28/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 0 1 6 7 3 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 1 - 2 0 1 5
G r i f f i e
0 5 7 8 8 9 8 0 7 7
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R B K L I N K E R W E R K E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ E r b l i j k t O p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v o o r m i j , M e e s t e r T o m C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 ) D e h e e r B E U T E N R o n n y J a a k J o s e p h , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 6 9 , N . N . 6 9 1 1 1 4 2 7 9 - 5 1 , i n e c h t m e t n a g e n o e m d e m e v r o u w B A R T E L S E l i s a b e t h , w o n e n d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , E i n d e s t r a a t 1 3 7 .
2 ) M e v r o u w B A R T E L S E l i s a b e t h A n n a C h r i s t i n a , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 1 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , N . N . 6 0 0 9 0 1 1 9 6 - 3 0 , i n e c h t m e t v o o r n o e m d e h e e r B E U T E N R o n n y , w o n e n d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , E i n d e s t r a a t 1 3 7 .
V o o r m e l d e v e r s c h i j n e r s z i j n g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s V A N C A U W E L A E R T , d e s t i j d s t e M a a s e i k o p 2 9 o k t o b e r 1 9 9 6 , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o a l s z i j v e r k l a r e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j a a n d e h a n d v a n d o o r d e w e t v e r e i s t e d o c u m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m R B K L I N K E R W E R K E N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , E i n d e s t r a a t 1 3 7 , m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l
O p a l l e a a n d e l e n w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . V o o r n o e m d e h e e r B E U T E N R o n n y : t i t u l a r i s v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % , z i j n d e n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , - ) .
2 . V o o r n o e m d e m e v r o u w B A R T E L S E l i s a b e t h : t i t u l a r i s v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n e n v o l s t o r t
t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % , z i j n d e n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , - ) .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
E l k d e r a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 2 4 W . V e n n . v ó ó r
d e z e o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B e l f i u s
B a n k & V e r z e k e r i n g e n .
E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l d o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n i n z i j n d o s s i e r .
S T A T U T E N ( U I T T R E K S E L )
A r t i k e l 1 - N a a m - D u u r .
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
E i n d e s t r a a t 1 3 7
3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t ¬ s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a ¬ k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g " R B K L I N K E R W E R K E N . Z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , E i n d e s t r a a t 1 3 7 . D e z e t e l k a n z o n ¬ d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d v e r ¬ p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
" A l g e m e n e k l i n k e r - e n b e s t r a t i n g s w e r k e n , h e t l e g g e n v a n k l i n k e r s e n s t o e p d a l l e n
" H e t a a n l e g g e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n w e g e n , p a d e n , t e r r e i n e n , t e r r a s s e n , o p r i t t e n , p a r k i n g s e n d e r g e l i j k e m e e r
" H e t u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n v o o r d e a a n l e g h i e r v a n
" H e t g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n , n i v e l l e r e n v a n t e r r e i n e n a l s o o k h e t b o u w r i j p m a k e n e r v a n
" D r a i n a g e w e r k e n e n v e r l a g i n g v a n h e t g r o n d w a t e r p e i l
" H e t u i t v o e r e n v a n r i o l e r i n g s w e r k e n , w e g e n i s w e r k e n , w a t e r d i s t r i b u t i e w e r k e n , w e r k e n v o o r g a s v o o r z i e n i n g e n d e r g e l i j k e m e e r i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
" D e v e r v a a r d i g i n g v a n a r t i k e l e n v a n v o o r g e s t o r t b e t o n v o o r g e b r u i k i n d e b o u w : k l i n k e r s , p l a t e n , b u i z e n , p a l e n e n d e r g e l i j k e m e e r
" D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e h u u r e n v e r h u u r , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b o u w - e n a f b r a a k m a t e r i a l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
" H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n
" H e t b e h e e r v a n e n d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z o k a n d e
v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s w a a r b o r g v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 - K a p i t a a l e n a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ¬ d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) . H e t i s v e r ¬ d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e ¬ l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m , d r a g e n e e n v o l g n u m m e r e n w o r d e n g e n o t e e r d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n .
E l k e o p v r a g i n g v a n k a p i t a a l o p n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z a l g e s c h i e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m i t s d e v e n n o t e n d a a r t o e a a n t e m a n e n t e n m i n s t e t w e e m a a n d e n o p v o o r h a n d , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e v e n n o o t d i e n a l a a t t i j d i g a a n d e z e v e r p l i c h t i n g t e v o l d o e n , z a l e e n i n t e r e s t , g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t , v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f d e i n b a a r h e i d .
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n f o r m a l i t e i t e n .
A r t i k e l 7 - D e z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , i n o f b u i t e n d e s t a t u t e n b e n o e m d .
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s v e r v u l d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e ¬ v o e g d , h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 8 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g e n i n t e r n b e s t u u r - B e l a n g e n c o n f l i c t
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . B e p e r k i n g e n o f v e r d e l i n g e n v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , d i e n e n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d .
A r t i k e l 9 - A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n , d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
M i d d e l s e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d , w o r d e n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s s e n o p g e r o e p e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d . I n d i e n a l l e v e n n o t e n d a a r m e e i n s t e m m e n i s e e n o p r o e p i n g o v e r b o d i g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e s t a t u t e n w i j z i g t w o r d t g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d a l s h e t d o o r d e w e t v o o r z i e n e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m b e r e i k t i s . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t v o o r e l k v o o r s t e l d e d o o r d e w e t e r v o o r v o o r z i e n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e r e i k t i n d e s t e m m i n g .
V a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 4 B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . O p d e z e d a t u m w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , z u l k s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , u i t o v e r d e k w i j t i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 1 5 W i n s t b e s t e m m i n g
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
P R O F I S C O b e g i n t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 W . V e n n . t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . S L O T B E P A L I N G E N .
- D e c o m p a r a n t e n h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 1 .
b . t e b e n o e m e n t o t d e f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r B E U T E N R o n n y , v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t .
D e o p r i c h t e r s e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e z e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n d e r g e l i j k e e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e h i e r b i j b e t r o k k e n i n s t a n t i e s , m e t n a m e : F i n e k o n v , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 . V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L