19/03/2014
ÿþM o d W l o i d 1 1 . 1
i á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 2 9 2 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T E R S P R O N K E N M A N A G E M E N T B . V .
( v e r k o r t )
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 3 7 3 7 *
v ,
b e h a a a l B e t S t a a
D 0
N u e i y e l e g d I e r y i d ( i c d e i r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N .
- 6 - 0 3 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r r n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S n e p p e n l a a n 4 0 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s M a r c A l l a r d t e D i t s e n - S t o k k e m o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 1 2 F E B 2 0 1 4 , b o e k 5 - 5 4 8 b l a d 3 0 v a k 3 , v i e r b l a d e n , g e e n : v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) d e O n t v a n g e r ( g e t . ) i . e . H A U B E N E . , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E T E R S P R O N K E N M A N A G E M E N T B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S n e p p e n l a a n 4 0 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r N e d e r l a n d s r e c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a s J e r o e n t e B e e k ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v e r p l a a t s i n g z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g n a a r B e l g i ë e n a a n p a s s i n g s t a t u t e n n a a r B e l g i s c h r e c h t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n v o o r M e e s t e r J o o s s e n s P e t e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n z e s t i e n a u g u s t u s v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 1 0 1 2 2 0 4 7 . V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n v a n T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 8 2 9 2 8 9 6 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ° O p h e f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
2 ° K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r I r a N I C O L A 1 J , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t , 1 5 6 , a a n g e w e z e n . d o o r d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t .
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A P E T E R S P R O N K E N M A N A G E M E N T B . V . m e t z e t e l d e r w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , S n e p p e n l a a n 4 0 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 7 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I S 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n ; b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 7 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 . 8 5 5 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 2 . 0 4 7 , 7 4 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ( g e t . ) V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
3 ° K a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 3 . 7 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( ¬ 3 . 7 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L t o . r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 ° V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
5 ° S t a t u t e n w i j z i g i n g : a r t i k e l v i e r a l s v o l g t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d ' a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( ¬ 3 . 7 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 1 d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
6 ° V e r l e n i n g v a n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m h a a r c o n c l u s i e s d o o r t e v o e r e n , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L e D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M a r c A L L A R D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g