PRO-TECH

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. PRO-TECH
Dénomination : PRO-TECH
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.850.817

Publication

21/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.12.2013, NGL 15.02.2014 14042-0011-013
03/10/2012
ÿþ Mod Word tt.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ondernemingsnr : 0885.850.817 Benaming

(voluit) : PRO-TECH

i verkort) :

Neergelegd ter griffie der rechtbank va koophandel te TONGEREN

2 it -09- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Y 11011110111111111

*12163859*

beh

a~

Be Stai

h

Rechtsvorm : besloten vennootschap metbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tulpenstraat 15, 3630 Maasmechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Proces-verbaal buitengewone algemene vergadering

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Dorine MERLO, geassocieerd notaris te Rekem-Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13 en met ondememíngsnummer BTW BE 0838.588.952, op twaalf september tweeduizend en twaalf, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO-TECH", met zetel te 3630 Maasmechelen, Tulpenstraat 15 en met ondernemingsnummer BTW BE 0885.850.817.

Dat deze vergadering ondermeer het volgende besloten heeft.

A. De vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van de gewone zaakvoerders, de heer BUYSSE Eddy en mevrouw BUYSSE (geboren ETZRODT) Jana, houdende een omstandige verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel, en van de bij dit verslag gevoegde balans van activa en passiva.

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris een exemplaar van voormeld verslag en van de erbij gevoegde balans, om aan dit proces-verbaal gehecht te blijven en er samen mee ter registratie aangeboden te worden.

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van nieuwe activiteiten.

Artikel drie van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking van derden:

a) Alle activiteiten betreffende het verlenen van advies aan ondernemingen, de overheid of privé personen.

b) Het organiseren van opleidingen, schriftelijke cursussen, seminaries en stages.

c) informatiekantoor in de meest uitgebreide zin van het woord.

d) Het besturen van vennootschappen, het management verrichten voor derden van rechtspersonen, interim-management opdrachten uitvoeren In de meest ruime zin van het woord.

e) Uitzendbureau, het verrichten van uitzendarbeid.

f) Het uitvoeren van interim-management, het leiden van bedrijfsafdelingen voor rekening van derden, technisch management in het algemeen.

g) De ontwikkeling van, de verkoop, de distributie en de dienst na verkoop, onderhoud en herstelling van software,

h) De verkoop, de distributie en de dienst na verkoop, onderhoud en herstelling van hardware.

i) Het huren, verhuren, verhouwen, bouwen, renoveren van onroerende goederen, zowel voor eigen- als voor rekening van derden.

j) Tussenpersoon in de handel.

k) Algemene audit activiteiten.

I) Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma van de klant,

invoeren van gegevens, volledig verwerken van gegevens en interpreteren van resultaten.

2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruimte zin, alle handels-,

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatleondernemingen.

c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, logistieke, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, logistiek en algemeen bestuur.

d) Het waarnemen van elle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden,

e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

f) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,

g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

i) Het commercialiseren van cursuspakketten.

j) Het schrijven en uitgeven van boeken en commercialisatie van educatieve materialen,

3. Voor eigen rekening:

a) Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

b) Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huunfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden personen, aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

4. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

a) de beoefening, de uitvoering en de bevordering van de tandheelkunde in het algemeen en in al haar specialisaties, hierbij hoort ook de uitoefening van alle technische, medische, tandheelkundige, radiologische en laboratoriumprestaties;

b) het verzorgen van alle diensten en zorgen in verband met tandverzorging, prothese, parodontologie, plaatsing van implantaties en superstructuren van implantaten, radiografie, orthodontie, mondheelkunde en stomatologie, alsmede aile verrichtingen die zich bij dit doei aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;

c) het inrichten van algemene diensten, en tandheelkundig secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de voormelde activiteiten;

d) de ontwikkeling, productie, aan- en verkoop, huren en verhuren van installaties, instrumenten en materialen, producten en software en de verwerking van producten die in verband staan of noodzakelijk enfof nuttig zijn voor de exploitatie van een tandheelkundig kabinet;

e) de ontwikkeling, het beheer, en ter beschikking stellen aan de tandartsen van de volledige materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve ais financiële organisatie die nodig is voor de uitoefening van bovenvermelde activiteiten;

f) het aanwerven van personeel en paramedici die tandartsen bijstaan in de uitoefening van hun beroep, alsook het opleiden en begeleiden ervan;

g) het organiseren en geven van opleidingen (cursussen, seminaries, workshops, publicaties) door alle middelen die verband houden met het maatschappelijk doel en met het tandheelkundig beroep in het bijzonder;

h) het optreden als gerechtelijk en niet-gerechtelijk expert inzake tandheelkundige gebitsidentificatie;

i) deelname in kostenassociaties en middelenvennootschappen van geneesheren enfof tandartsen;

j) de vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de regels en de eisen van de medische ethiek en de wetenschappelijke discipline. Ze zal hierbij de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt en dienaangaande het medisch beroepsgeheim respecteren;

k) het beheren van eigen roerend vermogen en alle handelingen die hiermee verband houden in de meest ruime zin van het woord, Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co5rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

1) het toestaan van leningen en kredieten in eender welke vorm, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

m) aangaande voorgaande kan de vennootschap alle handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, die het doel en de uitbreiding van de vennootschap vergemakkelijken en bevorderen.

5. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doet of van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

S

!

e 1

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking voor het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel"

B. De algemene vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen en het

maatschappelijk boekjaar te laten aanvangen op één juli en te laten eindigen op dertig juni van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het thans lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één

oktober tweeduizend en elf, eindigen op dertig juni tweeduizend en dertien,

Artikel vierentwintig, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het 'daaropvolgend jaar."

C. De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de datum en het tijdstip van de jaarvergadering, die normalerwijze plaatsvindt op de laatste zaterdag van de maand maart om tien uur. Voortaan zat de jaarvergadering gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand december om veertien uur.

Artikel 11, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand december om veertien uur."

D, De vergadering machtigt de gewone zaakvoerders om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan Van West CVBA, te 8900 leper, Colaertplein 21 bus 3 de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen. De beslissing onder D werd eveneens genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal vergadering; verslag gewone zaakvoerders met balans; gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 26.04.2012 12097-0419-013
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.03.2011, NGL 27.04.2011 11094-0172-012
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.03.2010, NGL 31.03.2010 10084-0094-013
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 28.03.2009, NGL 28.03.2009 09097-0066-013

Coordonnées
PRO-TECH

Adresse
TULPENSTRAAT 15 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande