PUNCH POWERTRAIN

Dénomination : PUNCH POWERTRAIN

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 463.278.829

Publication

08/07/2014

�� Mod Word 11.1

D-MIB1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bau J1,111111,11.1j121.1)*111 II RECHTBANK van KOOPHANDEL

aar te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

Belt

Staa

21 JUN1 201q

Griffie

Ondemerningsnr : 0463.278.829

Benaming

(voluit) : Punch Powertrain

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Schurhovenveld 4125, 3800 Sint-Truiden

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering van 05/06/2014.

De vergadering neemt de volgende beslissingen:

- aanvaarding ontslag bestuurder Archor bvba, vertegenwoordigd door dhr Robert De Regge,

Ahom!aart 19, 9030 Marialterke (Gent);

- goedkeuring benoeming bestuurder Roland Ehniss, Frauenstrasse 34, D-80469 M�nchen

VANO BV, vast vertegenwoordigd door Dhr Cor Van Otterloo

Bestuurder belast met het dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/04/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

aaoteia*

Rechtbank van koophandel

2 0 1,',MRT 201k

'Mer'kL-r

~rt~fte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0463.278.829

Benaming

(voluit) : PUNCH POWERTRA[N

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : INDUSTRIEZONE SCHURHOVENVELD 4125, 3800 SINT-TRUIDEN (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 6 januari 2014

1) De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke ingang LRM NV, vast vertegenwoordigd door Stijn Bijnens, als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap. LAM NV oefent dit mandaat kosteloos uit.

2) De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke ingang Vano B.V., vast vertegenwoordigd door Cor Van Otterloo, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Vano B.V. oefent dit mandaat kosteloos uit.

3) De raad van bestuur beslist unaniem om volmacht te geven aan elk van de bestuurders van de' Vennootschap, alsook aan Sylvie Deconinck, Anouk Hermans, R�gis Panisi, Marcos Lamin-Busschots, Mathias Plouvier en elke advocaat of medewerker van advocatenassociatie Stibbe cvba, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, om, individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor de publicatie van de benoemingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kru�spuntbank van Ondernemingen te wijzigen.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Hierbij neergelegd: kopie van notulen, met volmacht

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam eo hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/02/2014

��mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 -01- 2014

H SSE;LT

G) Urie

11111111

*1903260

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0463.278.829

Benaming (voluit) : PUNCH POWERTRAiN

(verkort)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Industriezone Schurhovenveld 4125

3800 SINT-TRUIDEN

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zes januari tweeduizend veertien, door Meester Tim

CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt

� Geregistreerd dertien bladen drie renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 8 januari 2014.

Boek 82 blad 45 vak 01. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR) (getekend) MARCHAL D. �

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"PUNCH POWERTRAIN", waarvan de zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld

4125, hierna "de Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Ontslag en voor zoveel ais mogelijk kwijting aan de volgende bestuurders:

- de vennootschap naar Nederlands recht "Vano B.V.", met maatschappelijke zetel te Oesterwijk, Kerkplein

22 (Nederland), met als vaste vertegenwoordiger de heer Cor Van Otterloo, wonende te Beekstraat 52, 6166CC

Geleen (Nederland);

- de heer Bart Cauberghe, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Snapperstraat, 27;

- de heer Alex Brabers, wonende te 9000 Gent, Lange Violettestraat, 257;

- de naamloze vennootschap "Limburgse Reconversie Maatschappij", met als vaste vertegenwoordiger de

heer Stijn Bijnens, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 109;

- de naamloze vennootschap "LRM BEHEER", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische

Steenweg 555, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Joris Lowette, wonende te 3500 Hasselt,Europalaan

30;

- de naamloze vennootschap "Capricorn Venture Partners", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Lei

19 bus 1, met ais vaste vertegenwoordiger Jos Peeters, wonende te 3110 Rotselaar, Beatrijslaan 29.

2� Benoeming van de volgende bestuurders:

- de vennootschap naar Nederlands recht "Vano B.V.", met als vaste vertegenwoordiger de heer Cor Van

Otterloo;

- de heer Bart Cauberghe;

- de heer Alex Brabers;

- de naamloze vennootschap "Limburgse Reconversie Maatschappij", met als vaste vertegenwoordiger de

heer Stijn Bijnens;

- de naamloze vennootschap "LRM BEHEER" met ais vaste vertegenwoordiger de heer Joris Lowette;

- de naamloze vennootschap "Capricorn Venture Partners", met als vaste vertegenwoordiger de heer Jos

Peeters;

- de heer Zhuang Sun, wonende te Room 1-8-1001, No. 9 Fangyuan Nan Street, Beijing China 100016; en

- mevrouw Yang Xie, wonende te Room 5121, 2nd Tower, North Th�rd Ring Road No. 46, Haidian District,

Beijing ,China .

3� Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op 12 december 2013. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als

volgt:

naam

De Vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft

met als naam: "PUNCH POWERTRAIN'.

zetel

De zetel is gevestigd te Sint-Truiden, Industriezone Schurhovenveld 4125,

De Raad van Bestuur kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en

waar dan ook bjjkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

hl7 van 14iit'_E> vwr -cidcn Recto tVaarn en hoedanigheid van de instrumenterende notarr, her,.}i /an ;r^ <<,,rsr,ir.+an,eni

bevoegd de rcchtspersoon ten aanzien van derden te vestr�gr.rnucflrdigcn

V~rs~ Naarn en handteker+ng

~ Y

~ -----,,- i

'

il;`i~4AiCiCi1 i

!1!?;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

doel

De Vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, het ontwikkelen, het vervaardigen en de verkoop van onderdelen, elementen en systemen voor mechanische vervoers-, machine en apparatuur engineering, in het bijzonder voor drive-line technologie en stuur- en besturingssystemen, evenals het aanbieden en verhandelen van engineeringsdiensten en prestaties.

De Vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen aile commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen, die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De Vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of het buitenland waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de Vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt via statutenwijziging, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

duur

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zevenenvijftig miljoen negenhonderddrie�nvijftigduizend vierhonderdvierendertig euro vierenzestig cent (� 57.953.434, 64).

Het is vertegenwoordigd door achttien miljoen vlfhonderdachtenvijftigduizend zeshonderdnegentien (18.558.619) gelijke Aandelen zonder vemrelding van nominale waarde.

Raad van Bestuur

samenstelling

De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de leden worden benoemd door de Algemene Vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen ais rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot Bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximum tien (10) Bestuurders, die worden verkozen als volgt:

twee (2) Bestuurders (de "LRM-Bestuurders'), die de Algemene Vergadering verplicht dient te kiezen uit de kandidaten exclusief voorgedragen door LRM voorzover zij van haar voordrachtrecht effectief gebruik heeft gemaakt;

twee (2) Bestuurders (de "Gimv-Bestuurders ), die de Algemene Vergadering verplicht dient te kiezen uit de kandidaten exclusief voorgedragen door Gimv voorzover zij van haar voordrachtrecht effectief gebruik heeft gemaakt;

- ��n (1) Bestuurder (de "Capricom-Bestuurder"), die de Algemene Vergadering verplicht dient te kiezen uit de kandidaten exclusief voorgedragen door Capricom voorzover zij van haar voordrachtrecht effectief gebruik heeft gemaakt;

- twee (2) Bestuurders (de "New Investor-Bestuurders"), die de Algemene Vergadering verplicht dient te kiezen uit de kandidaten exclusief voorgedragen door de Nieuwe Investeerder voor zover zij van haar voordrachtrecht effectief gebruik heeft gemaakt;

- ��n (1) Onafhankelijke Bestuurder, die internationale expertise heeft in de industri�le sector, die de Algemene Vergadering verplicht dient te kiezen uit de kandidaten gezamenlijk voorgedragen door LRM, Gimv, PMV en Capricom, voorzover zij van dit voordrachtrecht effectief gebruik hebben gemaakt;

- ��n (1) Onafhankelijke Bestuurder, die uitgebreide relevante ervaring heeft in de Aziatische industri�le sector en die geen werknemer of bestuurder van de Nieuwe Investeerder is, die de Algemene Vergadering verplicht dient te kiezen uit de kandidaten exclusief voorgedragen door de Nieuwe Investeerder, voorzover zij van dit voordrachtrecht effectief gebruik heeft gemaakt;

- ��n (1) Bestuurder, die de Algemene Vergadering vrij kiest en die, onder voorbehoud van zijn benoeming als Gedelegeerd Bestuurder door de Raad van Bestuur, wordt aangeduid als "CEO".

De LRM-Bestuurders, de Gimv-Bestuurders, de Capricom-Bestuurder en de New Investor-Bestuurders worden gezamenlijk de "Investor-Bestuurders" genoemd.

Het recht op voordracht van een Bestuurder vervalt automatisch wanneer de rechthebbende Aandeelhouder niet langer acht (8) percent van de aandelen in de Vennootschap bezit, Voor de toepassing van deze bepaling dienen Gimv, Gimv-XL en Adviesbeheer Gimv XL langs de ene kant en Capricom en PMV langs de andere te worden beschouwd als ��n enkele rechthebbende Aandeelhouder,

Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal aanwijzen, te worden vermeld.

Het feit dat bepaalde Aandeelhouders die gerechtigd zijn kandidaat-Bestuurders voor te dragen in overeenstemming met de bepalingen hiervoor, op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode

'). rise " ,.in ! ,:it; r+:rri,ldt:+ Recto binari', en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hctzii van de perao o'+ni ni

I.evo~gd de rechtspersoon ten aanzien van d� eten te vr:itcgeniv:fo;dle.n

Verso Naam hand<Ukening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

moi 11.1

geen gebruik maken van hun recht op voordracht van kandidaat-Bestuurders, betekent niet dat de betrokken Aandeelhouders dat voordrachtrecht in de toekomst verliezen

Wanneer voor een of meerdere bestuursfuncties geen kandidaat-Bestuurders worden voorgedragen, kan de Algemene Vergadering naar eigen goeddunken de mandaten waarvoor geen kandidaten werden voorgesteld, invullen.

De Aandeelhouders die over een voordrachtrecht zoals hierboven uiteengezet beschikken en die daarvan geen gebruik maakten, zullen dat recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de Raad van Bestuur is in voorkomend geval verplicht om op het eerste verzoek van die Aandeelhouders een Algemene Vergadering bijeen te roepen met het oog op de benoeming van Bestuurders uit de kandidaten die aldus door de betrokken Aandeelhouders worden voorgedragen.

Ook ingeval van co�ptatie zal de Raad van Bestuur, bij het wegvallen van een Bestuurder, dienen te kiezen uit kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouder die de Bestuurder voordroeg wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een dergelijke lijst met kandidaat-Bestuurders de Raad van Bestuur niet lot cooptatie kan overgaan. Een cooptatie van Bestuurders dient steeds zo snel ais redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.

Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke Bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke Aandeelhouder hij werd benoemd.

De Bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

bevoegdheden van de Raad van Bestuur

algemeen

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de Bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

adviserende comit�s

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten waaronder tenminste een remuneratiecomit� en een auditcomit�. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comit�s, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comit�s alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door de Raad van Bestuur worden gewijzigd, met dien verstande dat het remuneratiecomit� en het auditcomit� tenminste ��n (1) Onafhankelijke Bestuurder en twee (2) investor-Bestuurders onder hun leden moeten tellen. Tenminste ��n (1) van de investor-Bestuurders die deel uitmaken van het remuneratiecomit� dient een New investor-Director te zijn.

dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal worden opgedragen aan de CEO van de Vennootschap, ook genoemd 'Chief Executive Officer' of Gedelegeerd Bestuurder, die bevoegd is om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

Naast de door de wet bepaalde beslissingen en materies, kunnen de hierna vermelde beslissingen en materies in geen geval worden aangemerkt als handelingen van dagelijks bestuur en vereisen zij steeds de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur

" enige beslissing waarvoor overeenkomstig artikel 11.2. van de Statuten een bijzondere meerderheid binnen de Raad van Bestuur vereist is;

" de aankoop, verkoop of huur van onroerend goed, uitgezonderd zoals voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de Raad van Bestuur;

" elke beslissing met betrekking tot juridische geschillen (met inbegrip van dagvaarden, het neerleggen van conclusies, het instellen van een beroep, het voeren van arbitrageprocedures, dadingen, en dergelijke meer) uitgezonderd geschillen binnen de normale handelsactiviteiten van de Vennootschap (zoals bijvoorbeeld algemene invordering van facturen);

" elke beslissing betreffende organisatie en strategisch human resources beleid, met inbegrip van elke beslissing betreffende het aanwerven van werknemers met een brutosalaris (inclusief alle bonussen en enige voordelen in natura) van meer dan honderdduizend euro (� 100.000,00) en alle beslissingen betreffende hun vergoedingspakket;

" de uitgifte van obligaties, het aangaan van krediet- of financieringsovereenkomsten of het op enige andere wijze aangaan of overnemen van schuld voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (� 100.000,00) per transactie of meer dan driehonderdvijftigduizend euro (� 350.000, 00) in totaal;

" het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat of een pand op de activa of op de handelszaak van de Vennootschap of het verlenen van een waarborg of andere zekerheid voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (� 100.000,00) per transactie;

" het aangaan van overeenkomsten buiten de normale handelsactiviteiten van de Vennootschap die een impact hebben van meer dan honderdduizend euro (� 100.000,00) in het totaal (per jaar) en van overeenkomsten die niet be�indigd kunnen worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6) maanden;

" overeenkomsten met externe adviseurs voor meer dan honderdduizend euro (� 100.000,00);

" elke maferi�le wijziging aan de verzekeringspolissen. vertegenwoordiging

^;ar; I ,,nra-P,I.jen Recto hj9am en hoedanigheid van de Inatrurnenterende noturis hetzij van rte p,;lsa;oi<<q.rE;

bevoegd re-chtspersQon ten aanzien `An derden verteger;wonldlgeP

~rCf._tY iJ,^,`i'r. Fri 'rnriCltEke:ilnp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 1 i.t

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, handelend als college, zal zowel voor aile handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) Bestuurders samen handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de CEO alleen optredend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

controle

De controle op de Vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de Algemene Vergadering daartoe besluit door ��n of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere Aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

algemene Veroaderinn

De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de twaalfde van de maand juni om veertien uur; indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

stemrecht

Elk Aandeel geeft recht op ��n (1) stem.

Boeklaar

Elk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december,

winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. De Winstbewijzen delen op dezelfde wijze in de winsten als de Aandelen. Zo zullen de Winstbewijzen bij dividenduitkering dezelfde dividenden (inclusief interimdividenden) genieten als de Aandelen, en zullen, wanneer de Vennootschap zou overgaan tot de verkrijging van haar eigen Effecten zoals bedoeld in artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, de Aandelen en de Winstbewijzen samen als ��n soort van Effecten zullen worden beschouwd.

interimdividenden

De Raad van Bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vereffening

benoeming vereffenaars

Bij ontbinding en in vereffening stelling van de Vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen van ��n of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de Algemene Vergadering die ook hun machten zal bepalen.

indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.

Voorzover bij hun benoeming niet anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten als voorzien in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen.

De Algemene Vergadering blijft bevoegd de Statuten te wijzigen gedurende de vereffening.

verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de Aandelen en de Winstbewijzen. De Winstbewijzen delen op dezelfde wijze in het liquidatiesaldo als de Aandelen en zullen, net zoals de aandelen hun kapitaaldeelname terugbetaald krijgen, de bij hun uitgifte betaalde uitgifteprijs volledig terugbetaald krijgen. De Aandelen en de Winstbewijzen zullen daartoe samen als ��n soort van Effecten worden beschouwd.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen en Winstbewijzen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de Aandelen en Winstbewijzen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

4� Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Mattias VERBEECK, voornoemd, woonstkeuze gedaan hebbende te Van Bael & Bellis, Louizalaan 165, 1050 Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, tien volmachten, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Recta hoedansc]'neld .'A11 Cie tri5tr3.ir�fenterNYide notarlS rL,t2i[ V3f1'~C i)evCegd da raGhtsperson+7 tart aanzien van derd?n te vCrtegEri ^,oclrJiy,,,in

Vorso ivaam an handtekening

Tim CARNEWAL mod 11.1

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

I: van Le ~� '. y `r�Ieir;n Recto "NaarTS e�l hetlan4g,zatd van de 3tlstrltCftGSltCereridt �1C3tar1'.~. t1eFp1} "an +iP dS1,

~a vc8gd ~2 rechtsp&rocr, ten 3nzF.?rm van ,le'rdcn

Verso Nasrn han,iteken,ng

23/12/2013

�� rem, Matl Word 11.1

!MN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

lIWw1m~m~u~wii~~M~ih

i soes*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463.278.829

Benaming

(voluit) : Punch Powertrain

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schurhovenveld 4125, 3800 Sint-Truiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging vast vertegenwoordiger bestuurder

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur dd 14/11/2013.

Bestuurder lmmocom NV heeft haar vennootschapsnaam gewijzigd in LRM Beheer NV per 29/06/2012.

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van Dhr. Robin Vannoppen en neemt kennis van de vervanging door Dhr. Joris Lowette als vast vertegenwoordiger van LRM Beheer NV,

Kempische Steenweg 555, 3500 Hasselt, Belgi�

VANO BV, vast vertegenwoordigd door Dhr Cor Van Otterloo

Bestuurder belast met het dagelijks bestuur

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 1 -12- 2013

HASSELT

Grltl'ie

19/08/2013

��Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod PDF 11.1

fyrsif' ru In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophand&

07 MG, 2013

te HASSELT

Griffie

11

1111

*13129125*

Ondememingsnr : 0463.278.829 Benaming (voluit) : Punch Powertrain (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schurhovenveld 4125 - 3800 Sint-Truiden

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag en benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van 12/06/2013 De vergadering neemt de volgende beslissingen:

- aanvaarding ontslag bestuurder Cr, Bart Diels, Kuiperstraat 52, 2290 Vorselaar en goedkeuring benoeming van dhr. Bart Cauberghe, Snapperstraat 27, 3511 Hasselt, als bestuurder in voordracht van GIMV nv;

- aanvaarding ontslag bestuurder dhr. Alain Keppens, Drapstraat 28, 9220 Hamme en goedkeuring benoeming van dhr. Alex Brabers, Lange Violettestraat 257, 9000 Gent, als bestuurder in voordracht van GIMV nv;

- goedkeuring herbenoeming Deloitte Bedrijfsrevisoren bvcvba, Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux, in de functie van commissaris van de vennootschap, voor een mandaat van drie boekjaren, ingaande vanaf het boekjaar 2013, om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering over het derde boekjaar.

VANO B.V., vast vert door Van Otterloo Cornelis

bestuurder belast met dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Lwk B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de psrso(o}n(er

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 20.06.2013 13196-0387-037
25/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2013, NGL 20.06.2013 13196-0362-038
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 19.06.2013 13196-0340-046
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 12.06.2012 12172-0539-045
16/11/2011

�� Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b 1111111111111,11.1111j11.1111!

RECHTBANKVAN KOOPHANDEL

03 -11- Zn

HASSELT

Griffie

B ij lagen bij let Belgisch _Staatchl a cl - 16/11/2011_ - Annexes _du _Mon i feur _belge

Ondememingsnr : 0463.278.829

Benaming

(voluit) : Punch Powertrain

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Schurhovenveld

4125 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - bezoldiging mandaat

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 7 mei 2010

De aandeelhouders beslissen unaniem om te benoemen tot onafhankelijke bestuurders van de vennootschap:

" Archor BVBA, Ahornlaan 19 te 9030 Gent-Mariakerke, met als vaste vertegenwoordiger Robert De Regge, wonende te Ahornlaan 19, 9030 Gent-Mariakerke.

" Mentofacturing BVBA, Zonnedauwstraat 21 te 3920 Lommel, met als vaste vertegenwoordiger Willy Hendrickx, wonende te Zonnedauwstraat 21 , 3920 Lommel.

Het mandaat vangt aan op 1 augustus 2010 om te eindigen op 31 juli 2016.

De aandeelhouders beslissen unaniem dat het mandaat van de onafhankelijke bestuurders bezoldigd wordt uitgeoefend.

VANO B.V., vast vert door Van Otterloo Cornelis

bestuurder belast met dagelijks bestuur

."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 23.06.2011 11195-0345-048
20/01/2011

�� mod 2.1

k,: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

11-01-2011

HASSeTiffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

III OII UI III II lU II 1 I II H Il

" 11011063"

Ondememingsnr : 0463.278.829

Benaming : Punch Powertrain

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industriezone Schurhovenveld 4125

3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte ; KAPITAALVERHOGING - TOEPASSING ARTIKEL 556 W.VENN. - UITGIFTE VAN OPTIES OP WINSTBEWIJZEN - STATUTENWIJZIGING

Uittreksel afgeleverd vel�r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor; Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 16 december 2010, blijkt dat:

1. het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met

honderddrie�ntachtigduizend vierhonderdvierendertig euro vierenzestig cent (� 183.434,64), door inbreng in geld, gedeeltelijk volstort ten belope van vijfenveertigduizend achthonderdachtenvijftig euro zesenzestig cent (� 45.858,66) en waarvan het bedrag van de nog niet volstorte inbrengen op: deze kapitaalverhoging in totaal honderdzevenendertigduizend vijfhonderdvijfenzeventig euro achtennegentig cent (� 137.575,98) bedraagt, waarvan:

- honderdenzevenduizend negenhonderdendrie euro vijf cent (� 107.903,05) nog te volstorten: door de heer VAN OTTERLOO Cornelis (roepnaam Cor), geboren te Naarden (Nederland) op 26 mei 1955, wonende te 6166 CC Geleen (Nederland), Beekstraat 52; en

- negenentwintigduizend zeshonderdtwee�nzeventig euro twee�nnegentig cent (� 29.672,92) nog te volstorten door de heer HUNG Che-Hung (roepnaam Michael), geboren te Taiwan op 18 juli; 1951, wonende te 5623BD Eindhoven (Nederland), Dr. Cuyperslaan 104,

mits uitgifte van twee�ntachtigduizend zeshonderdachtenvijftig (82.658) nieuwe aandelen, beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, van dezelfde soort als de thans bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf 16 december 2010 en zullen deelnemen in de resultaten van de; Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar en in het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen conventioneel dezelfde zal zijn en dat alle (oude en nieuwe) aandelen ��n stem zullen hebben.

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest' afgeleverd door KBC Bank.

Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap thans vastgesteld op zevenenvijftig miljoen negenhonderddrie�nvijftigduizend vierhonderdvierendertig euro vierenzestig cent (� 57.953.434,64).

2. De vergadering besliste tot de uitgifte van achthonderdnegenentachtigduizend zevenhonderdeenenzestig (889.761) gratis Opties op winstbewijzen, die recht verlenen om in te schrijven op winstbewijzen, met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzondere verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van. Vennootschappen (en het Optieplan in bijlage bij dat verslag) en de voorwaarden die werden vastgesteld.

De Winstbewijzen, die bij uitoefening van de Opties worden uitgegeven, zullen uitsluitend de rechten en voordelen genieten zoals bepaald in het Optieplan en in de statuten van de Vennootschap; de Winstbewijzen zullen in het genot treden vanaf hun uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar waarin zij

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

�KI 2.1

" Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

De vergadering besliste om, in de mate dat de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe niet zelf beslist, met recht van indeplaatststelling een bijzondere volmacht te verlenen aan de raad van bestuur om te bepalen hoeveel Opties effectief aan elk van de begunstigden worden aangeboden en om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de Opties en om de uitgifte van de Opties te verwezenlijken.

Deze volmacht omvat onder meer volgende bevoegdheden:

- de Opties aanbieden aan de in het Optieplan genoemde begunstigden door middel van een schriftelijk aanbod overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering of de raad van bestuur, met betrekking tot het aantal Opties die zullen worden aangeboden aan elk van de begunstigden;

- de schriftelijke aanvaardingen van het aanbod van de Opties (met inbegrip van de volmachten tot inschrijving) in ontvangst nemen;

- verschijnen voor een notaris met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de Winstbewijzen ingeval van uitoefening van de Opties.

De verwezenlijking van de uitgifte van de Winstbewijzen zal plaatsvinden ten belope van het aantal effectief toegekende, aanvaarde en uiteindelijk uitgeoefende Opties.

3. - artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

5.1. maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zevenenvijftig miljoen

negenhonderddrie�nvijftigduizend vierhonderdvierendertig euro vierenzestig cent (� 57.953.434,64). Het is vertegenwoordigd door achttien miljoen vijfhonderdachtenvijftigduizend zeshonderdnegentien (18.558.619) gelijke Aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

" 5.2. volstorting

De nog in geld uit te voeren stortingen van de op de inschrijvingsdag niet volledig volgestorte Aandelen, moeten alle te samen plaats vinden op de tijdstippen en de wijze die de Raad van Bestuur zal bepalen.

Elke storting door een Aandeelhouder wordt aangerekend op al zijn nog niet volgestorte Aandelen in gelijke mate.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de Aandelen waarop de stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De Raad van Bestuur kan de Aandeelhouders machtigen hun Aandelen vervroegd af te betalen; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke die vervroegde betalingen mogen plaats vinden."

- na het bestaande artikel 7 werd een nieuw artikel 7bis aangaande winstbewijzen toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Artikel 7bis: Winstbewiizen

Het is de Vennootschap toegestaan om Winstbewijzen uit te geven die het kapitaal van de Vennootschap niet vertegenwoordigen.

Aan de Winstbewijzen zijn geen enkele andere rechten verbonden dan diegene die uitdrukkelijk zijn voorzien in het Optieplan en in deze Statuten of die worden voorzien door de wetgever.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat geen enkele lidmaatschapsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om opgeroepen te worden tot, deel te nemen aan, of te stemmen op de algemene vergadering, het recht om de verslagen van de Raad van Bestuur of van de commissaris te ontvangen, en het voorkeurrecht) worden verbonden aan de Winstbewijzen, behoudens in de gevallen waarin de Winstbewijzen krachtens de wet stemrecht hebben in welke gevallen de oproepingsformaliteiten ook ten aanzien van de Winstbewijzen moeten worden nageleefd.

In die gevallen waar de Winstbewijzen krachtens het Wetboek van Vennootschappen stemrecht verlenen, zal elk Winstbewijs de houder ervan recht geven op ��n (1) stem.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Winstbewijzen aan de houders ervan geen enkel voorkeurrecht verlenen om in te schrijven op toekomstige uitgiften van Aandelen, Winstbewijzen of andere Effecten door de Vennootschap.

ln geval van enige splitsing of samenvoeging van de Aandelen, zullen de bestaande Winstbewijzen dezelfde splitsing of samenvoeging ondergaan."

- artikel 23 van de statuten aangaande de winstverdeling werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 23: winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mOd 2.1

Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. De Winstbewijzen delen op dezelfde wijze in de winsten als de Aandelen. Zo zullen de Winstbewijzen bij dividenduitkering dezelfde dividenden (inclusief interimdividenden) genieten als de Aandelen, en zullen, wanneer de Vennootschap zou overgaan tot de verkrijging van haar eigen Effecten zoals bedoeld in artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen, de Aandelen en de Winstbewijzen samen als ��n soort van Effecten zullen worden beschouwd."

- artikel 26 van de statuten aangaande de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de Aandelen en de Winstbewijzen. . De Winstbewijzen delen op dezelfde wijze in het liquidatiesaldo als de Aandelen en zullen, net zoals . de aandelen hun kapitaaldeelname terugbetaald krijgen, de bij hun uitgifte betaalde uitgifteprijs volledig terugbetaald krijgen. De Aandelen en de Winstbewijzen zullen daartoe samen als ��n soort van Effecten worden beschouwd.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen en Winstbewijzen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de Aandelen en Winstbewijzen uit die in meerdere mate zijn . volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift akte,

- 3 verslagen raad van bestuur,

- 2 verslagen bedrijfsrevisor,

- geco�rdineerde statuten.

Voor- behouden aan" het Belgisch Staatsbfad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.03.2010, NGL 29.06.2010 10238-0119-044
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 23.06.2009 09276-0383-043
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 25.06.2008 08289-0052-041
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 02.07.2007 07340-0212-037
23/08/2006 : HA098710
19/07/2006 : HA098710
28/07/2005 : HA098710
25/07/2005 : HA098710
25/07/2005 : HA098710
23/08/2004 : HA098710
16/07/2003 : HA098710
25/06/2003 : HA098710
07/05/2003 : HA098710
17/10/2002 : HA098710
17/10/2002 : HA098710
17/10/2002 : HA098710
17/10/2002 : HA098710
26/06/2001 : HA098710
18/11/1999 : HA098710
31/12/1998 : HA98710
27/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 21.06.2016 16206-0146-054
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 21.06.2016 16206-0143-052

Coordonnées
PUNCH POWERTRAIN

Adresse
SCHURHOVENVELD 4125 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées PUNCH POWERTRAIN

Coordonnées
PUNCH POWERTRAIN