24/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
' 5 ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 q I I I I I I I I I 1 1 1 1 0 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g o r e n
1 0 - 0 7 - 2 0 1 k
D e g r i e f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 4 4 3 . 6 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L U D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e e r d e r b a a n 1 4 1 1 , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g i a b b e e k , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P L U D I S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , P e e r d e r b a a n 1 4 1 1 , r e c h t s g e b i e d T o n g e r e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 3 . 6 8 9 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n s t e e d s o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z u l l e n z i j n .
D e a r t i k e l e n 9 e n 2 4 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n w o r d e n d e r h a l v e g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 4 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r d a t o p h u n e f f e c t e n b e t r e k k i n g h e e f t .
I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 ° n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ° d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ° d e o v e r g a n g e n o f o v e r d r a c h t e n m e t h u n d a t u m e n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n v o o r z o v e r d e s t a t u t e n d e o m z e t t i n g t o e l a t e n ;
4 ° d e u i t d r u k k e l i j k e v e r m e l d i n g v a n d e n i e t i g h e i d v a n e f f e c t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 2 5 .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e d a g t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e n e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e e f f e c t w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . "
" A r t i k e l 2 4 ,
D e b i j e e n r o e p i n g , t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n o r g a n i s a t i e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e 5 w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ Y 1
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s t e w i j z i g e n e n b e s l i s t d a t d e o b l i g a t i e s s t e e d s o p n a a m z u l l e n z i j n .
H e t a r t i k e l 1 2 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n w o r d e n d e r h a l v e g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 1 2 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m a g d e v e n - n o o t s c h a p o p e l k o g e n b l i k o b l i g a t i e s u i t g e v e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n w a a r b o r g e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r v r i j b e p a a l t . D e o b l i g a t i e s z i j n o p n a a m .
E v e n w e l , m a g t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e l e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n o m t r e n t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o g e l i j k h e i d o m o p a f s t a n d t e s t e m m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 8 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n t e l a s s e n i n h e t h u i d i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n .
I n h e t a r t i k e l 2 5 w o r d t e e n p u n t c ) i n g e l a s t n a p u n t b ) e n v ó ó r d e l a a t s t e a l i n e a , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t : " c ) E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t i n s t a a t z i j n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n d i e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g s t e m t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e n w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g s t e m t , w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d .
O n v e r m i n d e r d d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d e v e r e i s t e v e r m e l d i n g e n , d i e n t h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
1 ° d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
2 ° h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
3 ° d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
4 ° d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
5 ° d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
6 ° d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e
h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n h e t a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g , d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g z i j n v e r m e l d , z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s o m d e m o g e l i j k h e i d v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 6 d i e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d t n a d e r t e b e s c h r i j v e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e u w a r t i k e l 2 5 b i s i n t e v o e r e n i n d e s t a t u t e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t i s :
" A r t i k e l 2 5 b i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e 2 0 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a i l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n 2 0 d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t d e R a a d v a n b e s t u u r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n ~ a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a i l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ó ó r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ó ó r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t .
I n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n . "
V I E R D E B E S L U I T
A I H e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n d a t a f s l u i t o p 2 9 j u n i 2 0 1 4 w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f 3 0 J u n i 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B I D e b e g i n d a t u m e n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n w o r d e n g e w i j z i g d , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V I J F D E B E S L U I T
A j R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 o m 1 8 . 0 0 u u r .
B I D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n t h a n s i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r , z u l l e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e b e g i n d a t u m e n v a n d e a f s i u l t i n g s d a t u m v a n e l k b o e k j a a r , v o o r t a a n i e d e r j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
Z E S D E B E S L U I T
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 8 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t d e t e k s t v a n d e d e r d e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" E l k j a a r o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n a a m d , g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . "
Z E V E N D E B E S L U I T
V o o r z o v e e l a i s n o d i g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g e n v a n n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s d i e g e b e u r d z i j n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n t e r m i j n v a n S j a a r e n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- v o o r n o e m d e h e e r S C H I L D E R M A N S S t e f a n ;
- v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C H I L D E R M A N S P L U I M V E E S L A C H T E R I J E N V L E E S V E R W E R K I N G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o m o e m d e h e e r S C H I L D E R M A N S S t e f a n
D e a l d u s h e r b e n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r h e r b e n o e m t v o o r n o e m d e h e e r S C H I L D E R M A N S S t e f a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e v e n s t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P L U D I S v o o r w a t h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S C H I L D E R M A N S P L U I M V E E S L A C H T E R I J E N V L E E S V E R W E R K I N G b e t r e f t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g