02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 27.06.2014 14219-0554-027
10/07/2014
ÿþW o r d l l 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r u c t i t t r a f t l t
y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r a a
3 0 - 0 6 - 2 0 1 4
g r l f f i e r , r j f f j e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 7 . 1 9 2 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o i u i t ) P A E P E N D A E L "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " G e i s t i n g e n 1 0 2 A t e 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m d e c o n t r o l e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r :
B V / B V B A M E R T E N S , D E W A E L E , A C H T E N & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t 1 B R o n d e r n u m m e r B - 0 0 5 8 9 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k A C H T E N , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n h e t 1 B R o n d e r n u m m e r A 0 0 9 2 7 ,
w o r d t b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d , v o o r B V B A L S - A D V I E S , z a a k v o e r d e r ,
L u c S E V E R I J N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 1 , 1 1 t 1 1 1 I
I I
i j
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 26.06.2013 13226-0392-026
06/02/2013
ÿþn M o d W o r d 1 1 . 1
i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
N i
i l l
i
* 1 3 0 2 2 2 6 4 *
l
R E C R T E A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 - 0 1 - 2 0 1 3
H A S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 9 2 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A E P E N D A E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l v e r b e r g s t r a a t 5 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r s d . d . 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
v a n : 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 5 , n a a r : 3 6 4 0 K i n r o o i , G e i s t i n g e n 1 0 2 A .
G e t e k e n d , v o o r B V B A L S - A D V I E S , z a a k v o e r d e r ,
L u c S E V E R I J N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 29.06.2012 12225-0394-025
22/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 7 3 0 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T
K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r l i q u i d e m i d d e l e n b e s c h i k t d i e h a a r b e h o e f t e n o v e r t r e f f e n , t o t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n e n i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l , m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 3 0 1 . 3 4 5 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 5 4 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 2 4 6 . 5 5 5 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d g e ë i s t h e b b e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
Z o l a n g d e v e n n o t e n n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G V E R W E Z E N L I J K T I S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e w e r d u i t g e v o e r d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 2 4 6 . 5 5 5 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 5 . 4 7 9 ) a a n d e l e n . T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A R T I K E L 5 - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( 2 4 6 . 5 5 5 , 0 0 E U R ) .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 9 2 . 8 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A E P E N D A E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A E P E N D A E L , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 5 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( b i j u i t t r e k s e l )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 5 . 4 7 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 5 . 4 7 9 ) s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 2 8 . 1 7 9 . 7 7 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.07.2011 11326-0206-026
25/07/2011
ÿþM O d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i r r s r r : 0 8 9 7 . 1 9 2 . 8 8 7
S e n a m i n g
t v o l u : r ` : P A E P E N D A E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
A l v e r b e r g s t r a a t 5 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 w e r d :
1 R E C # + T R A N K V A N K O O P H A N D E L
C r i f t t - J A S S E L T
1 1 1 1 3 5 g g r
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r D . H . B O H R M A N N d . d . 2 8 . 0 5 . 2 0 1 1 .
D e h e e r D . H . B O H R M A N N w a s c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n N V D . H . B .
- b e s l i s t d e h e e r D . H . B O H R M A N N t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w M i c h e l i n e B E C K E R S ,
w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e K u r i n g e r b a a n 1 0 7 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V D . H . B . ,
m e t i n g a n g v a n 2 8 - 0 5 - 2 0 1 1 .
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n :
N V K E M P E N S K I E Z E L B E D R I J F G E B R O E D E R S H E Y M A N S , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 5 .
- b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p 2 , t e w e t e n :
' N V D . H . B . , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M i c h e l i n e B E C K E R S ,
w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , O u d e K u r i n g e r b a a n 1 0 7 ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
` B V B A L S - A D V I E S , m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , H o o g s t r a a t 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S E V E R I J N S ,
w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , H o o g s t r a a t 3 ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s a f l o o p t n a d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g .
- b e s l i s t o m h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n t e b e h o u d e n o p 1 e n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n
t e r m i j n v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
' M E R T E N S , D E W A E L E , A C H T E N & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o . v . v . e . B V B A ,
m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k A C H T E N , b e d r i j f s r e v i s o r ,
w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e t , H o g e H a a r 2 6 .
G e t e k e n d , v o o r B V B A L S - A D V I E S , z a a k v o e r d e r ,
L u c S E V E R I J N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e i d e n : R e c t o : N a a , E , _ n h o e d a n i g h e i d v a n d e i I ? s t í + a . f T l e f l t e r e í i d e n o t a n 5 , h e t z i j v a n d e ^ " E r á o { c ' ) £ i ( e i ? ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e l ï a g e í 5 w o o r d l g E n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 28.06.2010 10218-0286-026
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 29.06.2009 09323-0329-024
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 26.06.2015 15213-0511-028
10/07/2015
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r l f f l o d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l A n l w o r p o n , a f d , T o n g e r e n
D . 1 - C 7 - 2 0 1 5
D e g r i f f i e r G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 9 1 9 2 *
I W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 1 9 2 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A E P E N D A E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e i s t i n g e n 1 0 2 A t e 3 6 4 0 K i n r o o i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S 1 A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R S D E R B E S T U U R D E R S - R E C H T S P E R S O N E N
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 0 m e i 2 0 1 5 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 , v a n :
" N V D . H . B . , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A l v e r b e r g s t r a a t 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M i c h e l i n e B E C K E R S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- b e s l i s t o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p 3 e n o m t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
" S D H H o l d i n g B . V . , m e t z e t e l t e 6 5 1 1 T H N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) , S t . C a n i s i u s s i n g e l 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( K v K ) o n d e r n u m m e r 1 0 0 3 9 0 9 2 ,
" N V K E M P E N S K I E Z E L B E D R I J F G E B R O E D E R S H E Y M A N S ,
m e t z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , G e i s t i n g e n 1 0 2 A .
S D H H o l d i n g B . V . h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n :
" N I B A B E H E E R N . V . , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ,
m e t z e t e l t e 6 8 1 1 K N A r n h e m ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e P l e i n 5 ,
i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( K v K ) o n d e r n u m m e r 0 9 0 3 6 4 8 0 ,
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a ë l D A N K E R S ,
N V K E M P E N S K I E Z E L B E D R I J F G E B R O E D E R S H E Y M A N S h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n :
" B V B A L S - A D V I E S , m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , H o o g s t r a a t 3 ,
o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S E V E R I J N S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 a l d u s b e s t u u r d d o o r d r i e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
" B V B A L S - A D V I E S , m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , H o o g s t r a a t 3 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S E V E R I J N S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
" S D H H o l d i n g B . V . , m e t z e t e l t e 6 5 1 1 T H N i j m e g e n ( N e d e r l a n d ) , S t . C a n i s i u s s i n g e l 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( K v K ) o n d e r n u m m e r 1 0 0 3 9 0 9 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a ë l D A N K E R S n a m e n s N I B A B E H E E R N . V v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
" N V K E M P E N S K I E Z E L B E D R I J F G E B R O E D E R S H E Y M A N S ,
m e t z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i , G e i s t i n g e n 1 0 2 A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S E V E R I J N S n a m e n s B V B A L S - A D V I E S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
G e t e k e n d , v o o r S D H H o l d i n g B . V . , z a a k v o e r d e r ,
M i c h a ë l D A N K E R S n a m e n s N I B A B E H E E R N . V . , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16325-0120-029