27/11/2013
ÿþi d l f k
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . , . , . ~ _ . . _ . a .
_ , .
A d s t t r t l e u d L O r e r l i t i 0 d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l k t { T g t ~ N ~ E R E N
1 5 w 1 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
u n N I 1 3 1 7 7 9 4 * I f l I A I ~ I I I I B I A *
V ,
b e h
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B e t
S t a a
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 8 9 . 9 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O V I S U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e b o s s t r a a t 5
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 . 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g t e b o e k e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t .
V O O R L E G G I N G V A N F I E 4 ' V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N B E D R I J F S R E V I S O R O M T R E N T D E I N B R E N G I N N A T U R A .
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . T e v e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r o p g e m a a k t d o o r d e B V B A H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t v e r s l a g i s o p g e m a a k t o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n P R O V I S U B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t g e b o e k t o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 . 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n c o n t i n u i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 , d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e O m s t a n d i g h e d e n b e d r ( / f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 . 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n P R O V I S U B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 . 9 5 2 . 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z e f v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ;
5 , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
6 , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n
h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3
H u b e r t V e n c k e n
B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t i n z a g e i n g e m e l d e v e r s l a g e n e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 . 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 . 2 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R G O E D I N G .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d o o r d e h e e r N I J S I v o , v o o r n o e m d .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e h e e r N i j s h e e f t o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d i e t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 . 2 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) h a a r o o r s p r o n g v i n d t i n h e t n e t t o d i v i d e n d w a a r t o e b e s l o t e n w e r d d i t u i t t e k e r e n a a n d e e n i g e v e n n o o t . .
D e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n z i j n u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t e r v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , g e z i e n h i j d e e n i g e v e n n o o t i s i n d e v e n n o o t s c h a p .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n h e t k a p i t a a l t h a n s t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 . 2 3 2 , 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e v e r v a n g e n : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 . 2 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . " A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g . D e e e r s t e z i n v a n g e m e l d a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , L i n d e b o s s t r a a t 5 . "
M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o ~ r ~
" b e h o e d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e