20/02/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 , 1
L û ~ k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
h
* 1 5 0 9 7 7 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 0 F E D . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 6 5 . 3 3 6 . 8 1 3
( v o l u i t ) : P R I M E S O L U T I O N
( v e r k o r t ) : P . S .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 5 H a l e n , D o e l s t r a a t 4 1 b u s 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I M E S O L U T I O N " , a f g e k o r t " P . S , " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p - p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 4 5 H a l e n , D o e l s t r a a t 4 1 b u s 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o - n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 3 3 6 . 8 1 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n R o g g e n d e s t i j d s t e T e s s e n d e r l o o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e - g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f m a a r t d a a r n a o n - d e r n u m m e r 1 9 9 9 - 0 3 - 1 2 i 7 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r z e l f d e n o t a r i s J e a n R o g g e n o p v i e r a u g u s t u s t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 - 0 8 - 2 9 / 1 4 7 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m i j n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 4 - 0 1 - 0 9 / 0 0 0 2 9 2 6 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e e r m a a l s v e r p l a a t s t e n d i t v o o r h e t l a a t s t n a a r d e h u i d i g e z e t e l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 4 - 0 8 - 1 9 / 0 1 5 6 6 0 7 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r - d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t - v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r R o l a n d V O S , B e d r i j f s r e v i s o r t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l - g e b e r g s t r a a t 4 2 , d e d a t o v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 1 0 B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e - d r i j f s r e v i s o r e n ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e v o o r d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u - r i g h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j d e b e p a l i n g v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t d e n i e t i n d e b o e k h o u d i n g u i t g e d r u k t e m e e r - e n / o f m i n w a a r d e n o f m o g e l i j k e l a t e n t e s c h u l - d e n ;
5 . W e w i j z e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t f e i t d a t a r t i k e l 3 3 2 " v e r l i e s v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " v a n t o e p a s s i n g i s e n b l i j f t n a k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u - r a ;
6 . d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r - d e r i n g v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o ( 1 8 5 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o - n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v a a r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o ( 1 8 6 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) t e n m i n s t e o v e r e e n - k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n m e v r o u w B o b b a e r t s A n n , g e h u w d m e t d e h e e r W i l l e m v a n H e e s w i j c k o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , t o e t e k e n n e n 9 9 5 a a n d e l e n v a n d e P R I M E S O L U T I O N B V B A . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 1 . 0 9 5 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
D e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r d e i n b r e n g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o ( 1 8 5 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e t o e - b e d e l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t :
v e n n o o t m e v r o u w B o b b a e r t s A n n
9 9 5 a a n d e l e n
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h e i d i - g e v e r s l a g b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g m e t e e n w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 5 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) d e e l u i t m a a k t v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , D e i n b r e n g e r z a ! a l l e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g m e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e P R i M E S O L U T I O N B V B A e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
H a s s e l t , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ( g e t e k e n d )
R o l a n d V o s B e d r i j f s r e v i s o r
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( 1 8 5 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 2 0 3 . 6 7 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u l - z e n d z e v e n t i g e u r o ( 1 8 5 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) , s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w B O S B A E R T S A n n v o o r n o e m d p e r s o o n l i j k h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p e n z o a l s d e z e u i t v o e r i g i s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O n d e r h a v i g e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n m e v r o u w B O B B A E R T S A n n v o o m o e m d v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 9 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n l n d e r e s u l t a t e n d e l e n v a n a f h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p a l l e v o o r m e l d e n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 9 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
A l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n h u n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e m o d a l i t e i t e n v a n o n d e r h a v i - g e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a l s o o k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r - t i e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n b e i d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 2 0 3 . 6 7 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 0 9 5 ) a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( 1 8 5 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 2 0 3 . 6 7 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( 1 8 5 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e b e s t a a n d e d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 0 9 5 ) a a n d e l e n .
Z e s d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 0 9 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l u i t ,
I "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J A C O B S D A N Y , m e t z e t e l t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 6 0 , a l s m e d e a a n h a a r v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a a n g e s t e l d e n o f b e s t u u r d e r s , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e r r e - m i n g s i o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n d i e n s t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r d e r m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e b i j d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A c h t s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g