PUNCH METALS INTERNATIONAL

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. PUNCH METALS INTERNATIONAL
Dénomination : PUNCH METALS INTERNATIONAL
Forme juridique : NV
N° entreprise : 840.723.348

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 15.07.2014 14307-0528-030
22/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 15.07.2014 14311-0088-036
31/03/2014
ÿþMod Wafd 11.1





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Punch Metals International

0840.723.348

Naamloze vennootschap

Nobelstraat 2 , 3930 Hamont Achel

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders

InrUte

fln

11

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 ,8 -03- 2014

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 10/01/2013 blijkt met eenparigheid van stemmen

9. de goedkeuring van benoeming van Jan Smits als bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 10/01/2013

2, de goedkeuring van benoeming van Marc Maes als benoeming voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 10/01/2013

3. de raad van bestuur heeft de heer Jan Smits en Marc Maes de machtiging gegeven om gezamelijk de vennootschap in zaken van dagelijks bestuur te verbinden.

Miller Marsh Pond

Vast vertegenwoordigd door

Dumarey Guido

Gedelegeerd Bestuurder

31/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

iLie ei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111,11,1.1,11113111

i II

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 .8 -03- 2014

HASSELT

Gr11'ile

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0840.723.348

Benaming

(voluit) : Punch Metals International

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nobelstraat 2 , 3930 Hamont-Achel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 26/02/2014 blijkt met eenparigheid van stemmen

1, de aanvaarding van het ontslag als bestuurder van Dumpro International BVBA, vast vertegenwoordigd door Guillaume Dumarey

Mille Marsh Pond

Vast vertegenwoordigd door

Dumarey Guido

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.01.2014, NGL 20.01.2014 14011-0085-031
27/01/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 17.01.2014, NGL 20.01.2014 14011-0078-034
14/11/2011
ÿþ?And 2.II

\I

J na neerlegging ter griffie van de akte

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

110 S N IN NIIINII III

i

Ondernemingsvr :

Benaming

(voluit) : Punch Metals International

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 3930 Hamont-Achel, Nobelstraat 2

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Verschueren te Nazareth, op achttien oktober tweeduizend en elf, "Geregistreerd elf bladen geen verzendingen te DEINZE op vijfentwintig oktober tweeduizend en elf, boek 505, blad 31, vak 13, ontvangen vijfentwintig euro (¬ 25,00). Vr. de ea. Inspecteur, Colombie Koen, Adj.-Financieel assistent", dat:

1. Vennoten:

1. De heer DUMAREY, Guido Lieven Peter, geboren te Oostende op eenentwintig september negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van mevrouw DUMOLYN Brigitte Julia Robert, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 132 en

2. De naamloze vennootschap "Parts & Components Holding", met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat 80, met ondernemingsnummer 0405.555.911 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 405.555.911.

2. Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een Naamloze Vennootschap en draagt de naam "Punch Metals International".

3. Zetel: de zetel wordt gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Nobelstraat 2.

4. Doel:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- de fabricatie, het vervormen, aankopen en verkopen, lakken, bewerken van metalen zowel ferro als non ferro, gebruiksvoorwerpen, machines en constructies, en alle welkdanige bijhorigheden, en in het algemeen, van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met metaalbehandeling en metaalconstructies in verband staat, dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan aile activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.

Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding of omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, alsmede ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

5. Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWAALF MILJOEN NEGENHONDERD DERTIGDUIZEND EURO

(12.930.000,00 ¬ ), verdeeld in twaalfduizend negenhonderd dertig (12.930) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde, vertegenwoordigend ieder 1/12.930ste van het kapitaal.

Volstorting in natura

Op de laatste biz_ van Luik 8 vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

1) Op zevenduizend zevenhonderd vijftig (7.750) aandelen van de vennootschap wordt ingeschreven tegen

inbreng in natura door de heer Dumarey Guido, voornoemd.

Voornoemde inbrenger verklaart in te brengen in de vennootschap:

" driehonderd achtenzeventigduizend zevenhonderd drieëntwintig (378.723) aandelen van de naamloze vennootschap Punch Metals, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Nobelstraat 2, met ondernemingsnummer 0461.823.334, met een waarde van zeven miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro (¬ 7.750.000,00 ¬ );

2) Op vijfduizend honderd tachtig (5.180) aandelen van de vennootschap wordt ingeschreven tegen inbreng in natura door de voornoemde naamloze vennootschap Parts & Components Holding.

Voornoemde inbrenger verklaart in te brengen in de vennootschap:

negenendertigduizend negenhonderd vijftig (39.950) aandelen type A en honderd veertig (140) aandelen type B van de naamloze vennootschap Parts & Components, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat 80, met ondernemingsnummer 0476.057.192;

-Zesenvijftig procent (56 %) van de aandelen van de vennootschap Parts & Components Slovakia s.r.o., met zetel te Slovakije, 811 04 Bratislava, Stefânikova 18, identificatienummer 35.941.189,

Hetzij met een totale waarde voor alle aandelen samen van vijf miljoen honderd tachtigduizend euro (5.180.000,00 ¬ ).

De Heer Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor, handelend als zaakvoerder van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaat 431A, aangewezen door de oprichters, heeft bij toepassing van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen verslag uitgebracht bij de geplande inbreng in natura, over de aangenomen wijze van schatting en de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij oprichting gebeurt door de heer Guida Dumarey voor een inbrengwaarde van 7.750.000,00 EUR en door de NV "Parts & Components Holding" voor een inbrengwaarde van 5.180.000,00 EUR, zijnde een totale inbrengwaarde van 12.930.000,00 EUR.

De in te brengen aandelen betreffen:

378.723 aandelen Punch Metals NV voor een bedrag van 7.750.000,00 EUR;

39.950 aandelen type A en 140 aandelen type B van Parts & Components NV en 56% van de aandelen van Parts & Components SRO voor een totaal bedrag van 5.180.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. 7.750.000,00 EUR voor de in te brengen aandelen van Punch Metals NV en 5.180.000,00 EUR voor de in te brengen aandelen van Parts & Components NV en Parts & Components Slovakia SRO, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zijnde 7.750 aandelen zonder nominale waarde van Punch Metals International NV als tegenprestatie voor de inbreng door de heer Guido Dumarey en 5.180 aandelen zonder nominale waarde van Punch Metals International NV als tegenprestatie voor de inbreng door Parts & Components Holding NV, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van het realiseren van het businessplan en de toekomstige winsten zoals vooropgesteld en onder voorbehoud dat de voormelde risico's geen negatievere impact hebben in vergelijking met wat werd ingeschat door het bestuursorgaan.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van Punch Metals International, bijgevolg kan het huidig verslag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Kortrijk op 18 oktober 2011

Burg. CVBA VGD Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Jean-Michel Dalle

Bedrijfsrevisor"

De oprichters hebben eveneens een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

6. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, behoudens in geval er slechts twee vennoten zijn, in welk geval de raad van bestuur zal bestaan uit twee leden. Zolang de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Heer Guido Dumarey, voornoemd, een participatie heeft in deze vennootschap van vijfentwintig procent plus één aandeel, zal hij de meerderheid van de leden van de raad van bestuur kunnen benoemen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijf in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

ledere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen of door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur (namelijk een gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur). Handelingen met betrekking tot het kopen en verkopen van participaties, het toestaan van leningen aan verbonden ondernemingen en het inschrijven op kapitaalsverhogingen vallen niet onder het dagelijks bestuur.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

7. Jaarvergadering:

De jaarvergadering zal gehouden worden de derde maandag van de maand juni om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering dezelfde dag volgende week plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

8. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

9. Winstverdeling:

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

10. Overgangsbepalingen.

ZETEL

De zetel van de vennootschap zal gevestigd worden te 3930 Hamont-Achel, Nobeistraat 2.

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen

rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige

oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het

Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot

eerste bestuurders benoemd:

1. De naamloze vennootschap "Miller Marsh Pond", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Dumarey Guido, voornoemd.

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dumpro", te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 94, met ondernemingsnummer 0894.892.207, met als vast vertegenwoordiger de Heer Guillaume Dumarey, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 132.

De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hun mandaat neemt een aanvang op datum van heden, om te eindigen op de jaarvergadering van tweeduizend zestien.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 (van het) Wetboek van vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vô6r de ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achttien oktober tweeduizend en elf en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING.

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap en dit voor de periode vanaf één september tweeduizend en elf.

Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de raad van bestuur te laten vestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijzer te laten bekrachtigen door de raad van bestuur zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

VOLMACHT.

Volmacht wordt gegeven aan de heer Johan Leliaert, in opdracht van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TAXIOMA", te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan 94, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten in verband met het Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de nieuw benoemde raad van bestuur bijeen en benoemt tot gedelegeerd bestuurder en als voorzitter de naamloze vennootschap Miller Marsh Pond, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Dumarey Guido, voornoemd, en dit voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

COMMISSARIS

De comparanten oprichters besluiten met unanimiteit van stemmen om aan te stellen als commissaris van de vennootschap: de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA VGD Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, die zal vertegenwoordigd worden door bedrijfsrevisor Jean-Michel Dalle.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid an de stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Jozef Verschueren

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, verslag van de oprichters ivm inbreng in natura, verslag van de bedrijfsrevisor ivm inbreng in natura

t. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PUNCH METALS INTERNATIONAL

Adresse
NOBELSTRAAT 2 3930 HAMONT-ACHEL

Code postal : 3930
Localité : Achel
Commune : HAMONT-ACHEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande