PLUKON MAASMECHELEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : PLUKON MAASMECHELEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 875.041.849

Publication

16/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- 110 1 Janijle,1111 II

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbial

Neerge aga

rechtbank y. koophandel TONGEREN

- 4 -04- 2014

De Hooidganet Griffie

1" " " .1.111,

Ondernemingsnr 0875.041.849

Benaming

(voluit) : PLUKON MAASMECHELEN

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Oude Bunders 2051 te 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging maatschappelijke zetel

Verwijzend naar het verslag van de gedelegeerd bestuurder opgemaakt d.d. 07/03/2014 ten zetel van de vennootschap werd beslist om met ingang van 07/03/2014 de maatschappelijke zetel over te brengen naar Slakweidestraat 25, 3630 Maasmechelen.

Poortinga Pieter

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van 1-olk B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notais, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0272-041
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 25.06.2013 13227-0361-040
25/06/2013
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

14 -06- 2013

Griffie

De Floofdyriffieº%,

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

111111111111

III

Ondernemingsnr : 0875041849

Benaming

(voluit) : Plukon Maasmechelen

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oude Bunders 2051, 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : Herbenoeming van de Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 mei 2013

De Algemene Vergadering bevestigt om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te= 3500 Hasselt, Herckenrodesingel 4A, bus 1, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier, te herbenoemen als Commissaris voor een periode van 3 jaar, ingaande van 21 mei 2012 en dit tot en met 20 mei; 2015.

Peter Poortinga

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 12.06.2012 12169-0340-037
19/12/2011
ÿþ"

I I "

Mud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh

aa Be Sta,

Neergelegd ter grime der

. rechtbank v. koophandel te TONGEREN

Griffie

11 1111

*11190056"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875041849

Benaming

(voluit) : PINGO POULTRY MAASMECHELEN

(verkort) : PP Maasmechelen

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3630 Maasmechelen., Oude Bunders 2051.

(volledig adres)

Onderwerp akte : BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING  NAAMWIJZIGING  VERNIEUWING STATUTEN

" Op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Notaris Jean Francis Claerhout te Gent op 23 november 2011, geregistreerd te GENT 6 de 1 dec. 2011, boek 189, blad 60, vak 2, elf rollen, geen verz. Ontvangen vijfentwintig euro (25,00 ¬ ). De Eerstaanwezend Inspecteur. (getekend a.i.) L. MAESSCHALCK, blijkt dat:

1/ Wijziging van de naam van de vennootschap in `PLUKON MAASMECHELEN'

` 2/ Vervanging van de statuten door nieuwe statuten om deze te moderniseren en aan te passen aan de

hiervoor genomen beslissingen, zonder dat hierbij wijzigingen aan de statuten worden aangebracht

waarvoor bijzondere en niet aanwezige vormvereisten noodzakelijk zijn overeenkomstig het wetboek

van vennootschappen.

3/ Machtiging aan de Raad van Bestuur.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Notaris Jean Francis CLAERHOUT.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte dd 23 november 2011

-verzaking aan de oproepingsformaliteiten en onderhandse volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) -bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/11/2011
ÿþ Mul 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2011- Annexes du Moniteur belge Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 5 oktober 2011 dat de Raad van Bestuur :

- HEEFT BESLOTEN om de heer Peter Poortinga, wonende te Oranjelaan 7, 8131 DA Wijhe, Nederland, bestuurder van de Vennootschap, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, te rekenen vanaf 20 mei 2011. Hij zal de titel van gedelegeerd bestuurder verder dragen.

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101 - 103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaand besluit.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

uiiumi ii iw iii 1H11

IB

I

I

De HoofdgriffiaG'iffie

Ondernemingsnr : 0875.041.849

Benaming

(voluit) : PINGO POULTRY MAASMECHELEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oude Bunders 2051, 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder - Volmacht

Noerg^legd ter griiiie der rechtbank v. koophundot to TONGEREN

Vc behc aar Bel, Staa

19/10/2011
ÿþMod 2, f

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4

Ondernemingsnr : 0875.041.849

*11158319*

V+

beha

aai

Be! Stoa

1111

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

0 6 -10- 2011

De H9eftdgriffier' 6 fra

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bertannb9

(voluit) : PINGO POULTRY MAASMECHELEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oude Bunders 2051, 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : Herbenoemingen - bijzondere volmacht

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 4 oktober 2011. dat de aandeelhouders :

- BESLOTEN HEBBEN om de heer Peter Poortinga, wonende te Oranjelaan 7, 8131 DA Wijhe, Nederland en de heer Constant Wauters, wonende te Reekstraat 120, 3740 Bilzen, België, en PLUKON FOOD GROUP B.V. - voorheen, tot 8 september 2011, PLUKON ROYALE B.V. geheten -, met maatschappelijke zetel te Nederland, 8091 AZ Wezep, Industrieweg 36, met de heer Cornelius van Gestel, als vaste vertegenwoordiger, te herbenoemen als bestuurders, te rekenen vanaf 20 mei 2011.

- BESLOTEN HEBBEN, daarenboven, dat hun mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de. jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar: afgesloten in 2016.

- BESLOTEN HEBBEN dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

- BESLOTEN HEBBEN, om enige twijfel te vermijden, de handelingen gesteld door de heren Peter Poortinga, Constant Wauters en PLUKON FOOD GROUP B.V. in naam en voor rekening van de Vennootschap, na het beëindigen van hun voorgaande mandaat te bekrachtigen, voor zover dat deze handelingen gesteld' werden in het belang van de Vennootschap en binnen de grenzen van hun mandaat als bestuurder.

- BESLOTEN HEBBEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen; te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd : notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 4 oktober 2011.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 08.06.2011 11149-0326-036
16/05/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

16/05/2.01.1.. Annexes du Moniteur. belge

_Bijlagen _bi} hetBelgisch. Staatsblad

Mod 2.,

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

_

i1le~argti~ogd ar C';'7;

griffie

rechtbank y. koophandel te TQiyGEj~EN 1

~.~~.....

o4 -05s 2011 ,,~

~

f

De Hoofdgriffiereriffie

Ondememingsnr : 0875.041.849

Benaming

(voluit) : PINGO POULTRY MAASMECHELEN

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oude Bunders 2051, 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : Wijziging vast vertegenwoordiger bestuurder

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 december 2010 op de maatschappelijke zetel)

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Plukon Royale B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, 8091AZ Wezep, Industrieweg 36, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 30255837, om de heer Cornelius van Gestel, wonende te Nederland, 5705GL Helmond, Aarle Rixtelseweg 12, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van Plukon Royale B.V., voornoemd, bij de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van onze vennootschap, overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen, en dit ter vervanging van de heer Dirk Van der Kolk, wonende te Nederland, 1608HH Wijdenes, Blokdijk 19, met ingang van 1 juli 2010. De raad van bestuur bekrachtigt alle handelingen die sinds 1 juli 2010 gesteld werden door de heer Cornelius van Gestel in zijn functie als vaste vertegenwoordiger van Plukon Royale B.V. bij de uitoefening van het bestuursmandaat van laatstgenoemde in onze vennootschap.

Peter Poortinga

Gedelegeerd bestuurder

na neerlegging ter gri

1

*11073429"

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 06.07.2010 10274-0099-036
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 14.07.2009 09415-0276-036
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.06.2008 08306-0245-048
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 05.07.2007 07348-0017-039
15/06/2015
ÿþewd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel Antwerpen, afd, Tongeren

0 4..06- 2015

grifffép,riffie

llhI lu III' ~IIIIIIINGI~ IG

*15089257*

Ondernemingsnr : 0875.041.849

Benaming

(voluit) : Plukon Maasmechelen NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Slakweidestraat 25, 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mededeling in het kader van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van het besluit van de algemene vergadering dd 27 mei 2015 houdende de goedkeuring, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van bepalingen die van toepassing zijn in geval van controlewijziging.

Jonas Van Campenhout

Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 12.06.2015 15177-0525-039

Coordonnées
PLUKON MAASMECHELEN

Adresse
SLAKWEIDESTRAAT 25 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande