14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 11.08.2014 14413-0097-014
22/01/2013
ÿþM o d w o r d 1 t . 1
~ i ` z , ~ l ~ . r t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T 8 A N K V A N K O O P H A i d t l r L
0 8 - G t - Z O n
E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 8 . 8 1 7 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X E R A M I C S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o b e l s t r a a t 2 , 3 9 3 0 H A M O N T - A C H E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - A a n s t e l l i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 w e r d d e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m d v o o r
e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
- M a r c M a e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M a e s
- G u i d o D u m a r e y
V e r d e r w e r d o o k m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M A E S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A E S M a r c a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e C B V A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , 1 0 9 0 J e t t e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , S p i n n e r i j k a a i 4 3 , 8 5 0 0 K o r t r i j k a a n t e d u i d e n a l s C o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , t e n z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5
U i t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 w e r d b e s l o t e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n C r e a f i m B V B A , C r e a c o r p N V e n W o l i v e N V
B V B A M a e s M a r c
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M a e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 11.09.2012 12561-0072-016
13/01/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.12.2011, NGL 02.01.2012 12005-0270-016
25/11/2011
ÿþe M o t l 2 . 1
1 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' ~ - - - ~
V 1 1 1 1 ! ! ! 1 . 1 1 1 1 . ! ! 1 1 1 1 1
b e h a a B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 8 1 7 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X E R A M I C S I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 9 3 0 H A M O N T - A C H E L N O B E L S T R A A T 2
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 . 1 2 . 2 0 0 9 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , K o r t r i j k s e s t r a a t 9 9 , 8 5 2 0 K u u r n e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , K o r t r i j k s e s t r a a t 9 9 , 8 5 2 0 K u u r n e a a n t e d u i d e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
D e h e e r G u i d o D u m a r e y G u i d o D n e r e y
b e s t u u r d e r v a s t e v e r t ~ e n w o o t ' d i L ; e r
v a n C R E A C O R P N V
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
5 ' v t l ` 2 a :
t t ; S S E L T
07/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 30.09.2011 11570-0489-012
24/01/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a t 2 . 1
L u i k B
p j F 2 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 M N . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O U , P H L T E G E N T
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 2 1 H 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 8 1 7 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X E R A M I C S I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a l l e p e l t s t r a a t 2 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 t e v e r p l a a t s e n n a a r d e N o b e l s t r a a t 2 , 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l .
V e r d e r w e r d o o k d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n v a a r d :
G o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n B V B A M a e s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M a e s , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n
D u m a r e y G u i d o
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10383-0103-015
01/04/2015
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R C C H T B A N K v a n K O O P H A N D E l
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 0 H A M 2 0 1 5
G r i f f i e
V o e t b e h o u ' a a n h
B e i g i < _
S t a a t s t
" 1 5 0 0 7 9 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 8 1 7 . 2 4 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X E R A M I C S I N T E R N A T I O N A L N . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , N o b e l s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p
n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s - ' s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e m a a t - s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : d e n a a m " X E R A M I C S ,
I N T E R N A T I O N A L N . V . " w o r d t e e r v a n - g e n d o o r " P U N C H B E V E R A G E S O L U T I O N S " , a f g e k o r t " P B S " .
D e s t a t u - t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e z e b e s l i s s i n g e n a r - t i k e l 1 v a n d e s t a t u - t e n w e r d v e r v a n - g e n d o o r ,
v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n - n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g ,
" P U N C H B E V E R A G E S O L U T I O N S " , a f g e k o r t " P B S " .
2 . W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
H e t m a a t - ' s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e w i j z i g d d o o r i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n d e b e s t a a n d e a c t i v i t e i t e n :
o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n . V o l g e n d e a c t i v i t e i t e n w o r d e n h i e r i n o p g e n o m e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z e l f o f d o o r
b e m i d d e l i n g v a n e l k e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t a a n b i e d e n v a n o p l o s s i n g e n e n h e t r e a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n ;
- H e t o n t w e r p e n , b o u w e n e n b e h e r e n v a n a p p l i c a t i e s ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ;
- D e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - e n c o n s u l t a n c y b u r e a u i n z a k e a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s p r o c e s s e n ;
- O n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , a s s e m b l a g e , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e v a n a p p a r a t e n i n h e t a l g e m e e n , v a n b e v e r a g e ,
t o e s t e l l e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , d e a n a l y s e , i m p l e m e n t a t i e , i n s t a l l a t i e , v e r h u r i n g , l e a s i n g , o n d e r h o u d e n É
h e r s t e l l i n g v a n a p p l i c a t i e s ;
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n ;
- H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p k n o w h o w e n o n t w i k k e l d e
p r o c e d é s ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r
v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e ;
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , c o n f e r w i e r d o e l v a n
a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t
t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r t o t d o e l h e b b e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e
v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r c o n f e r a n a l o g e f u n c t i e s z o a l s
v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ' , d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . ) N o t a r i s W e n d y G e u s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r a e t d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.03.2010, NGL 11.03.2010 10066-0201-010
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 05.06.2008 08186-0101-025
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 04.07.2007 07337-0230-025
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.08.2015 15486-0554-014