16/04/2014
ÿþ( , n ~ ~ w m W a f d o . 1
U ~ m ~ ~ ~ U n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 4 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 9 1 9 1
1
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u
1 3 1 S t a -
I I I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N M E R P E N
O I l A P R , 1 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 8 2 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e r f e c t a F r i t u u r A p p a r a t u u r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 0 B e r i n g e n , N i j v e r h e i d s p a r k 4 2 b u s E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o U u d o , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r 8 ' D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p z e s m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e r f e c t a F ó t u u o 4 p p m r a t u r . w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , N i j v e r h e i d s p a r k 4 2 b u s E , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r - s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d o m a n Ü n g o n u m m e r O O Q 5 . 1 8 2 . 3 1 G . o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a - m i n g " 4 B E A U F O R T " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r w i n M a r k e y t e R o n s e o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 8 - 0 2 - 0 4 / 0 0 1 9 7 0 3 . e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d
i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p n U o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n
a c h t , b e k e n d g e m a a k t i d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 8 1 2 - 0 4 / 0 1 8 8 2 0 8 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e z e t e l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n o f f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 1 - 0 5 - 0 9 / 0 0 6 9 5 8 5 .
D o v o u c c | t t o r s t a l t v a s t d o t a r o p h a d a n h o n d o r d ( 1 D O ) o a n d a | o n o o n m * z i g n y v o M æ o r - d i g d z i j n , z o d a t
g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t - v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a - d e r i n g .
N a b o r a o d s i a g h n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e \ d v a n s t e m - m e n n m v u i g m n d m 6 e o | u U o n :
E a n s t e b m n | u | L D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r - p l a a t s e n n a a r
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S c h o l t e s h o f s t r a a t 3 . T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n :
d r i e h o n d e r d i d v U i b n d e r d E U R ) , d e b i j i
b e s l i s s i n g d e b i j z o n d e r e a l d e c e m b e r k n d d i v i d e n d e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
v a n t i e n p r o c e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r - t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ` - - - - - ' - - E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n - - - - - v a n v o o r m e l d b e d r a g d r i e h o n d e r d ! !
a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d m u m ( 3 8 8 . 8 0 0 . 0 0 E U R ) , e n w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n ! u i t g e g e v e n . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 9 5 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e h e e r B R O U N S S e r g e , v o o r n o e m d ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 2 . 8 5 0 . 0 0 E U R ) d o o r d e h e e r D E V R O Y R a p h a ë l , v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e b e d r a g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t , v u u r e e n t o t a a l b e d r a g s a m e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u - r o ( 3 2 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i e n t e n g e v o l g e s t a a t e r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 2 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g o p d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t j t h o d e i k n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e d o o r e l k v a n h e n i n g e b r a c h t e g e l d e n d e n e t t o d i v i d e n d e n u i t m a k e n - d u s n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g - w e l k e h e n z i j n t o e - g e k o m e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o , t e w e t e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u - r o ( 3 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , w e l k b e d r a g w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e z i e n e r w e r d i n g e s c h r e v e n o p h e t n i e u w e k a p i t a a l d o o r a i l e b e s t a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d u s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n .
P e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r - s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l w e r d w e r k e l i j k v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 e n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , S c h o l - t e s h o f s t r a a t 3 . "
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 4 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , e n b e s l i s t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & D F i s c " t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , L o u i s e - M a r i e k a a i 1 6 , e v e n a l s a a n h a a r v e n n o t e n , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l f i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K n i i s p u n t b a n k v a n O n - d e m e m i n g e n e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
Z e s d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 6 9 5 8 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 0 4 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 8 2 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R F E C T A F R I T U U R A P P A R A T U U R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : M e l d e r t s e b a a n 1 2 5 , 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e m a a k t o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
N i j v e r h e i d s p a r k 4 2 , b u s E
3 5 8 0 B e r i n g e n
A l d u s o p g e m a a k t t e L u m m e n , o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 .
B r o u n s S e r g e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) ; g e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e