28/07/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I B N V I N Y I U I I I I V ~ I ~ I I I I R
" 1 1 1 1 6 8 9 6 *
t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 6 5 5 . 3 7 0
B e n a r n ! n g
( v o l u i t ) : R E E K M A N S K A T H L E E N T A N D A R T S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , N i e u w s t a d s t r a a t 5 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e e k m a n s K a t h l e e n T a n d a r t s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , N i e u w s t a d s t r a a t 5 b u s 1 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E F o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 1 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t h e t b e t a l e n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e a a n g e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z a l i n s c h r i j v e n o p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) .
2 . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s , m e v r o u w R E E K M A N S K a t h l e e n G e r m a i n e F e r n a n d a , g e b o r e n t e B r e e o p 2 7 m e i 1 9 7 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , N e e r s t r a a t 8 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d e z e i n b r e n g g e d e e l t e l i j k t e v o l t e s t o r t e n d o o r e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) w a a r v o o r h a a r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l t o e g e k e n d w o r d e n , g e n u m m e r d v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) . A l d u s d i e n t z i j n o g e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v o l s t o r t e n
N o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r h e t n u m m e r 6 4 5 - 5 0 1 5 0 7 3 - 1 4 b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e A n t w e r p e n , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E E K M A N S K A T H L E E N T A N D A R T S " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 1 j u n i 2 0 1 1 , d a t i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n .
D e z e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , e n p a s n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n d e i n s t e l l i n g b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t o p a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g e r , v o o r n o e m d e m e v r o u w R E E K M A N S K a t h l e e n G e r m a i n e F e r n a n d a , v o o r n o e m d , e n d a t d e z e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n . t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . A l d u s d i e n t z i j n o g e e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t e v o l s t o r t e n .
A l d u s b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a d e z e v e r h o g i n g , z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) .
4 . B e s l u i t t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
V o o r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , m i t s v e r n i e t i g i n g v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , m e t n a m e d e a a n d e l e n m e t n u m m e r s é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) , d i e b i j d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , t e r w i j l d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l z u l l e n b e h o u d e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l t o e g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e v o o r l e z i n g h e e f t g e g e v e n v a n d e a r t i k e l e n 3 1 6 e n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h u n e r o p g e w e z e n h e e f t d a t h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n v r o e g s t e u i t w e r k i n g k a n h e b b e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 1 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O m a l d u s d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s t e v r i j w a r e n , z a l h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e d u r e n d e t e n m i n s t e e e n p e r i o d e v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o m n a d e g e n o e m d e t e r m i j n m e t b e d o e l d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
5 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a s t t e ' s t e l l e n o p v o o r w a a r d e d a t g e e n u i t k e r i n g m o g e l i j k i s , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n - n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n . A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , n a v e r m i n d e r i n g , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , g e n u m m e r d " v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) .
6 . H e r n u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n t e h e m u m m e r e n .
7 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e h u i d i g e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 0 7 m e i
1 9 9 9 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 0 3 m a a r t 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a l e z i n g v a n d e s t a t u t e n , i n a c h t g e n o m e n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e o p e e n v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n i n h e t ,
b i j z o n d e r h e t v e r n i e u w d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 0 7 m e i 1 9 9 9 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j
K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 0 3 m a a r t 2 0 1 1 , h e t b e s t a a n d e a r t i k e l e n 2 6 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
I n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e n d e j a a r r e k e n i n g , e n
v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 2 6 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r s r a a d
( o f z a a k v o e r d e r ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
B e h o u d e n s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , s t e l t d e z a a k v o e r d e r s r a a d
( o f d e z a a k v o e r d e r ) b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j h u n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e n .
D i t j a a r v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n
v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r
d e p u n t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 9 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n z i j e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l d e v e r a n t w o o r d i n g
b e d o e l d i n a r t i k e l 9 6 , 6 ` W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m e l d e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g