09/08/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 8 6 7 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A I L G O U R M E T S E R V I C E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m ; N a a m f o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k s t r a a t 5 2 / 5 4 - 1 0 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e t - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o a r - I C I % M U u N I
b e h o u d a a n n e B e i g i s c
5 t a a t s b l
3 1 t e e . 2 0 1 3
a R u s s i a .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 B i j a f z o n d e r l j i k e s t e m m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3 B - 3 5 0 0 H a s s e l t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
2 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 , h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- D e h e e r P a u l L a u r e n t i u s R i t a L o u i s W i j n h o v e n ; e n
- D e h e e r B r u n o J o l l y ,
3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t o m d e h e r e n K i m B i r c h a m , J o n a t h a n D a v i e s e n W i l l e m V a n d e n ` B e r g h e v o o r e e n d u u r v a n z e s j a r e n t o t b e s t u u r d e r v a n R A I L G O U R M E T S E R V I C E S B E L G I U M N . V , t e = b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r K i m B i r c h a m ;
- D e h e e r J o n a t h a n D a v i e s ; e n
- D e h e e r W i l l e m V a n d e n B e r g h e .
4 . V a r i a "
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n M e v r o u w A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E , w e r k n e m e r v a n B D O J u r i d i s c h e , , A d v i s e u r s S C R L C i v . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E 6 , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d : m e t d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d u i t t e v o e r e n . B i n n e n : d e g r e n z e n v a n h a a r v o l m a c h t m a g d e v o l m a c h t h o u d e r a i l e n o d i g e n f o r m u l i e r e n e n d o c u m e n t e n o p s t e l l e n , v e r v u l l e n , o n d e r t e k e n e n e n v e r z e n d e n , o p n a a m v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l
A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e
V o l m a c h t h o u d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012
ÿþ M c d 2 . 1
' - ~ L I : a t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r - e i l i l A i i i i u u i i l o o i s
b e h o u d e n R i a i s a i s s *
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b i a c
i
~ ` ~ Z i e i t ,
~ 0 A U 6 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 2 . 8 6 7 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A I L G O U R M E T S E R V I C E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k s t r a a t 5 2 / 5 4 - 1 0 6 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2
B i j a f z o n d e r l j i k e s t e m m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a R e n a u d d e B o r m a n , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e z e m b e e k - O p p e m , L a n g e E i k s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n a u d d e B o r m a n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n , w a a r o n d e r g e r e k e n d h e t b o e k j a a r d a t b e g o n o p 1 2 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t z a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
H e t e r e l o o n b e d r a a g t 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ( e x c l . B T W ) p e r j a a r .
B r u n o J o l l y
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2012
ÿþ7
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 P , i M R T 2 0 1 2 4
G r i f f i e
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a o n z i 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 8 6 7 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " S S P B E L G I E " I N H E T F R A N S " S S P B E L G I Q U E "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k s t r a a t 5 2 - 5 4
1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r i P e t e r V a n M e i k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n ' , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S S P B E L G I E " , i n h e t F r a n s " S S P B E L G i Q U E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , F r a n k r i j k s t r a a t 5 2 - 5 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g n a a r " R a i l G o u r m e t S e r v i c e s B e l g i u m " e n d i t m e t i n g a n g : , " v a n z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
Z e d r a a g t d e n a a m : " R a i l G o u r m e t S e r v i c e s B e l g i u m " . "
2 / K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g d e d a t o 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h u i d i g a d r e s e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 , - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , F r a n k r i j k s t r a a t 5 2 . 5 4 .
H i j k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t . I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e ; ' b e s c h i k k i n g e n i n z a k e h e t t a a l g e b r u i k i n B e l g i ë , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , , , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . "
3 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t ' , b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t ,
4 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e " v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r p i n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 9 . 7 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ' w a a r d e . "
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n B D O A t r i o A c c o u n t a n t s , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n , 9
" b o x E . 6 . , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i n c e n t v a n d e n B u l c k , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b i a d
m o d 1 1 . 1
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v d ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e i k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
1
B í j f a g e n b i j i è t f e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g