08/05/2014
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M a l W o r d 1 1 . 1
_ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1 1 1 1 + 1 9 0 9 5 6 6 7 *
i i i i u ~ u m i i i u w i u I I
V o o r b e h o u d e n N e e r g e l e g d t e r g r l f A e d a r t e e ' Y , k o o p h a n d a l A n W W e r p e n , e l d , T o n g e r e n
a a n h e t 2 3 - 0 4 - 2 0 1 4
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g r l l í f a r l f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 6 2 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V . B . A . P A T I S S E R I E E r i k P A U L I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 3 0 H o e s e l t , G r o e n s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s M i a K n a p e n t e L a n a k e n o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . P A T I S S E R I E E r i k P A U L I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 7 3 0 H o e s e l t , G r o e n s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 0 6 2 . 3 7 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r n a h i e r a a n a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 5 0 . 8 0 8 , 9 4 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 1 0 0 . 8 0 8 , 9 4 E U R ) d o o r i n b r e n g I n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 , 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e d i e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n v o o r m e l d b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 5 0 . 8 0 8 , 9 4 E U R ) ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e e n i g e v e n n o o t t o e g e k e n d .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r P A U L I E r i k , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 5 0 . 8 0 8 , 9 4 E U R ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 5 0 . 8 0 8 , 9 4 E U R ) .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 5 0 . 8 0 8 , 9 4 E U R ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 5 7 4 3 0 5 4 8 0 8 0 4 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 5 0 . 8 0 8 , 9 4 E U R ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 5 0 . 8 0 8 , 9 4 E U R ) .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 1 0 0 . 8 0 8 , 9 4 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n , z o d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ,
V 1 J F D E B E S L U 1 T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 ,
D i t a r t i k e l w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 1 0 0 . 8 0 8 , 9 4 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n é é n / v i e r d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r z a l o v e r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M e e k e r s A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , B r o e k s t r a a t 2 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 7 . 8 1 9 . 7 0 2 , R P R T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d M e e k e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B . T , W . - , f i s c a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T 4 T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o o e s - v e r b a a l v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g