteit van hun aandelen overdragen aan een derde niet-aandeelhouder, hebben de aandeelhouders categorie B een volgplicht voor de totaliteit van hun aandelen en dit tegen dezelfde voorwaarden als de Overdracht van aandelen A aan de derde kandidaat-overnemer.

� 2. Overdrachten van aandelen door aandeelhouder categorie B

Een aandeelhouder, titularis van aandelen categorie B, hierna eveneens genoemd "de overdrager B", kan

slechts alle of een deel van zijn aandelen overdragen mits goedkeuring door aile aandeelhouders categorie A.

� 3. Overdrachtsprocedure

De overdrager die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, richt hiertoe een aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan, waarin hij mededeelt: (i) welke aandelen hij wenst over te dragen (de "betrokken aandelen"), (ii) de identiteit van de potenti�le ovememer (lii) de wijze van overdracht en (iv) tegen welke prijs en welke voorwaarden de betrokken aandelen zullen worden overgedragen aan de potenti�le overnemer. Het in dit lid bedoelde schrijven, wordt hierna de "mededeling" genoemd.

Het bestuursorgaan dient de aandeelhouders categorie A in vergadering bijeen te roepen die, voor zover het geen Vrijgestelde Overdracht betreft, dient te beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de Overdracht, vermeld in de mededeling Deze vergadering van aandeelhouders categorie A dient bijeen te komen binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de mededeling. Deze vergadering kan slechts geldig beslissen over de mededeling indien alle aandeelhouders, andere dan de overdrager, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De vergadering van aandeelhouders categorie A beslist over de mededeling bij ��nparigheid van stemmen en zij dient deze beslissing per aangetekend schrijven aan de overdrager mee te delen binnen een termijn van vijftien dagen na datum waarop de beslissing werd genomen. Indien de vergadering van aandeelhouders categorie A geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn en/of haar beslissing niet meedeelt binnen de gestelde termijn, wordt de Overdracht geacht te zijn geweigerd door de aandeelhouders categorie A.

Ingeval van weigering van de Overdracht, vermeld in de mededeling, door de aandeelhouders categorie A, kunnen de betrokken aandelen niet worden overgedragen aan de potenti�le overnemer.

Ingeval van goedkeuring van de Overdracht, vermeld in de mededeling, dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potenti�le overnemer tegen de In de mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig dagen na datum waarop de beslissing van de aandeelhouders categorie A werd genomen, bij gebreke waaraan de procedure van dit artikel opnieuw moet worden gevolgd.

Indien een aandeelhouder onbekwaam wordt verklaard of zich in staat van faillissement of onvermogen bevindt, is deze verplicht zijn aandelen over te dragen aan de aandeelhouders categorie A, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.

ARTIKEL ELF BETALING PRIJS

De prijs van de aandelen, vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten, toekomende aan de overdrager, aan de niet-aanvaarde erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden aandeelhouder is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen ��n jaar met ingang van de dag van Overdracht of van overlijden van de aandeelhouder.

Nochtans zullen de aldus door de overnemende of overblijvende aandeelhouders opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdrager, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.

De ovememers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen hetzij door verhoogde voorschotten,

hetzij door een volledige afbetaling van de prijs.

ARTIKEL TWAALF - RECHTVERKRIJGENDEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede.

De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder of van een bestuurder, kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het bestuursorgaan.

TITEL IV BESTUUR CONTROLE

ARTIKEL DERTIEN -- SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Elke aandeelhouder die ten minste 10% van het kapitaal vertegenwoordigt heeft het recht een bestuurder voor te dragen voor benoeming. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen,

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders doen gelden ais gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL VEERTIEN VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Deze voorzitter wordt benoemd op voordracht van de bestuurders categorie A.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders categorie A aan wie de vergadering voorzit.

ARTIKEL VIJFTIEN VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders, waarvan minstens ��n benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie A.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is, en daarenboven minstens ��n van deze leden benoemd werd op voordracht van aandeelhouders categorie A.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens ��n benoemd op voordracht van aandeelhouders categorie A.

De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medebestuurders volmacht geven hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn lastgever.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en onder de cumulatie van de voorwaarde van het akkoord van de gedelegeerd bestuurder.

..i

ra1 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge ingeval van staking der stemmen, wordt het punt van de agenda waarover de staking bestaat, verdaagd naar de volgende vergadering. Indien in deze volgende vergadering, zich opnieuw een staking van stemmen voordoet over dit punt van de agenda, Is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

ARTIKEL ZESTIEN NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL ZEVENTIEN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dient dit mee te delen aan de andere bestuurders v��r de raad van bestuur een besluit neemt, en moeten de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd.

ARTIKEL ACHTTIEN -- OPDRACHTEN

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur kan uit zijn leden een gedelegeerd bestuurder aanduiden. Deze dient steeds gekozen te worden uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders categorie A.

ARTIKEL NEGENTIEN -- EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, op voorwaarde dat ten minste ��n bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders categorie A mee tekent.

De gedelegeerd-bestuurder kan enkel benoemd worden op voordracht van aandeelhouders categorie A.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door ��n gedelegeerd-bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders, waarvan minstens ��n benoemd op voordracht van aandeelhouders categorie A, gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen, Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-'lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht,

ARTIKEL TWINTIG CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen, of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervalt,

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en met de bepalingen van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, clan heeft ledere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V -- ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL EENENTWINTIG BIJEENKOMST -- BIJEENROEPING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand december van elk jaar om achttien uur (18.00u); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergaderin-'gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, zoals aangegeven in de oproepingen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op eender welke andere plaats aangegeven in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondigingen als voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien de agenda van de gewone algemene vergadering zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen), is geen aankondiging in een nationaal verspreid blad vereist.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met of op het tijdstip van voornoemde mededeling, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

ARTIKEL TWEE�NTWINTIG VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING STEMRECHT

iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die zelf aandeelhouder is, mits schriftelijke volmacht. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL DRIE�NTWINTIG TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

De eigenaars van de aandelen die in het register van aandelen zijn ingeschreven, worden zonder enige formaliteit tot de algemene vergadering toegelaten.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten op grond van neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, ten minste zeven werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering.

ARTIKEL VIERENTWINTIG BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, ��n of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

r+

Bijlagen bij het B�lgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge R De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging gewone algemene vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle eventuele reeds genomen beslissingen teniet.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal de raad van bestuur een randschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere aandeelhouder de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Stemming per brief

Het is iedere aandeelhouder toegestaan om per brief te stemmen. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden 'aanvaard' of 'verworpen', gevolgd door zijn handtekening; de brief wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

TITEL VI BOEKJAAR WINSTBESTEDING

ARTIKEL ZESENTWINTIG BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n juli tot en met dertig juni van hetzelfde kalenderjaar.

Na verloop van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en jaarrekening op zoals bepaald in artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans en de toelichting, en vormt een geheel.

Behoudens wanneer de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, en beschouwd kan worden als een kleine vennootschap, moeten de bestuurders bovendien een verslag opstellen waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat de commentaar, inlichtingen en gegevens als voorgeschreven door artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste ��n maand voor de datum waarop de eventuele commissaris(sen) zijn/hun omstandig verslag (opgesteld volgens de bepalingen van artikel 144 van het Wetboek van vennootschappen naar aanleiding van de jaarrekening), dienen voor te leggen - dit is vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering overhandigt de raad van bestuur hen de nodige stukken daartoe,

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de documenten opgesomd in artikel 553 van het Wetboek van vennootschappen. Een afschrift van de jaarrekening en desgevallend van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) wordt, samen met de oproepingsbrief, aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) toegezonden, alsmede aan degenen, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten van toelating tot deze vergadering. Daarenboven kan iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, kosteloos een afschrift van laatstgenoemde stukken verkrijgen.

De jaarrekening wordt door de raad van bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi� binnen dertig dagen nadat deze is goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar, samen met de in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen opgesomde stukken.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

elb Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interim dividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v��r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TITEL Vil ONTBINDING VEREFFENING -- OMZETTING

ARTIKEL ACHTENTWINTIG ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering onder opschortende voorwaarde van de bevestiging van hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Worden er door de algemene vergadering geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

De procedure tot ontbinding van de vennootschap, vereffening en afsluiting van de vereffening wordt geregeld door de artikelen honderd ��nentachtig tot en met honderd zesennegentig van het Wetboek van Vennootschappen,

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Verlies van kapitaal

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen, De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto aktief, tengevolge van geleden valies, gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de in de vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere

belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen ; in voorkomend geval kan de

rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om de toestand te regulariseren

ARTIKEL NEGENENTWINTIG -- OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt

worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII--ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL DERTIG WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen.

Statutaire bepalingen die strijdig zouden zijn met dwingende bepalingen van dit Wetboek, worden als niet

geschreven beschouwd.

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de bestuurders enkel aansprakelijk worden

gesteld wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

ARTIKEL EENENDERTIG - SCHEIDSRECTELIJK BEDING

Aile moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de uitvoering, van onderhavige statuten zouden voordoen, hetzij tussen de vennoten, hetzij tussen de vennoten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplichtend geregeld worden door scheidsrechtersambt.

Elke partij zal een scheidsrechter aanduiden. Deze scheidsrechters zullen gebeurlijk een bijkomende scheidsrechter kiezen, zodat het scheidsrechterscoliege steeds uit een onpaar aantal scheidsrechters zal bestaan. In geval van onenigheid over de aanduiding zal de laatste scheidsrechter gekozen worden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de vennootschapszetel.

Hetzelfde zal geschieden op aanvraag van de meest gerede partij, zo ��n der partijen haar scheidsrechter niet heeft gekozen binnen een termijn van tien dagen na aanzegging van het beroep op de scheidsrechters. De partijen samen kunnen ook ��n scheidsrechter aanduiden die dan alleen zal beslissen.

De scheidsrechters zullen als opdracht hebben de bedoelde geschillen, evenals aile punten die er rechtstreeks verband mee hebben, en welke partijen zullen gemeend hebben te moeten voorleggen, te beslechten. Bij het ontstaan van het geschil en na de aanstelling van de scheidsrechters kunnen de partijen aan de scheidsrechters de opdracht verlenen om ais bemiddelaar op te treden. De uitspraak zal moeten bekendgemaakt worden binnen de twee maand, na de samenstelling van het scheidsrechterscollege. Nochtans, in geval het nodig is, en op beslissing van de meerderheid van de leden van dit college, zal de bovengenoemde termijn met ten hoogste ��n maand verlengd worden. De beslissing zal aan de partijen door een bij de post aangetekende brief moeten betekend worden ; deze betekening geldt als uitspraak,

Zij zal tussen de partijen met een in laatste aanleg uitgesproken vonnis gelijk staan. De onkosten van het scheidsrechtersambt zullen door de verliezende partij gedragen worden. Ingeval ��n der partijen zich niet naar de uitspraak gedraagt, zal deze voor exequatur neergelegd worden, overeenkomstig de voorschriften van artikel 586 van het Gerechtelijk Wetboek, en alle hoegenaamde kosten, voor registratie, taksen en andere, zullen moeten gedragen worden door de partijen die de neerlegging van de beslissing zal nodig gemaakt hebben.

ARTIKEL TWEE�NDERTIG WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in Belgi� geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

ARTIKEL DRIE�NDERTIG - NIETIGHEDEN

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

Il. De buitengewone algemene vergadering der naamloze vennootschap "PACKAGING TEAM".

Nadat is vastgesteld dat de naamloze vennootschap "PACKAGING TEAM" de voortzetting onder een andere juridische vorm van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PACKAGING TEAM" is, is de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap samengekomen, geldig samengesteld zoals voormeld en in de mogelijkheid om geldig te beraadslagen zoals vermeld, teneinde te beraadslagen over de resterende punten van de agenda:

Beraadslaging.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang voor een termijn van zes jaar tot bestuurders te benoemen:

" De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.A.C.D.", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6, BTW BE 0883.464.518, met vaste vertegenwoordiger, de heer Cedric DE QU1NNEMAR, wonende te 9830 Sint Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6, bestuurder A;

" de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JPON", met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 112/3201, met BTW nummer 6E0837.058.926 RPR Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger, de heer Jan PONNET, wonende te 2000 Antwerpen, Tabakvest 112 bus 3201, bestuurder A;

" De heer Jef NOELMANS, wonende te 3520 Zonhoven, Grote Hellekensstraat 62, bestuurder B; "De heer Theo GHOOS, wonende te 3980 Tessenderlo, Hulsterweg 98, bestuurder B;

" De heer Eric TEEUWEN, wonende te 3640 Kinrooi-Geistingen, Aan de Zaagmolen 1, bestuurder B. Hun mandaat is thans onbezoldigd, tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij

verklaren met ingang van het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid Hun mandaat te aanvaarden. Raad van bestuur,

Onmiddellijk nadat de bestuurders benoemd werden zijn zij bijeengekomen teneinde de gedelegeerde bestuurder te benoemen en men benoemt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JPON", met zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 112/3201, met BTW nummer 8E0837.058.926 RPR Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger, de heer Jan PONNET, wonende te 2000 Antwerpen, Tabakvest 112 bus 3201, tot gedelegeerd bestuurder, dewelke verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 23.07.2012 12328-0409-011
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.08.2011, NGL 26.08.2011 11463-0232-014
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.08.2010, NGL 25.08.2010 10450-0251-012

Coordonnées
PACKAGING TEAM

Adresse
EIKELAARSTRAAT 32 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande

PACKAGING TEAM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées PACKAGING TEAM

Coordonnées
PACKAGING TEAM