13/06/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
i l 4 , J U t l 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r t z e m i n g s n r : O * 2 c i 6 . 3 . 2 3 . 5 - 1 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P o w e r
~
~
I 1 1 1 1 1 I i I I 1 1 1 1 1 I J I J I J I 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1
* i a i o a s 3 z *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 4 5
3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u b e r t V a n d e S t e e n e t e l i e n d e r l e e u w o p 2 1 m e i 2 0 1 2 ,
n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e N i n o v e , d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t ;
1 ° O p r i c h t e r s v e n n o t e n
1 ) D e h e e r H E R M A N S , O l i v i e r R e n é e F e r n a n d A l b e r t , g e b o r e n t e D i e s t o p 3 j a n u a r i 1 9 7 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V r o o n e n A n n F r e d d y C e c i l e ( n u m m e r r i j k s r e g i s t e r 7 1 . 0 2 . 2 4 0 8 8 - 1 8 ) , s a m e n w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , N i e u w s t r a a t 1 4 5 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m i F a g a r d t e G e n k o p 2 8 m a a r t 1 9 9 5 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o h i j v e r k l a a r t .
2 ) D e h e e r H E R M A N S , M a r c A l b e r t M a r i e , g e b o r e n t e D i e s t o p 1 2 j u l i 1 9 4 4 , e c h t g e n o o t v a n
m e v r o u w L E U N I S Y v e t t e M a r t h a F r a n c i n e C e c i l e G i l b e r t e , s a m e n w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , A r t h u r
V a n O o s t s t r a a t 2 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n g e m e e n s c h a p b e p e r k t t o t d e a a n w i n s t e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H a e c h t t e D i e s t o p 2 6 j u n i 1 9 6 8 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o h i j :
v e r k l a a r t .
e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z o o n , d e h e e r H e r m a n s O l i v i e r , v o o r m e l d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 1 m e i 2 0 1 2 .
2 ° R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : " P O W E R " ,
3 ° Z e t e l .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 5 0 Z o l d e r , N i e u w s t r a a t 1 4 5 .
4 ° D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
° " C o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n ;
" H e t v e r k o p e n o p c o m m i s s i e s ;
" C o m m i s s i o n a i r
" H a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
" T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
" A a n - e n v e r k o o p , i m p o r t - e n e x p o r t , h u u r - e n v e r h u u r , e n z v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n
" K a n t o o r v o o r c o n t r o l e v a n g o e d e r e n e n m a t e r i a a l ;
" B e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e s b i j s t a a n , a d v i s e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n a c t i v i t e i t e n e n a l l e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k ;
" O r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n a l l e r l e i
" I n s t r u c t e u r , o r g a n i s a t o r , b e g e l e i d e r v a n r i j o p l e i d i n g e n m e t a l l e r o l l e n d m a t e r i e e l ;
" H e t o r g a n i s e r e n v a n e n d e e l n e m e n a a n a u t o r a c e s a l s t e s t - e n l o f r a c e p i l o o t ;
" I m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s a u t o - o n d e r d e l e n , a c c e s s o i r e s , ' s p o r t - e n r a c e k l e d i n g , a u t o ' s e n r a o e w a g e n s ;
" D e v e r h u u r v a n a u t o ' s e n r a c e w a g e n s m e t o f z o n d e r b e g e l e i d e r e n / o f i n s t r u c t e u r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" H e t t e s t e n v a n a l l e a u t o ' s e n r a c e w a g e n s e n h e t a n a l y s e r e n , d e f i n i ë r e n e n v e r b e t e r e n v a n h u n e i g e n s c h a p p e n ;
" H e t w e r v e n e n v e r k o p e n v a n p u b l i c i t e i t i n d i v e r s e m e d i a ;
" H e t s c h r i j v e n , h e t o n t w e r p e n , p r e s e n t e r e n , d e r e d a c t i e e n / o f h o o f d r e d a c t i e v a n a r t i k e l s i n / o p T V , i n t e r n e t , d a g b l a d e n , w e e k b l a d e n , m a a n d b l a d e n e n m a g a z i n e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a u t o ' s e n s p o r t i n d e r u i m s t e z i n
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n ;
" H e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n ;
" H e t b e v o r d e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t r a c t e n , h e t o p s t e l l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n d e e v a l u a t i e e n r e a l i s a t i e e r v a n ;
A l l e v o r m e n v a n c o n s u l t a n c y e n a d v i e s v e r l e n i n g v o o r z o v e r d e z e n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n t e r z a k e
" A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r
" A l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n ;
" M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p ;
" B e s t u u r s v e n n o o t s c h a p
" B e s t u u r s o r g a a n
" H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n b o e k h o u d i n g , f i s c a l i t e i t , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
" M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
" H e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n e n s t u d i e r e i z e n ;
" H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n v e r s c h i l l e n d e r e c l a m e e n p r o m o t i e c a m p a g n e s ;
" H e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
" P u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g
R " O r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , b e u r z e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e b e s t u u r s r e g e l i n g e n ;
" H e t b e l e g g e n v a n e i g e n v e r m o g e n i n s c h u l d v o r d e r i n g e n , e f f e c t e n e n a n d e r e v e r m o g e n s w a a r d e , i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s t e l l e n v a n z e K e r h e d e n v o o r s c h u l d e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n d e r d e n , i n z o v e r r e d o o r d e w e t t o e g e s t a a n ;
" O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v e r v o e r ;
" E x p e d i t i e b e d r i j f ;
" O n d e r n e m i n g v o o r d e u i t b a t i n g v a n o p s l a g p l a a t s e n e n m a g a z i j n e n ;
" P r o j e c t o n t w i k k e l i n g ;
° " A a n - e n v e r k o o p , h u r e n e n v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v a n w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o o r g e b o u w e n e n a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" A a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r , e n h e t a a n h o u d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n ( z o a l s e r f p a c h t , r e c h t v a n o p s t a l , v r u c h t g e b r u i k e n z . d e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f )
" O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n i e t e e r d e r g e n o e m d ;
" V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , - i n - d e - m e e s t r u i m e z i n , - a l l e - h a n d e l s - - e n - f i n a n c i ë l e - o p e r a t i e s v e r r i c h t e n - b e h a l v e - d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
' a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a r i 1 1 . 1
w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
H e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f a n d e r e l e i d e n d e e n u i t v o e r e n d e f u n c t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d i n a l l e v o r m e n , o o k b u i t e n l a n d s e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n d i e a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
5 ° D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n v a n a f d e d a t u m v a n h a a r o p r i c h t i n g . 6 ° k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l , d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D i t k a p i t a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r :
1 ) d e h e e r H e r m a n s O l i v i e r , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g h o n d e r d s t e n ( 9 9 1 1 0 0 1 d i e h i e r v o o r n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o n t v a n g t ;
2 ) d e h e e r H e r m a n s M a r c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t ) d i e h i e r v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o n t v a n g t .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n o p i e d e r a a n d e e l i n g e s c h r e v e n , e n a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e , z i j n d e i n t o t a a l z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e s t o r t i n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 7 5 1 - 2 0 5 9 9 1 7 6 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e A X A B a n k N V .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d d . 1 1 m e i 2 0 1 2 , i n d e v o r m v a n e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , i n o n t v a n g s t g e n o m e n e n v o o r " n e v a r i e t u r » o n d e r t e k e n d , t e n e i n d e b e w a a r d t e w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 ° J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l
g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m 1 4 . 0 0 u , o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . 8 ° B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 5 . D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , g e n o m e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d a a r b u i t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s h u n ' a a n t a l v a s t s t e l t . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 6 . I n t e r n b e s t u u r . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h é i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e , a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k t e w o r d e n g e g e v e n .
A r t i k e l 1 7 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g . I e d e r e z a a k v o e r d e r , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l é é n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 1 8 . D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n c o n t r o l e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , n o t u l e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r w e l k e b i j s t a n d v r a a g t v a n e e n d e r d e p e r s o o n z a l p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r d e z e b i j k o m e n d e k o s t e n .
9 ° b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
1 0 ° r e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s s a l d o :
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
V o o r b e h o u d e n c a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l M i
v o r m e n t o t z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l e l k j a a r b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a t , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t
g e s t e l d .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n l v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r n o o d z a a k a a n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S l o t b e p a l i n g e n
1 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k l a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 2 1 m e i t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e c e m b e r i n h e t j a a r
2 0 1 3 .
2 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r g e v o l g h e b b e n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e p e r i o d e t u s s e n d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d i e n e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d b i j a f z o n d e r l i j k g e s c h r i f t , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n v o o r m e l d W e t b o e k .
3 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n " G E - F I B O " B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 6 7 5 , o m n u e n i n d e t o e k o m s t u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n d a a r v a n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
- n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n a l l e b e k e n d m a k i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
h e t n e m e n - . v a n . i n s c h r i j v i n g ( e n ) - l a t e r e _ w i j z i g i n g e n _ e n . . s c h r a p p i n g e n _ a l s _ B T W . - p l i c h t i g e . e n . b i j . d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j z e l f d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ; - d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e d i e n s t v o o r z e l f s t a n d i g e n e n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d .
4 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d ; d e h e e r H E R M A N S O l i v i e r , v o o r n o e m d , a a n w e z i g e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n d e .
E l k e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H u b e r t V a n d e S t e e n e t e D e n d e r l e e u w .
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t a k t e o p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g