22/09/2011
ÿþ m e i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 2 - 0 9 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
H i l l ' l I D l I 1 1 1 1 1 I I l l h I l I l
~ i i i a 3 a s o *
i m
O n d e r n e t ~ i n g s l i r : g 9 ~ _ 2 4 8 . 6 - 6 4 " B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m e d I C T
R e c h t s v o r e n : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i l e n s t r a a t 2 4 - 3 9 6 0 B r e e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
- D e h e e r F i t e n S t e f a n , K u i l e n s t r a a t 2 4 , 3 9 6 0 B r e e
- M e v r o u w N o u w e n M a r i e l l e , K u i l e n s t r a a t 2 4 , 3 9 6 0 B r e e
r i c h t e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p , b e h e e r s t d o o r d e v o l g e n d e r e g e l s : A F D E L I N G L B e n a m i n g Z e t e l - - D o e l - D u u r
A r t i k e l 1 . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
P r o m e d I C T
A r t i k e l 2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e
K u i l e n s t r a a t 2 4 , 3 9 6 0 B r e e
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n . B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . 0 e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , s o f t w a r e , e l e c t r o n i s c h e e n
t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r , k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n . , o o k v i a i n t e r n e t e n p o s t ;
- V e r h u u r e n l e a s e v a n k a n t o o r m a c h i n e s , c o m p u t e r s e n a n d e r e a p p a r a t u u r ;
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , c o n s u m e n t e n e l e c t r o n i c a e n a n d e r e '
c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n ;
- U i t g a v e v a n s o f t w a r e e n d a t a b a n k e n ;
- O n t w e r p e n p r o g r a m m a t j e v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n w e b s i t e s ;
- C o n s u l t a n c y o p g e b i e d v a n c o m p u t e r s , p u b l i c r e l a t i o n s , r e c l a m e e n c o m m u n i c a t i e ;
- B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n e n i n s t a l l a t i e v a n c o m p u t e r s , a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a ' s ;
- V e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h e d i e n s t e n m . b . t . b e e l d , v e r l i c h t i n g e n g e l u i d ;
- A d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n z o a l s o . a . :
d o c u m e n t v o o r b e r e i d i n g ;
- O n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e , b e r o e p s o p l e i d i n g , s o c i a a l - c u l t u r e e l v o m i n g s w e r k e n o v e r i g e v o r m e n v a n :
o n d e r w i j s ;
- H e t v e r l e n e n v a n s t r a t e g i s c h e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i e e l e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h a d v i e s a a n o n d e r n e m i n g e n o p
g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , m a r k e t i n g e n i n v e s t e r i n g e n ;
- O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r l e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o D e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e o r d e n i n g , d e v e r k a v e l i n g , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e
o î u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j e n t o f d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n b i j g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ,
d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e e n k a p i t a a l b e h e e r ;
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e e n k a p i t a a l b e h e e r ;
- H e t b e s t u r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a a n g e g a a n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n i n l i c h t i n g e n e n a d v i e z e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t b e l e g g i n g , h e t b e h e e r , d e m o b i l i ë n e n i m m o b i l i ë n v a n v e r m o g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . A l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e b e l e g g i n g v a n v e r m o g e n s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n a a r d .
Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r a i l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i w i j z e a a n z o ' n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n .
Z e k a n p a r t i c i p e r e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r d i e h e d e n i n g a a t .
l e d e r b e h e r e n d v e n n o o t k a n e e n e i n d e s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s h i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t .
A F D E L I N G l l . K a p i t a a l A a n d e l e n A a n s p r a k e l i j k h e i d
A r t i k e l 5 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ) .
A r t i k e l 6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m v a n v i j f t i e n e u r o ( 1 5 , 0 0 e u r o ) e l k .
A r t i k e l 7 . O p d e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r :
o D e h e e r F i t e n S t e f a n v o o r m e l d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n s o m t e r g r o o t t e v a n 1 . 4 8 5 e u r o , d i e g e s t o r t
w e r d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e k a s , h i j o n t v a n g t 9 9 a a n d e l e n
o M e v r o u w N o u w e n M a r i e l l e v o o r m e l d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n s o m t e r g r o o t t e v a n 1 5 e u r o , d i e
g e s t o r t w e r d i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e k a s , z i j o n t v a n g t 1 a a n d e e l .
A F D E L I N G I I I . V e n n o t e n
A r t i k e l 8 . D e h e e r F i t e n S t e f a n i s d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
A r t i k e l 9 . M e v r o u w N o u w e n M a r i e l l e i s d e s t i l l e v e n n o o t . Z e d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t b e s t a a n u i t :
o D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
o H e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 0 . A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n h e t a a n d e e l v a n e l k e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r s c h i l l e n d z i j n . D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 . D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n . B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g a a n d e r e c h t e n n i e t o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n m a a r n a a r d e o v e r i g v e n n o t e n v o l g e n s g o e d k e u r i n g v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 . l e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o n t s l a g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n t e b i e d e n . H e t o n t s l a g v a n e e n v e n n o o t h e e f t u i t w e r k i n g z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n d e v e r z e n d i n g v a n d e z e b r i e f . B i j o v e r t i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r t g e z e t o n d e r d e l e v e n d e v e n n o t e n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n é é n d e r v e n n o t e n w e r k o n b e k w a a m w o r d t , u i t s l u i t i n g e n a f z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 3 . B i j o n v e r d e e l d e e i g e n d o m v a n é é n a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e e r f g e n a m e n o f o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s t e s c h o r s e n , t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s t i t u l a r i s w e r d a a n g e w e z e n .
A F D E L I N G I V . B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( b e h e r e n d e v e n n o t e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r i s m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n z o w e l v a n b e s t u u r a l s v a n b e s c h i k k i n g i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e v o o r d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o k a n h i j , o n d e r m e e r :
A l l e s o m m e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n ; a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n ; l e n i n g e n m e t h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n o p n e m e n ; l e n i n g e n t o e s t a a n , a l l e b o r g s t e l l i n g e n e n h y p o t h e k e n m e t o f z o n d e r d a d e l i j k e u i t w i n n i n g a a n v a a r d e n ; v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e o f a n d e r e r e c h t e n e n w a a r b o r g e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , d o o r h a l i n g e n t o e s t a a n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , r a n d m e l d i n g e n , v e r z e t o f b e s l a g , v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g e n ; b e t a l i n g e n m e t o f z o n d e r s u b r o g a t i e d o e n o f t o e s t a a n ; i n a l l e g e v a l l e n a f s t a n d d o e n , v e r z a k e n o f b e w i l l i g e n , z e l f s d a d i n g e n a a n g a a n , b e r o e p d o e n o p s c h e i d s g e r e c h t e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e d i n g e n a a n v a a r d e n , g e b e u r l i j k e t e r u g g a v e t o e k e n n e n ; p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , s c h o r s e n o f o n t z e t t e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n .
A r t i k e l 1 5 . l e d e r b e h e r e n d v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h a n d e l t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . l e d e r v a n h e n s t e l t a l d u s t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g , m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h e r e n .
A r t i k e l 1 6 . D e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . H i j k a n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A r t i k e l 1 7 . l e d e r e b e h e r e n d e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A F D E L I N G V . A t g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 8 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l d e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
A r t i k e l 1 9 . D e z a a k v o e r d e r , o f b i j o n t s t e n t e n i s d e h i e r v o o r a a n g e w e z e n v e n n o o t , r o e p t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t u i t e r l i j k a c h t d a g e n v o o r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t b e p a a l d e m o d a l i t e i t e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 2 0 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f b i j o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e o f d e o u d s t e i n d i e n s t j a r e n a a n w e z i g e v e n n o o t . D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n s e c r e t a r i s e n i n d i e n n o d i g s t e m o p n e m e r s a a n . V o o r z i t t e r , s e c r e t a r i s e n e v e n t u e l e s t e m o p n e m e r s v o r m e n s a m e n h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 . I e d e r e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t .
A r t i k e l 2 2 . E e n v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . I e d e r e v e n n o o t m a g e c h t e r s l e c h t s é é n a n d e r e v e n n o o t v e r v a n g e n .
A r t i k e l 2 3 . B u i t e n d e g e v a l l e n w a a r i n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 8 v a n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
w
c . . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , b e h a l v e i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n z i j a l l e n a k k o o r d g a a n m e t h e t t o e v o e g e n v a n e e n p u n t a a n d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 4 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w a n n e e r h e t d o e l v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g s b r i e f w e r d v e r m e l d e n w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l s d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t i s , w o r d t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n .
Z e z a l g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
V o o r e e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n v e r e i s t .
A r t i k e l 2 5 . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . Z e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n .
D e i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e v e n n o t e n o f d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 6 . B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . H i j m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n , o f é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e é é n d e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n , e n d i t o p v o o r w a a r d e d a t z e d e t e b e s p r e k e n a g e n d a p u n t e n o p g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n b i n n e n e e n m a a n d v a n h e t v e r z o e k .
A F D E L I N G V I . B o e k j a a r - b a l a n s
A r t i k e l 2 7 . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 8 . B i j h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p , d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m e t d e t o e l i c h t i n g e n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v e r s l a g e n , d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
A r t i k e l 2 9 . 0 e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n v o o r g e l e z e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e t o e l i c h t i n g e n d e s o c i a l e b a l a n s ) .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r , a a n d e c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n o f a a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n d e c h a r g e .
A r t i k e l 3 0 . D e v e r l i e z e n z i j n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l o v e r s c h r i j d e n , z i j n d e z e t e n l a s t e v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n . B i j g e v o l g z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n
A F D E L I N G V I I . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
A r t i k e l 3 1 . H e t b a t i g s a l d o v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e s t e e d a l s v o l g t :
1 0 ) 5 % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , z o a l s d e w e t h e t v o o r s c h r i j f t ( d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ) .
2 ° ) E r k a n e v e n t u e e l e e n d i v i d e n d w o r d e n b e t a a l d a a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l .
H e t m a x i m u m p e r c e n t a g e m a g i n g e e n g e v a l m e e r b e d r a g e n d a n d i t v a s t g e s t e l d c o n f o r m h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 8 j a n u a r i 1 9 6 2 t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n t o t e r k e n n i n g v a n d e n a t i o n a l e g r o e p e r i n g e n v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e N a t i o n a l e R a a d v o o r d e C o ö p e r a t i e .
3 ° ) H e t o v e r s c h o t a a n d e r e s e r v e s .
A r t i k e l 3 2 . D e e v e n t u e l e t o e t e k e n n e n r i s t o r n o m a g a a n d e v e n n o t e n a l l e n w o r d e n u i t g e k e e r d n a a r r a t o v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j m e t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e d a a n .
A F D E L I N G V I i I . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 3 . D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e h u n t o e k o m t .
Z o l a n g e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n a a n g e s t e l d , i s d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e m e t d e v e r e f f e n i n g b e l a s t .
A r t i k e l 3 4 . N a a f b e t a l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n l a s t , z a l h e t o v e r s c h o t e v e n r e d i g w o r d e n v e r d e e l d o n d e r h e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n . H e t r e s t e r e n d e o v e r s c h o t z a l e v e n r e d i g o n d e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d
V o o r -
b e h o u d e r s
a a n h e t
e e i g i s e h
S t a a t s b l a d
o f z a l t o e g e w e z e n w o r d e n o p b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e v e r e f f e n i n g u i t s p r e e k t . A F D E L I N G I X . H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t
A r t i k e l 3 5 . B i j h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t m o g e n , z o n d e r s t r i j d i g t e z i j n m e t d e b i n d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n , a l l e m a a t r e g e l e n w o r d e n g e t r o f f e n i n v e r b a n d m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d e r e g e l i n g v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n , e n k a n a a n d e v e n n o t e n o f h u n r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l l e s w o r d e n o p g e l e g d w a t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d h e t d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s t e l d e h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t g o e d o f a f , z o n d e r h e t t e w i j z i g e n .
A F D E L I N G X . S l o t b e p a l i n g e n
* H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t h e d e n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 .
ª% B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
" D a a r n a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v o o r d e e e r s t e m a a l v a s t t e s t e l l e n o p é é n
e n v o l g e n d e p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
D h r . F i t e n S t e f a n , K u i l e n s t r a a t 2 4 , 3 9 6 0 B r e e
a a n w i e i n d i e h o e d a n i g h e i d v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t .
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n e e n b e z o l d i g i n g v e r l e e n d w o r d e n t e n l a s t e v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
* C o n t r o l e :
D e o p r i c h t e r s b e s l u i t e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n e v e n m i n c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n .
* D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o p r i c h t e r s o v e r d i e d e z e h e b b e n a a n g e g a a n i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 1 .
* C o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n , d e h e e r F i t e n S t e f a n , v o o r n o e m d . D e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r F i t e n S t e f a n , v o o r n o e m d , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d t v o o r a l l e e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e b e n o e m i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r e n / o f b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
* V o l m a c h t : d e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e v r o u w T h a n s V e e r l e , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , E e t s e v e l d s t r a a t 1 A , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
O p g e m a a k t i n 3 e x e m p l a r e n t e B r e e o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
F I T E N S t e f a n N O U W E N M a r i e l l e
Z a a k v o e r d e r / a a n d e e l h o u d e r A a n d e e l h o u d e r
B e h e r e n d e v e n n o o t S t i l l e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a " N a a m e n h a n d t e k e n i n g