PELL-MATH

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PELL-MATH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 427.083.575

Publication

07/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

Dil In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 9 -01- 2014

HAfeeffie7

j I1 IIIIIIIIIIVI INIIIII

*14037381' VIII

Ondernemingsnr : 0427.083.575

Benaming (voluit) : Pell-Math

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) ; Kazernelaan bus 15/2 - 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp(en) akte : Zetelverplaatsing  Kapitaalsverhoging

Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen-Helchteren op 11 december 2013, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Houthalen-Helchteren op 19 Deccember' 2013, boek 5/127, blad 85, vak 12. Ontvangen : Vijftig euro (50 EUR) De ea inspecteur (get.) L. Vanderhoeydong, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap reet beperkte aansprakelijkheid "PELL-MATH", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Kazernelaan 15 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0427.083.575, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Zetelverplaatsing

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3520 Zonhoven, Industrieweg 2101, Vaststelling dividenduitkering

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 27 november 2013 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van tweehonderd tweeëntwintig duizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (222.222,22 EUR), dit overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Dit brutodividend wordt onttrokken aan de belaste reserves.

Op de dividenduitkering is tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd, hetzij tweeëntwintig duizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (22.222,22 EUR). Dit bruto-dividend werd onttrokken aan de belaste reserves.

Na inhouding van de roerende voorheffing bleef een netto-dividend ter beschikking van tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR).

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR), om het kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te verhogen tot tweehonderd achttien duizend zeshonderd euro (218.600,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging za! verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met overeenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen ais gevolg.

De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden.

Inschrijving op de kapitaalverhoging - Valstorting van de kapitaalverhoging.

Vervolgens heeft iedere vennoot verklaard in te tekenen op de kapitaalverhoging, in verhouding tot het aantal aandelen in zijn/haar bezit, en wel als volgt:

De heer PELLENS Mathieu, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Eikelbosstraat 111, ten belope van honderd negenennegentig duizend tweehonderd euro (199.200,00 EUR);

Mevrouw PELLENS Astrid, wonende te 3990 Grote-Brogel, Kaulillerweg 44, ten belope van achthonderd euro (800,00 EUR).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat kapitaalsverhoging volgestort is ten belope van honderd (100 %) procent; de kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE17 7450 7011 6521 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op zes december tweeduizend dertien.

Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd achttien

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervnlo

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

duizend zeshonderd euro (218.600,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

" Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achttien duizend zeshonderd euro (218.600,00 EUR). Het is verdeeld in tweehonderdvfftig (250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Machtigingen.

Eenparig beslist de vergadering om het bestuursorgaan te machtigen de genomen besluiten uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor BOFISCA, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Oudstrijderslaan 76, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Frank Goddeeris de buitengewone algemene vergadering met aangehechte

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van het verslagschrift van

volmachten.

Gecoördineerde statuten,

\loor-behouden kaan het BJ'elgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2013 : HA063460
25/06/2012 : HA063460
26/07/2011 : HA063460
28/07/2010 : HA063460
29/07/2009 : HA063460
24/07/2008 : HA063460
20/08/2007 : HA063460
27/10/2005 : HA063460
15/09/2005 : HA063460
24/09/2004 : HA063460
07/08/2003 : HA063460
17/12/2002 : HA063460
10/11/2000 : HA063460
22/11/1994 : HA63460
08/09/1990 : HA63460
01/01/1986 : HA63460
15/03/1985 : HA63460
15/03/1985 : HA63460
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 16.06.2016 16185-0590-017

Coordonnées
PELL-MATH

Adresse
INDUSTRIEWEG 2101 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande