30/12/2013
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 6 0 5 ] * I I I I
I i i u i
:
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 6 D E C , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 2 5 . 1 0 8 . 1 4 1
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : P R O D O M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r d e r s s t r a a t 1 A
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V A N B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 a l l e v e n n o t e n o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b e s l i s t o m , n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d , e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n Z E V E N H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( e 7 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t a l s d a n b e n a d r u k t d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G - - V E R S L A G I N Z A K E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E C K E R S , L O E N D E R S & C o " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e c k e r s L u c , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" I V . C o n c l u s i e s
D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V P R O D O M O b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - i n b r e n g e r s , d e h e e r R o b e r t H E R M A N S , d e b e e r D i r k H E R M A N S , m e v r o u w A n o u c k H E R M A N S e n d e h e e r J e f f r e y H E R M A N S , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 7 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . D e z e v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 7 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % . D e i n b r e n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , D e v o r d e r i n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r s g e w a a r d e e r d a a n 7 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , h e t g e e n d o o r b e t
b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n b e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n " i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 6 6 4 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 5 1 , 7 5 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 3 . 5 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V P R O D O M O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
w u w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t ( K e r m t ) , 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
G e t e k e n d
V o o r d e B u r g . B V B A B E C K E R S , L O E N D E R S & C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B E C K E R S L u c
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z o n d e r v o o r b e h o u d i n t e s t e m m e n m e t d e i n h o u d v a n d e z e v e r s l a g e n e n m e t d e e r i n o p g e n o m e n c o n c l u s i e s .
D E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e p a a l d o p T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( 6 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D E U R O ( £ 7 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p Z E V E N H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 6 4 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r d e c r e a t i e v a n d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 3 . 5 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n 1 / d e h e e r H E R M A N S R o b e r t P e t e r , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 7 9 b u s 4 . , 2 / d e h e e r H E R M A N S D i r k L o u i s G e o r g e s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 7 f e b r u a r i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r d e r s s t r a a t 1 A . , 3 / m e j u f f r o u w H E R M A N S A n o u c k G e r m a i n e A l b e r t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 6 j u n i 1 9 9 0 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e b l o e m s t r a a t 6 e n 4 / d e h e e r B R M A N S J e f f r e y J o z e f J o h a n n a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 6 j a n u a r i 1 9 9 2 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e b l o e m s t r a a t 6 , v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n v o r d e r i n g i n g e v o l g e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , w e l k e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
V I E R D E B E S L I S S I N G : O N D E R S C H R I J V I N G E N V E R G O E D I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
D e v e n n o t e n , I / d e h e e r H E R M A N S R o b e r t v o o r n o e m d s u b 1 . , 2 / d e h e e r H E R M A N S D i r k , v o o r n o e m d s u b 2 . , 3 / m e j u f f r o u w H E R M A N S A n o u c k , v o o r n o e m d s u b 3 . e n 4 / d e h e e r H E R M A N S J e f f r e y , v o o r n o e m d s u b 4 . , v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n z e t t e n u i t e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r m e l d e v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n Z E V E N H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n Z E V E N H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n _ r 9 c e n t _ ( 1 0 % a ) _ a l s r o e r e n d e v o o r h e f f m g _ w o r d t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n e l k v a n d e v i e r v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 3 . 5 6 6 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
1 / a a n d e h e e r H E R M A N S R o b e r t v o o r n o e m d s u b 1 . , v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 . 5 2 2 ) a a n d e l e n ; 2 / a a n d e h e e r H E R M A N S D i r k , v o o r n o e m d s u b 2 . , v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 . 5 2 2 ) a a n d e l e n ; 3 / a a n m e j u f f r o u w H E R M A N S A n o u c k , v o o r n o e m d s u b 3 . , t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 2 . 2 6 1 ) a a n d e l e n ;
4 / a a n d e h e e r H E R M A N S J e f f r e y , v o o r n o e m d s u b 4 . t w e e d í i i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 2 . 2 6 1 ) a a n d e l e n . V I J F D E B E S L I S I N G : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G _
A l l e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e r t d a t h e t k a p i t a a l t h a n s Z E V E N H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E 7 6 4 . 8 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 7 . 7 3 6 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t g e z e t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b i j k o m e n d e d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 3 . 5 6 6 )
n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E 7 6 4 . 8 0 0 , 0 0 ) . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 7 . 7 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - - V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
n o t a r i s F a b i e n n e I J e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3
3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d