17/10/2014
ÿþb e h a s B e l S t e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 8 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 1 9 0 3 8 7 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 7 . 7 3 5 . 4 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P o l y c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a a r d e n k u i l s t r a a t 5
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
. ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e c B e n i j t s , m e t s t a n d p l a a t s t e G e e l , v e r v a n g e n d e z i j n
a m b t g e n o o t n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " P O L Y C O " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l B e h a e g e l t e S i n t - G i l l i s B r u s s e l o p 3 a p r i l 1 9 9 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 9 6 0 5 0 7 - 2 2 3 .
" V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , P a a r d e n k u i l s t r a a t 5 , B T W B E 0 4 5 7 . 7 3 5 . 4 7 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 4 5 7 . 7 3 5 . 4 7 6 ,
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d p e r 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- D e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r o p h e t k a n t o o r B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t o p g e s t e l d " i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g d e d a t o 2 9
" s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e v a t h e t h i e r n a l e t t e r l i j k v e r m e l d b e s l u i t :
" " V I - B E S L U I T E N .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O L Y C O " v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i f f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i f f s r e v i s o r e n k a n t o o r B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , d a t : ° D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 4 . 9 7 4 , 3 6 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 6 9 , 1 8 4 , 0 4 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f e e n v e r e f f e n a a r .
° l n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . E v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n ,
° D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 î , j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r v o o r w e r d v e r m e l d .
° O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j
O p d e i a a t s t e l A z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r O M b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
U i
V o o r -
b e h o u d e n
a m i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 6 . 2 9 8 , 3 9 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a i g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r e s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A P O L Y C O e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w .
H e r e n t , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g
u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g e n o m e n ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e v e r w e r k e n z o n d e r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r d o o r d e g e h e e l h e i d v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r t e d r a g e n e n t e v e r d e l e n t u s s e n d e z e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
D i t v e r m o g e n b e v a t g e e n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n o f g o e d e r e n .
I n g e v o l g e d e z e o v e r n a m e v a n h e t g e h e e l v e r m o g e n , i s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P o l y c o z o n d e r v o o r w e r p g e w o r d e n e n d i e n t e n g e v o l g e a f g e s l o t e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n .
D e a a n d e l e n , d e a r c h i e v e n , d e b o e k h o u d i n g e n d e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n b i j d e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r V r e y s F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , P a a r d e n k u i l s t r a a t 5 , g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e o n t l a s t e n v a n a i l e m o g e l i j k e , u i t d e z e a k t e v o o r t v l o e i e n d e , v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e h e e r V r e y s 1 F r a n ç o i s , v o o r n o e m d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n - S t e m m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b v b a M a r c a n t e 2 4 9 0 B a l e n , P o s t e l w e g 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S c h o e t e r s M a r c t e B a l e n , V e l d s t r a a t 7 e n d e h e e r V a n H e e s W i l l y t e
" A r e n d o n k , D e H o r e m a n 2 5 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g ) - a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s A l e c B e n i j t s T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g