03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 16.06.2014, NGL 25.06.2014 14236-0549-039
18/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s r i r B e n a m i n g 0 4 0 7 2 5 6 6 7 6
( v o l u i t ) : P a n a s o n i c E n e r g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) ' P E C B E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H a v e n l a a n 6 - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 2 m e i 2 0 1 4 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . T . S h i m i z u m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t D h r . T . N a n n o , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 1 0 0 6 , O a z a K a d o m a , K a d o m a - s h i O s a k a 5 7 1 - 8 5 0 1 , J a p a n , t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j e a n Z i j n m a n d a a t n e e m t d e r h a l v e e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d , M a r c D e B a e r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 4 0 0 1 2 *
R E C H T R A N K v a n K O O P H A N u ' e l
t e A N T W E R P E N
Q 9 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
f d c l i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 , 1 1 8 1 j 1 1 . j 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 l - 0 2 - 2 0 1 4
1 - 1 A G S t i l e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 7 2 5 6 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n a s o n i c E n e r g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) : P E C B E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 6 - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 8 . 1 1 . 2 0 1 3
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . K . K u d a r a m e t i n g a n g v a n I d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t D h r . H . O k u n a g a m e t w o o n p l a a t s 1 0 0 6 , G a z a K a d o m a , K a d o m a - s h i , O s a k a
5 7 1 - 6 5 0 1 - , a g t - t ó t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n I d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t
n e e m t d e f l î l v e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . H . A c t a m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t D h r . M . S h i g e t a m e t w o o n p l a a t s 1 0 0 6 , O a z a K a d o m a , K a d o m a - s h i , O s a k a 5 7 1 - 8 5 0 1 , e J a p a r r - t 9 t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t d e r h a 1 v e - e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t I s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d D e B a e r e M a r c , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l l a g , e i t b i j h e t _ B £ l g i s e . h _ S t a a t s b l a d 1 [ 1 L 0 3 1 2 4 1 4 A n n e . Y P R d u M o n . i t e u . r b e l g e
24/07/2013
ÿþ M a i 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u I k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 1 5 4 0 0 *
I l
i
I I
O n d e m n e r n i n g s n r : 0 4 0 7 2 5 6 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n a s o n i c E n e r g y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n , 6 - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r g o e d k e u r i n g a a n d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H r . J o s B r i e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
G e t e k e n d D e B a e r e M a r c a g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.06.2013, NGL 24.06.2013 13217-0552-039
08/04/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2012, GGK 16.06.2012, NGL 29.03.2013 13082-0010-039
06/09/2012
ÿþ"
I I l ( L I I I I 1 I I I L I 1 ( 1 1 1 1 ( 1 I I 1 ( L L 1 I L I
" i a i s i a a a "
M o d W O N 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
t
2 { ~ U A l ~ 6 s % 4 0 1 2 i ~
. . . . . . ~ . . . s . . . w . y , . r . a . w « ~ . - . ~
I
G r i f f i e
H A S S E L T
O n d e r n e i n n g s n r B E 0 4 0 7 2 5 6 6 7 6
B e n a m i n g
i u o i u i t J P a n a s o n i c E n e r g y B e l g i u m
( v e r k o r t l P E C B E
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l H a v e n l e a n 6 ; 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 2 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l M e r t e n s a l s A f g e v a a r d i g d e - B e s t u u r d e r e n
B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T o s h i r o T s u c h i y a a l s B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n
1 a p r i l 2 0 1 2 .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r M a r c D e B a e r e m e t w o o n p l a a t s B e r g s t r a a t 5 3 t e 2 2 3 0 R a m s e l t o t
B e s t u u r d e r e n A f g e v a a r d i g d e - B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r K e n i c h i K u d a r a m e t w o o n p l a a t s 6 - 6 - 2 0 8 N i k k o - c h o , M o r i g u c h i -
C i t y , O s a k a , J a p a n 5 7 0 - 0 0 9 2 t o t B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
5 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d
D e v e r g a d e r i n g v r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t d e z e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n t e b e v e s t i g e n .
G e t e k e n d M a r c D e B a e r e , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
o r d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o l t i a n n l e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t i u , . i e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ó e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 16.06.2012, NGL 03.07.2012 12266-0361-038
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0265-038
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 16.06.2009, NGL 30.06.2009 09341-0281-039
23/09/2008 : HA042318
04/09/2008 : HA042318
09/07/2008 : HA042318
26/09/2007 : HA042318
03/07/2007 : HA042318
11/07/2006 : HA042318
06/07/2006 : HA042318
13/03/2006 : HA042318
23/08/2005 : HA042318
16/07/2015
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d E a a n h o B e l g l s c S t a a t s b l .
4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e 4 i n g F I A S S E . L T
0 7 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 w ~ ~ m o m u ~ ~ 1 m w i
1 1 0 2 7 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 ; 4 0 7 2 5 6 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n a s o n i c E n e r g y B e l g i u m
( v e r k o r t ) : P E C B E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 6 3 9 3 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 8 m e i 2 0 1 5 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 , D e h e r b e n o e m i n g a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n D h r . M a r c D e B a e r e w o n e n d e t e B e r g s t r a a t 5 3 , 2 2 3 0 : R e m s e t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t d e r h a l v e e e n e i n d e n a ' d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
2 . D e h e r b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r v a n D h r . J u n i c h i G o t o , w o n e n d e t e A v e n u e d e l a F ô r e t 1 2 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t d e r h a l v e e e n e i n d e ' n e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 ,
3 . D e h e r b e n o e m i n g a l s B e s t u u r d e r v a n D h r . L a u r e n t A b a d i e , w o n e n d e t e R u e d e B u z e n v a l 4 5 , 9 2 2 1 0 5 t . ; C l o u d F r a n k r i j k , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t d e r h a l v e e e n s e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D h r . H . O k u n a g a p e r 1 j u l i 2 0 1 5 .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r D h r . H . I w a k i , w o n e n d e t e O o i e n d o n k 4 / 2 , 3 0 0 0 L e u v e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t n e e m t d e r h a l v e e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I n 2 0 2 1 .
G e t e k e n d , M a r c D e B a e r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t a b l z . v a n L u i t s B v , r m a l d e n , N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r î c i o m t a n )
' g e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r e g e n w o c r d i g . n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2005 : HA042318
13/01/2005 : HA042318
30/08/2004 : HA042318
16/06/2004 : HA042318
16/07/2003 : HA042318
06/06/2001 : HA042318
19/07/2000 : HA042318
21/07/1999 : HA042318
22/04/1999 : HA042318
22/01/1999 : HA042318
31/12/1998 : HA42318
31/12/1998 : HA42318
01/01/1995 : HA42318
08/11/1994 : HA42318
08/11/1994 : HA42318
28/10/1993 : HA42318
22/06/1993 : HA42318
01/01/1993 : HA42318
03/06/1992 : HA42318
01/01/1992 : HA42318
11/07/1991 : HA42318
11/07/1991 : HA42318
16/06/1989 : HA42318
01/01/1989 : HA42318
01/01/1988 : HA42318
08/01/1987 : HA42318
05/04/1986 : HA42318
01/01/1986 : HA42318