10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 28.05.2014 14149-0016-037
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 21.06.2013 13202-0235-036
25/04/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 22.04.2013 13093-0439-035
17/07/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ) 1 1 1 1 I H U I 1 1 1 1 1 1 1
* i z i a s a s z *
i u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 - 0 7 - 2 0 1 2
H t s ~ ~ L T i l U :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 8 8 . 7 0 8 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : p i e t e r c i l L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t e n ) a k t e : B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 a p r i l 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r M i c h e l D e B r a u w e r t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
M i c h e l D e B r a u w e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n a .
17/07/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
Z e t e l : A m b a c h t s s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p # e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e v e s t i g i n g T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n d e H e e r M i c h e l D e B r a u w e r e n d e N . V . P i e t e r c i l D e l b y ' s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n C h r i s t i a e n s , a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p r e c i s e e r t d a t d e z e b e n o e m i n g e n g e l d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 , 5 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l d e r h a l v e e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t e x p l o i t a t i e j a a r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n .
M i c h e l D e B r a u w e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d P D F 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N N I I I ~ ~ I I n I I I I I N I A ~
* i z i a s e s 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 8 8 . 7 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P i e t e r c i l L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 - 0 7 - 2 0 1 2
H A S e e t T r i e
I n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
28/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 21.06.2012 12207-0353-026
23/12/2011
ÿþM t . e l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
M e g g t t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 8 8 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i e t e r c i l L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t s s t r a a t 1 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s s e n
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w N i s h i m o t o M i y o k o , d e H e e r Y o s h i m u r a M a s a o e n d e H e e r T a k a h a s h i A t s u h i r o a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e H e e r M i c h e l D e B r a u w e r e n P i e t e r c i l D e l b y ' s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n C h r i s t i a e n s , a a n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , C a r l R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C a r l R o m b a u t , e e n e i n d e n e e m t n a d e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 . D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u n t h e r L o i t s , a a n a l s c o - c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a d e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e e m o l u m e n t e n v a n d e a u d i t e u r s z u l l e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g g e d e e l d w o r d e n d o o r C a r l R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C a r l R o m b a u t , e n P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u n t h e r L o i t s .
M i c h e l D e B r a u w e r
b e s t u u r d e r
P i e t e r c i l D e l b y ' s N V , v a s t v e r t . d o o r d e H e e r J a n C h r i s t i a e n s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2011
ÿþ r M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
A
p
u
r
i n
m i
1 1 f f !
V c b e h c a a r B e h S t a a .
* 1 1 1 7 0 3 6 1 *
i F f t L ; f 1 / d ' e n ( V A N K i l U i ' H A t i U > : L
2 $ - i 0 n 2 0 1 1
~ S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 8 8 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J S T L o g i s t i c s E u r o p e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t s s t r a a t 1 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M , H E T B O E K J A A R E N D E D A T U M D E R J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 1 8
o k t o b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n P i e t e r c i l L o g i s t i c s , m e t i n g a n g v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 e n d e v e r k o r t e b e n a m i n g a f t e s c h a f f e n .
2 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 H .
3 . e l k b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
4 . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( " j a a r v e r g a d e r i n g " ) v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n a p r i l o m 1 0 u u r .
5 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " P i e t e r c i l L o g i s t i c s " . ( . . . )
A r t i k e l 1 9 : d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : « D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n a p r i l , o m 1 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . »
A r t i k e l 2 2 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : « D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . »
A r t i k e l 2 6 : d o o r d e v o o r l a a t s t e a l i n e a d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n : « D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , t e l k e n s v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e o n t v a n g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g . »
A r t i k e l 2 9 : d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : « H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . »
A r t i k e l 3 0 : d o o r d e l a a t s t e a l i n e a t e s c h r a p p e n
A r t i k e l 3 4 : d o o r d e v o o r l a a t s t e e n d e l a a t s t e a l i n e a t e s c h r a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a a n m e v r o u w N a n c y L o f f e n s w e r d v e r l e e n d i n t e , t r e k k e n .
7 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e H e e r G u y T h y s m a n , w o n e n d e t e T e m s e , K o n i n g i n F a b i o l a l a a n 2 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n z o n o d i g a a n t e p a s s e n o f t e v e r b e t e r e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e d i e n e i n d e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e i n s t a n t i e d i e d e g e g e v e n s h e e f t i n g e v o e r d i n d e K B O , b i j d e b e h e e r s c e l v a n d e K B O o f b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 27.09.2011, NGL 31.10.2011 11598-0469-033
07/07/2011
ÿþ A r t o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 7 J U N I 2 0 1 1
H A S $ e
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 8 8 8 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J S T L o g i s t i c s E u r o p e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A m b a c h t s s t r a a t 1 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 S E P T E M B E R 2 0 1 0
O p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g B V B A B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t , v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l l o p e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r d e d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
N a n c y L o f f e n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 04.10.2010 10564-0439-033
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 12.10.2009 09809-0187-032
01/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 28.11.2008 08827-0287-033