28/10/2014
ÿþ 2 . 1
. J i l . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T 8 A N K v a n K O O P H A M r "
r t 2 A N T W E R P E N
1 7 O K T ; 2 0 1 / k
4 d e l i n g F l e E I T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 8 . 8 6 7 . 9 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A E S E N T R U C K S Z O L D E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e l l e s t r a a t 2 9
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r , v o o r M e e s t e r J a n C L O E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d J a n C l o e t & N i c o V a n h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e P e e r , S t e e n w e g W i j c h m a a l
4 9 , i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p P A E S E N T R U C K S Z O L D E R , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , D e l l e s t r a a t 2 9 , e n m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 8 . 8 6 7 . 9 1 7 R P R A n t w e r p e n , H a s s e l t .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
I . W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r , "
- H e t h u i d i g b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i e l e n z o d a t h e t h u i d i g e
b o e k j a a r l o o p t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s v a n e l k j a a r o m 1 6 . 0 0 u u r . "
1 1 1 1 . ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t s l o t :
1 ) d e h e e r P A E S E N K r i s t o f e n d e h e e r P A E S E N W o u t e r , b e i d e n v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s .
2 ) d e h e e r P A E S E N F r e d e r i k e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A E S E N T R U C K S P E E R , b e i d e n v o o r n o e m d
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s .
D e z e ( h e r ) b e n o e m i n g e n g e l d e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t z e s d e h i e r o p
v o l g e n d e j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a e s e n K r i s t o f e n d e h e e r P a e s e n F r e d e r i k i s b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a e s e n W o u t e r i s o n b e z o l d i g d .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a e s e n T r u c k s P e e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a e s e n T r u c k s P e e r d e d a t o 2 3
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e h e e r P a e s e n M a r c u s , v o o r n o e m d , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e s t e l d
i n z a k e h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a e s e n T r u c k s P e e r i n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p P a e s e n T r u c k s Z o l d e r .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s h i e r a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
I V . M A C H T I G I N G
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e
n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n
R A A D V A N B E S T U U R
E n v e r v o l g e n s z i j n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s i n r a a d b i j e e n g e k o m e n m e t d e b e d o e l i n g o m d e v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l u i t d e r a a d t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n :
t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 : d e h e e r P A E S E N K r i s t o f , d i e a a n v a a r d t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J a n C l o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : '
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
J a n M e t & N i c o V a n h o u t
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j e h m a a l 4 9
B - 3 9 9 0 P E E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D 3 D E C , 2 0 1 3 C r i f e
O n d e r n e r r l i n ¬ g s n r : 0 4 7 8 . 8 6 7 . 9 1 7
B e r ; : a m í n r g
( v a i I ) : P A E S E N T R U C K S Z O L D E R
( v o r k o i t ) )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E L L E S T R A A T 2 9 , 3 5 5 0 H E U S D E N - Z O L D E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r e r r a k t e : O N T S L A G , B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
T e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s
g e h a d v a n d e N V P a e s e n T r u c k s P e e r .
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r P a e s e n L u c w o r d t d e z i t t i n g g e o p e n d t e 1 8 u .
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . D h r . P a e s e n J a a k , S t e e n w e g L i n d e 5 5 , 3 9 9 0 P e e r , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D h r . P a e s e n L u c , E i k e l b o s s t r a a t 1 8 1 , 3 5 3 0 H e l c h t e r e n , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
4 . D h r . P a e s e n W o u t e r , S t e e n w e g L i n d e 4 3 , 3 9 9 0 P e e r , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
5 . D h r . P a e s e n K r i s t o f , S t e e n w e g L i n d e 4 3 , 3 9 9 0 P e e r , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i t v a n a f 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
D e z i t t i n g w o r d t o p g e h e v e n t e 1 9 u w a a r v a n t e g e n w o o r d i g p r o c e s v e r b a a l i s o p g e s t e l d d a t n a l e z i n g
d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e t e k e n d .
G e t e k e n d
K r i s t o f P a e s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
O p d o I a d t s t e u t z v a n L u i k B v e r t n e t d e n . R e c t o , N a a r e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r 6 e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v ' o o r d i g © n
V e r s a " N e e m e n h a n d t e k e n i n g .