24/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
f R e e h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 3 F E B , 2 0 1 4
t a r i H S S E L T
G r i f f i e
1 1
9 0 0 9 3 6 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 4 0 6 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; R . V A N D E B E E K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , D e S c h i e r v e l l a a n 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r V é r o n i q u e D E S P I E G E L A E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o u r n i e r & D e s p i e g e l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n - d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° R . V A N D E B E E K " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D e S c h i e r - v e l l a a n 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 4 0 6 . 2 5 0 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B V B A R . V A N D E B E E K " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T o u r n i e r t e B e v e r l o o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 2 1 5 - 3 1 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , z o w e r d d e b e n a m i n g v e r a n d e r d n a a r d e h u i d i g e n a a m b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v i j f e n - t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 2 2 5 - 2 2 6 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r v o o m o e m d e n o t a r i s L u c T o u r n i e r o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 7 - 0 1 - 0 5 / 0 0 0 3 8 6 5 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r - t e g e n w o o r d i g d z i j n , ; z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i - g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e ; b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n z e - v e n t i g c e n t ( 1 5 2 . 8 0 7 , 7 9 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n t w i n t i g - d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 2 . 8 0 7 , 7 9 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r v o o r d r i e d u i - z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u - r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 5 1 . 2 7 9 , 7 1 E U R ) d o o r d e h e e r V A N D E B E E K R u d i , v o o r n o e m d ;
- v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t c e n t ( 1 . 5 2 8 , 0 8 E U R ) d o o r m e v r o u w B E R G H S A n n i c k , v o o r n o e m d .
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e b e d r a g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g s a m e n v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 5 2 . 8 0 7 , 7 9 E U R ) .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d e d o o r e l k v a n h e n i n g e b r a c h t e g e l d e n d e n e t t o d i v i d e n d e n u i t m a k e n w e l k e h e n z i j n t o e g e k o m e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i l - k e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h - t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 6 9 . 7 8 6 , 4 3 E U R ) b r u t o , w e l k b e d r a g w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e - s c h i k b a r e r e s e r v e s , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o é é n e n d e r - t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s s a m e n d r i e d u i z e n d
a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V A N D E B E E K R u d i v o o r n o e m d : d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s - t i g ( 3 . 7 6 2 ) n i e u w e
a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w B E R G H S A n n i c k v o o r n o e m d : a c h t e n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e
r e s u l t a t e n d e l e n v a n a f h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
T o t a a l : v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 . 3 0 0 ) a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r - s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l w e r d w e r k e l i j k v e r h o o g d t o t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o
n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 2 . 8 0 7 , 7 9 E U R ) .
D e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n d o o r a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o
n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 7 2 . 8 0 7 , 7 9 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 . 3 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b u r - g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d L I M A C C O U N T
t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K a p e l h o f s t r a a t 2 0 , e v e n a l s a a n h a a r v e n n o t e n , b e - d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e m e m i n g s t o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n e n
d i e n s t e n .
V i j f d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g