04/08/2014
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ' 0 4 7 8 . 6 0 5 . 9 1 8
B e n a m i r t g
( v o t e ) . P { C A D U R A
( v e r k q r [ )
* 1 4 1 4 9 0 7 2 *
I i e C H T B A N K v a n K O O P H A l v l
t e A N T W E R P E N
2 4 M I 2 0 1 4
a f A i { i t g e A s . % i ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l V r u n s t r a a t 5 8 t e B - 3 5 5 0 H E U S D E N - Z O L D E R
( v o l i e d l g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r .
N a e e n k o r t e b e s p r e k i n g , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w m a n d a a t v a n z e s j a a r , n a m e l i j k :
1 ) L u c G I J B E L S , w o n e n d e t e B - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , V r u n s t r a a t 5 8 w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n m a g d e v e n n o o t s c h a p , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h a l v e v o o r d e m a t e r i e s w a a r v o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t , v e r r e i s d i s .
2 ) A n t o n K U S T E R S , w o n e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g , 2 1 7 w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
H u n m a n d a a t z a l v e r v a l e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 d i e o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 z a l b e r a a d s l a g e n .
G e t e k e n d :
L u c G i j b e l s
G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ! B v e r m e l d e n R e c t o N a a n d e n h o L r J a n i [ j h e i _ 4 , 0 1 1 , E n s i i , n o n l a a L n d e n n l a n s , h e l « I \ G - I n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h l s p e i s o e n I i i " n t i v i o n t n n á c r d c n f e v e r l e g e n n o o r d E 4 e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k c n i n . : 1
26/07/2013
ÿþ4 . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I 1 1 0 O i u u u
0 4 7 8 . 6 0 5 . 9 1 8
P 1 C A D U R A
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V r u n s t r a a t 5 8 , B - 3 5 5 0 H E U S D E N - Z O L D E R
O n t s l a g & b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 m e i 2 0 1 3
N a d e v e r e f f e n i n g v a n L u c i f e r C o m m u n i c a t i e b v b a k a n d e z e v e n n o o t s c h a p h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r n i e t m e e r u i t o e f e n e n . T e n t w e e d e d e e l t d e v o o r z i t t e r m e d e d a t J i l l G i l l e s s e n h a a r o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e b o d e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p o p v a n d a a g e n k e l t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , k a n d e r a a d v a n B e s t u u r d e r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t o t t w e e l e d e n b e p e r k t w o r d e n .
E r w o r d t d u s b e s l i s t b e i d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r v a n g e n d o o r e n k e l e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
W o r d t b e n o e m d t o n i e u w e b e s t u u r d e r , d e H e e r K U S T E R S A n t o n , w o n e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g , 2 1 7 g e b o r e n o p 1 7 j u n i 1 9 7 4 . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n J i l l G i l l e s s e n v e r v o l l e d i g e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n j u n i 2 0 1 4 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 z a l b e r a a d s l a g e n .
G e t e k e n d
L u c G i j d e l s ,
G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 25.06.2013 13205-0130-014
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 26.06.2012 12205-0246-011
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 16.06.2011 11164-0405-011
09/05/2011
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 0 4 2 0 1 1
H A S S E L T G r i
I l l " 1 1 1 I 0 6 9 1 6 0 1 1 "
1 I l
b c
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u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 0 5 . 9 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I C A D U R A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r u n s t r a a t , 5 6 t e B - 3 5 5 0 H E U S D E N - Z O L D E R
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L V A N D E B U I T E G E W O N E V E R G A D E R I N G V A N 1 3 S E P T E M B E R 2 0 1 0
N a o v e r l e g b e s l i s t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f v a n d a a g d e v o l g e n d e
p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n m a n d a a t d a t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
z a l e i n d i g e n d i e o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 z a l m o e t e n b e s l i s s e n . H e t g a a t o m :
1 ) L u c G I J B E L S , w o n e n d e t e B - 3 5 5 0 N E U S D E N - Z O L D E R , V r u n s t r a a t 5 8 a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r 2 ) L U C I F E R C O M M U N I C A T I E b v b a m e t h e e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 5 0 H E U S D E N - Z O L D E R V r u n s t r a a t 5 8 e n m e t o n d e r n e m i n g n u m m e r B E 0 4 6 5 . 6 7 2 . 1 5 5 a l s b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , b e h a l v e a n d e r s b e p a a l d i n d e w e t o f i n d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d :
L u c G I J B E L S ,
G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 11.06.2010 10164-0586-011
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 10.06.2009 09205-0198-011
13/08/2008 : HAA020529
16/06/2008 : HAA020529
27/06/2007 : HAA020529
18/07/2005 : HAA020529
10/12/2004 : HAA020529
15/07/2004 : HAA020529
25/10/2002 : HAA020529
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 20.06.2016 16187-0558-014