06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 31.07.2014 14383-0234-010
25/03/2014
ÿþ" , 7
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
i 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 0 3 - 2 0 1 4
H A S S E C f r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 1 9 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P I M A S S U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 1 0 N e e r p e l t - K e t t i n g b r u g w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S , t e H a m o n t A c h e l ( H a m o n t ) o p v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 5 5 2 , b l a d 2 3 v a k 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a . i , L . H o o g s t i j n s .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n e m i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . I n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t , o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t g e e n n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e d e s o m v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , l e i d t t o t e e n n e t t o - u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n h e t u i t d e o n d e r 1 v e r n i e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d i t b e d r a g w e r d o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/09/2013
ÿþ- r
M o d P D F i t . i
i ( L ( r f j s r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M M I E W
r i = C H T B A F . I ' V A N K O Q P F { A r I D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 1 9 . 9 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P I M A S S U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e t t i n g b r u g w e g 1 , 3 9 1 0 N e e r p e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n 1 j u l i 2 0 1 3
I n z a k e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g k w a m b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j u l i 2 0 1 3 n a o p r o e p i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A l s p u n t v a n a g e n d a g e l d t
" d e b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P i e t e r P e l l e n s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n " .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
1 . M e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d t d e h e e r P i e t e r P e l l e n s b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r .
2 . A a n m e v r o u w M a r l e e n t j e S c h a e k e r s , z a a k v o e r d e r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n h u i d i g e b e s l i s s i n g t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e o v e r h e d e n o p d e h i e r v o o r w e t t e l i j k v o o r z i e n e w i j z e s
A l d u s o p g e s t e l d t e N e e r p e l t o p 1 j u l i 2 0 1 3
( g e t )
D e z a a k v o e r d e r
M a r l e e n t j e S c h a e k e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k â v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ' n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 31.07.2013 13387-0104-010
31/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
t l 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 , 1 , 1 1 , 1 1 N i
R E C H T B A N K v e i K O O P H A N D E L
2 - 0 7 -
E L T -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 1 9 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I M A S S U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 1 0 N e e r p e l t - K e t t i n g b r u g w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - G o e d k e u r i n g
s t a t u t e n - O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t A c h e l ( H a m o n t ) o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t . " G e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 5 5 0 , b l a d 2 6 , v a k 1 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( g e t . ) d e E . a . I n s p e c t e u r a . i , P . K o x " .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - V E R S L A G E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e e r a a n a a n g e h e c h t e s t a a t e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p " B E R C K M O E S , L A N G E N D R I E S &