02/01/2014
ÿþi s
i
[ I I I P . P . 1 . 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G l I f f l e
f .
B I
V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 3 . 9 1 9 . 6 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , W a t e r r i j t s t r a a t 1 7 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t v e r s l a g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s - r e v i s o r t e B r e e , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e - i d e r e n e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e i d e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - h s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d i e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g e n d e i n h o u d e r v a n v o l d o e n d e t e k e n n e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B V B A P L O , b e s t a a n d e u i t 1 9 0 a a n d e l e n B V B A P L D E L E C T R O N I C S t e n b e d r a g e v a n 1 , 3 9 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n a n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d a t o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n e n d e v e r d e r e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n B V B A P L O E L E C T R O N I C S d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 3 9 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 , d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 3 . 9 2 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n B V B A P L D , w a a r v a n a a n d e h e e r G e r l a c h M E E L B E R G H S 1 0 . 2 6 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n B V B A P L D e n a a n m e v r o u w D a n i ë l l a J A N S S E N S b e s t a a t u i t 3 . 6 6 5 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n B V B A P L D ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e b a s e e r d w e r d o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b i j d e o p r i c h t i n g . D e z e w e r k w i j z e i s v e r a n t w o o r d g e z i e n d e r e c e n t e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A H U B E R T V E N C K E N
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n o v e r - i e e n k o m s t i g a r t i k e l s 3 1 3 e n 7 5 W . V e n , s a m e n m e t d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e a g e n d a p u n t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( i n b r e n g v a n a a n d e l e n )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 3 9 2 . 5 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f - e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 2 7 . 5 0 0 E U R ) , d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n b r e n g i n n a t u r a v a n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) a a n d e l e n ( h i e r n a g e n o e m d d e ' A a n d e l e n ' ) i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P L D E L E C T R O N I C S ( h i e r n a g e n o e m d d e ' O n d e r n e m i n g ' ) m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , D r i e k o o i e n 3 1 , B T W ( B E ) 0 4 7 2 . 4 1 3 . 0 6 1 R P R H a s s e l t , e n m e t c r e a t i e v a n d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n - t w i n t i g ( 1 3 . 9 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 3 9 2 . 5 0 0 E U R ) .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e n i e t e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t e r m e e b e l a s t d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t t e s t e l l e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
" D e h e e r M E E L B E R G H S G e r l a c h , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 0 ) a a n d e l e n i n d e O n d e r n e m i n g ;
" M e v r o u w J A N S S E N S D a n i e l l a , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n d e O n d e r n e m i n g ;
D e z e i n s c h r i j v e r s , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n
d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n z i j i n t e s c h r i j v e n i n n a t u r a a l s v o l g t :
" D e h e e r M E E L B E R G H S G e r l a c h v o o r n o e m d o p t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 0 , 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 2 6 . 0 0 0 E U R ) . D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n i n d e O n d e r n e m i n g
. M e v r o u w J A N S S E N S D a n i e l l a v o o r n o e m d o p d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 3 . 6 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 6 6 . 5 0 0 E U R ) . D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n v i j f t i g a a n d e l e n i n d e O n d e r n e m i n g
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a l d u s g e z a m e n l i j k g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n i n d e O n d e r n e m i n g .
D e O n d e r n e m i n g w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l G e e b e l e n t e L o m m e l o p 2 4 j u n i 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u l i d a a r n a o n d e r n r . 4 1 3 . D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d ,
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
V a n a f h e d e n g a a t d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e A a n d e l e n o v e r e n z u h l e n a l l e b a t e n e n l a s t e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n , d i e v a n a f d i e z e l f d e d a t u m a l l e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t o e f e n t e n i n s t a a t v o o r a l l e r i s i c o ' s e n g e v o l g e n .
A l l e A a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e A a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e .
A l l e h o e g e n a a m d e u i t k e r i n g e n e n v o o r d e l e n t o e t e k e n n e n o p d e A a n d e l e n e n d i e o p h e d e n n o g n i e t z i j n v a s t - g e s t e l d , k o m e n t o e a a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r s b e k l e m t o n e n d a t d e z e o p e r a t i e n i e t t o t d o e l h e e f t o m o v e r t o l l i g e l i q u i d i - f e i t e n d i e v o o r h e e n d o o r d e O n d e r n e m i n g w e r d e n o p g e b o u w d , b e l a s t i n g v r i j u i t t e k e r e n , z o a l s o o k a a n g e d u i d i n h e t h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g d a t o p g e s t e l d w e r d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 W . V e n . .
D e i n b r e n g e r v e r b i n d t z i c h o m :
" G e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f o n d e r h a v i g e i n b r e n g , g e e n k a p i - t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e V e n n o o t s c h a p d o o r t e v o e r e n ;
" G e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f o n d e r h a v i g e i n b r e n g g e e n k a p i - t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e v o e r e n i n d e O n d e r n e m i n g , t e n z i j d i e m i d d e l e n d o o r d e V e n - m o o t s c h a p w o r d e n g e b r u i k t v o o r b i j v o o r b e e l d n i e u w e i n v e s t e r i n g e n o f f i n a n c i e r i n g v a n a n d e r e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n z o n d e r d a t d e z e g e l d - m i d d e l e n m o g e n d o o r s t r o m e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ;
. G e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f o n d e r h a v i g e i n b r e n g d e d i v i d e n d - u i t k e r i n g e n d o o r d e O n d e r n e m i n g n i e t t e w i j z i g e n t e n o p z i c h t e v a n v r o e g e r ( d i t w i l z e g g e n v é é r d e i n b r e n g a a n d e V e n n o o t s c h a p ) . E r m o g e n t o c h h o g e r e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d i n d i e n w o r d t a a n g e t o o n d d a t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w o r d e n g e - b r u i k t v o o r b i j v o o r b e e l d n i e u w e i n v e s t e r i n g e n o f f i n a n c i e r i n g v a n a n d e r e g r o e p s v e n - n o o t s c h a p p e n o f v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n . D e h o g e r e d i v d e n d u i t k e r i n g e n m o g e n e c h t e r n i e t d o o r s t r o m e n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . D e h o g e r e d i - v i d e n d e n m o g e n o o k w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e b e t a l i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e w e n s e n u i t t e t r e d e n v o o r z o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e t e r u g b e t a - d i n g v a n e e n l e n i n g o f d e a f l o s s i n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e w e r d a a n g e g a a n v o o r d e u i t k o o p v a n s o m m i g e a a n d e e l h o u d e r s . D e t e r u g b e t a l i n g v a n d e l e n i n g o f d e a f l o s - r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t m o e t e c h t e r w e l o v e r e e n v o l d o e n d e l a n g e p e r i o d e w o r - d e n g e s p r e i d ( m i n i m u m 5 à 7 j a a r )
. G e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e o n d e r h a v i g e i n b r e n g d e d o o r d e O n d e r n e m i n g b e t a a l d e m a n a g e m e n t - f e e s , b e d r i j f s l e i d e r s b e z o l d i g i n g e n e n z o - v o o r t , o v e r e e n t e l a t e n s t e m m e n m e t d e v r o e g e r e b e d r i j f s l e i d e r s - b e z o l d i g i n g e n . D e g e l d s t r o o m v a n u i t d e O n d e r n e m i n g n a a r d e V e n n o o t s c h a p m a g h o g e r z i j n d a n d e v r o e g e r e b e d r i j f s l e i d e r s - b e z o l d i g i n g e n i n d i e n b l i j k t d a t h i e r d a a d w e r k e l i j k p r e s t a t i e s t e g e n o v e r s t a a n ( b i j v o o r b e e l d b o e k h o u d i n g , p e r s o n e e l e n z o v o o r t ) d i e v r o e g e r o p h e t n i v e a u v a n d e O n d e r n e m i n g w e r d e n v e r r i c h t e n d i e n u d o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e v o e r d ( e v e n t u e e l m e t o v e r d r a c h t v a n h e t b e t r o k k e n p e r s o n e e l ) é n m a r k t c o n f o r m w o r d e n d o o r g e r e k e n d .
V e r k l a r i n g e n e n w a a r b o r g e n d o o r d e i n b r e n g e r
I e d e r e i n b r e n g e r v e r k l a a r t e n w a a r b o r g t h e t g e e n v o l g t i n v o o r d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a ) I n b r e n g e r i s d e w e t t i g e e n e n i g e e i g e n a a r v a n d e A a n d e l e n . D o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d e A a n d e l e n o p n a a m g e l d i g a a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n m e t a l l e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n .
b ) D e z e i n b r e n g i n n a t u r a n o c h e n i g e a n d e r e t r a n s - i a c t i e d i e e r b e t r e k k i n g o p h e e f t , z i j n i n s t r i j d m e t e n i g e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , n o c h m e t e n i g e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e I n b r e n g e r o f d e O n d e r n e m i n g p a r t i j z i j n e n d i e d e g e l d i g h e i d v a n h u i d i g e i n b r e n g z o u k u n n e n a a n t a s t e n , n o c h m e t e n i g e r e g l e m e n - ' t a i r e o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g , n o c h m e t e n i g v o n n i s o f g e r e c h t e l i j k e b e s l i s - s i n g . M e t b e t r e k k i n g t o t d e A a n d e l e n b e s t a a n g e e n o p t i e o v e r e e n - ' k o m s t e n t e n v o o r d e l e v a n o m h e t e v e n w e l k e d e r d e , n o c h b e s t a a n e r a n d e r e b e l e t s e l s d i e d e v r i j e o v e r d r a c h t v a n d i e a a n d e l e n z o u d e n k u n n e n h i n d e r e n . G e e n v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n i n d e O n d e r n e m i n g z i j n b e z w a a r d d o o r e n i g p a n d , r e t e n t i e r e c h t o f a n d e r e z e k e r h e i d .
I e d e r e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
T o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n - a a n v a a r d i n g
V o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n :
" d e i n b r e n g e r M E E L B E R G H S G e r l a c h t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 0 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
" d e i n b r e n g e r J A N S S E N S D a n i e l l a d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 3 . 6 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e
v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d e z e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n -
t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 4 2 7 . 5 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 4 . 2 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t d e r a a n w e z i g e s t e m m e n / a a n d e l e n .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r S t e f a n V a n d u f f e l b v b a , t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , P a t e r
V a n d u f f e l s t r a a t 9 b u s 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e
o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e
i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
; 4 % k
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
t k B J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h i E C ! ' T B A N ' ! . V A N K O C P i ; ; . : ~ J ~ L
~ 7 _ 0 2 _
G r i f f i e
I I I M E 1 1 1
b E
B S t
O n d e r n e m i n g s n r : c ~ ~ a ~ i = 1 : à ~ ~ ~ À B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r r i j t s t r a a t 1 7 a
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l G E E B E L E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e L o m m e l , K e r k p l e i n 2 0 / 2 1 / 2 2 o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e H e e r M e e l b e r g h s , G e r l a c h H e n r i G e r a r d , g e b o r e n t e K o e r s e l o p n e g e n ' s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w J a n s s e n s , D a n i e l l a B e r t h a J o s é e , g e b o r e n t e L o m m e l o p z e v e n t i e n
j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ,
s a m e n w o n e n d t e 3 9 2 0 L o m m e l , D r i e k o o i e n 3 1 .
S T A T U T E N
B e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; :
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " P L D " . F ?
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , ; ;
W a t e r r i j t s t r a a t 1 7 a .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- D e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e ; ;
, h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e v e r k a v e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t d o e n ; ;
b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n a l l e m o g e l i j k e .
= c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ,
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- D e c o n t r o l e o p h u n b e h e e r o f h e t p a r t i c i p e r e n h i e r i n d o o r o p n e m e n v a n ; , a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n d i e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- D e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a l l e m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r ; : a l g e m e e n , a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n ; , : d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e ;
- A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n
j b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g , p r i j s b e p a l i n g , ; :
p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n , b u d g e t t a i r e , b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e ; , ; a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m e r c i ë l e e n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , e n m a r k e t i n g ;
- C o n s u l t a n c y , . o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e n g e b i e d e n ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t ; : d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t ; , o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 4
- H e t o n t w e r p e n v a n e l e k t r o n i c a ;
- H e t o n t w e r p e n e n m a k e n v a n p r i n t p l a t e n ;
- P r o d u c t i e e n a s s e m b l a g e v a n e l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n o p p r i n t p l a t e n / g e d r u k t e s c h a k e l i n g e n ;
- H e r s t e l l e e n , t e s t e n e n p r o g r a m m a t j e v a n a f g e w e r k t e b e s t u k t e p r i n t p l a t e n ;
- H a r d - e n s o f t w a r e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n o n t w e r p e n v a n
e l e k t r o n i c a ;
- - I m p o r t e n e x p o r t v a n p r i n t p l a t e n / g e d r u k t e s c h a k e l i n g e n ;
- I m p o r t e n e x p o r t v a n e l e k t r o n i s c h e , m e c h a n i s c h e e n a a n v e r w a n t e c o m p o n e n t e n .
D i t d o e l d i e n t z o r u i m m o g e l i j k g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r - M a c h t e n - T o e z i c h t : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e v e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e e n e n i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n o f t o e t e l a t e n , d i e n o d i g z i j n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e w e l k e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r h a l v e w a r d e n a l l e a k t e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , a l s m e d e a l l e v o l m a c h t e n b e t r e f f e n d e d e z e a k t e n , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r . I n h e t b i j z o n d e r g e l d t d e n a a m t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b a n k , p o s t e n p o s t c h e q u e .
D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t b e p e r k t z a l z i j n t o t e e n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r z o w e l a l s v e r w e e r d e r .
W o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
W i n s t u i t k e r i n g : H e t o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t . H i e r v a n w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 e ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t l a a t s t e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r -
s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
e V á c i i t b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Y b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i a m 1 8 . 0 0 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
. Z a a k v o e r d e r s : i n d e z e h o e d a n i g h e i d t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e H e e r M e e l b e r g h s , G e r l a c h , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t
2 . M e v r o u w J a n s s e n s , D a n i e l l a , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t ;
H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r
a n d e r s o v e r b e s l i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s P a u l G e e b e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g