20/04/2011
ÿþ n o o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 q 1 1 . 1 1 1 1 1 8 0 , 1 1 1 1 1
V
b a h a a B e l
S t a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 p 3 S 3 2 p . G
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D B U I L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o e b r o e k s t r a a t 4 0 t e 3 5 8 3 B E R I N G E N - P A A L
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p V E R T E S S E N t e T e s s e n d e r l o , M a r k t 1 2 , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , w e r d e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g R E D B U I L D I N G .
1 ) v e n n o t e n - o p r i c h t e r s :
a ) d e h e e r A l t u n A b u b e k i r , g e b o r e n t e H o r a s a n ( T u r k i j e ) o p 1 j u n i 1 9 6 9 ( N N . 6 9 . 0 6 . 0 1 2 8 5 - 1 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a k s u t o g u l l a r i G u l e r , g e b o r e n t e E l e s k i r t ( T u r k i j e ) o p 2 j u n i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 3 5 8 3 B e r i n g e n , D e u m e s t r a a t 8 2 ;
b ) d e h e e r Y i l d i r i m N i y a z i , g e b o r e n t e O f ( T u r k i j e ) o p 7 j a n u a r i 1 9 6 4 ( N N . 6 4 . 0 1 . 0 7 2 6 7 - 0 1 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A l b a y r a k A y l a , g e b o r e n t e O f ( T u r k i j e ) o p 1 j a n u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e r i n g e n , K e r k s t r a a t 1 9 / 3 .
2 ) N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m :
" R E D B U I L D I N G " .
3 ) Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S c h o e b r o e k s t r a a t 4 0 t e 3 5 8 3 B e r i n g e n - P a a l .
4 ) D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A a n e n v e r k o o p v a n g e b o u w e n
A a n e n v e r k o o p v a n g r o n d e n
V e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n r u i m e z i n
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n m e t r u w b o u w
A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v o o r z o v e r g e e n e r k e n n i n g a l s m a k e l a a r v e r e i s t i s
H o u d s t e r m a a t s c h a p p i j v a n a a n d e l e n
V e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n
O p d r a c h t g e v e r z i j n i n m o n t a g e w e r k e n
S c h i l d e r w e r k e n
A a n n e m e r s c h r i j n w e r k e r - t i m m e r m a n
H e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n
A a n k o p e n , v e r w e r k e n e n v e r k o p e n v a n r a m e n , d e u r e n e n t e g e l s i n r u i m e z i n
S c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f
M o n t a g e v a n b u i t e n e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f k u n s t s t o f
D e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s e n z . i n h o u t
o f k u n s t s t o f
D e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n e n z . i n h o u t o f k u n s t s t o f
H e t u i t g e v e n v a n b o u w w e r k e n i n o n d e r a a n n e m i n g
D e m o n t a g e v a n s e r r e s v e r a n d a ' s e n z . i n h o u t o f k u n s t s t o f
H e t k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d g o e d
H e t k o p e n e n v e r k o p e n , a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j a l s c o n c e s s i o n a r i s , h e t z i j a l s a g e n t ,
h e t z i j a l s c o m m i s s i o n a i r , h e t z i j a l s c o n s i g n a t i e h o u d e r , b i j a a n k o o p e n / o f v e r k o o p v a n h a n d e l s g o e d e r e n , d i t a l l e s
i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e c o o r d i n a t i e v a n a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n m e t d e b o u w .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s v e i l i g h e i d s c o 5 r d i n a t o r o p d e b o u w w e r v e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n m e t r u w b o u w .
A a n e n v e r k o o p v a n k l e d i n g
D i e n s t e n d i e t e m a k e n h e b b e n m e t t r a n s p o r t v e r r i c h t i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A a n e n v e r k o o p v a n a u t o ' s , c a r w a s h , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l
U i t b a t e n v a n r e s t a u r a n t , b r a s s e r i e s , c a f é s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z .
A c t i v i t e i t e n d i e t e m a k e n h e b b e n m e t d e h o r e c a
U i t b a t e n v a n h o t e l s , m o t e l s e n l o g e m e n t s h u i s
O r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , s p o r t a c t i v i t e i t e n
C a t e r i n g
A a n e n v e r k o o p v a n v o e d i n g w a r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
A a n k o p e n , v e r k o p e n e n v e r w e r k e n v a n i n d u s t r i ë l e m a t e r i a a l , b o u w m a t e r i a a l , g l a s , p l a s t i e k e n z .
H e t l e g g e n v a n h o u t e n v l o e r e n e n a a n v e r w a n t e n .
D e i m p o r t e n e x p o r t v a n h a n d e l s g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
D e g r o o t e n k l e i n h a n d e l v a n b o u w m a t e r i a l e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n v e r v u l l e n b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , e n k a n a l s v e r e f f e n a a r
a a n g e s t e l d w o r d e n . Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l v o o r d e r d e n , z o w e l v o o r a a n d e e l h o u d e r s ,
z a a k v o e r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e
w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n
d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v o o r z o v e r g e e n e r k e n n i n g a l s m a k e l a a r v e r e i s t i s
A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v o o r z o v e r g e e n e r k e n n i n g a l s m a k e l a a r v e r e i s t i s
H e t k u n n e n b e z i t t e n v a n a n d e r e a a n d e l e n i n e e n v e n n o o t s c h a p , b e s t u u r d e r z i j n i n d i e v e n n o o t s c h a p e n z . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f n a s t r e v e n , i n z o v e r r e z i j n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e
d e o n t o l o g i s c h e p l i c h t e n l e e r o f e t h i e k
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
5 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o p v o l l e d i g ( 1 0 0 % ) w e r d g e s t o r t .
6 ) I n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l : - i n b r e n g i n g e l d .
O p v o o r m e l d k a p i t a a l w e r d d o o r d e g e n o e m d e o p r i c h t e r s a l s v o l g t i n g e t e k e n d :
- d o o r d e h e e r A b u b e k i r A l t u n , v o o r n o e m d , v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o
( E 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r d e h e e r Y i l d i r i m N i y a z i , v o o r n o e m d v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o
( E 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
O p d e a a n d e l e n w e r d d o o r i e d e r v a n h e n a l s v o l g t w e r d g e s t o r t i n s p e c i ë n :
E l k a a n d e e l w e r d v o l l e d i g b e t a a l d , z o d a t h e t g a n s e k a p i t a a l v o l g e s t o r t i s e n t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t
n u m m e r 3 6 3 - 0 8 6 5 1 3 8 - 3 5 g e o p e n d b i j d e I N G B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 .
7 ) T i j d s t i p w e r k i n g e n d u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n v a n a f h a a r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
8 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e ( 2 ) p e r s o n e n o f i n d i e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n t e l t , h o u d t d e b e p a l i n g v a n d e z e s t a t u t e n d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j / z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r e e n h e r v e r k i e z i n g .
I n d i e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h i j / z i j v e r v a n g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t b e s l i s s e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . I n d i e n m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r s o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n a l l e o p e n v a l l e n d e v a c a t u r e s t e g e l i j k t e v o o r z i e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s . D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) k a l e n d e r d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n . E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j w o o n t o f z i c h e r o p I a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v ó ó r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j / z i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e d e e l n a m e m o d a l i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d z i j n , k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n / h a a r h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 , v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m / h a a r o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n / h a a r c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n / h a a r e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j / z i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
E l k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , i n d i e n d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . O p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , z e n d t d e v o o r z i t t e r o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e e n d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r n i e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k n a a r a l l e b e s t u u r d e r s m e t d e v r a a g o m h e t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e n i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n ( 1 ) d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f e e n a n d e r e d a t u m v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . I n d i e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s n i e t b i n n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e o o r s p r o n k e l i j k e v e r z e n d i n g i s o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . D e z e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
9 ) B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 ) D a t u m e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n t e n m i n s t e t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e z e d a t u m w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e ( 2 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n v e r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g k a n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k g e s c h i e d e n i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d e c o m m i s s a r i s s e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s .
D e p e r s o n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . Z i j k u n n e n t e v e n s , v ó ó r o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , e r s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
D e v e r e i s t e s t u k k e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e n e e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t n a a r d e r e c h t h e b b e n d e n g e z o n d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r e c h t h e b b e n d e n k u n n e n t e v e n s , v e r o f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e r s c h r i f t e l i j k a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e n i g s t u k o f a f s c h r i f t e r v a n .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t e e n a a n d e e l h o u d e r , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n / h a a r v o o r n e m e n o m a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e f f e n a a r s .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , m o e t d e g e d a g t e k e n d e e n o n d e r t e k e n d e v o l m a c h t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v e r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k w o r d e n g e z o n d e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t .
1 1 ) R E S E R V E W I N S T V E R D E L I N G V E R E F F E N I N G
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g v a n m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n 1 t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t - g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f ( 5 ) j a a r e n k o m e n d a n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 7 e n 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d o f i n t e r i m - d i v i d e n d d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e d e z e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g i n z i j n / h a a r g u n s t i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t n a l e v i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n a r t i k e l 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
1 2 ) E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 1 t o t a a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 ) A A N S T E L L I N G B E S T U U R D E R S B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e e n w o r d e n b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
a ) d e h e e r A l t u n A b u b e k i r , g e b o r e n t e H o r a s a n ( T u r k i j e ) o p 1 j u n i 1 9 6 9 ( N N . 6 9 . 0 6 . 0 1 2 8 5 - 1 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a k s u t o g u l l a r i G u l e r , g e b o r e n t e E l e s k i r t ( T u r k i j e ) o p 2 j u n i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 3 5 8 3 B e r i n g e n , D e u m e s t r a a t 8 2 ;
b ) d e h e e r Y i l d i r i m N i y a z i , g e b o r e n t e O f ( T u r k i j e ) o p 7 j a n u a r i 1 9 6 4 ( N N . 6 4 . 0 1 . 0 7 2 6 7 - 0 1 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A l b a y r a k A y l a , g e b o r e n t e O f ( T u r k i j e ) o p 1 j a n u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e r i n g e n , K e r k s t r a a t 1 9 / 3 .
A l d e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p g r o n d v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a c h t d e v e r g a d e r i n g z i c h v r i j g e s t e l d v a n d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d e n v e r d e r b e n o e m d :
a ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : h e e r A l t u n A b u b e k i r v o o r n o e m d ;
b ) t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r , k r a c h t e n s a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n , m e t d e m a c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n :
1 ) d e h e e r A l t u n A b u b e k i r g e b o r e n t e H o r a s a n ( T u r k i j e ) o p 1 j u n i 1 9 6 9 ( N N . 6 9 . 0 6 . 0 1 2 8 5 - 1 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M a k s u t o g u l l a r i G u l e r , g e b o r e n t e E l e s k i r t ( T u r k i j e ) o p 2 j u n i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 3 5 8 3 B e r i n g e n , D e u r n e s t r a a t 8 2 ;
2 ) d e h e e r Y i l d i r i m N i y a z i , g e b o r e n t e O f ( T u r k i j e ) o p 7 j a n u a r i 1 9 6 4 ( N N . 6 4 . 0 1 . 0 7 2 6 7 - 0 1 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A l b a y r a k A y l a , g e b o r e n t e O f ( T u r k i j e ) o p 1 j a n u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 5 8 1 B e r i n g e n , K e r k s t r a a t 1 9 / 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t b e n o e m d , W e n t F i d u c i a i r e B V B V B A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t E n g e l e n , m e t k a n t o o r t e 3 5 8 2 B e r i n g e n - K o e r s e l , K o e r s e l - D o r p 1 3 b u s 1 , m e t b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n . O o k w o r d t e e n v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r a l d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n t e T e s s e n d e r l o .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g