30/07/2012
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M o r i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 2 . 0 0 5 . 6 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R K E N I M M O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r u i m e l a r e n s t r a a t 3 1 - 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M t r . C h r i s t i a n C O L L A , N o t a r i s t e B o r g l o o n 1 7 j u l i 2 0 1 2 n o g t e r e g i s t r e r e n w e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R K E N I M M O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T O N G E R E N , P r u i m e l a r e n s t r a a t 3 1 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m i F A G A R D t e G e n k o p 1 0 . 0 2 . 1 9 9 4 g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 . 3 . 1 9 9 4 g e n t i g , o n d e r n u m m e r N . 9 4 0 3 0 8 - 2 3 6 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a k t e n o t a r i s G e o r g e s H O U G A E R T S t e T o n g e r e n o p 1 8 . 1 2 . 2 0 0 6 z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 . 1 2 . 2 0 0 6 e n , o n d e r N . 0 6 1 9 3 9 8 0 ;
S A M E N S T E L L I N G D E R V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a n g t a a n o m z e s t i e n u u r ; Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n n a g e m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
- M e v r o u w C L A E S K E N S L u c i e n n e T h e o d o r a S t e p h a n i e , a l l e e n s t a a n d e , g e b o r e n t e G e e t b e t s o p z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ,
N a t i o n a a l n u m m e r 4 9 . 0 3 . 2 6 2 6 2 - 0 8 ,
w o n e n d t e 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 3 0 5 1 0 . 0 1 ,
H o u d s t e r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n .
H e t z i j i n t o t a a l 1 . 2 5 0 a a n d e l e n , z i j n d e a l l e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e n u m m e r s v a n 0 0 1 t o t 0 6 5 0 i n é é n d e e l ,
e n 0 0 6 5 1 t o t 0 0 1 2 5 0 e n z i j n g e d r u k t m e t b l a u w e r a n d e n g e d r u k t i n 1 9 9 5 d o o r C R E A D r u k k e r i j H u i z e B r e u g h e l , D i k s m u i d s e s t e e n w e g 3 8 8 t e R o e s e l a r e , p e r e f f e c t e n v a n 1 0 a a n d e l e n ;
B E S L I S S I N G E N
I . A F S T A N D V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G .
D e a a n d e e l h o u d e r d o e t a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
H E R R O E P I N G O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
D e v e r g a d e r i n . d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e h e r r o e p e n _ d e _ b e s l i s s i n g v a n a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r C E ) . : , d O r ; ; q ( o 3 ( i ( e i l i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r i v o o r d i g e n
N o t a r i s
i s B . t i . r
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
1 K o n i n g i n A : t r i d ; a a n 9 ' 8 4 1 0 B O R G L O O N
n e e r g e l e g d e r g r i l t l a d o r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 9 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 w a a r b i j d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w C L A E S K E N S w e r d o n t s l a g e n , a a n g e z i e n d e z e v e r g a d e r i n g n i e t g e l d i g k o n v e r g a d e r e n v e r m i t s d e m e e r d e r h e i d d e r a a n d e e l h o u d e r s n i e t a a n w e z i g w a s ;
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o n t s l a a t m e j u f f r o u w J A C K E R S K i r s t e n
w o n e n d t e 3 7 0 0 T O N G E R E N , a l s b e s t u u r d e r , a a n g e z i e n d e z e w a s a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , i n g e v o l g e v o o r n o e m d e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t o t n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n ,
m e v r o u w C L A E S K E N S L u c i e n n e T h e o d o r a S t e p h a n i e , a l l e e n s t a a n d e , g e b o r e n t e G e e t b e t s o p z e s e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ,
w o n e n d t e 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 3 0 5 / 0 . 0 1 ,
n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 . 0 3 . 2 6 2 6 2 - 0 8 ,
d i e a l h i e r m e d e i s v e r s c h e n e n e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ;
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n m e v r o u w C L A E S K E N S L u c i e n n e , a l l e e n ;
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n
3 7 0 0 T O N G E R E N , P r u i m e l a r e n s t r a a t 3 1 ,
n a a r 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 3 0 5 1 0 . 0 1 ;
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t u i t g e b r e i d m e t v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
' - b e l a n g n e m e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l v i a i n b r e n g , f u s i e o f i n s c h r i j v i n g ;
- o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e n ;
- a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n ;
D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
V a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n ; D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r ;
C O L L A . C 1 , ! 7 . P S T ~ ; # Ï 1
N o t e ! . 8 . V . S . A
~ K o n i n g i n A v i r i C f ; ; 2 a n 9 3 8 4 0 B O P * L t r . D ! q
c h r i s t i a n . C o l l a 5 7 1 ~ 7 ~ i : ~ r i ^ h A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
C O D I F I C A T I E .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t i n g e v o l g e d e c o d i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d e v e r w i j z i n g n a a r s p e c i f i e k e a r t i k e l s u i t d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
- a a n d e w e t t e n v a n a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e n d e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ;
- d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e h o u d e n d e w i j z i g i n g a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r t e r a k e n a a n d e w e z e n l i j k e k e n m e r k e n e r v a n :
I I - S T A T U T E N
A - I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
1 . N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
m e t b e n a m i n g " P A R K E N I M M O "
2 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H A S S E L T ,
L u i k e r s t e e n w e g 3 0 5 1 0 . 0 1 ;
4 . D o e l .
C O L L A C E M M A N N o t a r i s B . V . ; . A
~ K o n i n g i n A s t r i c U a n 9 3 8 4 0 B O R C L G O N
c h r i s t i a n _ c o l l a @ n o t a r i s . h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . M a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
2 . O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r o m v a t t e n d :
- d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , h e t o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ;
- a d v i e s - e n s t u d i e b u r e a u m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- s c h a t t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- b e l a n g n e m e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t
e e n g e l i j k a a r d i g d o e l v i a i n b r e n g , f u s i e o f i n s c h r i j v i n g ;
- o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e n ;
- a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e o n d e r n e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n h a a r v o o r d e e l i s .
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
B - K A P I T A A L - V O L S T O R T I N G - W I N S T V E R D E L I N G
5 . K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n t i e n e u r o c e n t ( ¬ 1 2 4 . 2 4 4 , 1 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
V a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n ;
D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r ;
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
C O L L A 4 7 . 4 . ! - ' , : ~ ' ! , 7 1 1 a a ~ ` 3
N D t d r i s
K o n i t n i r ? A á t 7 ' 7 ' D . - - - i t i 9
2 8 4 0 B O R s ' i _ O O f d
Q i ' i r l 5 t i a r l . ( : r l l i t e n n 3 n r î a h r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s l o t d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e r e s e r v e r i n g o f u i t k e r i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d x m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . D e d i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a r e n .
7 . V e r d e l i n g n e t t o - a c t i e f n a o n t b i n d i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , o v e r g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d . H i e r b i j w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e m a t e v a n v o l s t o r t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n .
C - B E S T U U R V E N N O O T S C H A P - M A C H T E N B E S T U U R D E R S
8 . O m v a n g b e v o e g d h e d e n b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e v o e g d v e r k l a a r t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v o o r z i e n i n g e n , z i j h e t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s o o k b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n v o l m a c h t e n , w a a r o n d e r d e z e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r b e t r o k k e n i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D - B O E K J A A R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 1 0 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e r o e p e n w o r d e n .
C O L L A C r A M S í ~ I A N
N o t a r i s
1 : . K 4 r l i r t e A n i Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n u i t o e f e n i n g v a n s t e m r e c h t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e w o r d t g e p l a a t s t :
a ) t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
b ) b e h a l v e v o o r v e r g a d e r i n g e n d i e p l a a t s v i n d e n i n d e g e m e e n t e , o p d e p l a a t s , d a g e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , m e t e e n a g e n d a d i e z i c h b e p e r k t t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e s t e m m i n g o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
D e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . V a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v o l s t a a n ; d e r g e l i j k e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e g e n o e m d e n o n d e r t w e e d e a l i n e a b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n ( j a a r r e k e n i n g , e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s ) , t e r w i j l d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r z o c h t o m h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r d a t u m m e e t e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r d e h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n h i e r o v e r m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b e s l u i t e n .
1 2 . N o t u l e n
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . D e n o t u l e n b e v a t t e n e e n b e k n o p t v e r s l a g v a n h e t v e r l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e n o t u l e n w o r d e n a a n h e t e i n d e v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , t w e e b e s t u u r d e r s e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
V a n e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o o r n o t a r i s w o r d t g e h o u d e n , w o r d t e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t .
1 3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g . C O L L A E M I S T I A N
N o t a r i s B . V . B . A
K c n i n i n A t i t r i d i a a n 9 3 8 4 0 B O R G L O O N
c h r i : , t i a r L o o l i s t t n o i a r k h a '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w a a r v a n d e v o r m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d w o r d t . M i n d e r j a r i g e n e n r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n d o o r h u n v o o g d e n o f w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r t e g e n w o o r d i g d .
1 4 . S t e m m i n g p e r b r i e f .
H e t i s e l k e a a n d e e l h o u d e r t o e g e s t a a n z e l f n i e t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n , e n i n d e p l a a t s p e r b r i e f z i j n s t e m u i t t e b r e n g e n . D e z e w i j z e v a n s t e m m i n g z a l e c h t e r e n k e l t o e g e l a t e n z i j n , a l s i n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a a s t d e a g e n d a , e v e n e e n s d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n v e r m e l d z i j n .
D e z e b r i e f d i e n t a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n t e w o r d e n e n u i t e r l i j k d e d a g v ó á r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e k o m e n .
D e b r i e f d i e n t o m g e l d i g t e z i j n , b e h o u d e n s d e n a a m , v o o r n a a m , e n w o o n p l a a t s v a n d e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n : h i j d i e n t d e a g e n d a t e h e r n e m e n , e n p e r a g e n d a p u n t d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g . D a a r n a a s t d i e n t k l a a r e n d u i d e l i j k p e r b e s l i s s i n g e i g e n h a n d i g d e w o o r d e n " V O O R " , " T E G E N " o f " O N T H O U D I N G " i n o n u i t w i s b a r e i n k t g e s c h r e v e n t e w o r d e n . O m g e l d i g t e z i j n d i e n t é é n v a n d i e d r i e w o o r d e n b i j e l k e b e s l i s s i n g v e r m e l d t e z i j n . H e t o n t b r e k e n v a n e e n s t e m v o o r é é n a g e n d a p u n t , m a a k t d e s t e m v o o r e l k a g e n d a p u n t o n g e l d i g .
D e b r i e f d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r o n d e r t e k e n d t e z i j n .
1 5 . S t e m k r a c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ( m e e r v o o r - d a n t e g e n s t e m m e n ) g e n o m e n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n t e r z a k e b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
E - R E C H T E N E N V E R P L I C H T I N G E N V A N a a n d e e l h o u d e r s
1 6 . A a n d e l e n e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n .
D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s e e n e i g e n a a r p e r e f f e c t .
1 ) A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m t o t z i j z i j n v o l g e s t o r t e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
E r w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ; C O L L A C H F U S T I A P I
N o t a r i s B . ~ ~ . 3 . A
K O n r i v f m A _ t r i e a a n 9
r . [ ~ z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e
e f f e c t e n , v o o r z o v e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d e o m z e t t i n g t o e l a t e n .
5 . d e u i t d r u k k e l i j k e v e r m e l d i n g v a n d e n i e t i g h e i d v a n d e e i g e n e f f e c t e n i n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 2 5 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e
1 7 . O p v r a g i n g v a n d e s t o r t i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d o e t o p v r a g i n g v a n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e b i j h u n i n t e k e n i n g n i e t v o l l e d i g a f b e t a a l d w e r d e n . H i j b e p a a l t d e t i j d s t i p p e n v a n d e s t o r t i n g e n e n s t e l t h e t b e d r a g v a s t i n e e n b e r i c h t d a t m i n s t e n s d e r t i g d a g e n v o o r h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d v o o r d e s t o r t i n g , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w o r d t v e r z o n d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e o p z e g g i n g , n a l a a t e l k e o p d e a a n d e l e n g e v r a a g d e s t o r t i n g t e d o e n , m o e t a a n d e v e n n o o t s c h a p i n t r e s t e n v e r g o e d e n d i e , v a n a f d e d a g v a n d e o p e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g , b e r e k e n d w o r d e n t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t v e r m e e r d e r d m e t d r i e t e n h o n d e r d .
D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r , n a d a t e e n t w e e d e b e r i c h t
g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r r e s u l t a a t i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n e f f e c t e n d o e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t h e t v e r s c h u l d i g d g e b l e v e n b e d r a g e n e l k e s c h a d e v e r g o e d i n g e n g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n v a n h e m t e v o r d e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e a a n d e e l h o u d e r s t o e l a t i n g g e v e n h u n a a n d e l e n v e r v r o e g d t e v o l s t o r t e n ; i n d i t g e v a l b e p a a l t h i j d e v o o r w a a r d e n o n d e r d e w e l k e d e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n t o e g e l a t e n z i j n .
H e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t o p g e s c h o r t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n o p e i s b a a r , n i e t g e d a a n w e r d e n .
1 8 . O n d e e l b a a r h e i d .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k
a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
1 9 . V r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , e n t e n z i j d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r é é n v a n b e i d e n b i j g e s c h r i f t a a n w i j z e n , w o r d e n d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r t o e . D e d o o r h e m i n g e t e k e n d e a a n d e l e n h o r e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e .
2 0 . O p r o e p i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n , m e t m i n s t e n s d e
a a n g e v r a a g d e o n d e r w e r p e n a l s a g e n d a p u n t e n .
2 1 . M i n d e r h e i d s v o r d e r i n g . C O L L A C e r / 7 1 A n
N o { a r b B . V , a . A
K o m t , x i n k s t r i ` i &