18/04/2014
ÿþt i e
L u i k B
a t m P D F 1 1 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ b e l e e n d - t e - n r a k p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a i r d - e á I g g e r g e t e g ç l t e r g r i l i e d e r
d o L T O N G E F l E N
r : b e c a a n [ B e I G s t a a t
-
\ /
O n c l e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 6 6 . 5 0 1
B e n a m i n g ( . / o l u i r - ) : P a l m a e r s V a k h a n d e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 1 1 1 1 1 j i c u l i t l i i ! L I I
I I
Z e t e l : T o n g e r s e s t r a a t 9 4 , 3 7 4 0 B i l z e n , S e i g l e
v o I I e d a d r e s )
O n d e r w e r n i e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t ;
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G E V A N V g e h o u d e n o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r I v o P a l m a e r s w o r d t a a n v a a r d e n d e b e n o e m i n g a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n m e v r o u w T h i j s A n n w o r d t a a n v a a r d v o o r h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t G E V A N V u i t o e f e n t i n P A L M E R S V A K H A N D E L N V .
D 8 t A C o m m . V . ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
P a l m a e r s I v o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C d d e I i v r i 1 . , : k B v e t c % e k i t - , : i B e c t G v s n t d . - I r r s k r u i n e a v r e r t l u t i ( - ) t d . r n i v a i t e ¬ :
z d f s z i . _ , n . r f a r l a d e n t V i I r t e D g e n W t e r e f l
12/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
I l à 1 1 1 1 1 1
m e v a n a u m u e
N e a g t e l a p i l e r e f f l o d o r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 0 2 - 2 0 1 4
D e i l e o f d g r i t i b r r i f f i e
- - - - - - - - , - - -
t i
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r t v e r o f e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ; B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r T e k s t
0 4 4 9 . 8 6 6 . 5 0 1
P a l m a e r s V a k h a n d e l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T o n g e r s e s t r a a t 9 4 , 3 7 4 0 B i l z e n , B e l g i ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i l t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e ï d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r I v o P a l m a e r s t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n D & A C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I v o P a l m a e r s , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e h e e r I v o P a l m a e r s t o t o p h e d e n e n h i j w o r d t b e d a n k t v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n . D e k w i j t i n g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d w o r d e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D & A C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I v o P a l m a e r s , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D & A C o m m . V . ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
P a l m a e r s I v o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
' O p d e l a a t s t e b l z : S f â n t p i k S è n h o e ' d à n i g l i e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i é ; f i s i f z i j V i i i f d ï
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 30.10.2013 13647-0446-036
14/01/2013
ÿþ"
"
"
"
" " " "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k ' 6 ' v e r m ë f d ë n ' t t è ë t ó : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n r '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e d P O F 1 1 . 1
D
0 . 4 - o k -
W E M
I S G N S T
* 1 3 0 0 8 5 9 6 *
" i k
° . . . , . . , , e e r y e i e g d i a i y ; i t i i e o e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
û y J A T
2 7 - 1 2 - 2 0 1 2
r .
G r i f f i e
n p H o o f d g r i f f i e r
" O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m Z e t e i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D é M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s - b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s s t r a a t 9 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 , 9 9 4 . 3 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e M o l J o h a n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
P a l m a e r s I v o ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
x
0 4 4 9 . 8 6 6 . 5 0 1
P a l m a e r s V a k h a n d e l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T o n g e r s e s t r a a t 9 4 , 3 7 4 0 B i l z e n , B e l g i ë
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 01.09.2012, NGL 04.09.2012 12555-0561-019
25/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L
1 8 - 0 1
3 E L G I S C H S
V o
b e h a
a a n
B e l g S t a a t :
" 1 2 0 2 3 4 0 6
R 1 3 E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
z o r z
T A A - S g L A , D 1 Q - 0 1 - 2 0 1 2
G n f f l e
. D c H o o f d r i r i f f i R r .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 9 . 8 6 6 . 5 0 1
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : P a l m a e r s V a k h a n d e l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o n g e r s e s t r a a t 9 4 - 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c k x , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B i l z e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 5 / 6 7 3 b l a d 6 v a k 8 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
- B e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e a a r d d e r a a n d e l e n , i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p n a a m z u l l e n z i j n . D e t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h a n d i g d , d i e z e v e r n i e t i g d h e e f t e n h e e f t i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l i s t d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t h o u d e n v a n e e n e l e k t r o n i s c h a a n d e l e n r e g i s t e r i n d e s t a t u t e n t e v o o r z i e n .
- A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g , m e t w i j z i g i n g e n a a n a r t i k e l e n 1 , 5 b i s , 1 3 , 1 5 , 1 9 , 2 2 , 3 3 , 4 1 , 4 9 , e n 5 2 d e r s t a t u t e n , e n t o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 5 5 .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n a a n d e h e e r P i e t e r M A T T H E E S S E N S , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f i a a n 3 7 b u s A 2 , a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b t w t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
- V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R L I N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
- b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i R i m u r i i i i 1 1 i
* 1 1 1 6 7 3 0 6 *
b
s
N e a r n p I a 4 a . r r i f { d i e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 4 - 1 0 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 6 6 . 5 0 1
B e n a m i n g P a l m a e r s V a k h a n d e l
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o n g e r s e s t r a a t 9 4 , 3 7 4 0 B i l z e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; O n t s l a g b e s t u u r d e r ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d . d . 2 4 s e p t e m b e r
2 0 1 . 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r I v o P a l m a e r s
t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
M e v r o u w L i z e t t e S t a s e n m e v r o u w D i a n e P a l m a e r s w o r d e n n i e t h e r b e n o e m d .
Z i j w o r d e n b e d a n k t v o o r h u n b e w e z e n d i e n s t e n e n e r w o r d t h e n k w i j t i n g g e g e v e n t o t o p
h e d e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G E V A ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , L e t e n 2 9 i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i n t e r
o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 8 . 0 9 8 . 9 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P a l m a e r s I v o
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
Z i j a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t i s k o s t e l o o s t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t
U i t t r e k s e l v a n n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d . d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e h e e r I v o P a l m a e r s t e h e r b e n o e m e n
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I v o P a l m a e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 25.09.2010, NGL 13.10.2010 10577-0461-016
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 05.09.2009, NGL 18.09.2009 09765-0344-017
10/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 06.09.2008, NGL 08.10.2008 08775-0101-017
01/02/2008 : TG074446
14/09/2007 : TG074446
02/10/2006 : TG074446
20/12/2005 : TG074446
29/09/2005 : TG074446
16/09/2004 : TG074446
13/11/2003 : TG074446
25/09/2003 : TG074446
22/01/2003 : TG074446
10/10/2002 : TG074446
13/10/2000 : TG074446
07/10/1999 : TG074446
25/10/1996 : TG74446