22/11/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
* 1 1 1 7 5 6 1 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 0 0 . 7 6 6
N e e r g s l s g d t e r g r i t l i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
f l g - 9 9 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B e n a m i n g : R ; k o S l e e p S y s t e m s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o d e m s t r a a t 1 2
3 8 3 0 W e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p e e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 b o e k 1 3 6 2 b l a d 5 7 v a k 8 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e r w i j z e d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , v e r k o r t i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z o d a n i g d i t z a l l o p e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d e r w i j z e d a t d e z e m e t i n g a n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r o p 1 5 j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r , i n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
3 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r d e c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
4 ) S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 7 e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 7 - V e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g . "
' 5 ) V e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , t o e t e b e d e l e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n d e b e s t a a n d e v e r h o u d i n g .
' 6 ) M a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e t e n e m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ; - h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i V ' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
r n o d 2 , t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1
30/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ b e h i a a r B e l . S t a a
* 1 1 0 9 8 3 0 7 "
N e e r g e l e g d t e r g r i í 8 é d - e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 - 0 6 - 2 0 1 1
D e H o o t d g r i t f i a r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 6 0 0 . 7 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E E F R E E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o d e m s t r a a t 1 2 , 3 8 3 0 W e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E E F R E E , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d ë v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " R a k o S l e e p S y s t e m s " .
T W E E D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 2 m e i 2 0 1 1 , n o g b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , V l i e t s t r a a t 6 n a a r 3 8 3 0 W e l l e n , B o d e m s t r a a t 1 2 .
D E R D E B E S L U I T D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n i n z a k e o n d e r m e e r m a t r a s s e n , b e d d e n - e n t e x t i e l n i j v e r h e i d , p a t r i m o n i u m b e h e e r , h o l d i n g a c t i v i t e i t e n , s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u i n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n i n f o r m a t i c a - a a n g e l e g e n h e d e n a l s m e d e t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n d i t d o o r a a n v u l l i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e , a l i n e a n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v e r m e l d h i e r n a :
" - D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r v a n : l a t t e n b o d e m s , g e z a a g d h o u t , h a l f - a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n h o u t o f v a n v e r b e t e r d h o u t , h o u t e n m e u b e l e n e n p r o d u c t e n v a n d e b e d d e n n i j v e r h e i d , m e u b i l e r i n g s s t o f f e n , w a t t e n , t o u w w e r k , i j z e r w a r e n e n k u n s t s t o f , a s s e m b l a g e v a n l a t t e n b o d e m s ; d e f a b r i c a t i e v a n v e e r m a t r a s s e n e n a n d e r e m a t r a s s e n .
- H e t v o e r e n v a n e e n g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n , p r o d u c e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e , c o n s u m p t i e g o e d e r e n , h a l f f a b r i k a t e n e n g r o n d s t o f f e n , o n d e r a n d e r e t u i n k u s s e n s , p a r a s o l s , m a t r a s s e n , d e k b e d d e n , h o o f d k u s s e n s , a r t i k e l e n I n s c h u i m , h e t s t o f f e r e n e r v a n , e n d e r g e l i j k e .
- H e t p r o d u c e r e n , s n i j d e n , v e r s n i j d e n , b e w e r k e n e n v e r w e r k e n v a n p o l y e s t e r s c h u i m e n d e r g e l i j k e m a t e r i a l e n . - H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t w a t t e r e n , s n i j d e n e n a f b o o r d e n v a n s t o f f e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
- D e e x p l o i t a t i e v a n e e n w e r k p l a a t s v o o r h e t p r o d u c e r e n , r e c y c l e r e n , v e r w e r k e n e n a f w e r k e n v a n t e x t i e l p r o d u c t e n .
- F a b r i c a t i e v a n d o o r t r o k k e n w e e f s e l s , b e r e i d e n v a n s t o f f e n v o o r h e t o p v u l l e n , w a t t e r e n e n o p m a k e n v a n m a t r a s s e n .
- F a b r i c a t i e e n h a n d e l i n g e w e v e n , g e b r e i d e e n a l l e a n d e r e s t o f f e n e n w e e f s e l s .
- H e t p r o d u c e r e n , s n i j d e n , v e r s n i j d e n , r e c y c l e r e n , b e w e r k e n e n v e r w e r k e n v a n p o l y e t h e r e n p o l y e s t e r s c h u i m e n d e r g e l i j k e m a t e r i a l e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e t o e l e v e r i n g d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , a l s o o k h e t a a n n e m e n v a n a l l e l o o n w e r k .
- H e t p a t r i m o n i u m , g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g s t e n e n v e r w e r v i n g e n , b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n .
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d o c h e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- Z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n e n d i t z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m , b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k .
- H e t v o e r e n v a n b o e k h o u d i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n f i s k a a l a d v i e s a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
- H e t o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t , i n t e r i m m a n a g e r , b e d r i j f s a d v i s e u r e n v e r e f f e n a a r v a n h a n d e l a a r , h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k , i n s t e l l i n g e n e n g r o e p e r i n g e n a l l e r h a n d e . - H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n k t i e s v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r , v e r e f f e n a a r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n b e l g i s c h e e n f o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t i n h u u r e n i n h u u r k o o p g e v e n e n n e m e n v a n a k t i v a e n r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e r i n g e n , h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e t t u s s e n k o m e n i n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i ë l e m o n t a g e s , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a l l e v e n n o t e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O F I N A N C E e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F I N A S T R A , b e i d e n v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v e r s l a g e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . I n s c h r i j v i n g
( . . . )
B a n k a t t e s t
( . . _ )
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l e e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " R a k o S l e e p S y s t e m s " . "
- A r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 3 0 W e l l e n , B o d e m s t r a a t 1 2 " . - A r t i k e l d r i e a l i n e a n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" - D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r v a n : l a t t e n b o d e m s , g e z a a g d h o u t , h a l f - a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n h o u t o f v a n v e r b e t e r d h a u t , h o u t e n m e u b e l e n e n p r o d u c t e n v a n d e b e d d e n n i j v e r h e i d , m e u b i l e r i n g s s t o f f e n , w a t t e n , t o u w w e r k , i j z e r w a r e n e n k u n s t s t o f , a s s e m b l a g e v a n l a t t e n b o d e m s ; d e f a b r i c a t i e v a n v e e r m a t r a s s e n e n a n d e r e m a t r a s s e n .
- H e t v o e r e n v a n e e n g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n , p r o d u c e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e , c o n s u m p t i e g o e d e r e n , h a l f f a b r i k a t e n e n g r o n d s t o f f e n , o n d e r a n d e r e t u i n k u s s e n s , p a r a s o l s , m a t r a s s e n , d e k b e d d e n , h o o f d k u s s e n s , a r t i k e l e n i n s c h u i m , h e t s t o f f e r e n e r v a n , e n d e r g e l i j k e .
- H e f p r o d u c e r e n , s n i j d e n , v e r s n i j d e n , b e w e r k e n e n v e r w e r k e n v a n p o l y e s t e r s c h u i m e n d e r g e l i j k e m a t e r i a l e n . - H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t w a t t e r e n , s n i j d e n e n a f b o o r d e n v a n s t o f f e n , e n a i l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
- D e e x p l o i t a t i e v a n e e n w e r k p l a a t s v o o r h e t p r o d u c e r e n , r e c y c l e r e n , v e r w e r k e n e n a f w e r k e n v a n t e x t i e l p r o d u c t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h ó u d e n ' a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- F a b r i c a t i e v a n d o o r t r o k k e n w e e f s e l s , b e r e i d e n v a n s t o f f e n v o o r h e t o p v u l l e n , w a t t e r e n e n o p m a k e n v a n
m a t r a s s e n .
- F a b r i c a t i e e n h a n d e l i n g e w e v e n , g e b r e i d e e n a l l e a n d e r e s l o f f e n e n w e e f s e l s .
- H e t p r o d u c e r e n , s n i j d e n , v e r s n i j d e n , r e c y c l e r e n , b e w e r k e n e n v e r w e r k e n v a n p o l y e t h e r e n p o l y e s t e r s c h u i m
e n d e r g e l i j k e m a t e r i a l e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e t o e l e v e r i n g d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , a l s o o k h e t a a n n e m e n v a n
a l l e l o o n w e r k .
- H e t p a t r i m o n i u m , g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g s t e n e n v e r w e r v i n g e n , b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n .
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , z o w e l r o e r e n d e a l s
o n r o e r e n d e , d o c h e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- Z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , b o u w , v e r a n d e r i n g , i n r i c h t i n g , v e r h u r i n g , o n d e r h u u r , r u i l e n v e r k o o p
v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n e n d i t z o w e l i n t v o i l e e i g e n d o m , b l o t e e i g e n d o m e n
v r u c h t g e b r u i k .
- H e t v o e r e n v a n b o e k h o u d i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n f i s k a a l a d v i e s a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n
o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ,
p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
- H e t o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t , i n t e r i m m a n a g e r , b e d r i j f s a d v i s e u r e n v e r e f f e n a a r v a n h a n d e l a a r ,
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k , i n s t e l l i n g e n e n t g r o e p e r i n g e n a l l e r h a n d e .
- H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n k t i e s v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r , v e r e f f e n a a r o f g e m a n d a t e e r d e i n
o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n b e l g i s c h e e n / o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t i n h u u r e n i n h u u r k o o p g e v e n e n n e m e n v a n a k t i v a e n r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e r i n g e n , h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e t t u s s e n k o m e n i n a l l e m o g e l i j k e f i n a n -
c i ë l e m o n t a g e s , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n . "
- A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n
o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d e o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g