26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 23.07.2014 14336-0389-030
08/01/2015
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C P I T R A N K v a n K 0 0 P H A N D > : ! ,
t a A N T W E R P E N . a r d e l i n g H A S S E L T
2 6 D E C . 2 0 1 4
I N I ~ I I I G G I Y I I I I N I
0 0 3 8 A 1 *
1
i 0 i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 7 8 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F E L C O L E A S E & R E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a l a a n 1 7 , 3 9 0 0 O v e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e B V o . v . v . e C V B A F o e d e r e r D F K . B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C l o v i s l a a n 8 2 a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m ' e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V o . v . v . e C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t d e B V o . v . v . e C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , o p h e d e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t S i n g e l b e e k s t r a a t 1 0 , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n e n F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n w e n s e n t e m e l d e n d a t d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n z a l o p g e v o l g d w o r d e n d o o r d e h e e r T o m Q u i t t e l i e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t e i n d i g t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 o v e r b o e k j a a r 2 0 1 6 , z o a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 b e s l i s t .
W i l l y L a u w e r s M a r i a L a u w e r s P a u l L a u w e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 17.07.2013 13313-0388-029
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 19.07.2012 12312-0282-027
16/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 1 1 4 0 3 5 3 *
V c
b e h c
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B e l c
S t a a l
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R E C H T B A N K ' V A N K O O P H A N D E t .
0 6 - 0 5 - 2 0 1 1
G r i f f ü { a 4 S S E L ï
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 1 7 8 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o f e l c o L e a s e & R e n t n v
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : E u r o p a l a a n 1 7 , 3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 .
1 . E r w o r d t b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r r o e p e n .
2 . E r w o r d t b e s l i s t d a t W i l l y L a u w e r s a l s b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d .
E r w o r d t b e s l i s t d a t P a u l L a u w e r s a l s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d .
E r w o r d t b e s l i s t d a t M y r i a m L a u w e r s a l s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d .
F r a n s L a u w e r s s t e l t z i c h g e e n k a n d i d a a t v o o r e e n h e r b e n o e m i n g .
B o v e n v e r m e l d e h e r b e n o e m i n g e n g e l d e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n .
A a n m e v r o u w M y r i a m L a u w e r s w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e
f o r m a l i t e i t e n o m t r e n t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o d i g e n n u t t i g k a n z i j n , ;
m e t b e l o f t e v a n g o e d k e u r i n g e n b e k r a c h t i g i n g .
M y r i a m L a u w e r s
B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e I e g d : v o l m a c h t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011
ÿþ. , . . M 0 6 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 9 9 8 3 *
V b e h a a B e S t a ; 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 - 0 7 - 2 1 3 f i
H A S S E L T
G d i l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 7 1 7 8 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F E L C O L E A S E & R E N T R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : E u r o p a l a a n 1 7 , 3 9 0 0 O v e r p e l t O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v o o r b o e k j a a r 2 0 1 0 d a t w e r d w a a r g e n o m e n d o o r ; F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n C u p p e n s .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t v o o r d e j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 w a a r g e n o m e n d o o r F o e d e r e r D F K f B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , C l o v i s l a a n 8 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n i n d e p l a a t s ; v a n J o h a n C u p p e n s .
P a u l L a u w e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.07.2011 11325-0175-026
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22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 18.08.2008 08580-0174-023
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28/06/2005 : HA082478
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24/11/2003 : HA082478
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01/01/1988 : TG58905
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