PROVECA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. PROVECA
Dénomination : PROVECA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 449.587.377

Publication

29/10/2014
ÿþ , Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

22 -

BELGISCH

muon

UR BE ter griffie der rechtbank

W- 201 Loophandel

STAAT LGoophandel Antwerpen, aid. Tongeren

14 -10- 2014

WAD g rieiff ie

Ondememingsnr 0449.587.377

Benaming

(votuit): PRO VECA

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: 3690 Zutendaal, Bruidsstraat, 24

(volledig adres)

Onderwerp akte STATUTENWIJZIGING

Uittrekset uit de akte verleden op 10 oktober 2014 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld

voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doeli

neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone

algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit:

Na kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur omtrent de doeluitbreiding en de staat

van actief en passief niet ouder dan 3 maanden, namelijk afgesloten op 31 augustus 2014 heeft de vergadering

besloten het huidige doel uit te breiden met de volgende activiteiten:

"- het verrichten van alle activiteiten en het aanbieden van alle diensten in aile sectoren, evenals alle

verwante en ondersteunende activiteiten en diensten.

- de uitbating van een evenementenbureau; het uitwerken, organiseren, begeleiden, coördineren en

ondersteunen van diverse evenementen en manifestaties, feestelijkheden, attracties, divers amusement en

ontspanning, alsook de verhuring en de ter beschikking stelling van aile mogelijke materieel en benodigdheden

inclusief de verhuring van personenauto's met chauffeur.

- Productie van manifestaties en voorstellingen

- Promotie en organisatie van evenementen; in de meest ruime zin van het woord.

Begeleiding en ondersteuning van organisaties en/of starters.

- Advies- en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; inzake commercieel,

strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management, productmanagement,

changemanagement; de begeleiding van de administratieve organisatie en de implementatie van

bedrijfsprocessen, informatica en automatisering; managementsupport op algemeen vlak en op diverse

deeldomeinen; management van diverse totaalprojecten; projectontwikkeling en totaalmanagement.

Projectmanagement / projectbegeleiding.

Advies- en dienstverlening inzake public-relations en communicatie, marketing en publiciteit,

reclamewezen in het algemeen,

- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

- Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen

van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere

managementactiviteiten,

- Overige zakelijke dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.,

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.

- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie, enzovoort,

- Algemene audit-activiteiten«.

- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in

andere vennootschappen of ondernemingen.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

* bedrijfs- en managementadviezen;

* het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

* het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

- Het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord;

- De uitoefening van grafische, typografische en driedimensionale vormgeving.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Aue activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, multimedia, ,

reclame, belettering en grootformaatprinten.

- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, enzovoort) van handleidingen, folders,

brochures en andere bedrijfsuitgaven; het ontwerp en de drukwerkbegeleiding;

- Beheer en aanpassing van documentatie- en gegevensbestanden;

- Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen van illustratiewerken,

logo's, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en dit alles in de ruimste zin van het woord:

- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

- de In- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van grondstoffen voor en afgewerkte

producten van drukkerijen, publiciteitsondernemingen en handelaars in kantoorartikelen;

- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp:

- het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,

hard- en software;

- het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

- het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing al het hierboven vermelde.

- het ter beschikking stellen van management;

- het handelen als tussenpersoon in de handel

- het uitoefenen van het beroep van fotograaf en dit in de meest ruime zin van het woord;

- Het maken van foto's en fotoreportages voor particulieren en bedrijven. Het gaat onder andere over

reportage-, portret-, mode-, studio-, huwelijks-, industriële-, bedrijfs-, pers-, sport-, kunst-, reclame-, product-,

architectuur-, straat-, reis-, lifestyle-, food-, natuur- en landschapsfotografie.

- Het maken van video's en films voor particulieren en bedrijven.

- Het bewerkerli retoucheren en restaureren van foto's, video's, films en geluidsbanden.

- Het maken en laten maken van afdrukken op fysieke dragers en het verhandelen daarvan.

- Het publiceren of laten publiceren van eigen werk in magazines, tijdschriften, boeken, brochures, kranten

en andere media. .

- Groot- en kleinhandel in aile mogelijke fotografische en grafische apparaten en materialen, zowel voor

particulier als professioneel gebruik, alsmede alle attributen, toebehoren, tenzen en batterijen; dit alles in de

ruimste zin van het woord.

- Het organiseren van toonstellingen en exposities van eigen en andermans werk.

- Het organiseren van workshops, seminaries, opleidingen, coaching en andere leermethoden voor

particulieren en bedrijven betreffende het aanleren van alle activiteiten die verband houden met deze

vennootschap.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend."

Tweede besluit: vaststelling

De vergadering heeft vastgesteld dat vanaf 01 januari 2014 de aandelen aan toonder van rechtswege

werden omgezet in aandelen op naam.

De raad van bestuur werd verzocht om over te gaan tot:

-de creatie van een aandelenregister en de inschrijving daarin van de voormalige aandelen aan toonder;

-de vernietiging van de materiële drager van de ingeschreven aandelen aan toonder.

Derde besluit

De vergadering heeft besloten tot codificatie en aanpassing van de statuten aan:

- de wetten van achttien juli negentienhonderd éénennegentig en dertien april negentienhonderd

vijfennegentig, omtrent de vennootschappenwet;

- de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het wetboek van vennootschappen;

- de wetten van twee augustus en vier september tweeduizend en twee;

- de programmawet van zevenentwintig december tweeduizend en vier,

- de wetten van 02 juni 2006 en 19 maart 2012 in verband met de ontbinding en vereffening van de

vennootschap;

Deze aanpassingen slaan ondermeer, zonder daarom volledig te zijn, op:.

- de regelgeving inzake inkoop van eigen aandelen;

- de samenstelling van de raad van bestuur in de naamloze vennootschap en invoering van de wettelijke

bepalingen inzake de vaste vertegenwoordiger in geval de bestuurder een rechtspersoon is;

- de opheffing van de beslissende stem van de voorzitter van de raad van bestuur in geval de vennootschap

slechts twee bestuurders telt;

- de inlassing van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming binnen de raad van bestuur;

- de aanpassing van de procedure inzake het tegenstrijdig belang van een bestuurder conform de

gewijzigde wetgeving;

- de aanpassing van de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 533

van het Wetboek van Vennootschappen;

- de inlassing van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering;

- de opheffing van verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen ingevolge

de invoering van net Wetboek van vennootschappen;

- de schrapping van overbodige en/of tijdelijke bepalingen als daar zijn het toegestane kapitaal;

- de genomen beslissingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dientengevolge werd de bestaande tekst van de statuten vervangen nieuwe statuten waarvan thans een

uittreksel volgt:

Artikel Benaming:

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De benaming van de vennootschap luidt: PROVECA.

Artikel 2: Zetel:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3690 Zutendaal, Bruidsstraat, 24., Bij eenvoudige beslissing van

de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even

welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België afin het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad,

overgebracht worden.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier door het

bevoegde orgaan, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen,

agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen.

Artikel 3: Doel:

De vennootschap heeft als doel:

De uitbating van horeca in de ruimste zin, zijnde:

* uitoefenen van het beroep van restauratiehouder,

* uitbating van drankgelegenheid omvat cafés, herbergen, tavernes en bars. Omvat ook de bijkomende verkoop van tabak, sigaren en sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes.

* Uitbating van frituur: omvat de verkoop van mosselen, wafels, pannekoeken, roomije, consumptie-ijs en belegde broodjes,

* uitbating van restaurant omvat de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten.. Omvat ook het bedelen van bereide schotels of spijzen.

* uitbating van buffet in een inrichting voor vertoning of voor sport.

* uitbating van hotel en logementshuis en inrichting van vertoningen, onder andere concerten en lezingen.

- uitbating van een groot- en kleinhandel in en in- en uitvoer van vlees en vleeswaren, vlees en geslacht gevogelte en wild, vis, producten van brood- en banket- en de suikerbakkerij, fruit, groenten en aardappelen, zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, geestrijke en andere dranken, roomijs en consumptieijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, schoonheidsproducten en toiletartikelen, papierwaren en kantoorbehoeften, boeken, muziekstukken en fonoplaten, dagbladen.

- het verrichten van alle activiteiten en het aanbieden van alle diensten in aile sectoren, evenals aile verwante en ondersteunende activiteiten en diensten.

- de uitbating van een evenementenbureau; het uitwerken, organiseren, begeleiden, coördineren en ondersteunen van diverse evenementen en manifestaties, feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, alsook de verhuring en de ter beschikking stelling van aile mogelijke materieel en benodigdheden inclusief de verhuring van personenauto's met chauffeur,

- Productie van manifestaties en voorstellingen,

- Promotie en organisatie van evenementen; in de meest ruime zin van het woord,

- Begeleiding en ondersteuning van organisaties en/of starters.

- Advies- en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management, productmanagement, changemanagement; de begeleiding van de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering; managementsupport op algemeen vlak en op diverse deeldomeinen; management van diverse totaalprojecten; projectontwikkeling en totaalmanagement.

Projectmanagement / projectbegeleiding.

- Advies- en dienstverlening inzake public-relations en communicatie, marketing en publiciteit, recfamewezen in het algemeen.

- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

- Managementactiviteiten van holdings het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

- Overige zakelijke dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort,

- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie, enzovoort.

Algemene audit-activiteiten.

- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volnnachtdrager, mandataris of vereffenaar in

andere vennootschappen of ondernemingen.

- Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

* bedrijfs- en managementadviezen;

* het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

* het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

- Het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord;

- De uitoefening van grafische, typografische en driedimensionale vormgeving,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, webdesign, multimedia,

reclame, belettering en grootformaatprinten.

- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, enzovoort) van handleidingen, folders,

brochures en andere bedesuitgaven; het ontwerp en de drukwerkbegeleiding;

- Beheer en aanpassing van documentatie- en gegevensbestanden;

- Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerpen van illustratiewerken,

logo's, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en dit alles in de ruimste zin van het woord

- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

- de In- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van grondstoffen voor en afgewerkte

producten van drukkerijen, publiciteitsondemerningen en handelaars in kantoorartikelen;

- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

- het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,

hard- en software;

- het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

- het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing al het hierboven vermelde.

- het ter beschikking stellen van management;

- het handelen als tussenpersoon in de handel

- het uitoefenen van het beroep van fotograaf en dit in de meest ruime zin van het woord;

- Het maken van foto's en fotoreportages voor particulieren en bedrijven. Het gaat onder andere over

reportage-, portret-, mode-, studio-, huwelijks-, industriële-, bedrijfs-, pers-, sport-, kunst-, reclame-, product-,

architectuur-, straat-, reis-, lifestyle-, food-, natuur- en landschapsfotografie.

- Het maken van video's en films voor particulieren en bedrijven.

- Het bewerken, retoucheren en restaureren van foto's, video's, films en geluidsbanden,

- Het maken en laten maken van afdrukken op fysieke dragers en het verhandelen daarvan.

- Het publiceren of laten publiceren van eigen Werk in magazines, tijdschriften, boeken, brochures, kranten

en andere media.

Groot- en kleinhandel in aile mogelijke fotografische en grafische apparaten en materialen, zowel voor

particulier als professioneel gebruik, alsmede alle attributen, toebehoren, lenzen en batterijen; dit alles in de

rulmste zin van het woord,

Het organiseren van toonstellingen en exposities van eigen en andermans werk,

- Het organiseren van workshops, seminaries, opleidingen, coaching en andere leermethoden voor

particulieren en bedrijven betreffende het aanleren van alle activiteiten die verband houden met deze

vennootschap.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschapen die

hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming

kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen

vergemakkelijken.

De vennootschap mag, zowel voor zichzelf, zowel als verbonden vennootschappen, zich borg stellen, aval

verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere roerende en onroerende zekerheden en

waarborgen verstrekken.

Artikel 4: Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone

algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging,

Artikel 5: Kapitaal:

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG

EURO ZES CENT 74.368,06 ¬ . Het Is verdeeld in driehonderd - 300 aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 13: Aandelen:.

De aandelen zijn op naam.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17; Benoeming en ontslag van bestuurders:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders,

al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders of voor de eerste maal door

de oprichters benoemd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,

bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de

opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk

persoon te zijn.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van

aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders

heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering

die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518 paragraaf 3

van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun 'mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering beëindigd.

Artikel 18: Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur:

De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter of indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter of een door zijn collega's daarvoor aangewezen bestuurder.

De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de gedelegeerde bestuurder, of van twee bestuurders.

De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij aangetekend schrijven ten minste tien dagen of bij telegram, telex of telefax tenminste vijf dagen v66r de voorziene datum van de vergadering aan elke bestuurder verzonden. Nochtans kan de raad van bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder afwezig bestuurder mag, per brief, telegram, telex, telefax of enig ander geschrift, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en in zijn naam te stemmen.

Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen stem, aile stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij vertegenwoordigt, recht hebben.

Aile beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan is hij gehouden de voorschriften vervat in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders die zulks verlangen.

Die notulen worden bewaard in een speciaal register.

Artikel 19: Intern bestuur Beperkingen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Artikel 20: Externe vertegenwoordigingsmacht:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:

-hetzij de gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt;

-hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handetend;

-hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

-hetzeinnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 21: Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur:

De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Dezen worden:

- gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.

- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.

Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 22: Bijzondere volmachten:

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

" r- -

1 Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei op het uur vermeld in de oproepingsbrief.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tilde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 25: Plaats - bijeenroeping:

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op een andere plaats vernield in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.

Artikel 28: Depotclausule :

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn bewijzen van aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 31: Aantal stemmen :

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel 34: Boekjaar - Jaarrekening:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Ten minste zes weken voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de door de wet vereiste stukken, aan de commissarissen, die het verslag moeten opmaken bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. Artikel 35: Bestemming van de winst:

De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.

Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of Ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37: Ontbinding - vereffening:

Bij ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak of het ogenblik hiervan weze, zullen de leden van de raad van bestuur die dan in functie zijn, de vereffening uitvoeren tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meerdere vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden en vergoeding vaststelt.

De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met gewone meerderheid van stemmen.

Vierde besluit  machtiging

De vergadering der aandeelhouders heeft aan de raad van bestuur de nodige machten verleend om de genomen beslissing uit te voeren en heeft de instrumenterende notaris verzocht om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde statuten en de formaliteiten van de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijzondere volmacht raad van bestuur

De bestuurders van de vennootschap, hebben aangesteld als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling de vertegenwoordigers van SBB Accountants en Adviseurs, kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Europaplein 43 bus 1, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging, doorhaling, aansluiting van de vennootschap bij de BTW-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket, sociaal secretariaat en sociaal verzekeringsfonds en voor alle andere vergunningen bij allerlei diensten indien nodig, betreffende het heden en ook voor de toekomst

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge







Notaris Herbert Houben





Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/08/2013 : TG073174
19/09/2012 : TG073174
10/01/2012 : TG073174
02/08/2011 : TG073174
01/09/2010 : TG073174
01/09/2009 : TG073174
03/10/2008 : TG073174
03/09/2007 : TG073174
29/05/2015
ÿþ Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MUMNItlell

.

.

r; `'~ ~' I~.r" 'r'~j ~li'r~'C'~Mf<` ~c" ,~)l~J-i12~

~1, ~ .r' I Ai  '';1~, r~, ,1'f~. 1i11'iC;F~r.'Ei

~

:

~~,~~~~~~~~~~~- .--.

LI}iiiiiï,~riffie'

P '

i',

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0449.587.377

Benaming

(voluit) _ PROVECA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bruidsstraat 24, 3690 Zutendaal

(volledig adres)

Onderwerp akte r Wijziging maatschappelijke zetel

Door een beslissing van de Raad van Bestuur Is gebleken dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap "PROVECA NV" evenals het adres van de handelswerkzaamheid gewijzigd wordt van 3690 Zutendaal, Bruidsstraat 24 naar 3620 Lanaken, Koning Albertiaan 1 bus 12 en dit met ingang van 30.04.2015.

SWENNEN Rudolf,

gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/07/2007 : TG073174
24/08/2006 : TG073174
18/04/2006 : TG073174
04/10/2005 : TG073174
14/12/2004 : TG073174
14/12/2004 : TG073174
14/12/2004 : TG073174
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 31.08.2015 15506-0155-009
08/05/2002 : TG073174

Coordonnées
PROVECA

Adresse
KONING ALBERTLAAN 1, BBUS 12 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande