26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 23.07.2014 14336-0376-032
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 17.07.2013 13317-0545-032
19/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L i e ; , : ; , ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
r
" 1 5 0 0 9 0 5 9 *
u m
N ® t 9 f t o i e 5 d i g f e I f f é l i t r . F Q r a ~ i ~ t ` I l i l ï V , Í R A o p h â h C e I A n l v r e i p t r i , t i f t f , f I f l i p r a r 1
0 5 " 0 3 - 2 0 1 5 .
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 7 9 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A D E M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 3 3 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 1 0 6 1 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e B V o . v . v . e C V B A F o e d e r e r D F K , 1 e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , C l o v i s l a a n 8 2 a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V o . v . v . e C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t d e B V o . v . v . e C V B A F o e d e r e r D E K B e d r i j f s r e v i s o r e n , o p h e d e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t S i n g e l b e e k s t r a a t 1 0 , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n e n F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n w e n s e n t e m e l d e n d a t d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n z a l o p g e v o l g d w o r d e n d o o r d e h e e r T o m Q u i t t e l i e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t e i n d i g t m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 o v e r b o e k j a a r 2 0 1 6 , z o a l s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 b e s l i s t .
W i l l y L a u w e r s M a r i a L a u w e r s P a u l L a u w e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 19.07.2012 12316-0440-030
24/08/2011
ÿþr
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 3 3 , 3 6 6 0 O p b l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 .
1 . E r w o r d t b e s l i s t d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r r o e p e n .
2 . E r w o r d t b e s l i s t d a t W i l l y L a u w e r s a l s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d .
E r w o r d t b e s l i s t d a t J o h a n L a u w e r s a l s b e s t u u r d e r n i e t w o r d t h e r b e n o e m d .
E r w o r d t b e s l i s t d a t R u d i S c h o p s a l s b e s t u u r d e r n i e t w o r d t h e r b e n o e m d .
E r w o r d t b e s l i s t d a t P a u l L a u w e r s a l s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d .
E r w o r d t b e s l i s t d a t M y r i a m L a u w e r s a l s b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d .
B o v e n v e r m e l d e h e r b e n o e m i n g e n g e l d e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n .
A a n d e h e e r W i l l y L a u w e r s w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a l l e ;
f o r m a l i t e i t e n o m t r e n t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o d i g e n n u t t i g k a n z i j n ,
m e t b e l o f t e v a n g o e d k e u r i n g e n b e k r a c h t i g i n g .
W i l l y L a u w e r s
B e s t u u r d e r
3 L , ~ ~ _ ' r ¬ ~ S ~ _ - - " ` . ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i , f a r i t e r n f l t i p d ' r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e 1 O i V G E 1 ~ E N
I n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 7 9 . 6 9 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a d e m a n v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
( ! ? t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N _
1 9 4 J 7 2 O 1
D e I - I g 4 d g r i f f i e r , r i f f i e
I I 1 I N I I N I I N 1 I M W I I * 1 1 1 1 8 4 8 8 * h l
V c
b e h c a a r B e k 5 t a a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 2 7 9 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A D E M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 3 3 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v o o r b o e k j a a r 2 0 1 0 d a t w e r d w a a r g e n o m e n d o o r F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n C u p p e n s .
" H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t v o o r d e j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 w a a r g e n o m e n d o o r F o e d e r e r D F K . B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , C l o v i s l a a n 8 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n i n d e p l a a t s v a n J o h a n C u p p e n s .
P a u l L a u w e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.07.2011 11325-0185-031
27/01/2011 : TG063408
27/07/2010 : TG063408
16/12/2009 : TG063408
06/10/2009 : TG063408
22/08/2008 : TG063408
19/10/2007 : TG063408
31/08/2007 : TG063408
11/07/2006 : TG063408
28/07/2005 : TG063408
28/06/2005 : TG063408
17/06/2004 : TG063408
09/07/2003 : TG063408
04/11/2002 : TG063408
19/06/2002 : TG063408
01/01/1993 : TG63408
14/11/1991 : TG63408
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 22.07.2016 16346-0007-031