16/04/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1
I t E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
R S E G E 2 7 M R T 2 0 1 5
0 s - 0 ~ - 2 0 1 5
= L G I S C H S T G e n t A f d e l i G i f f i e s t e n d e
M O N I T E L
^ c ~
~ t ' f E T
O n d e r n e m i n g s n r : C 3 O 8 5 g 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q B M T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , G r a a f D e S m e t d e N a e y e r l a a n 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A L A R M B E L P R O C E D U R E - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E R E C H T S V O R M - V A S T L E G G E N N I E U W E S T A T U T E N - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S - A A N S T E L L I N G B E S T U U R D E R S
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r C a r l P O L F L T E T , n o t a r i s t e O o s t e n d e , o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q B M T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , G r a a f D e S m e t d e
N a e y e r l a a n 4 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 5 . 8 5 9 . 6 2 6 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e z e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n
3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e i n h o u d t l u i d t a l s v o l g t :
" B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
B e s l i s s i n g o m t r e n t a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n g e z i e n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n B V B A n a a r N V e n d e h i e r m e e g e p a a r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e v e r g a d e r i n g a l d u s b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n b i j e e n k o m e n o m e e n u i t e e n z e t t i n g t e g e v e n v a n d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v a s t d a t o p h e d e n , d e o m z e t d i e r e e d s g e f a c t u r e e r d w e r d e n i n b a a r i s i n h e t n i e u w e b o e k j a a r 2 0 1 5 , h e t n e t t o p a s s i e f i n d e o n t w e r p - b e s l u i t e n v a n d e b e d r ~ s r e v i s o r , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e e d s o v e r s c h r e d e n h e e f t . A l d u s i s h e t r i s i c o d a t d i t n e t t o p a s s i e f m e t z i c h m e e b r e n g t , m e t n a m e o n d e r m e e r d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , h i e r t o t e e n m i n i m u m h e r l e i d . D e k o s t e n z i j n b e p e r k t g e z i e n e r g e e n s p e c i f i e k e u i t g a v e n m e e r d i e n e n g e d a a n t e w o r d e n o m d e z e o m z e t t e r e a l i s e r e n ,
O o k n a a r d e v o l g e n d e m a a n d e n t o e z i j n e r b i j z o n d e r e g o e d e v o o r u i t z i c h t e n o m v e r d e r e o m z e t t e k u n n e n r e a l i s e r e n , e n z i j n r e e d s d i v e r s e b e s p r e k i n g e n a a n d e g a n g .
T e v e n s z i j n e r v e r g e v o r d e r d e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t d e r d e p a r t e n , w a a r b i j d e z e d e r d e n w e n s e n f i n a n c i e e l i n t e s t a p p e n i n d e v e n n o o t s c h a p , w a t o o k d e l i q u i d i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g o e d e z u l l e n k o m e n .
G e z i e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e g e n o m e n m a a t r e g e l e n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d a n o o k v a n m e n i n g d a t d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r g e z e t w o r d e n i n c o n t i n u ï t e i t ,
A l d u s o p g e m a a k t t e O o s t e n d e , o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
( g e t e k e n d ) ( g e t e k e n d )
G e i n F a b r i c e , D e b l i e c k T o m m y
Z a a k v o e r d e r , Z a a k v o e r d e r / '
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r d e a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n , i s d e v e r g a d e r i n g v a n o o r d e e l d a t d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r g e z e t k a n w o r d e n i n c o n t i n u ï t e i t , e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g n i e t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n .
T w e e d e b e s l i s s i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , U n i v e r s i t y C a m p u s - T h e I n c u b a t o r , A g o r a l a a n A b i s .
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a g b e d r i f f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A L T E R H O S T E N B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 8 4 3 2 M i d d e l k e r k e ( L e f f i n g e ) , C l e y e m e e r e w e g 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r H o s t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E d w a r d D e c u y p e r s t r a a t 1 4 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q B M T , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g g e d a t e e r d o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " 7 . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " Q B M T " ( o n d . n r 0 8 8 5 . 8 5 9 . 6 2 6 ) m e t z e t e l t e O o s t e n d e , G r a a f d e S m e t d e N a e y e r l a a n 4 , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r T o m m y D e b l i e c k e n d e h e e r F a b r i c e G o f f i n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 4 3 4 a a n d e l e n v a n d e B V B A " Q B M T " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t o n d e r z o e k d a t o n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " W a l t e r H O S T E N , B e d r f s r e v i s o r " , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t u i t g e v o e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A " Q B M T " , l a a t v o l g e n d e c o n c l u s i e s t o e :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n . H e t w e z e v e r m e l d d a t d e z a a k v o e r d e r s v e r a n t w o o r d e l i j k z i n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . d e w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E u r o ( d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) . D e z e I n b r e n g w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g , b e s t a a n d e u i t 4 3 4 ( v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ) v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n B V B A " Q B M T ; w e r d b e p a a l d b i j o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n , e n m e t v o l l e d i g e k e n n i s v a n z a k e n ,
z o d a t d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n v a n d e p a r t i j e n v o l k o m e n g e ë e r b i e d i g d z i j n e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g
v a s t g e s t e l d z i j n . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d
e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . O n d a n k s h e t n e g a t i e f b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n b r e n g t d e g e p l a n d e
v e r r i c h t i n g m e e d a t d e s c h u l d d i e d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n h e e f t , a f n e e m t t e r w i j l h a a r e i g e n v e r m o g e n
e n m e e r b e p a a l d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h e t z e l f d e b e d r a g t o e n e e m t .
D i t w e t t e l i j k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g
t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r a , e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n ,
D i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s b e s t e m d o m , s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g
v a n w e g e d e z a a k v o e r d e r s , t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o p d e w i j z e
v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r
W a l t e r H O S T E N
B e d r i f f i r e v i s o r ( B 1 9 6 ) "
Z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z i j n e r v e r g e v o r d e r d e o n d e r h a n d e l i n g e n m e t d e r d e n
o m f i n a n c i e e l i n t e s t a p p e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 0
j a n u a r i 2 0 1 5 .
N e e r l e i n v e r s l a e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n
n e e r g e I e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a v i t a a l v e r h o g l i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( E 4 3 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n
d e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a a n h o u d e n i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
g e z a m e n l i j k t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g
( 4 3 4 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e r u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B i l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
I n b r e n g
1 / D e h e e r F a b r i c e G O F F I N , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n
z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 1 3 0 0 , 0 0 ) ;
2 / D e h e e r T o m m y D E B L I E C K , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e n b e l o p e v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 1 . 7 0 0 , 0 0 ) .
~ ! a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e c o m p a r a n t e n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d o p i e d e r e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 4 3 . 4 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n
d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r g o e d
w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r s e r v a n , v a n :
" T w e e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 1 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 1 . 1 0 0 , 0 0 ) a a n d e v o o r n o e m d e h e e r F a b r i c e G O F F I N , d i e d i t a a n v a a r d t e n
" T w e e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 1 7 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 1 3 0 0 , 0 0 ) a a n d e v o o r n o e m d e h e e r T o m m y D E B L I E C K , d i e d i t a a n v a a r d t .
D e z e v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 4 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q B M T i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q B M T m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t d e z e l f d e .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q B M T w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q B M T .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q B M T .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q B M T b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q B M T i n g e s c h r e v e n w a s i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
D e z e s h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q B M T o m g e z e t i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 j a n u a r i 2 0 1 5 d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A L T E R H O S T E N B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 8 4 3 2 M i d d e l k e r k e ( L e f f i n g e ) , C l e y e m e e r e w e g 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r H o s t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E d w a r d D e c u y p e r s t r a a t 1 4 o p g e m a a k t o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n I u i d t a l s
L u i k B - v e r v o l g
v o l g t :
" 9 , B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e
S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " Q B M T " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 8 4 0 0 O O S T E N D E , G r a a f d e S m e t d e N a e y e r l a a n
4 , a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t o n d e r w o r p e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m n a a r e e n
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ( N V ) .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n h e t b i j z o n d e r o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t
n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , d i t o p b a s i s v a n d e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e d e
z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n i s e r e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n 1 1 2 . 2 3 5 , 0 0 E u r o g e b l e k e n o p d e r u b r i e k " V o o r r a d e n " ;
v a n d e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z e o v e r w a a r d e r i n g b e d r a a g t h e t n e t t o p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 - 1 2 7 . 3 8 2 , 1 9 C .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g n a a r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d t o t
6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e R / C z a a k v o e r d e r s t e n b e l o p e v a n 4 3 , 4 0 0 , 0 0 E u r o . H e t n e t t o p a s s i e f ,
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a f w a a r d e r i n g v a n d e v e r o u d e r d e v o o r r a a d , e n n a v e r w e r k i n g v a n d e g e p l a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 3 . 4 0 0 , 0 0 E u r o , w o r d t - 8 3 . 9 8 2 , 1 9 E u r o . D i t i s d u s 1 4 5 . 9 8 2 , 1 9 E u r o l a g e r d a n h e t
g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
O n d e r g e t e k e n d e w i j s t o p h e t s p e c i f i e k e r i s i c o d a t d i t n e t t o p a s s i e f m e t z i c h m e e b r e n g t , m e t n a m e o n d e r m e e r d e
e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
h e t f e i t d a t e l k e b e l a n g h e b b e n d e i n r e c h t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v r a g e n ( a r t i k e l e n 3 3 3 e n 6 3 4
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e
i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w e r d o p g e m a a k t i n 5 e x e m p l a r e n .
O p g e m a a k t t e O o s t e n d e , 2 3 m a a r t 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
B u r g , E V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r
W a l t e r H O S T E N
B e d r i f f i r e v i s o r ( B 1 9 6 ) "
Z e s d e b e s l i s s i n g - o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p h u n v e r z o e k a a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Q B M T , t e w e t e n :
D e h e e r F a b r i c e G O F F I N e n d e h e e r T o m m y D E B L I E C K , b e i d e n v o o r m e l d .
E r w o r d t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e h e e r .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Q B M T g o e d t e k e u r e n .
D e z e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L H - S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - N A A M - Z E T E L - D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " Q B M T " .
D e z e n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e
s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e
v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D i e p e n b e e k , U n i v e r s i t y C a m p u s - T h e I n c u b a t o r , A g o r a l a a n A b i s .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l
h o o f d s t a d b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t
a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
a t e l i e r s , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s o ' r i c h t e n o f o ' h e f f e n w a n n e e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e g i s t i
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e g i s c S t a a t s b l a d
1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , v o o r z o v e r d i t g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p
t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
A r t i k e l 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
v e r z e k e r i n g s m a k e l a r i j i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n e i g e n v e r m o g e n s ;
- o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e a n d e r m e e r o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r ,
d e u i t b a r i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n ,
d e p r o c u r a t i e , o n r o e r e n d e l e a s i n g e n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- t u s s e n h a n d e l a a r , d e m a k e l a r i j e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p
v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
d e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e
o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ;
- d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p ,
a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
- u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t o n t w e r p e n e n l e v e r e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e v o o r f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , b a n k e n ,
v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , h o t e l s , l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n d e v o e d i n g s i n d u s t r i e i n h e t a l g e m e e n ;
o n t w e r p e n e n I e v e r e n v a n s o f t w a r e e n h a r d w a r e m e t b e t r e k k i n g t o t m e d i a e n e n t e r t a i n m e n t ;
c o n s u l t a n c y e n a d v i e s v o o r v e r m e l d e s e c t o r e n ;
g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n P C - h a r d w a r e , h e r s t e l l i n g e n p l a a t s t e n v a n P C - h a r d w a r e ;
n e t w e r k b e h e e r , s o f t w a r e - a n a l y s e , e n z o v o o r t .
A r t i k e l 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I I - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . O P R O E P I N G T O T B I J S T O R T I N G
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e
a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r
g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d
v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n e f f e c t e m n a k e l a a r .
I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s
d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e
v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 7 . A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n
e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
: I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e
v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t
v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n
r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n
g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 8 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 9 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R _
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l
I e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e
n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
e g i s ' ë í f
S t a a t s b l a d
w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
A r t i k e l 1 0 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j d e r a a d u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
i e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x , f a x o f e - m a i l v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n m i n s t e n s d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f i n g e l a s t .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 1 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D
V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 1 3 . C O N T R O L E
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , o f z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k e e n c o m m i s s a r i s m a g b e n o e m e n , e r g e e n b e n o e m d h e e f t . H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 4 . D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i ' z e m e d e : e d e e l d .
I I - 1 . 1 y
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l 1 5 . O P R O E P I N G
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n
v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n i m u m v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , g e z o n d e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e
c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f c o m m i s s a r i s
k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n
z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 6 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e c o p i e
g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m
a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 , A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 1 8 . B U R E A U
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f ,
i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r e e n b e s t u u r d e r d o o r d i e n s c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , o f d o o r e e n l i d
v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d , D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . I n d i e n
h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e
v o o r z i t t e r . D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s w e n s e n . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . D e v o l m a c h t e n
w o r d e n g e h e c h t a a n d e v e r s l a g e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n w a a r v o o r z i j z i j n g e g e v e n .
A r t i k e l 1 9 B E R A A D S L A G I N G
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m
v e r e i s t .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a n n e e r a l l e
p e r s o n e n d i e o p g e r o e p e n d i e n e n t e w o r d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t .
A r t i k e l 2 0 . S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 1 . M E E R D E R H E I D
B e h a l v e i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g
b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r m e d e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t
d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 2 . P R O C E S S E N - V E R B A A L
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e v e r s l a g e n d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d ,
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
H O O F D S T U K V - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N - D I V I D E N D E N W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 3 . B O E K J A A R - B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 2 4 . W I N S T V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g
v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n
h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e
n e t t o - w i n s t .
A r t i k e l 2 5 . I N T E R I M D I V I D E N D
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K V I - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 6 . V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j
4 " 4 1 1 / ~ A
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 5 , 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
a a n h e t z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e t i j d e
B e l g i s c h d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
S t a a t s b l a d A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r
b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k b e t a l i n g e n t e d o e n .
H O O F D S T U K V I I - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 7 . V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N a a a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n
t e s t e l l e n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
1 . D e h e e r G O F F I N F a b r i c e , v o o r n o e m d ;
2 . D e h e e r D E B L X E C K T o m m y , v o o r n o e m d ;
d i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
D a a r o p z i j n d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r e n h e b b e n a l s v o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g d e
b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d d e v o l g e n d e p e r s o n e n : d e h e e r C O F F I N F a b r i c e e n d e h e e r D E B L I E C K T o m m y , b e i d e n
v o o r n o e m d .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m u i t v o e r i n g t e g e v e n a a n h u i d i g e b e s l i s s i n g e n
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B O E K H O U D K A N T O O R B W S
m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , W e l l i n g t o n s t r a a t 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G w e n d a B e e r n a e r t , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
S t e m m i n g
A I d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t
g e s l o t e n o m e l f u u r d e r t i g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s C a r l P O L F L I E T .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d 2 3 m a a r t 2 0 1 5 m e t i n b e g r i p v a n d e
g e c o b r d m e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 , v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 0 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a