QUALITY BRANDS LUXEMBURG

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. QUALITY BRANDS LUXEMBURG
Dénomination : QUALITY BRANDS LUXEMBURG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.524.141

Publication

28/05/2013
ÿþOndernemingsnr : 5-34. 5:24 , "44

Benaming

(voluit) : Quality Brands Luxemburg

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 13 mei 2013 dat er door:

1.1 De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "PAQUAY HOLDING", met maatschappelijke zetel te 6001 GZ Weert (Nederland), Bassin 13, opgericht bij akte verleden voor notaris Wolter van Gorp te Weert (Nederland) op 22 januari 2001, zonder wijziging sedertdien.

Deze vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Limburg onder het nummer 12043102.

2./ De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "QUALITY BRANDS RETAIL HOLDING B.V.", met maatschappelijke zetel te 6003 DD Weert (Nederland), Marconilaan 6, opgericht bij akte verleden voor notaris Jeroen ten Berg te Rotterdam (Nederland) op 1 september 2008, onder de benaming `BOS RETAIL HOLDING B.V.". De statuten werden voor het laatst gewijzigd (onder andere naar de huidige naam) bij akte verleden voor notaris Lucas Malherbe te Weert (Nederland) op 15 april 2010.

Deze vennootschap is ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Limburg onder het nummer 14105311.

1,NAAM: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "Quality Brands Luxemburg".

2.ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158,

3.DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf dertien mei tweeduizend dertien,

4.DOEL

De vennootschap heeft tot doel;

- Kleinhandel in textielwaren, kleding (boven-en onderkleding), kledingaccessoires zoals ondermeer sportkleding, strand-, bad- en vrijetijdskleding van ongeacht welk materiaal voor dames, heren en kinderen (algemeen assortiment);

- Kleinhandel in schoeisel in het bijzonder sport- en vrijetijdsschoenen;

- Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of leervervangers zoals ondermeer sporttassen of handtassen;

- Kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden en artikelen voor overige vormen van vrijetijdsbesteding;

- Groothandel in kleding, sportkleding, sportartikelen, schoeisel, kledingaccessoires en lederwaren;

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;

Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MM Word it.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Luik B

, ~7r~T

+~-

~

~ - --i

1111

*13080293*

I

1

Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel te TONGEREN

i6-6a- 2013

De Hootdgriffier Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

" fJ ~ e 11 welke aard ook , van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

- Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag in België of in het buitenland alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag aile roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

ln de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

5. KAPITAAL:

1)Dat het maatschappelijk kapitaal van VIJFTIGDUIZEND EURO (50.000 EUR) volledig geplaatst is; Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd (100).

2)Dat het maatschappelijk kapitaal volledig volgestort is in geld.

Notaris Bart Van Der Meersch te Bree bevestigt dat een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 ê) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van venncotschappen gedeponeerd werd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening onder het nummer 735-0330965-86 bij de KBC Bank te Maasmechelen, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quality Brands Luxemburg", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 07 mei 2013, dat aan voornoemde notaris Bart Van Der Meersch is overhandigd om in het dossier bewaard te worden.

Deze rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, en pas nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte, en na de neerlegging van de stukken overeenkomstig artikel 2, §4 Wetboek van vennootschappen.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

De opdracht van zaakvoerder wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit

geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde

worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten

faste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

INTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

De zaakvoerders kunnen elk afzonderlijk optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

7.CONTROLE BENOEMING:

r z

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8.JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

9.VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID  VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden,

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Eik aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

10.BESTEMMING VAN DE WINST RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2) behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Het saldo wordt ais dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. 11. B DEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Dat het eerste maatschappelijk boekjaar aanvangt op datum van neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren en zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend dertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni 2014 om achttien uur (18.00 uur).

12.Het aantal zaakvoerders werd vastgesteld op twee (2). Tot deze functie werden benoemd voor onbepaalde duur:

1. de voornoemde Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "PAQUAY HOLDING", met maatschappelijke zetel te 6001 GZ Weert (Nederland), Bassin 13, vertegenwoodigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer PAQUAIJ Emiel Wilhelmus Helena, geboren te Weert (Nederland) op 11 november 1966, wonende te 6001 GZ Weert (Nederland), Bassin 13;

. . e, :+. Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

2. De voornoemde Besloten Vennootschap naar Nederlands recht "QUALITY BRANDS RETAIL HOLDING B.V.", met maatschappelijke zetel te 6003 DD Weert (Nederland), Marconilaan 6, vertegnwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer vAN NIEUWENHOVEN Paulus Johannes, geboren te Nederweert (Nederland) op 19 mei 1960, wonende te 6004 GT Weert (Nederland), Schuttebeemd 24.

De mandaten van de zaakvoerders zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en te weten dat hun benoeming slechts uitwerking zal hebben vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren,

Zij verklaren bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van zaakvoerder een onverenigbaarheid voor hem of haar zou vormen,

Aan de zaakvoerders worden alle machten, voorzien in de statuten opgedragen,

13.BIJZONDERE VOLMACHT:

Bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Monnens & Partners, met zetel te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Uitgifte van het proces-verbaal van oprichtingsakte





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
QUALITY BRANDS LUXEMBURG

Adresse
WEERTERSTEENWEG 158 3680 MAASEIK

Code postal : 3680
Localité : MAASEIK
Commune : MAASEIK
Province : Limbourg
Région : Région flamande