16/11/2012
ÿþs b E , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 1 8 6 1 5 5 *
M o d P D F 1 1 . 1
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e d e i
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
0 6 - 1 1 - 2 0 1 2
D e F f o o f d g r i f f i e r P r i f f i e
r R [ i [ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 0 4 . 3 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E C Y B I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V A A R T S T R A A T 7 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , h e e f t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
* N . V . D e k k e r s , B a r o n S a d o i n e s t r a a t 9 - 1 1 , 2 6 6 0 H o b o k e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E
0 4 0 4 . 1 2 1 . 1 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B i e s m a n s J e a n , S i n t L a m b e r t u s l a a n 1 6 , 3 7 4 0 B i l z e n ;
* D e h e e r K e l l n e r F r a n ç o i s , B r o e d e r m i n s t r a a t 3 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d :
* N . V . D e k k e r s , B a r o n S a d o i n e s t r a a t 9 - 1 1 , 2 6 6 0 H o b o k e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E
0 4 0 4 . 1 2 1 . 1 0 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B i e s m a n s J e a n , S i n t L a m b e r t u s l a a n 1 6 , 3 7 4 0 B i l z e n .
D e m a n d a t e n n e m e n e e n a a n v a n g o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o m t e e i n d i g e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 7 .
N . V . D e k k e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N V T e c t u m G r o u p ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n B i e s m a n s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N V T e c t u m G r o u p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : b l a a m e n ' h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/03/2015
ÿþ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
F i e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t d C G r } ~ A I F ~ i ~ # e r ~ E l f # i ~ d p a t f ~ ~ F ! : t l . ? , s k v , k o o p h a n d ~ l 1 a v v ; a r p , ~ , . ~ , ~ i 4 ~ . T n n ; y ~ r : ~ n
2 5 - p 2 - 2 0 1 ~
D e g r i f f i e f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E C Y B I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; V a a r t s t r a a t 7
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G U I D O V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p ' V A N A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n T M , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n k o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
V A S T S T E L L I N G O M Z E T T I N G V A N R E C H T S W E G E V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d i e n i e t g e d r u k t z i j n , v a n a f e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v a n r e c h t s w e g e z i j n o m g e z e t n a a r a a n d e l e n o p n a a m . V O O R L E G G I N G V E R S L A G E N E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t
T e v e n s w o r d t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , d i e a f g e s l o t e n w e r d p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v e r s l a g v o o r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' i r a N i c o l a i j B e d r i j f s r e v i s o r ' , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o l a i j I r a , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t v e r s l a g i s g e d a t e e r d o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n N V R E C Y B I T m e t z e t e l t e G e n k , V a a r t s t r a a t 7 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 6 9 . 6 1 4 , 2 7 , E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 8 . 4 3 0 , 9 3 E U R .
U i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r 8 e d r j f s r e v i s o r e n , b u l k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d e z e d a t u m . O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d l n t o e p a s s i n g v a n g e n o e m d e b e r o e p s n o r m e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n .
S i n t - T r u i d e n , 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 "
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s n e m e n i n z a g e i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r d e v o o r l e z i n g e r v a n .
V R O E G T I J D I G E O N T B I N D I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A F G I F T E V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E G O E D E R E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a c
5 0 3 6 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 0 4 . 3 0 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e r v o l g e n s v o o r m e l d e s t a a t n o g e e n s c h u l d v a n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t g ¬ 1 . 1 8 3 , 3 4 ) w a s , d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d w a s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . Z i j v e r k l a a r t d a t d e z e s c h u l d i n m i d d e l s t e r u g b e t a a l d w e r d e n l e g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e t a l i n g s b e w i j s v o o r , w e l k b e w i j s d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d t i n h e t d o s s i e r .
V e r d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t a l l e s c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r a a n g e z u i v e r d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t e e n e v e n t u e e l p a s s i e f v o l l e d i g e t e n h a r e l a s t e n a l s m e d e a l l e d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d e n o g t e v o r d e r e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n e n a n d e r e b e l a s t i n g e n .
V E R Z A K I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R - V E R K L A R I N G E N E N V E R B I N T E N I S S E N V A N D E V E N N O O T D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t h a a r u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l t i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , g e z i e n o p h e d e n r e e d s a l l e s v e r e f f e n d i s e n v o o r h e t o v e r i g e d e v e n n o t e n e e n e v e n t u e e l p a s s i e f v o o r h u n r e k e n i n g n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h a r e h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V e r d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t b e p a a l t d a t e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k i s m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d 3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e l n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a c t e r e n e n o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f a a n d e e n i g e v e n n o o t e n g e z i e n h a a r v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n e m i n g v a n h e t n i e t a a n g e z u i v e r d p a s s i e f , d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E C Y B I T " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
B E W A A R P L A A T S V A N D E B O E K E N V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 0 0 G e n k , V a a r t s t r a a t 7 .
K W I J T I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N V A S T S T E L L I N G V A N M A N D A A T B E E I N D I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n e r z i j d s z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r h u n b e h e e r a l s b e s t u u r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s v e r k l a a r t v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
G u i d o V a n A e n r o d e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t i n b e g r i p v a n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g