PC PAAL-BERINGEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : PC PAAL-BERINGEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 406.796.026

Publication

30/07/2014
ÿþ ,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Iii 111,13101 II

efeergeiegd r;er griffie van de

RECHT [r .e vi,:r wnro?HANDEL

18 JULI 2014

ANTWERPEN adeleg TUENI-10131`

G riffierafter

Benaming VÈRELLEN

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel Antwerpseweg 71 - 2440 Geel

Ondernenningsnr : 0408796026

Voorwerp akte BENOEMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van 02 juni 2014.

Handelend over punt 4 van de dagorde, beslist de vergadering KPMG Bedrijfsrevisoren, Burg. CVBA (B0001) Bourgetlaan 40, 1130 Evere (BelgTe) vertegenwoordigd door de heer Alexis Palm (lBR Nr. A01433), als commissaris te benoemen voor de controle van de statutaire rekeningen voor de boekjaren 2014 tot en met 2016, en om zijn jaarlijkse vergoeding voor de uitvoering van deze opdracht op EUR 12.000 excl. BTW en onkosten te bepalen.,

Voor eensluidend uittreksel,

Jean Heinen Arnaud Dresse

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2013
ÿþlini~~te 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*13106062*

III

i

UI!

I

NEEROELu D

GRIFFIE RECHTBANK VAN

01 JULI 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffe griffier

Benaming : N.V. VERELLEN

Rechtsvorm ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Antwerpseweg 71 - 2440 Geel

Ondernemingsnr : 0406796026

Voorwerp akte : ONTSLAG

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van 03 juni 2013.

Handelend over punt 4 van de dagorde, beslist de vergadering de bevestiging van het ontslag als bestuurder van Mevrouw Anne del MARMOL tussengekomen tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 08 oktober 2012.

Handelend over punt 5 van de dagorde, beslist de vergadering de bevestiging van de voorlopige benoeming, tussengekomen tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 12 december 2012, van de Heer Philippe PETIT in hoedanigheid van bestuurder, ter vervanging van de Heer Denis GORTEMAN aftredend, ter vervoleindiging van zijn mandaat, eindigend op de afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015.

Voor eensluidend uittreksel,

Jean Heinen Amaud Dresse

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 06.06.2013 13166-0502-036
06/03/2013
ÿþv,

beh.

aal

Bel'

Staa

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va INdgretlegcl ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANf1FI

2 5 FEB. 2013

TURNHOUT

De Griffier,

11111111

1 38522

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : N.V. VERELLEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Antwerpseweg 71 - 2440 Geel

Ondernemingsnr : 0406796026

Voorwerp akte ; ONTSLAG

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 12 december 2012:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de Heer Denis GORTEMAN als bestuurder van de vennootschap, per 01 january 2013. De vergadering verzoekt de eerstvolgende algemene vergadering om kwijting te verlenen voor de uitoefening hiervan.

De Raad van Bestuur beslist de Heer Philippe PETIT, wonende te 5310 Upigny, Route de la Bruyère, 98, te benoemen als bestuurder ter vervoleindiging van het mandaat van de Heer Denis GORTEMAN. Er wordt verzocht aan de eerstvolgende algemene vergadering deze benoeming te bekrachtigen. Het mandaat wordt gratis uitgeoefend.

De Raad van Bestuur heeft alle volmachten van de Heer Denis GORTEMAN aan de Heer Philippe PETIT overgedragen, vanaf 01 january 2013

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 07 januari 2013:

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van vandaag de benoeming van BVBA B.T. MANAGEMENT, met zetel te 3500 HASSELT, G. Mercatorlaan, 14 vertegenwoordigt door de Heer Thierry BRIALMONT, zaakvoerder, als bestuurder van de vennootschap voorstellen, per 07 januari 2013.

Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van deze benoeming, benoemt de Raad van Bestuur de BVBA B.T. MANAGEMENT, met zetel te 3500 HASSELT, G, Mercatorlaan, 14, vertegenwoordigt door de Heer Thierry BRIALMONT, zaakvoerder, eveneens tot Gedelegeerd Bestuurder met ingang van 07 januari 2013.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 07 januari 2013

Handelend over de dagorde, benoemt de vergadering, unaniem, de BVBA B.T. MANAGEMENT, met zetel te 3500 HASSELT, G. Mercatorlaan, 14 vertegenwoordigt door de Heer Thierry BRIALMONT, zaakvoerder, als bestuurder van de venootschap, voor een termijn van 4 jaar die afloopt na de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2017. Het mandaat wordt gratis uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

Arnaud Dresse Denis Gorteman

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/11/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'7. ELEGED GRiFf '-iCHTBANK VAN

19 NOV. 2012

KOU- NDEI. TURNHOUT tirurrteDe griffier



14,eft£:=

1111!1,111111111.1jR111111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Benaming N.V. VERELLEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Antwerpseweg 71 - 2440 Geel

Ondernemingsnr : 0406796026

Voorwerp akte : ONTSLAG

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 08 oktober 2012.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Mevrouw Anne del Marmot als bestuurder van de

vennootschap, per 08 oktober 2012. De vergadering verzoekt de eerstvolgende algemene vergadering om

kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.

Er werd besloten om niet te voorzien in haar vervanging

Voor eensluidend uittreksel,

Arnaud Dresse Denis Gorteman

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 12.06.2012 12172-0452-034
15/06/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van

NPFRnELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 6 RUN! 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT GriffieDe griffier

;~l~,t ~3 '



*12106763*

V,

beh~ aat Bel" Staa

Benaming : N.V. VERELLEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Antwerpseweg 71 - 2440 Geel

Ondernemingsnr : 0406796026

Voorwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van 04 juni 2012,

De vergadering beslist de bevestiging van de voorlopige benoeming door de Raad van Bestuur op 25 januari 2012, van de Heer Denis GORTEMAN in hoedanigheid van bestuurder, ter vervanging van de Heer Thierry van KAN aftredend, ter vervoleindiging van zijn mandaat, eindigend op de afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015,

De vergadering beslist de bevestiging van de voorlopige benoeming, door de Raad van Bestuur op 15 februari 2012, van de Heer Arnaud DRESSE in hoedanigheid van bestuurder, ter vervanging van de Heer Christophe DELACROIX aftredend, ter vervoleindiging van zijn mandaat, eindigend op de afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2015

Voor eensluidend uittreksel,

Anne del Marmot Denis Gorteman

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/03/2012
ÿþHhl1IU11fll ll1UUIU1llIUIHhI

*iaosssoe*

N1 E-:~;~" ~-

GRIFFIE RiüCHTRAlti!K VAN

.

Q2 (~ ~,; t ~2

,KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De griffier

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming ; N.V. VERELLEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Antwerpseweg 71 - 2440 Geel

Ondernemingsnr : 0406796026

Voorwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 15 februari 2012.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de Heer Christophe Delacroix als bestuurder van de vennootschap, per 15 februari 2012. De vergadering verzoekt de eerstvolgende algemene vergadering om kwijting te verlenen voor de uitoefening hiervan.

De Raad van Bestuur beslist de Heer Arnaud Dresse, wonende te 1180 Ukkel, Lisbloemenstraat, 35, te benoemen als bestuurder ter veevoleindiging van het mandaat van de Heer Christophe Delacroix. Er wordt verzocht aan de eerstvolgende algemene vergadering deze benoeming te bekrachtigen.

De Raad van Bestuur heeft alle volmachten van de Heer Christophe Delacroix aan de Heer Arnaud Dresse overgedragen, vanaf 15 februari 2012,

Voor eensluidend uittreksel,

Anne del Marmol Denis Gorteman

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r'

15/02/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de g.kte

NEERQCLCQ© 1

. Ç RIFFIE RECHTBANK VAN

~ 2 FEB, 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De griffier J

111111111111111 11111

*12038570*

iii

u

Benaming : N.V. VERELLEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Antwerpseweg 71 - 2440 Geel

Ondernemingsnr : 0406796026

Voorwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 25 januari 2012.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de Heer Thierry van Kan als bestuurder van de: vennootschap, per 31 december 2011, De vergadering dankt hem voor de uitoefening van zijn mandaat en verzoekt de eerstvolgende algemene vergadering om kwijting te verlenen voor de uitoefening hiervan.

De Raad van Bestuur beslist de Heer Denis Gorteman, wonende te 1332 Genval, Chêne à la Croix, te benoemen als bestuurder ter vervoleindiging van het mandaat van de Heer Thierry van Kan. Er wordt verzocht aan de eerstvolgende algemene vergadering deze benoeming te bekrachtigen.

De Raad van Bestuur benoemt de Heer Denis Gorteman eveneens tot Gedelegeerd Bestuurder met ingang van 1 januari 2012,

Voor eensluidend uittreksel,

Anne del Marmol Christophe Delacroix

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011
ÿþ1

Luik

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I N EFIGEIa c lD1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1

111t11,1111.11.11111,11.11.1tIl Id

GRIFFE RECHTBANK VAN ~

2 3 JUNI 2011j

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

Benaming : N.V. VERELLEN

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Antwerpseweg 71 - 2440 Geel

Ondernemingsnr : 0406796026

Voorwerp akte : HERNIEUWING BESTUURSMANDATEN EN MANDAAT COMMISSARIS.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algmene Vergadering van 6 juni 2011.

De Algemene Vergadering beslist unaniem, de bestuursmandaten van Mevrouw Anne del Marmol en de Heren Jean Heinen, Christophe Delacroix en Thierry van Kan, te hernieuwen voor een termijn van vier jaar, tot na de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2015 en het mandaat van commissaris van het cabinet BDO Scri, vertegenwoordigd door de Heren Hughes Fronville en Félix Frank, te hernieuwen voor een termijn van drie jaar, tot na de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 2014, en zijn vergoeding voor de wettelijke audit van de rekeningen te brengen op E 8.800,- zonder B.T.W.

Voor eensluidend uittreksel,







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge









Thierry van Kan

Gedelegeerd Bestuurder































Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.06.2011 11156-0378-033
18/03/2015
ÿþ1 091230

mix 111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0406796026

Benaming (voluit) :VERELLEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 71

2440 Geel

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - ONTSLAG & BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig februari tweeduizend vijftien, door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERELLEN", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Antwerpseweg 71, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op zesentwintig februari tweeduizend vijftien in "PC Paal-Beringen" en wijziging van artikel 1 van de statuten.

2/ Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de statuten naar 3583 Paal-Beringen, De Weven, 6 en wijziging van artikel 2 van de statuten.

3/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, om rekening te houden met voorgaande beslissingen en om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de thans geldende wetgeving en houdende de afschaffing van de aandelen aan toonder.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming " PC Paal-Beringen".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3583 Paal-Beringen, De Weven, 6.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

De uitbating van een garagebedrijf, aan- en verkoop van autovoertuigen, leasing van autovoertuigen, wisselstukken, smeerstoffen, brandstoffen en banden; het uitvoeren van herstellingen, verhuringen, enz, alsmede alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel, Zij mag bovendien alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten en er de uitbreiding van kunnen van bevorderen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL,

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdentienduizend euro (¬ 310.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 3.250 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/drieduizend tweehonderd vijftigste (1/3.2505te) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem.' toekomt, op gevolg te hebben.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s,sf e,mï P.c. ti ter c'i*'i"í'da van cie

RECTI'l'?3Ai+7T; Vh"vc t:;flOPUANDEL

0 6 tsiMM 2015

ANTVMPEN .CURNxoU2

[` Q i~riffior

D ri¬ f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

BijlagenTiij Tiet Belgisch Staatsblad -18/8 /2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

i

Voorbehouden De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, waarvan de voorzitter van de raad, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

aan het Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Belgisch Staatsblad De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren faste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij cp de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa . Naam en handtekening

t

e

"

"

mod 11.1

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

W1NSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN,

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

4/ Kennisname van het ontslag van de heer Arnaud Dresse, wonende te 1180 Ukkel, Lisbloemenstraat 35

als bestuurder van de Vennootschap.

Kwijting werd verleend aan de heer Dresse over zijn mandaat bij de eerstvolgende jaarvergadering.

51 Werd benoemd ter vervanging tot bestuurden de heer Denis René Gorteman, wonende te 1332 Genval,

Chêne à la Croix, 9 en dit voor een duur van vier jaar.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Werd benoemd tot bestuurder: de heer Claude Jacques Charles De Neef, wonende te 3090 Overijse,

Parklaan, 202/001 en dit voor een duur van vier jaar.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Bruno Deleuze, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de

gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting

over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten),

Uitgereikt v66rregistratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Peter Van Melkebeke Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 14.06.2010 10191-0356-034
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 12.06.2009 09242-0316-035
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 02.07.2008 08352-0025-034
13/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 06.06.2007 07199-0172-035
26/10/2005 : TU035503
20/07/2005 : TU035503
16/06/2005 : TU035503
21/04/2005 : TU035503
17/09/2004 : TU035503
13/08/2004 : TU035503
12/09/2003 : TU035503
31/07/2003 : TU035503
09/09/2002 : TU035503
14/08/2002 : TU035503
12/09/2001 : TU035503
12/09/2001 : TU035503
20/08/1999 : TU035503
04/09/1993 : TU35503
01/01/1988 : TU35503
01/01/1986 : TU35503
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 23.06.2016 16209-0273-038

Coordonnées
PC PAAL-BERINGEN

Adresse
DE WEVEN 6 3583 PAAL

Code postal : 3583
Localité : Paal
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande