25/07/2012
ÿþM o d 2 . 0
M i n e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i e - v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 4 7 . 5 0 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r a n d s t o f f e n D i l l e n I v o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e t e l l a a n 2 4 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n ( E i s d e n )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( n a a m s w i j z i g i n g )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S a m u ë l V a n d e r L i n d e n , t e D i e p e n b e e k , o p d r i e j u i f t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e H a s s e l t , e e r s t e k a n t o o r , o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 7 9 2 , b l a d 3 3 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t e k e n d ) d e e . a . i n s p e c t e u r , M i a C o e n e n , d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B r a n d s t o f f e n D i l l e n I v o " , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n ( E i s d e n ) , Z e t e l l a a n 2 4 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e d r u k t i n d e t h a n s i n B e l g i ë g a n g b a r e m u n t e e n h e i d ( d e e u r o ) é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) b e d r a a g t .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 2 5 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P E T C O M " , D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m i s : P E T C O M . " D e r d e b e s l i s s i n g .
A a n g e z i e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t h a a r o p r i c h t i n g n o o i t w e r d e n , g e w i j z i g d o f g e a c t u a l i s e e r d , d o c h i n m i d d e l s d e v e n n o o t s c h a p s w e t w e r d g e c o ö r d i n e e r d e n v e r v a n g e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z o w e l t e r m i n o l o g i s c h a i s i n h o u d e l i j k i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t h a n s v a n k r a c h t z i j n d e w e t g e v i n g , w a a r b i j e n k e l e k l e i n e i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d , e c h t e r z o n d e r d e r e c h t s v o r m , h e t k a p i t a a l o f h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
D e h i e r n a v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n w e l k e d e s t a t u t e n i n h o u d e l i j k w i j z i g e n , d o c h w e l k e n i e t v o o r z i e n z o u d e n z i j n d o o r d e i n v o e r i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n n i e t l o u t e r t o e v a l l i g e n w o r d e n e v e n e e n s u i t d r u k k e l i j k d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e o o g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t d i e n a a n g a a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- I n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l d r i e ë n d e r t i g / b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- I n d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r a r t i k e l v i e r e n d e r t i g / b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" T o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g k a n n i e t w o r d e n b e s l o t e n d a n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ; w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k w o r d e n b e h a n d e l d , : o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m a g n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l w o r d t t e r u g g e b r a c h t : t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g v e r e i s t d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z o d a n i g e v e r m i n d e r i n g k a n w e l g e s c h i e d e n t o t a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n : : d a a r o p v o l g e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t h e t v o o r m e l d e m i n i m u m b e d r a g . "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 b - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2
I I N I I I 1 3 1 2 2 8 " I I I I I I I I ~ I I I I
1 1
1 1 1
u V o o r - - D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n .
S t a a t s b l a d E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n "
- l n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " d e a r t i k e l e n 6 2 e n 6 3 t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a a r t o e b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n z i c h a l s d a n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e s a l n i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v 5 6 r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n z u l k s i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d , "
- I n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 7 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- l n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 7 7 / b i s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e b e p a l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n e l k e e n d e r b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
S a m u ë l V a n d e r L i n d e n
N o t a r i s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D ,
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g