05/05/2014 : BVBA: kapitaalswijziging
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend veertien, op éénentwintig maart, voor
Meester Marc VAN NERUM, notaris te Meeuwen-Gruitrode.
"Geregistreerd te Bree op 31 maart 2014, boek 344 blad 59 vak 15, drie bladen, geen verzendingen, ontvangen: vijftig euro, de ea. inspecteur, Johan Engels, getekend onleesbaar."
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van " PROJEKT-INVEST " besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vennootschap met maatschappelijke zetei te:
3960 Bree, Vrijheidslaan 1, RPR Tongeren 0470.163.057, de volgende beslissingen heeft genomen: i
1. De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 20 maart 2014 met j
betrekking tôt de dividenduitkering en kapitaalsverhogïng; : 2. De vergadering bekrachtigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van
11.12.2013 waarbij" besloten werd een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van ; €1.120.000,00 te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde €■ 112.000,00, in totaal €1.008.000,00; !
3. De vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 20 maart 2014 met betrekking tôt de i
voorgenomen kapitaalsverhogïng;
4. Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering tôt een kapitaalsverhoging door niet-
geldelijke inbreng, als volgt te realiseren: ° een verhoging van het kapitaal door de maatschap "Familie JANS-ROETS", voornoemd, van ! €1.008.000,00, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist geen nieuwe aandelen j
uit te geven en de nominale waarde der aandelen af te schaffen. i Om het kapitaal te brengen van €18.592,01 op € 1.026.592,01, vertegenwoordigd door
zevenhonderd vijftig (750) aandelen. j
Met betrekking tôt deze inbreng in natura werd door de Heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor te Bree i op 20 maart 2014 een verslag opgemaakt, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van
onderhavige akte en een exemplaar van voormeld verslag van de zaakvoerder zal worden j
neergelegd ter bevoegde griffie. De besluiten van dit revisoraal verslag iuiden letterlijk als volgt :
"BESLUIT
Uit mijn onderzoek, met betrekking tôt de geplande kapitaalverhoging in PROJEKT - INVEST BVBA j
bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van € 1.008.000,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continu'fteit van de vennootschap:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut1
der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen;
en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de nalevîng van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
fi fi
in © in ©
un si
•FF
mod11.1
2.'," "ondërvôorbehoud van de niet-na'ieving'van de�"vôrmvoorschriftén "inzake debijëe'nroèpfng*
van de algemene vergadering:
de beschrjjving van de inbreng in natura aan de normale vereïsten van nauwkeurïgheid en
duidelijkheid beantwoordt;
de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandîgheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tôt een inbrengwaarde van € 1.008.000,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;
3. de aïs tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde
van de 750 reeds bestaande aandelen van PROJEKT - INVEST BVBA, elk met een bedrag van € 1.344,00; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 112.000,00;
4. deze kapitaalverhoging voiledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537
WIB92;
5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Gezien aile aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel
verantwoord.
Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheïd en billijkheid van de verrichtîng. Gedaan te Bree, 20 maart 2014, Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor
HUBERT VENCKEN BVBA"
De algemene vergadering beslist eenparig de ondergetekende notaris te ontstaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor.
5. De vergadering beslist eenparig tôt wijziging van artikel 5 der statuten als volgt :
" Artikel 5 - Kapitaal.
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN
ZESENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIGDUIZEND EURO EEN
CENTIEMEN (€1.026.592,01) verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder
nominale waarde,"
6. De vergadering beslist tôt coordinatie en aanpassing van de statuten aan de laatstgeldende vennootschapswetgeving, mede de aanpassing van de zetel der vennootschap aan het nieuwe adres : Vrijheidslaan 1 te 3960 Bree.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte, verslag van de zaakvoerder dd. 20/03/2014, verslag van bedrijfsrevisor Vencken te Bree dd. 20/03/2014, de gecoôrdineerde tekstder statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening