30/07/2014
ÿþ ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i 1 1 1 , 1 3 1 0 1 I I
e f e e r g e i e g d r ; e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T [ r . e v i , : r w n r o ? H A N D E L
1 8 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a d e l e g T U E N I - 1 0 1 3 1 `
G r i f f i e r a f t e r
B e n a m i n g V È R E L L E N
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l A n t w e r p s e w e g 7 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 0 8 7 9 6 0 2 6
V o o r w e r p a k t e B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 2 j u n i 2 0 1 4 .
H a n d e l e n d o v e r p u n t 4 v a n d e d a g o r d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . C V B A ( B 0 0 0 1 ) B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 E v e r e ( B e l g T e ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x i s P a l m ( l B R N r . A 0 1 4 3 3 ) , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r d e c o n t r o l e v a n d e s t a t u t a i r e r e k e n i n g e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 1 6 , e n o m z i j n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t o p E U R 1 2 . 0 0 0 e x c l . B T W e n o n k o s t e n t e b e p a l e n . ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n H e i n e n A r n a u d D r e s s e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013
ÿþl i n i ~ ~ t e 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 0 6 0 6 2 *
I I I
i
U I !
I
N E E R O E L u D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 1 J U L I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f e g r i f f i e r
B e n a m i n g : N . V . V E R E L L E N
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 7 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 9 6 0 2 6
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 3 j u n i 2 0 1 3 .
H a n d e l e n d o v e r p u n t 4 v a n d e d a g o r d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w A n n e d e l M A R M O L t u s s e n g e k o m e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
H a n d e l e n d o v e r p u n t 5 v a n d e d a g o r d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b e v e s t i g i n g v a n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g , t u s s e n g e k o m e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e H e e r P h i l i p p e P E T I T i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r D e n i s G O R T E M A N a f t r e d e n d , t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t , e i n d i g e n d o p d e a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J e a n H e i n e n A m a u d D r e s s e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 06.06.2013 13166-0502-036
06/03/2013
ÿþv ,
b e h .
a a l
B e l '
S t a a
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a I N d g r e t l e g c l t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N f 1 F I
2 5 F E B . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 8 5 2 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : N . V . V E R E L L E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 7 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 9 6 0 2 6
V o o r w e r p a k t e ; O N T S L A G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r D e n i s G O R T E M A N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , p e r 0 1 j a n u a r y 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g h i e r v a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r P h i l i p p e P E T I T , w o n e n d e t e 5 3 1 0 U p i g n y , R o u t e d e l a B r u y è r e , 9 8 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r D e n i s G O R T E M A N . E r w o r d t v e r z o c h t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n . H e t m a n d a a t w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t a l l e v o l m a c h t e n v a n d e H e e r D e n i s G O R T E M A N a a n d e H e e r P h i l i p p e P E T I T o v e r g e d r a g e n , v a n a f 0 1 j a n u a r y 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 7 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g d e b e n o e m i n g v a n B V B A B . T . M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H A S S E L T , G . M e r c a t o r l a a n , 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e H e e r T h i e r r y B R I A L M O N T , z a a k v o e r d e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r s t e l l e n , p e r 0 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e z e b e n o e m i n g , b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e B V B A B . T . M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H A S S E L T , G , M e r c a t o r l a a n , 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e H e e r T h i e r r y B R I A L M O N T , z a a k v o e r d e r , e v e n e e n s t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 7 j a n u a r i 2 0 1 3
H a n d e l e n d o v e r d e d a g o r d e , b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g , u n a n i e m , d e B V B A B . T . M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H A S S E L T , G . M e r c a t o r l a a n , 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e H e e r T h i e r r y B R I A L M O N T , z a a k v o e r d e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r d i e a f l o o p t n a d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t w o r d t g r a t i s u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A r n a u d D r e s s e D e n i s G o r t e m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 7 . E L E G E D G R i F f ' - i C H T B A N K V A N
1 9 N O V . 2 0 1 2
K O U - N D E I . T U R N H O U T t i r u r r t e D e g r i f f i e r
1 4 , e f t £ : =
1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j R 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e n a m i n g N . V . V E R E L L E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 7 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 9 6 0 2 6
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w A n n e d e l M a r m o t a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , p e r 0 8 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m
k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
E r w e r d b e s l o t e n o m n i e t t e v o o r z i e n i n h a a r v e r v a n g i n g
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A r n a u d D r e s s e D e n i s G o r t e m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 12.06.2012 12172-0452-034
15/06/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N P F R n E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 R U N ! 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
; ~ l ~ , t ~ 3 '
* 1 2 1 0 6 7 6 3 *
V ,
b e h ~ a a t B e l " S t a a
B e n a m i n g : N . V . V E R E L L E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 7 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 9 6 0 2 6
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 4 j u n i 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e v e s t i g i n g v a n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , v a n d e H e e r D e n i s G O R T E M A N i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r T h i e r r y v a n K A N a f t r e d e n d , t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t , e i n d i g e n d o p d e a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e v e s t i g i n g v a n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , v a n d e H e e r A r n a u d D R E S S E i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r C h r i s t o p h e D E L A C R O I X a f t r e d e n d , t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t , e i n d i g e n d o p d e a f l o o p v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n e d e l M a r m o t D e n i s G o r t e m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2012
ÿþH h l 1 I U 1 1 f l l l l 1 U U I U 1 l l I U I H h I
* i a o s s s o e *
N 1 E - : ~ ; ~ " ~ -
G R I F F I E R i ü C H T R A l t i ! K V A N
.
Q 2 ( ~ ~ , ; t ~ 2
, K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ; N . V . V E R E L L E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 7 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 9 6 0 2 6
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r C h r i s t o p h e D e l a c r o i x a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , p e r 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g h i e r v a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r A r n a u d D r e s s e , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , L i s b l o e m e n s t r a a t , 3 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e e v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r C h r i s t o p h e D e l a c r o i x . E r w o r d t v e r z o c h t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t a l l e v o l m a c h t e n v a n d e H e e r C h r i s t o p h e D e l a c r o i x a a n d e H e e r A r n a u d D r e s s e o v e r g e d r a g e n , v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n e d e l M a r m o l D e n i s G o r t e m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r '
15/02/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e g . k t e
N E E R Q C L C Q © 1
. Ç R I F F I E R E C H T B A N K V A N
~ 2 F E B , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r J
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 8 5 7 0 *
i i i
u
B e n a m i n g : N . V . V E R E L L E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 7 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 9 6 0 2 6
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r T h i e r r y v a n K a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , D e v e r g a d e r i n g d a n k t h e m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n v e r z o e k t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g h i e r v a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r D e n i s G o r t e m a n , w o n e n d e t e 1 3 3 2 G e n v a l , C h ê n e à l a C r o i x , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r T h i e r r y v a n K a n . E r w o r d t v e r z o c h t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e H e e r D e n i s G o r t e m a n e v e n e e n s t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A n n e d e l M a r m o l C h r i s t o p h e D e l a c r o i x
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011
ÿþ1
L u i k
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N E F I G E I a c l D 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
1 1 1 t 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 t I l I d
G R I F F E R E C H T B A N K V A N ~
2 3 J U N I 2 0 1 1 j
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
B e n a m i n g : N . V . V E R E L L E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 7 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 9 6 0 2 6
V o o r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G B E S T U U R S M A N D A T E N E N M A N D A A T C O M M I S S A R I S .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n M e v r o u w A n n e d e l M a r m o l e n d e H e r e n J e a n H e i n e n , C h r i s t o p h e D e l a c r o i x e n T h i e r r y v a n K a n , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n h e t c a b i n e t B D O S c r i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e r e n H u g h e s F r o n v i l l e e n F é l i x F r a n k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , e n z i j n v e r g o e d i n g v o o r d e w e t t e l i j k e a u d i t v a n d e r e k e n i n g e n t e b r e n g e n o p E 8 . 8 0 0 , - z o n d e r B . T . W .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T h i e r r y v a n K a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.06.2011 11156-0378-033
18/03/2015
ÿþ1 0 9 1 2 3 0
m i x 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 7 9 6 0 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R E L L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e w e g 7 1
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N - O N T S L A G &