PUBLISIMO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PUBLISIMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 822.210.897

Publication

14/04/2014
ÿþ4b.

Mo d Word 1'1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111I111111111111111111

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 2 APR. 201k

G riffie

Ondernemingsnr : 0822210897 Benaming

(voiuit) : PUBLISIMO

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid

Zetel: Eikelplein 66/0001, 3980 Tessenderlo

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op de bijzondere algemene vergadering van 17 februari 2014 werd het volgende beslist:

- De maatschappelijke zetel van PUBLISIMO bvba wordt niet onmiddellijke ingang verplaatst naar de Diktestraat 3 bus 0101 te 3945 Ham.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Reynders Bart

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 21.08.2014 14472-0098-009
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 11.06.2013 13170-0504-010
16/04/2012
ÿþJe\ Mod Wood 11.1

EIV11:11B1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzit van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

iu

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

*12074172*

Ondernemingsnr : 0822.210.897

Benaming

(voluit) : YADATECHNICS DAMS

(verkort) :

NEERGELEGD

_ GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 3 APR. 2012

Griffie

KOOPHANT)FI TURNHOUT

-De griffier

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : te 2260 Westerlo, Boskant 4 A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Omzetting in BVBA - vaststelling statuten - ontslag en decharge zaakvoerder - benoeming zaakvoerders

Tekst

Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 30 maart 2012 heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de

gewone commanditaire vennootschap "YADATECHNICS DAMS" met zetel te 2260 Westerlo, Boskant 4 A, volgende besluiten genomen :

1° de naam van de vennootschap te wijzigen in "PUBLISIMO" en aldus de eerste zin van artikel drie der statuten te vervangen door volgende tekst : `De vennootschap draagt de naam "PUBLISIMO",

2° de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3980 Tessenderlo, Eikelplein 6610001, en aldus de tweede zin van artikel drie der statuten te vervangen door volgende tekst : 'De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, ,Eikelplein 66/0001.".

3° het aantal aandelen vast te stellen op honderd (100).

4° het kapitaal te verhogen met zestienduizend honderd euro (16.100,00 EUR) om het te verhogen van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door de creatie van zeshonderd vierenveertig (644) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf 01 januari 2012,

Op de kapitaalverhoging werd ais volgt ingeschreven :

- de heer DAMS Pascal, wonende te 2400 Mol, Hofstraat 53, onderschreef vijftig (50) aandelen in speciën en volstortte ze ten belope van een/vierde, zijnde driehonderd en twaalf euro vijftig cent (312,50 EUR), zodat hij de som van negenhonderd zevenendertig euro vijftig cent (937,50 EUR) verschuldigd blijft,

- de heer REYNDERS Bart, wonende te 3980 Tessenderlo, Eikelplein 66/0001, onderschreef vijfhonderdvierennegentig (594) aandelen in speciën en volstortte ze ten belope van een/vierde, zijnde drieduizend zevenhonderd en twaalf euro vijftig cent (3.712,50 EUR), zodat hij de som van elfduizend honderd zevenendertig euro vijftig cent (11.137,50 EUR) verschuldigd blijft.

5° artikel vijf der statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging, zodat het voortaan ais volgt zef luiden : "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vierenveertig (744) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een/zevenhonderd vierenveertigste (1/744) van het kapitaal vertegenwoordigen."

laait Q - vervolg Mod PDF 11.1

6° De vergadering nam kennis van en keurde goed de verslagen

* van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap en de doelswijziging toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 31 december 2011.

* van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op 06 maart 2012, door de heer OSTYN Luk, kantoor houdende te 3000 Leuven, Karel Van Lotharingenstraat 23, vertegenwoordigend de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Luk Ostyn, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Karel Van Lotharingenstraat 23, naar aanleiding van de vooropgestelde omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en waarvan de conclusies als volgt luiden "Tot besluit van mijn werkzaamheden verklaar ik inzake de geplande verrichting van omzetting van de COMM.V. YADATECHNICS DAMS in BVBA PUBLISIMO, overeenkomstig artikel 777 van het W. Venn. dat:

1, Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken is dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3. Het netto-actief van de vennootschap, inclusief het negatief resultaat van het huidig boekjaar ten bedrage van ¬ -4.973,91, ¬ -521,52 bedraagt en bijgevolg ¬ 3.021,52 kleiner is dan het huidig maatschappelijk kapitaal dat ¬ 2.500,00 bedraagt. Het netto-actief is kleiner dan het vereiste minimumkapitaal van ¬ 18.550, 00 van een BVBA, vennootschapsvorm in dewelke de Comm,V. zou worden omgezet.

4. De vennootschap zou worden omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA). Voorafgaandelijk aan de omzetting zal bijgevolg vereist zijn dat het kapitaal voldoet aan de minimumvereisten zoals wettelijk vastgesteld voor een BVBA

(¬ 18.550, 00 geplaatst kapitaal en gelet op het feit dat er 2 vennoten zijn ¬ 6.200, 00 volgestort kapitaal).

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht.'.

7° het doel uit te breiden met volgende activiteiten : voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, zowel in groot- als in kleinhandel, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handelingen verstrekken die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, de productie, de plaatsing, de stockage, het vervoer, de bewerking en verwerking, het onderhoud en de herstelling van alle materialen, uitrustingsstukken, machines of gereedschappen, die onder andere verband houden met volgende sectoren

- de uitbating van een taverne, restaurant en aanverwante activiteiten, zoals de voedings- en drankensector;

- de uitbating van een fitnesscentrum en sportwinkel;

- de uitbating van een saunacentrum, een zonnebankcentrum, een massagecentrum, alsook

de activiteiten van nageistyliste, diëtiste, pedicure en manicure;

- de uitbating van een detailhandel in sieraden, drogisterijartikelen, toiletartikelen, reukwerk,

cosmetica, kledingsaccessoires, onderkleding, lingerie, strand- en badkleding, bovenkleding

voor dames en heren; '

- de uitbating van een klein- en groothandel inzake verkoop en aankoop van rollend materieel,

zoals wagens, landbouwvoertuigen, enzovoort;

- de uitbating van een groot- en kleinhandel inzake marketing, publiciteit, hostessenwerk,

drukwerken, reclamewerken, radio en andere media;

en aldus artikel twee der statuten te vervangen door volgende tekst :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatebl ad

L'et B - vervolg Mod POF 11.1

"De vennootschap heeft tot doei :

- voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, zowel in groot- als in kleinhandel, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handelingen verstrekken die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, de productie, de plaatsing, de stockage, het vervoer, de bewerking en verwerking, het onderhoud en de herstelling van aile materialen, uitrustingsstukken, machines of gereedschappen, die onder andere verband houden met volgende sectoren :

. de uitbating van een taverne, restaurant en aanverwante activiteiten, zoals de voedings- en drankensector;

. de uitbating van een fitnesscentrum en sportwinkel;

. de uitbating van een saunacentrum, een zonnebankcentrum, een massagecentrum, alsook de activiteiten van nagelstyliste, diëtiste, pedicure en manicure;

. de uitbating van een detailhandel in sieraden, drogisterijartikelen, toiletartikelen, reukwerk, cosmetica, kledingsaccessoires, onderkleding, lingerie, strand- en badkleding, bovenkleding voor dames en heren;

. de uitbating vai7 een klein- en groothandel inzake verkoop en aankoop van rollend materieel, zoals wagens, landbouwvoertuigen, enzovoort;

de uitbating van een groot- en kleinhandel inzake marketing, publiciteit, hostessenwerk, drukwerken, reclamewerken, radio en andere media;

- de aan- en verkoop In groot- en kleinhandel, import en export van personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, autobussen, moto 's en alle soorten gemotoriseerde machines zowel nieuw als tweedehands;

- de aan- en verkoop van landbouwvoertuigen en -machines zowel nieuw als tweedehands - het onderhoud, herstellen en reinigen van deze toestellen;

- het plaatsen van LPG-installaties in deze toestellen;

- het aan- en verkopen van hogedrukreinigers alsmede het onderhoud, de herstelling van deze toestellen;

- de verhuur van deze voertuigen en machines;

- de verhuur van personeel;

- de klein- en groothandel in onderdelen voor deze voertuigen (inclusief olie, banden, brandstoffen);

- de import en export van deze voertuigen en machines;

- alle verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met voertuigen, landbouwwerktuigen, hogedrukreinigers;

- het onderzoek en de ontwikkeling van alle soorten aanwendbare energie voor dergelijke werktuigen en voertuigen;

het geven van opleidingen in verband met deze materies;

Voorgaande opsomming is verklarend en niet beperkend.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,;

8° de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing de bepalingen van het Wetboek op Vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe vorm blijft bestaan, met al haar activa en passiva bestanddelen.

Voor-bene uden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Lat 13 - vervolg Mad PDF 11.1

Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap die afgesloten werd op 31 december 2011, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude gewone commanditaire vennootschap worden geacht verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9° de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm vast te stellen als volgt

"NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN.

De besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid draagt de naam "PUBLISIMO", ARTIKEL TWEE.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3980 Tessenderlo, Eikelplein 66/0001.

Hij mag overgebracht worden krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

ARTIKEL DRIE.

De vennootschap heeft tot doel

- voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, zowel in groot- als in kleinhandel, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handelingen verstrekken die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, de productie, de plaatsing, de stockage, het vervoer, de bewerking en verwerking, het onderhoud en de herstelling van alle materialen, uitrustingsstukken, machines of gereedschappen, die onder andere verband houden niet volgende sectoren

. de uitbating van een taverne, restaurant en aanverwante activiteiten, zoals de voedings- en

drankensector;

. de uitbating van een fitnesscentrum en sportwinkel;

. de uitbating van een saunacentrum, een zonnebankcentrum, een massagecentrum, alsook de activiteiten van nagelstyliste, diëtiste, pedicure en manicure;

. de uitbating van een detailhandel in sieraden, drogisterijartikelen, toiletartikelen, reukwerk, cosmetica, kledingsaccessoires, onderkleding, lingerie, strand- en badkleding, bovenkleding voor dames en heren;

. de uitbating van een klein- en groothandel inzake verkoop en aankoop van rollend materieel, zoals wagens, landbouwvoertuigen, enzovoort;

. de uitbating van een groot- en kleinhandel inzake marketing, publiciteit, hostessenwerk, drukwerken, reclamewerken, radio en andere media;

- de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel, import en export van personenwagens, lichte

vrachtwagens, vrachtwagens, autobussen, moto 's en alle soorten gemotoriseerde machines

zowel nieuw als tweedehands;

- de aan- en verkoop van landbouwvoertuigen en -machines zowel nieuw als tweedehands

- het onderhoud, herstellen en reinigen van deze toestellen;

- het plaatsen van LPG-installaties in deze toestellen;

- het aan- en verkopen van hogedrukreinigers alsmede het onderhoud, de herstelling van

deze toestellen;

- de verhuur van deze voertuigen en machines;

- de verhuur van personeel;

- de klein- en groothandel in onderdelen voor deze voertuigen (inclusief olie, banden,

brandstoffen);

- de import en export van deze voertuigen en machines;

- alle verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met voertuigen,

landbouwwerktuigen, hogedrukreinigers;

- het onderzoek en de ontwikkeling van alle soorten aanwendbare energie voor dergelijke

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Lui:tt Q - vervolg

Mod PDF 11,1

werktuigen en voertuigen;

- het geven van opleidingen in verband met deze materies.

Voorgaande opsomming is verklarend en niet beperkend.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, roerende en

onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar

maatschappelijk doel.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle

zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend

of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar

onderneming te begunstigen.

Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen.

ARTIKEL VIER.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de oprichtingsdatum.

Zij kan voor de tijd ontbonden worden, bij beslissing van de algemene vergadering die

beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL V1JF.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO

(18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vierenveertig (744)

maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een/zevenhonderd

vierenveertigste (1/744) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZES.

In de vennootschap kunnen zowel aandelen als obligaties bestaan.

Deze effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen mogen niet worden uitgegeven.

in de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van

obligaties gehouden. De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het

register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen

van het register van aandelen.

In het register van aandelen wordt aangetekend

1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2) de gedane stortingen;

3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

in het register van obligaties wordt aangetekend

1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het aantal van de hem toebehorende obligaties;

2) de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

ARTIKEL ZEVEN. - OVERDRACHT.

De aandelen van een vennoot mogen op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de toestemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld,

Geen toestemming van de andere vennoten is vereist wanneer de aandelen zouden overgedragen of overgemaakt worden aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overd rager of erflater, aan voor- of nazaten in de rechte lijn.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ltet a- vervolg Mod PDF 11.1

ten voordele van een rechtspersoon.

ARTIKEL ACHT.

De erfgenamen en de legatarissen van aandelen welke geen vennoten kunnen worden, omdat zij niet toegelaten werden als zodanig, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerder van de vennootschap gericht, en waarvan onmiddellijk door de zaakvoerder aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.

De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs. ARTIKEL NEGEN.

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van de vennoten mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap noch er de verdeling of de verkoop van vorderen.

Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich voegen naar de maatschappelijke balansen en de beslissingen van de algemene vergadering.

BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL TIEN.

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders.

In geval van overlijden, of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken, zal de betrokken zaakvoerder door de algemene vergadering worden vervangen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL ELF. - TOEZICHT.

Het toezicht over de werkzaamheden wordt uitgeoefend door de vennoten.

Zij mogen zich in deze taak laten bijstaan door een accountant, wiens vergoeding, mits aanvaarding door de vennootschap, ten laste valt van deze laatste.

Nochtans kan de vergadering beslissen één of meerdere commissarissen te benoemen. Zij is hiertoe verplicht wanneer de vennootschap de desbetreffende wettelijke criteria zou overschrijden.

De opdracht van commissaris zal de drie jaar niet kunnen overschrijden, doch ze zijn herkiesbaar.

Zij hebben een onbegrensd recht van toezicht en controle overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWAALF.

Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college dat bij een verrichting een rechtstreeks of zijdelings belang heeft met de vennootschap gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de verrichting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van

Op de watste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa ; Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Voorbehouden aan hot Belgisch Staatsblad

Luid ta - vervolg

Mod PDF 11.1

belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

ARTIKEL DERTIEN.

De zaakvoerder kan aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden een bepaald gedeèlte van zijn bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur beperkt in materie en tijd afstaan. De zaakvoerder bepaalt in dit geval de bijzondere vergoedingen die met deze functie gepaard gaan.

JAARVERGADERING

ARTIKEL VEERTIEN.

De jaarvergadering zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel op de laatste donderdag van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering van rechtswege gehouden worden de eerstvolgende werkdag.

Iedere zaakvoerder en, indien er zijn de commissaris, mag de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten er een beleggen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders, vertegenwoordigend één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten in het register der maatschappelijke aandelen ingeschreven.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. De algemene vergadering heeft het recht haar statuten uit te leggen; het is haar toegelaten deze te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen of voor diegenen die tegenstemden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. .

De algemene vergadering mag slechts geldig beraadslagen over die punten die op de dagorde vermeld staan.

Ingeval van bijeenroeping door de vennoten, dienen deze in hun aanvraag de punten aan te duiden die moeten op de dagorde gebracht worden; de zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat het verzoek daartoe gedaan werd. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de op de vergadering tegenwoordige zaakvoerders .of bij ontstentenis daarvan, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende vennoot,

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk vennoot dient te zijn, en benoemt de stemopnemers.

Door de vennootschap wordt een register van de processen-verbaal van de algemene vergadering gehouden, welke worden ondertekend door alle vennoten.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom, en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar alleen optreden bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, kapitaalsverhogingen of ontbinding van de vennootschap; in alle andere gevallen zal de vruchtgebruiker alleen alle rechten uitoefenen. ARTIKEL VIJFTIEN.

De wijze van oproeping, voorzien in vorig artikel, is niet van toepassing wanneer de enige vennoot tevens enige zaakvoerder is.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden

,

Bijtagen trittret BeigiscirStaatstrtact _ i-6f0ztf20-t2 _ Almexes dir-1Vfütritëür- bëtgé

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

lLuttt Q - vervolg

Moa POF 11.1

vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden,

ARTIKEL ZESTIEN. - VERTEGENWOORDIGING.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een bijzondere

gevolmachtigde laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat deze zelf een vennoot is, en zelf

recht heeft de vergadering bij te wonen.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - MAATSCHAPPELIJK JAAR.

Het maatschappelijk jaar neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december van

ieder jaar,

leder jaar worden de rekeningen afgesloten, de documenten vereist bij de wet worden

opgesteld door de zorgen van de zaakvoerder in de voorziene termijnen, alles

overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering zijn de jaar- en resultatenrekening en het eventueel

verslag van de commissaris op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de

vennoten.

JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL ACHTTIEN.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten, en

afschrijvingen zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de netto-winst uit.

Deze netto-winst wordt verdeeld als volgt : "

- vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserves; deze

voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien ten honderd van het

maatschappelijk kapitaal bedraagt;

- het overschot wordt verdeeld volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Generlei verdeling van de winst heeft plaats over enig jaar zolang de eventuele verliezen van

vorige jaren, welke niet uit de reserve gedekt kunnen worden, niet zijn ingehaald.

De algemene vergadering beslist tevens of er inkomsten worden toegekend aan het belegd

kapitaal.

ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL NEGENTIEN.

De vennootsohap kan steeds worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering

die tevens de vereffenaars benoemt, hun machten en vergoeding vaststelt.

Ingeval van verlies van de helft van het kapitaal dient de zaakvoerder de kwestie voor te

leggen aan de algemene vergadering, die beslist in de vorm voorzien voor wijziging aan de

statuten.

Wanneer het verlies drie/vierden bereikt zal de ontbinding kunnen worden geëist door de

vennoten die één/vierde van de aandelen bezitten.

ARTIKEL TWINTIG.

Verschijners verklaren zich te willen houden aan de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen.

Bijgevolg zullen aile bepalingen van deze wetten, waarvan niet wordt afgeweken door de

huidige statuten, aanzien worden als opgenomen in onderhavige akte.

ARTIKEL EENENTWINTIG. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering en de gevolgen van deze statuten wordt door elke vennoot, zaakvoerder,

commissaris of vereffenaar woonstkeuze gedaan op de maatschappelijke zetel, waar alle

briefwisseling, aanmaningen, aanzeggingen, betekeningen of kennisgevingen rechtsgeldig

moeten gedaan worden"

100 het ontslag van de heer DAMS Pascal, voornoemd, als zaakvoerder van de gewone

commanditaire vennootschap te aanvaarden en hem decharge te verlenen voor zijn opdracht.

11° de heer DAMS Pascal en de heer REYNDERS Bart, beiden voornoemd, aan te stellen als

zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

6. et - vervolg Mod PDF 11.1

beslist.

Voor eensluidend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

eensluidend afschrift der akte

- verslag zaakvoerder

- revisoraal verslag met staat van activa en passiva

gecoördineerde tekst der statuten

Notaris Hans Derache te Tessenderlo

6

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
PUBLISIMO

Adresse
DIKTESTRAAT 3, BUS 0101 3945 HAM

Code postal : 3945
Localité : Kwaadmechelen
Commune : HAM
Province : Limbourg
Région : Région flamande