10/02/2014
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- t " ( ~ ! . ~ . " , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 9 3 8 4 0
R E C H T 8 A N K V A N K O O P H A N D E L
3 D - 0 1 - 2 0 1 i
m e g @ L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 , 8 3 5 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E L L E N S Y V O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o n B o s c o s t r a a t 8 3 t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X t e H e c h t e l - E k s e l , s t a n d p l a a t s E k s e l , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s t h a n s t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n t e B e r i n g e n I . " . B L I J K T
d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d e i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E L L E N S W O " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 0 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 6 . 6 0 0 ) . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) V o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V o l s t o r t i n g v a n h e t n i e u w e k a p i t a a l d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 0 0 0 ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e v e r h o g i n g w o r d t
o m g e d e e l d o v e r a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
D E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 5 8 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 6 . 6 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t
v o o r a f g a a t .
V I J F D E B E S L U I T O p r o e p i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n v o e r i n g i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a
e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
Z E S D E B E S L U I T : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 2 4 , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l e n 2 6 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n e n i n v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l
2 7 b i s o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - M a c h t i g i n g
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ,
A C H T S T E B E S L U I T C o o r d i n a t i e
M a c h t i g i n g a a n j u f f r o u w M a r i a d e l C a r m e n A n d r e a C o s t a , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , w o n e n d e t e H o u t h a l e n -
H e l c h t e r e n , e n a a n j u f f r o u w L o r e B e l l i n k x , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , w o n e n d e t e O v e r p e s t , t e d i e n e i n d e
w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s G o d e l i e v e B o u r g e o i s - H e n d r i x " , t e H e c h t e l - E k s e l ,
K a p e l s t r a a t 2 2 , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n í R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g