05/02/2014
ÿþ4 M a C W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
l A 0 5 5 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 2 8 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F E S S I O N E E L F I N A N C I E E L A D V I E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 8 0 1 , b l a d 7 B , v a k 0 8 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , d e O n t v a n g e r B l o n d e e l , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O F E S S I O N E E L F I N A N C I E E L A D V I E S , i n h e t k o r t P F A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 2 4 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n
1 ) D e h e e r K U Y K S S t e f a n A n t o o n M a r i a , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R o e r m o n d l a a n 1 1 .
2 ) M e v r o u w D E W A R I E R C o n n y J o s e p h a V a l e n t i n e G h i s l a i n e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R o e r m o n d l a a n 1 1 .
E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n z a k e d e ' . b e s l i s s i n g d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k : I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 ' d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 7 6 . 0 9 5 , 4 7 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n e u r o e n v i j f e n v i j f t i g e u r o c e n t . ( ¬ 1 7 . 6 0 9 , 5 5 ) , h e t z i j e e n n e t t o b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n ; t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 8 . 4 8 5 , 9 2 ) .
D e v e n n o t e n , d e h e e r K U Y K S S t e f a n e n m e v r o u w D E W A R I E R C o n n y , b e i d e n v o o r n o e m d , b e v e s t i g e n h u n ; a k k o o r d o m v o o r m e l d e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a V e r s l a g e n I n s c h r i j v i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 8 . 4 8 5 , 9 2 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 2 7 . 0 8 5 , 9 2 ) , m e t c r e a t i e v a n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r K U Y K S S t e f a n e n m e v r o u w D E W A R I E R , C o n n y , d o o r i n b r e n g v a n h u n d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 8 . 4 8 5 , 9 2 ) , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
V e r s l a g e n :
M e t ë ë n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r t e l e z e n .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n s c h r i j v i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
' À
` W o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n , d e h e e r K U Y K S S t e f a n e n m e v r o u w D E W A R I E R C o n n y , b e i d e n v o o r n o e m d , s c h r i j v e n i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n h u n d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 8 . 4 8 5 , 9 2 ) ,
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n e r v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m ' u i t g e g e v e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n s c h r i j v e n i s a l s v o l g t :
" D e h e e r K U Y K S S t e f a n s c h r i j f t i n o p z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n z e s e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 9 . 2 4 2 , 9 6 ) .
" M e v r o u w D E W A R I E R C o n n y s c h r i j f t i n o p z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n z e s e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 9 . 2 4 2 , 9 6 ) .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 2 7 . 0 8 5 , 9 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 9 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e ( 1 1 1 9 4 ) e l k .
D e r d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d , a l s v o l g t : " A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 2 7 . 0 8 5 , 9 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 9 4 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e ( 1 1 1 9 4 ) e l k , "
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2012
ÿþn w d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R s c h t b a n k v a n k o a p h a n d c i
I i t F E B . 2 0 1 2
t 8 F " H I e f f l A S S E L T
I I ~ I ~ ~ V ~ Y I ' t l I G W ~ I ~ V i ~ N V
* i a o a s ~ ~ e *
V o ,
b e h a a a n . B e l g
S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 2 8 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O F E S S I O N E E L F I N A N C I E E L A D V I E S
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , P i e t e i b e e k s t r a a t 2 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 7 8 7 , b l a d 5 2 , v a k 0 3 , o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o , d e e . a . I n s p e c t e u r .
K . B l o n d e e l , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O F E S S I O N E E L F I N A N C I E E L A D V I E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0
H a s s e l t , P i e t e l b e e k s t r a a t 2 4 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n :
1 / D e h e e r K U Y K S S t e f a n A n t o o n M a r i a , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R o e r m o n d l a a n 1 1 .
2 / M e v r o u w D E W A R I E R C o n n y J o s e p h a V a l e n t i n e G h i s l a i n e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R o e r m o n d l a a n 1 1 .
Z a a k v o e r d e r s
Z i j n h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" D e h e e r K U Y K S S t e f a n v o o r n o e m d ;
" M e v r o u w D e N A R l E R C o n n y v o o r n o e m d .
B e i d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v o o r w e r p v a n d e d a g o r d e w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r ; c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s : g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ' h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) e l k . T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n , f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) e l k . "
D E R D E B E S L U I T C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N E N U I T V O E R I N G B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .