09/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j ! 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 9 A U S , 2 0 1 4
c t s t r e a r v r e
e M i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
-
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 1 1 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P A P I E R - M E T T L E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 3 3 , B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K e n n i s n a m e n a a m s w i j z i g i n g b e s t u u r d e r ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . E R A K T E V A N H E E F T G E N O M E N d a t m e v r o u w K a r i n M U L L E R , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e n a a m v a n h a a r e c h t g e n o o t , d e h e e r M i c h a e l M E U L E R , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e e f t a a n g e n o m e n , z o d a t h a a r p a s p o o r t s i n d s 1 0 j u n i 2 0 1 3 " K a r i n M E T T L E R " a l s o f f i c i ë l e n a a m a a n g e e f t .
2 . B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u t s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r a n d e r e g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 24.07.2014 14343-0141-028
02/08/2013
ÿþ1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 - 0 7 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t -
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 2 1 4 9 1 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 5 . 7 1 1 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A P I E R - M E T T L E R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 3 3 , B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- B E S L O T E N H E E F T o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s
" d e h e e r M i c h a e l M e t t l e r , w o n e n d e t e H i h e n w e g 2 5 , 5 4 4 9 7 M o r b a c h ( D u i t s l a n d ) ;
" m e v r o u w K a r i n M ü l l e r , w o n e n d e t e H ó h e n w e g 2 5 , 5 4 4 9 7 M o r b a c h ( D u i t s l a n d ) ; e n
" P a p i e r - M e t t l e r I n t e r n a t i o n a l G m b H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o c h w a l d s t r a s s e 2 2 , 5 4 4 9 7 M o r b a c h ( D u i t s l a n d ) , m e t d e h e e r M i c h a e l M e t t l e r a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- B E S L O T E N H E E F T d a a r e n b o v e n , d a t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
- B E S L O T E N H E E F T d a t d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
- B E S L O T E N H E E F T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e i d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e H e u s d e n - Z o l d e r o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , i n k o p i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 09.07.2013 13294-0052-028
13/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l j t 1 1 1 0 M 1 1 ° 1 1 n
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 2 M i 3 I 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 5 . 7 1 1 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A P I E R - M E T T L E R B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l e s t r a a t 3 3 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . H E E F T B E S L O T E N , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n , T h i s s e n , K o h n e n , S i m o n & P a r t n e r s S P R L m e t z e t e l t e 4 7 0 0 E u p e n , L a s c h e t e r w e g 3 0 d i e v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r A l a i n K o h n e n , w o n e n d e t e 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u m g i e s b e r g 1 3 .
- H E E F T B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . H E E F T B E S L O T E N o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w a r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 06.07.2012 12270-0368-027
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 26.07.2011 11342-0423-026
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 29.07.2010 10375-0165-026
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.07.2009, NGL 17.07.2009 09450-0071-028
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 30.06.2008 08350-0188-026
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.08.2007, NGL 29.08.2007 07654-0125-029
16/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 18.05.2006, NGL 09.11.2006 06870-2881-025
30/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.05.2005, NGL 24.08.2005 05654-0847-019
14/02/2005 : BL653742
12/10/2004 : EU065728
25/07/2003 : EU065728
21/06/2002 : BL653742